第1篇 企業公司用電安全管理制度10
企業(公司)用電安全管理制度10
1、必須配備經安監部門培訓合格的專業電工,電工作業做到持證上崗。
2、禁止使用無廠家、無生產許可證、無產品質量檢驗合格證及國家明令淘汰的電氣設備。
3、必須對供電設備、用電設備的金屬外殼進行接地保護,接地裝置的電阻值必須符合規定要求。
4、必須給專業電工配備合格的絕緣鞋、絕緣手套、安全帽、安全帶等安全防護用品。
5、向當地供電部門申請辦理自備柴油(汽油)發電機,自備電源要裝“雙頭四極”閘刀;嚴禁以流動方式給其他電網供電用戶提供臨時備用電源。
6、必須在電源或分路部位安裝漏電保護器,電線應套非燃管保護,熔絲不得用鐵絲、銅絲代替。
7、嚴禁在電熱器具的安全距離內擺設易燃、易爆物品。
8、嚴禁濕手接觸帶電開關、拔插電源插頭及更換電氣元件和燈泡等。
第2篇 建筑施工企業公司財務管理制度
財務部是公司從事一切財政事務及資金活動的管理與執行機構，負責公司的日常財務管理，籌資管理和財務分析工作，其工作范圍和職責主要有：
1、負責公司的財務管理工作，編制公司的各項財務收支計劃；審核各項資金使用和費用開支；收回售樓款，清理催收應收款項；辦理日常現金收付，費用報銷，稅費交納，銀行票據結算，保管庫存現金及銀行空白票據，按日編報資金日報表；做好公司籌融資工作；處理、協調與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅。
2、負責公司會計核算工作，遵守國家頒布的會計準則、財經法規、按照會計制度進行會計核算；編制年度、季度、月份會計報表；按照會計制度規定設置會計核算科目、設置明細帳、分類帳、輔助帳及時記帳、結帳、對帳、做到日清月結、帳帳相符、帳實相符、帳表相符、帳證相符；管理好會計檔案。
3、負責公司成本核算和成本管理，設置成本歸集程序和成本核算帳表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數據資料，及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料；按合同、預算、審核支付工程、設備、材料款項，配合工程部等部門做好工程，材料設備款的結算及竣工工程決算；完善各項成本輔助帳的設置，健全各項統計數據。
4、建立經濟核算制度，利用會計核算資料，統計資料及其他有關的資料，定期進行經濟活動分析，判斷和評價企業的生產經營成果和財務狀況，為公司領導決策提供依據。
5、配合公司內部審計。
根據上述工作范圍和職責，為加強財務管理，特制定本制度。
第一章資金審批制度
1、總則
⑴公司3000元以上的款項的支付，須經公司董事長簽字批準。如董事長不在公司，3000元以下可以由經理簽字批準。
⑵財務專用章，公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由法定代表人指定專人負責保管，財務專用章和支票由出納負責保管。印章代管須辦理交接手續，代管人員必須對印章的使用情況進行登記（外單位用本公司印章需經公司領導同意并提供經辦人身份證復印件）。
⑶財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經公司主管領導批準。
⑷開具的支票須寫明經批準同意的收款人全稱，收取的發票須與收款相符．如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知并經公司董事長批準。
⑸往來款的沖轉（指非正常經營業務），須經公司董事會研究批準。
⑹非正常經營業務調出資金須經過公司董事會研究批準。
⑺用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證，如遇特殊情況須經公司主管領導批準。
2、施工工程用款審批制度
施工工程用款由公司主管領導批準支付，其程序按以下'施工工程專用款支付審批工作流程'執行
⑴承包單位提出付款申請，并填寫工程支付審批表。
⑵財務部審核后，報公司經理、董事長審批。
⑶公司經理、董事長審批同意后，財務對外付款。工程款的審批應按以上流程依次進行，不得空缺事后補簽。如對已簽部分有異議的可與相關人員溝通，有分歧的報領導解決，禁止壓單行為。
3、行政費用支出管理制度
⑴公司管理人員的費用報銷，須經公司董事長批準后財務方可報支。
⑵涉及應酬等非正常費用，須公司董事長批準。
4、公司差旅費開支制度
⑴公司員工到本市范圍以外地區執行公務可享受差旅費補貼。
⑵公司職員出差根據需要，由經理決定選用交通工具。
⑶公司職員出差期間，住宿費用及補貼按以下規定執行。
a房租標準：一般職員，房租標準為60元/日。
