第1篇 x房地產公司薪酬管理制度九
房地產公司薪酬管理制度(九)
第一節 總則
1.總則:薪酬是職員的勞動報酬,是公司對職員勞動成果的評價,公平合理的薪酬有利于激勵職員的積極性、敬業精神,增強公司凝聚力和團隊榮譽感。
2.薪酬分配的原則:
本著公平合理的原則,充分體現價值觀念、績效評估、責任和收益及團隊意識。
價值觀念:創造的價值和薪酬成正比;
公司文化:團結、進取、務實、開拓;
績效評估:注重實效、注重人才、講求誠信,提倡發揮個人能力,提倡時間觀念;
責任和收益:責任越大、風險越大、收益越高。
第二節 薪酬的組成結構
1、薪酬的組成架構圖
說明:(1)此架構圖在薪酬等級方案表的基礎上設置而成;
(2)關于非金錢報酬部分,金錢報酬里的不固定報酬及間接金錢報酬除根據公司有關規定執行外,需報請董事長批準。
2、薪酬說明表
姓名:部門: 職位:
本人簽名: 代領人姓名:
企業實際負擔成本:
明 細 說 明
項 目金額/備注
一、基本薪酬
二、假期補償金
三、績效薪酬
四、稅金(個人所得稅)
五、扣除社會保險金
六、獎金(津貼)
實發金額: rmb
說明:(1) 此表用來說明員工每月領取薪酬的各項組成部分;
(2)職員如對本月薪酬有異議可向財務部門或人力資源部門咨詢,財務部門或人力資源部門出具此表進行解釋說明;
3、薪酬等級方案(附表一)
4、薪酬的調整
一般情況下,根據職員工作能力及年度工作考評結果,并結合公司的效益,每兩年調整一次崗位及薪酬。特殊情況除外,如:能力或貢獻特別突出的可以破格晉升、提薪。
第三節薪酬的發放制度
薪酬的發放工作由財務部門負責,薪酬的制訂及考核工作由人力資源部門完成。目前公司的薪酬發放實行的是下發制度;各子公司的薪酬發放由各子公司單獨負責。薪酬發放本人簽名后方可領取;代領薪酬,代領人需簽名。即將離職人員的薪酬須本人親自領取,不可代領。
第四節薪酬待遇的考核
1.公司根據實際情況以子公司、部門為單位按年度展開適度考核,集團人力資源部進行全面性的職員考核,通過召開座談會、填寫考評表(互評、直接上級評、下屬對上級評)、攥寫述職報告等形式進行考核。
2.部門經理以上的職員與一般職員的考核指標及考核方法會稍有不同,但都要遵守公司的各項規章制度及《職員手冊》。
3.考核要素:
(1)業績考核-對職員分擔的職務情況和工作完成情況進行觀察、分析和評價。 子公司部門經理以上人員的業績考核以子公司的經營業績為考核基礎。
(2)態度考核-對職員在職務工作中表現出來的工作態度進行觀察、分析和評價。
(3)能力考核-通過職務工作行為,觀察、分析和評價職工具有的能力。
4.考核主體與客體
(1)主體:考核者-人事考核工作的執行人員。
(2)客體:被考核者-接受人事考核的人員。
5.考核辦法:
對部門經理以上人員的考核,采取自我述職報告、上級主管考核綜合評判及下屬評價的方法,每年考核一次;一般人員的考核,采取填寫一般職員工作考評表及互評表的方法,每年考核一次。
考核結果在薪資待遇方面有如下體現:
(1)年度綜合評判為'a'者,績效薪酬100%發放,根據實際情況有獎勵;
(2)年度綜合評判為'b'者,績效薪酬100%發放;
(3)年度綜合評判為'c'者,績效薪酬100%發放,但是上級主管應督促其工作,糾正其工作態度、提高其工作能力;
(4)年度綜合評判為'd'者,扣其一個月績效薪酬的50%-100%,公司將視其違反紀律的情況給予行政處罰直至辭退,并保留追究其他責任的權利。
(5)對未完成任務指標的有關責任人, 按完成任務的百分比計發浮動薪酬,超額完成任務指標的視情況給予獎勵。
注明:(1)以績效薪酬為考核的基礎。
(2)考核由人力資源部門組織負責,由考評委員會全面指導。堅持獎罰分明原則。工作確實有特殊貢獻的要獎勵,獎勵辦法參照公司相關制度,特殊情況報請董事長批準。
6.考核結果評定
(1)因考核結果與薪酬掛鉤,每次考核結束后職員若有疑義可向有關部門咨詢(考核部門),如發現考核評定不公平或有徇私舞弊行為可以按照如下程序申訴。
代表申訴的意思。申訴人可以書面形式提起申訴,但是必須具名,否則無法把結果反饋下來。可以用電子郵件的形式進行申訴。
代表調查的意思。相關負責人對申訴事件進行調查,并進行筆錄
代表提交的意思。把調查結果提交給人力資源部負責人審核。
代表報告的意思。人力資源部負責人把調查結果報告給總經理,總經理核實后做出相應的判斷。
代表通知的意思。調查結果知會申訴人,根據相應的情況進行獎懲。
(2)考核面談
考核結束后,負責考核人員應盡快的宣布考核結果,對必要的職員進行考核面談,指導其工作行為,糾正其工作態度,提高其工作能力。
第五節公司薪酬的保密制度
1、部門經理以下職員的薪酬特殊情況下,對外可以保持透明度。
2、部門經理以上的薪酬采取保密措施。
3、員工之間也禁止互相打探薪酬,一經發現按照公司規定給予相應的處分。