b出差補貼：市內補貼每人20元/日，市外補貼每人25元/日。
c職工出差來回車費實報實銷，出租車不在報銷范圍內。
d駕駛員出差補貼按每天30元計算。
⑷實際報銷金額超出公司的補貼標準，需由部門經理或帶隊經理說明原因，經公司董事長審批后支付。
5、車輛維修費及汽油費管理制度
⑴公司車輛維修保養由辦公室統一管理，應指定維修點，維修費用一般采取銀行轉帳的方式結算。
⑵公司汽油票由辦公室統一保管并設帳登記使用。
6、辦公費用，會議費用及其他費用管理制度。
⑴公司辦公用具由辦公室統一采購，管理。
⑵辦公室財產臺帳為財務部附設帳冊。
⑶公司各部門因工作需要，需邀請有關單位人員召開會議的，應由部門經理提出建議，報懂事長批準，其會務工作由辦公室統一安排。
⑷有關工資、獎金、福利費等各項津貼的發放標準由公司人事勞資管理部門制定，經懂事長批準后報財務部備案。
7、行政費用報銷制度
⑴公司行政費用現金支出范圍為：向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支。
⑵公司職員報銷行政費用應填寫報銷單，由經辦人員填寫，公司主管領導簽字認可后報送財務部按照本制度有關規定進行審核后報懂事長簽字，并按本章第1條的規定進行審批支付。
⑶應酬、禮品費用支出實行一票一單，事前申報制，批準后方可實施。
⑷凡未具備報銷條件（如沒有對方單位的收款憑證），需領用支票或現金者必須填寫借款單，借款單留財務存底，待借款還回時財務開沖帳收據給經辦人。
⑸支票領用單，借款單必須由經辦人填寫，公司主管領導簽字，財務審核后，由財務部直接支付。
⑹銀行支票如發生丟失，有關責任人應及時向財務部和開戶銀行報告，如系空白支票所造成的損失，丟失人員負有賠償責任。⑺其他有關費用及成本支出的程序以公司規定為準。
第二章工程成本管理制度
1、公司所有工程經濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、，承諾及其他經濟簽證均需由董事長簽署或授權委托簽署。
2、公司工程部主要負責工程造價的預測及審核，工程招投標文件的編制，工程決算的審定。
3、工程部還負責組織工程用設備材料的采購供應及經濟合同的談判工作，對已經選擇定型的設備，材料進行采購，確保設備材料及時供應，積極進行市場詢價工作，建立市場價格詢價登記薄，記錄材料價格變動的歷史資料。
4、財務部主要負責工程成本的總體控制工作。
⑴參與有關工程經濟合同的談判工作，及時準確地了解公司各項工程成本的構成及用款計劃。
⑵負責工程進度款的復核工作，參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。5、工程中間結算程序。
⑴施工單位于每月1到3日，將工程進度結算報送工程部審核，工程部結合工程施工圖紙，施工進度計劃以及其他文件資料提出審核意見，并在每月5日內送財務部會簽。
⑵財務部根據有關文件資料，施工單位領用的供應材料數額，以及與施工單位其他經濟往來等情況，并參考公司財務狀況提出付款意見，報送公司主管領導審批。
6，工程決算程序。
⑴施工單位應將工程決算書以及各項經濟簽證資料按工程中間結算同樣的程序報工程部復核，財務部會簽。
⑵財務部根據各種經濟簽證，合同以及經審定的工程決算數和材料結算數，扣除已付工程數及墊付的各項費用，結算應付工程尾數，提出付款方案，報公司主管領導批準。
⑶大工程辦理決算時，應由公司主管工程領導牽頭，由工程部、設計部、財務部及其他有關部門人員組成工程決算小組，按照上述本制度規定的職責范圍聯合進行專項工程決算。
⑷房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時，商品房由工程部，銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續，財務部憑交樓入庫手續辦理竣工房成本結算。
第三章財產管理制度
1、公司財產的范圍
⑴公司財產包括固定資產和低值易耗品。
⑵凡公司購入或自制的機器設備、動力設備、運輸設備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等，同時具備單項價值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產。
⑶凡單項價值在2000元以下或價值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。
2、公司財務部負責公司所有財產的會計核算。
⑴公司本部使用的所有固定資產及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理。
⑵公司各施工工地使用機器設備，動力設備，工具儀器等由工程部歸口管理。
⑶辦公室和工程部應指定專人負責公司財產的業務核算，應設立臺帳，登記公司財產的購入，使用及庫存情況，負責組織公司財產的保管，維修并制定相應的措施、辦法。
3、財產的購置與調撥
⑴辦公室根據公司發展需要編制財產采購計劃及進行市場詢價工作，經財務部會簽，報公司主管領導批準后方可采購。
⑵財產購回后，應填寫財產收入驗收單，財產收入驗收單一式兩聯，財務部憑財產收入驗收單，財物發票及采購計劃辦理報銷手續，財產歸口管理部門憑驗收單登記臺帳。
⑶各部門需領用固定資產時，應填寫領用單，領用單需經部門經理同意，報辦公室審批，公司主管領導批準。
⑷固定資產的領用單由使用部門開具，領用單一式三聯，一聯由領用部門存查，一聯送財產歸口管理部門作為財產發出憑據，一聯由財產歸口管理部門定期匯總后向財務部報帳。
⑸財產在公司內部之間轉移使用應辦理移交手續，移交手續由財產歸口管理部門辦理，送財務部備案。
4、財產的清查、盤點。
⑴公司財產歸口管理部門應定期進行財產清查盤點工作，年終必須進行一次全面的盤點清查。
⑵各部門的年終財產盤點必須有財務人員參加。
⑶財產盤點清查后發現盤盈，盤虧和毀損的，均應填報損益報告表，書面說明虧，損原因，對因個人失職造成財產損失的，必須追究主管人員和經辦人員的責任。
⑷凡已達到自然報廢條件的固定資產，財產歸口管理部門應會同財務部組織評估，評估情況上報公司主管領導，由公司主管領導決定處理意見。
⑸凡尚未達到自然報廢條件，但已不能正常使用的固定資產，使用部門應查明原因，如實上報。屬個人責任事故的應由有關責任人員負責賠償損失。屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的，應上報總經理，決定處理意見。主管工程和財務領導審核。
第3篇 現代企業制度與公司治理學習體會
“現代企業制度與公司治理”的學習體會
淺談現代企業制度與公司治理
通過一周緊張而有秩序的學習,聆聽老師深入淺出的授課,使自己的思維豁然開朗,受益非淺。下面結合公司的發展實際,淺談一下在“現代企業制度與公司治理”方面的體會。
一、法人治理結構是現代企業制度的核心。
公司通過切實履行股東會、董事會、監事會和經理層的職權、職責,形成了各司其職、協調運轉和有效制衡的公司法人治理結構;通過建立、完善公司制度,約束和規范了員工的行為。
1 、 以股東會、董事會、監事會、執行機構(經理層)作為法人治理結構確立了所有者、公司法人和經營者之間的權力、責任和利益關系,并在不斷發展中建立完善了300多項管理制度,做到了每項經營活動、每個工作環節員工的行為規范有規可循,每個崗位的職責、義務、獎懲都有明確的規定,制度的執行情況嚴格與獎懲、升遷等掛鉤。
2、經營中的重大問題由董事會充分討論民主決策;經理層由股東組成,確保了投資者的 利益;監事會列席董事會,從不同角度審查、監督董事會的各項決策活動和對經理層的經營活動,形成了各負其責、協調運轉、有效制衡的法人治理結構。并通過管理創新,使各項制度得到了不斷完善和提高 。
3、通過保證投資者(股東)的投資回報,重視企業內各利益集團的關系協調,包括對經理層與員工的激勵以及對高層管理者的制約,避免了因高管決策失誤給企業造成的不利影響。
二、管理創新、激勵作用是企業長盛不衰的法寶。
現代的競爭,資源不是優勢,錢不是優勢,企業的核心競爭力是組織結構、企業的文化和價值觀念,公司制勝必須發揮激勵的作用。
1、沒有創新的工作是沒 有成效的工作,缺乏創新精神的干部不是優秀的干部 。公司從實際出發制定了管理創新獎勵實施辦法,把“超越自我、創新求優”確定為公司核心價值觀。
2、以提高經濟效益為中心,提高工作效率為目標,圍繞主價值鏈再造,進行了機構改革,人員精簡。把“做強 做大,打造一流企業”確立為公司的共同愿景。
3、將“嚴格自律表里如一,身體力行爭當表率,關心厚愛嚴暖結合,全員同心共創佳績”作為領導干部的行為準則,將“設計師、仆人、教練”作為領導者的角色。企業領導者成為企業文化的代表。
4、將 薪酬、目標、培訓、工作設計、職業生涯、員工參與等作為重要的激勵因素,通過實施績效考核,促進了工作質量的提高。
總之,作為企業管理的實踐者,在經濟體制轉軌和世界經濟一體化的進程中必須體察到企業改革和管理創新的脈搏,了解國際管理發展趨勢,找到現實差距與當代管理“接口”的途徑,把握管理創新可行和適度的進程,努力創造推進管理創新的必要條件,使企業管理“更上一層樓”。
第4篇 建企業股份制公司管理制度
企業股份制
本項目本公司與美國，歐洲的合作伙伴共同傾力推出，志在為準備走向國際化的企業提供面向全球/區域競爭的管理方案。
基本概念
1.股份
股份公司的股份具有兩個方面的含義：
a.股份是構成股本的成分，并且是股東的計量單位，也就是說，股本由股份構成，股本的總額就等于全部股份金額的總和
b.股份是股東的權利義務來源，并且是股東的權利義務的計量單位，也就是說，股東的權利義務來源于其所擁有的股份。每個股東的權利義務在全部股東的權利義務上的相對地位等于這個股東所擁有的股份在全部股份中所占的比例。
股份具有不可分性，但可為數人所共有。每個股份所代表的股本額一律平等，并且可以自由轉讓。
2.股本
股本是指公司章程所確定的由股東認購股份出資所構成的財產總額。由于股本是在本公司章程中公開聲明的財產總額，所以股本也叫名義資本。股本又是公司在設立登記時所填報的財產總額，所以又叫注冊資本。
股本原則
1.股本確定原則：
指公司在設立時，必須在公司章程中明確規定股本總額，并且必須由股東認定股本總額的一定比例。
2.股本維持原則：
指公司在存續中，必須經常維持與已發行股本總額相當的顯示現實財產，以具體財產充實抽象股本。
3.股本不變原則：
指股本總額一經公司章程規定，即不得隨意變動。如要變動，則必須履行嚴格的法定的增加股本或減少股本的程序。
3.股東：股份的持有者
4.發起人：
指公司成立前參與公司設立活動、制定公司章程并在章程上簽名蓋章的人。由于發起人必須認購一定比例股份，因而在公司成立后，發起人即當然成為股東。
5.認股人：
指除發起人外認購股份的人。公司設立過程中的認股人在公司成立后即成為股東。
6.股票：
股票是表彰股東權的有價證券。
公司實體設立的程序
1.訂立章程：發起人訂立章程
2.確定股東：發起人認領股份
3.確定出資：發起人繳納股權
4.設置機關：發起人選任董事、監事
5.設立登記：董事、監事申請設立登記
第5篇 企業公司圖書資料管理制度
企業集團圖書、資料管理制度
一、 圖書、資料購買程序
1、技術類、財務類圖書、資料由工程師或財務人員提出申請,經所在部門經理、行政部經理審批后,該部門自行購買。
2、其他類型圖書、資料由職員向行政部提出建議,行政部審批后,由提出建議的職員自行購買或由行政部統一購買。
3、購買圖書、資料經手人應事先查閱行政部書目,防止重復購買。
二、圖書、資料保管與借閱
1、圖書、資料購置后,由經手人到行政部進行統一編號登記,由行政部管理。
2、行政部對所有圖書、資料做文本和電子版記錄,定期向全體職員發送最新書目,以便職員借閱。
3、職員到行政部辦理借閱手續,行政部對借閱期限及圖書資料完好度進行記錄;有借閱沖突時,由借閱職員或圖書管理負責人協調。
4、借閱圖書的職員應在借閱期限內歸還,原則上以兩周為限。辦理歸還手續時,行政部對圖書損壞度進行記錄。
5、圖書借閱期間受到損壞或丟失,借閱職員應根據情節予以賠償。
第6篇 公司財務管理制度所屬企業財務管理規定
某公司財務管理制度之“所屬企業財務管理規定”
第一章總則
第一條 為適應中國11發展總公司深化改革、轉換機制,建立產權明晰、權責明確、管理科學的現代企業制度和推行所有者、管理者、經營者三者分開又相對統一的集團化管理模式的需要,合理規范11系統各所屬企業(不包括參股公司,以下簡稱企業)的財務會計工作,進一步加強和改善管理,保證企業沿著健康和良性循環的軌道發展,特制訂本規定。
第內向總公司財務本部報送規定的內部報表,財務本部于當月10日出匯總合并報表。
第二十五條 根據重要性原則,有關重大事項應予單獨披露或附加文字說明,年終報表必須要有關于本企業財務狀況的分析和說明。
第二十六條 總公司財務本部根據實際情況和需要,有權減少或增加各所屬企業上報總公司財務本部會計報表的種類和數量,或者要求補報有關資料。
第六章附則
第二十七條 本規定是對11系統各所屬企業財務工作的原則性規定,各企業必須嚴格遵守。
第二十八條 本規定由總公司財務本部負責解釋和修訂。
第7篇 企業公司生產定置管理制度
企業(公司)生產定置管理制度
為更進一步用科學的現代化管理手段和方法來加強我公司企業管理的基礎工作,現場實施有效的控制,特制定如下管理辦法:
一、現場管理要求
1、整理要求:
a)不用的東西及廢品必須從現場清除,防止混雜不清;
b)對不常用的工模夾具及其它工位器具,要分類存放;
c)偶爾使用的東西,集中存放;
d)經常使用的,要存放有序,放置在作業區內。
2、整頓的要求:
a)需要的東西,定置擺放,做到物各有位,物在其位;
b)對現場實行掛牌和目視管理,做到心中有數,物品隨用隨還、取用方便;
c)各類工模夾具,分型號規格、統一存放,一目了然。
3、清掃的要求:
a)工作場地經常清掃,滴油、滴水隨時擦洗;有油污的車間每周洗刷一次,時刻保持現場清潔;
b)在對設備清掃時,要同時檢查設備是否有異常現象,時刻保持設備的潤滑;
4、清潔的要求:
a)操作者要保持工作環境每時每刻都清潔、美化;
b)要對現場進行隨時清掃,要做到無鐵屑、無滴漏、無積灰、無油污。
5、素養要求:
培養操作者自我管理和自我約束,提高員工自我管理水平的意識。
二、工藝要求
1、要求生產車間必須現場掛工藝卡片和作業指導書。
2、工藝的制定必須滿足生產的需要和產品檢驗要求。如特殊原因不能滿足產品和檢驗要求,一定要通過評審后,簽字才能生效。
3、操作者必須嚴格執行工藝操作規程。
4、發現不合理的工藝要求要及時反饋,以便及時更改或更換,使之達到合理的工藝。
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5、加工零件不落地,工件轉序用工位器具,確保工件無磕碰劃傷。
三、現場檢驗要求
1、以車間主任為第一責任人,對工序工件實行三檢:即操作者自檢、操作者同專職檢驗人員檢查、操作者之間互檢。
2、檢查過程中,要自檢、自分、自打標記,不讓廢品轉入下工序。
四、建立三板制
1、建立現場定置管理圖板:車間需要的設備及工位器具均應反映在定置圖上。凡定置圖沒有的,應視為車間不用的,應清除出車間。
2、建立生產計劃進度展示板,板中應反映出當月計劃,計劃完成情況等。
3、建立綜合管理板,板中應反映出技術質量、設備情況。
五、檢查考核標準
1、加工件不落地,配件、半成品、產成品整齊擺放在指定位置。
2、不合格品與合格品嚴格區分,標志明顯。
3、不野蠻移動工件,工件無磕碰劃傷。
4、邊角余料不亂堆、亂放,必須放在工位器具架上或鐵箱內。一個批次生產任務完工后必須立即清理出現場。
5、工具、量具必須按定置管理要求擺放,不得亂放。
6、工位器具架、車,按定置管理要求擺放,不得亂停、亂放。
7、工作完后必須清擦設備,保證設備干凈無積灰、黃袍。
8、不許在通道上作業,通道上無工件、車輛、雜物等。
9、工作完后必須對周邊的衛生進行清理和清掃,保持地面清潔。
10、車間內無亂堆、亂放,無衛生死角。
11、工具箱、窗臺、設備上潔凈無物。
12、門窗無破損,玻璃清凈。
13、水池潔凈,無長流水,下水暢通。
14、對加工過程中形成的鐵屑需及時清理,班后必須及時清理干凈。
15、保持工作服潔凈,無油污。
16、在工作現場不許晾曬任何衣物、鞋、襪等。
17、一切與現場無關的東西,必須清理出現場,不許在現場存放。
第8篇 現代企業制度與公司治理的學習體會
“現代企業制度與公司治理”的學習體會
文章標題：“現代企業制度與公司治理”的學習體會
淺談現代企業制度與公司治理
通過一周緊張而有秩序的學習，聆聽老師深入淺出的授課，使自己的思維豁然開朗，受益非淺。下面結合公司的發展實際，淺談一下在“現代企業制度與公司治理”方面的體會。
一、法人治理結構是現代企業制度的核心。
公司通過切實履行股東會、董事會、監事會和經理層的職權、職責，形成了各司其職、協調運轉和有效制衡的公司法人治理結構；通過建立、完善公司制度，約束和規范了員工的行為。
1、以股東會、董事會、監事會、執行機構（經理層）作為法人治理結構確立了所有者、公司法人和經營者之間的權力、責任和利益關系，并在不斷發展中建立完善了300多項管理制度，做到了每項經營活動、每個工作環節員工的行為規范有規可循，每個崗位的職責、義務、獎懲都有明確的規定，制度的執行情況嚴格與獎懲、升遷等掛鉤。
2、經營中的重大問題由董事會充分討論民主決策；經理層由股東組成，確保了投資者的利益；監事會列席董事會，從不同角度審查、監督董事會的各項決策活動和對經理層的經營活動，形成了各負其責、協調運轉、有效制衡的法人治理結構。并通過管理創新，使各項制度得到了不斷完善和提高。
3、通過保證投資者（股東）的投資回報，重視企業內各利益集團的關系協調，包括對經理層與員工的激勵以及對高層管理者的制約，避免了因高管決策失誤給企業造成的不利影響。
二、管理創新、激勵作用是企業長盛不衰的法寶。
現代的競爭，資源不是優勢，錢不是優勢，企業的核心競爭力是組織結構、企業的文化和價值觀念，公司制勝必須發揮激勵的作用。
1、沒有創新的工作是沒有成效的工作，缺乏創新精神的干部不是優秀的干部。公司從實際出發制定了管理創新獎勵實施辦法，把“超越自我、創新求優”確定為公司核心價值觀。
2、以提高經濟效益為中心，提高工作效率為目標，圍繞主價值鏈再造，進行了機構改革，人員精簡。把“做強做大，打造一流企業”確立為公司的共同愿景。
3、將“嚴格自律表里如一，身體力行爭當表率，關心厚愛嚴暖結合，全員同心共創佳績”作為領導干部的行為準則，將“設計師、仆人、教練”作為領導者的角色。企業領導者成為企業文化的代表。
4、將薪酬、目標、培訓、工作設計、職業生涯、員工參與等作為重要的激勵因素，通過實施績效考核，促進了工作質量的提高。
總之，作為企業管理的實踐者，在經濟體制轉軌和世界經濟一體化的進程中必須體察到企業改革和管理創新的脈搏，了解國際管理發展趨勢，找到現實差距與當代管理“接口”的途徑，把握管理創新可行和適度的進程，努力創造推進管理創新的必要條件，使企業管理“更上一層樓”。
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第9篇 企業公司員工行為規范制度
企業集團員工行為規范制度
一、職業道德
忠誠、正派、守紀、勤勉、盡職、敬業。
二、禮貌儀表
1、禮貌服務:尊重客商,禮貌待人,文明用語,熱情服務。
2、儀表舉止:職員工作時間應穿著職業裝。男職員應穿職業裝,系領帶, 穿皮鞋,
夏天不穿無領襯衫和短褲;女職員應穿職業裙裝或褲裝,穿皮鞋,夏天不穿緊身服裝、超短裙、涼拖鞋、不得穿著運動裝或休閑裝上班,周末可適當放寬。必須佩帶胸卡;舉止大方文雅;講究公共衛生;維護公司形象。
三、工作秩序
1、遵章守紀;
2、尊重同事,服從安排,聯系下屬,精誠團結;
3、認真工作,忠于職守;
4、不擅自從事非職務活動;
5、工作時間不做私事(包括看報、上網聊天、打游戲、打私人電話);
6、營造和保持經營場所的良好環境,辦公區內不喧嘩、非吸煙區(辦公區、會議室)不吸煙、不吃零食。
7、未經主持人同意,參加會議期間不許使用手機。
8、未經主持人同意,參加會議期間不得中途離開。
四、安全保密
1、正確使用設備、設施,安全操作;
2、實行事故報告制度;
3、保密制度
職員應自覺執行公司的保密制度。公司的發展策略、計劃設想、勞動合同及經營和技術方略均屬公司秘密。不經批準不得提供市場內部信息、數據和資料。任何泄露公司機密的行為將承擔相應的法律責任。
4、個人物品不得隨意放置,文檔必須存入適合的箱柜內。工作時間不得擅自離崗。下班前清理文件,鎖入文件柜。保持桌面整潔。關閉照明燈、計算機、空調機電源等。愛護公司財物,不得損壞、丟失、浪費各種辦公用品。
5、電話、傳真與電腦的使用
接聽電話時,應用: 《您好!》 (或報自己姓名)》,總臺應用《您好!泰盛集團; 《再見》; 《謝謝》等禮貌用語。盡量放低聲音,以免影響他人工作;通話盡可能簡短,更不應在電話中閑聊。公司的長途電話僅限于工作使用,不得因私使用,一經發現,除個人支付電話費用外,還將按違紀處理。
職員在工作需要使用傳真機時, 應使用公司統一傳真格式。傳真機不允許因私使用。 公司計算機設備在使用中注意防病毒感染,如使用過程中出現問題,請與信息部工程師聯系。公司電腦嚴禁使用游戲軟件,嚴禁上網瀏覽與工作無關的網頁,禁止上qq、上網《炒股》、下載mp3歌曲、游戲等,上述行為一經發現,公司將根據人事管理制度規定處理。職員因工作需要將公司的設備或物品攜帶出辦公區, 需得到本部門經理、行政部門的批準。
第10篇 企業公司安全生產檔案管理制度
企業(公司)安全生產檔案管理制度
1、為了更好的建立安全生產記錄,確保安全數據的完整性和連續性,特制定此制度。
2、公司的安全生產制度根據液態奶事業部安全生產管理要求。制定了五個安全生產管理臺帳,五個管理臺帳主要包括:安全生產檢查臺帳、安全生產教育臺帳、安全生產獎罰臺帳、安全技術措施臺帳和安全事故臺帳。
3、生產檢查臺帳中記錄了三個方面的內容:日常性安全檢查記錄、季節性安全檢查記錄和綜合性安全檢查記錄。
4、生產教育臺帳包括:事業部級安全生產教育臺帳、工廠二三級安全生產教育臺帳和安全活動臺帳。
5、獎罰臺帳包括:安全生產獎勵臺帳和安全生產處罰臺帳。
安全生產技術臺帳包括:安全技術措施改造項目及投資費用、安全隱患整改項的安全投入、安全活動支付的資金投入。
6、生產事故臺帳應記載事故類別:人身傷害事故臺帳、設備事故臺帳和其他的事故臺帳。
7、生產的檔案由公司安全員根據日常的檢查以及各科室安全員上報的相關數據統一管理記錄。
第11篇 公司企業員工教育培訓制度
企業(公司)員工教育培訓制度
一、總則
第一條 為進一步開發人力資源,樹立公司良好的企業形象,提高員工素質,不斷為各崗位培養和輸送德才兼備的優秀人才,以實現公司戰略目標,特制訂本制度。
第二條 教育培訓體系由以下兩部分組成:
1.新員工崗前統一教育培訓;
2.員工在崗教育培訓。
二、崗前培訓
第三條 新錄用員工報到后應接受人力資源部組織的崗前培訓,無正當理由不得拒絕參加。培訓結果將作為今后定職定級的參考。
第四條 崗前培訓的目的:
1.使新員工了解和掌握公司的經營目標、各項方針、政策和規章制度,盡早融合到員工隊伍中去,順利開始其職業生涯;
2.使新員工盡早掌握工作要領和工作程序、方法,達到工作質量標準,完成崗位職責,創造提高公司經濟效益和個人收入的條件;
第五條 崗前培訓的內容:
1.講解公司歷史、現狀、經營范圍、特色和奮斗目標;
2.講解公司組織機構設置、介紹各部門人員;
3.講解各項辦公流程,組織學習各項規章制度;
4.介紹工作環境和工作條件,輔導使用辦公設備;
5.解答疑問;
6.組織撰寫心得體會及工作意向。
第六條 專業技術性要求較強的崗位,由部門經理根據需要另行組織崗前專業培訓。培訓計劃及結果報行政部備案。
三、在崗培訓
第七條 在崗培訓的目的:
1.提高、完善和充產員工各項技能,使其具備多方面的才干和更高水平的工作能力,為工作輪換和橫向調整以及日后的晉升創造條件;
2.減少工作中失誤、工傷事故和災害的發生,降低失誤造成的損失,保障員工人身安全;
3.減少員工工作中的消耗和浪費,提高工作質量和效率;
4.提高員工的工作熱情和合作精神,建立良好的工作環境和工作氣氛。
四、附則
第八條 本條例由公司人力資源部負責解釋。
第九條 本制度自20**年11月22日起實施。
第12篇 企業公司物資計劃管理制度
企業(公司)物資計劃管理制度
(一)各部、分公司每年必須在12月底之前做發物資供應部下發的第二年度材料計劃申請表填報工作。
(二)在填報第二年度材料計劃申請表時,各單位應根據公司下達的年度工作任務情況,認真準確地制定出全年生產所需的材料用量計劃,確保本單位材料計劃符合工程和維護生產需要。
(三)對已審定的各單位年度材料計劃,一式二份由材料計劃申請單位負責人、物資供應部負責人簽名蓋章后生效,雙方單位各執一份。
(四)物資供應部對各單位所簽訂的年度材料計劃,設立帳本進行材料計劃執行情況管理,做好材料計劃在領用過程中帳務方面的記錄。
(五)計劃外材料的申請,可按材料計劃外采購辦法處理。
(六)為了加強物資計劃管理,物資供應部對于計劃外材料的領用應嚴格控制,有少發或不發的權利。
□材料計劃若干辦法
根據公司關于加強物資管理的有關決定,物資部已將年度材料計劃匯總完畢,并與工程部和其他公司審簽了全年的工程材料計劃和維護材料計劃.為了做好和加強材料計劃執行的管理,做到保障供應,力求節約,避免積壓浪費現象,現對材料計劃的執行辦法作以下通知:
(一)工程材料計劃
1、自辦工程材料
凡屬自辦工程計劃使用的材料,領取時必須同時具有外線工程材料管理表和貨倉取貨申請單方可辦理領料手續。外線工程材料管理表上要填寫工程部確定的工程名稱,工程編號以及施工單位。工程編號以工程部編制的號碼為準,自辦工程編號的號碼尾數是'1'字表示。在審批領取材料時,材料名稱,數量應以外線工程材料管理表上確定的為準,倉庫取貨申請單的數量必須要與表內相符,才能審批發貨。對已領出的材料,如有因設計修改造成材料更換或取消工程施工等情況的,要及時到物資部辦理材料計劃更正手續,否則由相應部門負責。
2、凡屬代辦工程計劃內使用材料,在辦理材料領取時,領料手續與自辦工程相同。代辦工程編號的號碼尾數是'9'字表示。代辦工程材料除工程材料除工程設計指定領料施工外,承擔代辦工程的施工單位一律要在公司物資部購買材料,以確保工程材料質量。
(二)維護材料
1、各分公司必須嚴格按照已簽定的材料計劃領取維護所需要的材料。領取材料時,在貨倉取貨申請單上的工程編號格內必須填上維護工程編號或維護工程說明,才給審批辦理領料手續。分公司設立的材料小倉庫,除儲備日常少量夠用的維修材料外,不允許過量地存放材料,為確保材料在工程中的合理流通使用,并保證材料的質量,做到物盡其用。絕對不允許將計劃內的維護材料作其它用途使用。
2、公司下達給各分公司的年度放號任務,各單位須按照已簽定的材料計劃合理地分配領取。如電話機,電話線,電話機出線盒以及零星配套材料,必須按照放號的實際數量領取,日常倉庫只允許儲備極少數量作維護備料。對已領出去的電話機,在放號時出現質量問題,可分批送回公司物資部倉庫更換。但絕對不允許將已用過的或殘缺的以及與放號機不相符的電話機送回倉庫更換。
(三)勞保用品計劃
勞保用品計劃內物資的發放,統一由公司人事部門處理,其中包括三個分公司的勞保用品計劃。對獨立核算單位的勞保用品,由本單位自行解決。各單位在領取勞保用品時,必須到公司人事部審批申請取貨單后,倉庫才給予發放。
(四)業務單式計劃
業務單式計劃由公司業務部統一計劃安排,包括三個分公司所需要的業務單式用量。各單位必須根據本單位業務量的實際情況進行領用,不允許自行到外面印刷各種業務單式,對用量不夠或增加印刷其它品種的業務單式,應向物資部申請辦理,以便保證業務單式格式和內容的完整性,并逐步使業務單式有一個完整的管理制度。
(五)計劃外材料的申請
在執行材料計劃的過程中,對一些突發性的工程和維護工程中出現的應急搶修材料,或者計劃內數量已用完,以及制定計劃時無法考慮到的一些工程材料及其它物資,使用部門可以填報需求單向物資部申請計劃外采購,經物資部領導審批后才給予辦理。工程使用的材料,國內物資采購到貨時間需要一個月左右,進口物資采購到貨時間需要3-4個月才能完成。因此希望各單位在制定材料計劃時必須做到周密考慮,力求準確,使材料計劃在各項工程中起到計劃合理,保障供應的作用。
(六)執行材料計劃的實施辦法
1、凡屬計劃內使用的工程維護材料,需經計劃人員在外線工程材料管理表,貨倉申請取貨單審核蓋章后,才能領取材料。
2、為了掌握好各單位計劃內材料使用的情況,將主要工程材料建立帳本,以便累計3全年的材料使用情況。
3、各單位領取材料經審核蓋章后,計劃室將留下外線工程材料管理表,貨倉取貨申請單作為統計資料憑證。
□下發物資管理若干規定
為加強公司物資供應管理工作,做到'有章可循,有標準可依,切實貫徹以通信為中心,保質,保量,及時成套,主動服務,科學管理'的工作方針,更好地為特區郵電通信現代化服務,充分發揮物資管理部門在通信生產建設中的主渠道作用和支撐作用,特下發此規定,望各單位遵照執行:
(一)重要物資的歸口管理
物資供應部在公司主管領導的直接領導下,負責物資的統一管理工作以及國內通信設備和器材的采購工作,同時組織做好本公司的物資籌供。物資供應部是物資歸口管理的職能部門。重要物資按上級有關規定衽歸口管理,凡屬歸口管理的物資,統一由物資供應部負責,同時衽統一計劃,統一申請,統一進貨,統一供應,統一管理。歸口的品種,按物資部和郵電部的規定執行。(歸口管理物資目錄見附錄)
(二)加強物資的計劃管理
凡屬公司的通信,基建生產等所需的物資(引進設備和器材除外),各單位必須按規定向物資供應部申報計劃。物資供應部門負責全公司計劃物資的申請,匯總,平衡,供應和調度工作,同時加強與專業部門和財務部門的聯系,認真審核,綜合平衡,確定計劃申報量并經主管領導同意后編制上報。
各單位在編制計劃時要有依據,有核算,并根據物資需求量和自有儲備量進行編制,力求準確。在編制計劃時應按規定和要求填寫物資名稱,型號,規格,計量單位,數量,技術要求,供應時間和地點等。根據供應計劃的要求,各單位需按下列時間向物資供應部申報計劃,年度計劃必須在上一年的12月1日前申報;追加計劃必須提前一個月申報。物資供應部在每年的10月上旬將年度計劃申請表發到各生產部門填寫(填報時必須將工程料和維護料分開填報)。如不按時送報計劃,影響供應,責任由各單位負責。
(三)加強物資的采購管理
各單位所需屬于歸口管理的各類物資,必須由物資供應部統一組織訂貨采購,未經物資供應部門同意不得自行采購。部分歸口管理的物資,經物資供應部門認可
或委托,可由需求單位或相關專業部門協調進行采購。物資供應中,應樹立全心全意為生產部門服務的思想,做到及時,主動,優質。同時認真做好市場調查及大宗物資采購的招標工作,確保供應好,周轉快,消耗低,費用省。
物資供應部門參加通信設備和器材引進的技術談判和商務工作,負責合同的編制和制訂,做好合同的執行和管理工作以及設備到庫后的核查,并匯同工程技術部門做好引進設備的驗收工作。
(四)加強工余料,拆舊料,廢舊料的管理
各項工程和生產所發生的工余料,拆舊料,篩選料,邊角余料及廢料,應由施工單位,生產部門負責整理,鑒定后分類列單移交物資供應部,施工單位,生產部門不得自行處理或截留。違者追究有關單位和個人的責任。固定資產報廢由相關單位提出報告經財務部和公司領導審核批準后,通知物資供應部門回收處理。
(五)加強物資材料的轉讓和外售的管理
郵電通信物資是保證郵電通信建設順利完成的前提,各種物資材料的轉讓和外售,一律須經物資供應部批準,售往特區外的物資材料由總經理批準。
(六)加強物資倉儲的管理
倉儲工作為抓好物資的入庫驗收,保管保養和出庫發放等三方面的管理。要積極創造與物資吞吐量相適應,與高科技產品相適應的倉儲條件。倉管員在認真做好物資進倉驗收工作的同時,對物資的數量,規格,質量,品種等情況要如實反映,做到準確無誤。嚴格招待放料須有領料憑證,檢查審核憑證手續是否齊全準確,發現憑證有不妥之處,倉管員應拒發材料。切實做好物資的管理工作,對各類物資要求做到合理堆放,牢固堆放,定量堆放,整齊堆放,方便堆放。堅持先進先出,切實做到快收快發。認真做好一年一度的倉庫物資的清倉盤點工作,做到帳,卡,物三相符。
(七)加強物資供應人員隊伍的建設
為了適應通信建設發展的需要,提高物資管理的水平,必須加強物資供應人員隊伍的建設。物資供應部門的工作人員必須不斷加強業務知識的學習,熱愛本如何工作,廉潔奉公,遵紀守法,遵守公司的各項規章制度。嚴禁物資供應部門工作人員利用工作之便為自己或他人聯系公司以外的業務及從事經濟活動。同時,要經常對其工作人員進行職業道德教育和法制教育,以確立全心全意為通信建設,為用戶服務的思想。