第六節關于薪酬制度的執行
1、為避免制度執行過程中造成不必要的混亂,現有員工薪酬水平仍按原制度執行,在以后每年度的考評過程中逐漸過渡;獎罰的標準按此制度根據接近原則執行。
2、新進人員的薪酬水平按此制度執行。
第2篇 房地產開發公司檔案歸檔范圍制度
房地產開發公司檔案管理制度:歸檔范圍
(一)行政管理,歸口單位總經部。
1、本級組織所形成的各種會議記錄、總結、報告、文件資料及上級組織下發的文件資料等;
2、本公司總經理工作會、司務會、專題會、工程協調會會議記錄、紀要、決定;
3、本公司中長遠規劃、工作計劃、總結及制定的規章制度等;
4、本公司的資質證書、工商、稅務登記、營業執照等各項證書;
5、本公司形成的各類行政性經濟合同、民事案件等;
6、本公司向上級及有關部門呈送的請示、報告及匯報資料及其上級批示等;
7、本公司的《簡報》、機構沿革、大事記等;
8、上級及本公司法律事務等工作的資料;
9、公司《章程》法人治理結構的便宜,議事規則,董事會、監事會的預案、議案、決議等。
(二)財務審計,歸口單位財務部
1、財務工作計劃、總結、上級及本公司有關財務管理方面的制度、規定、辦法、通知;
2、有關財務、稅費檢查的文件資料;
3、各類財務報表、憑證、帳簿、工資表等;
4、固定資產的新增、調撥、報廢、核資的請示、批復等文件資料;
5、上級及本單位關于審計工作的決定、規定、請示、批復等;
(三)人事勞資,歸口單位:人力資源部
1、有關本公司機構設立、撤消、合并、更名和改變關系的決定、通知等文件;
2、有關本公司定員、定編的文件資料;
3、有關本公司干部任免、聘用文件資料;
4、本公司人員有關專業技術職務聘用資料;
5、本公司臨時短聘人員聘用計劃、考核及聘用工資待遇、解聘等;
6、關于本公司人員退職、退休、調動、獎懲等資料;
7、本公司工資計劃、報表、獎金、津貼、福利等方面的文件資料。
(四)新征,歸口單位:行政部
1、新征受讓土地選點、評估、洽談、科研報告、董事會(董事長)批復等原始資料;
2、新征受讓土地合同、法律文書等原始資料;
3、新征受讓土地規劃、國土進窗報批等全部原始資料;
4、規劃許可證、國土證、紅線圖等全部原始資料;
5、拆遷公告、差遣補償等資料。
(五)住宅營銷分配,歸口單位:總經部、財務部
1、入園人員資格界定資料;
2、購房人員購房申請、戶型選定、交納認購保證金等資料;
3、《購房須知》、《樓書》;
4、住宅預售報告、批復及證書;
5、首付款有關資料;
6、住宅分配到戶及個人銀行按揭等資料;
7、住宅房價結算等資料;
8、辦理產權證書等形成的全部資料。
(六)工程技術部分,歸口單位:工程部、行政部
1、征地受讓土地手續辦妥后,工程啟動的初步可行性研究報告與批復;
2、規劃設計任務書、設計、圖紙文件、報告、審查與批復;
3、工程可研、環評報告與批復;
4、初勘任務書及出勘資料;
5、初設任務書及初設圖紙文件(含概算)初設審查與批復;
6、施工詳勘及詳勘資料;
7、施工設計任務書及施設圖紙、文件(含預算)、資料審查與批復;
8、工程進窗報建報批過程中,所形成的全部資料、文件、證書;
9、工程建設各階段驗收報告;
10、工程竣工圖、竣工驗收報告;
11、工程設計、監理、施工、設備、物資材料等招標全過程形成的所有請示、報告、批復、紀要等資料;
12、在項目委托過程中所形成的方案、工程量計算、確認簽證等資料;
13、所有設計修改、變更中形成的全部資料;
14、設備、材料、產品出產證書、技術參數指標、開箱驗收等資料;
15、工程各類款項支付審批手續等資料;
16、工程審計、決算等全部資料。
(七)電力土木建筑分會
1、分會章程、組織機構沿革、分會組成領導成員名單等;
2、分會工作規則、各會議工程報告等;
3、分會年度工作計劃總結;
4、各類專業會議形成的全部資料;
5、各類課題論文及評審意見;
6、土建分會評審專家庫的全部資料。
第3篇 房地產公司員工投訴舉報管理制度
房地產開發公司員工投訴、舉報管理制度
1.目的:為了能夠正確處理好員工所提出的各項投訴(舉報),建立公平、公正、公開的良好工作氛圍,特制定本制度。
2.適用范圍:公司全體員工。
3.管理職責:總經理負責員工投訴、舉報的工作。
4.投訴、舉報流程流程權責單位相關文件相關表單各部門員工部門主管總經理會議決定
4.投訴、舉辦執行辦法:
4.1對上級主管在執行公司各種獎勵制度時弄虛作假、營私舞弊、有意偏袒,實行不正之風的各種行為的舉報。
4.2對上級主管在執行公司的懲罰制度時,濫用職權、歪曲事實、有意報復和打擊不同意見的人,或對本人的處罰不公正等方面的投訴與舉報。
4.3對公司各級人員中正在進行和已經進行的損害公司利益行為的舉報。
4.4對公司各職能部門管理者在履行權力和職能工作中的一切違反政策、違反制度、違反紀律的錯誤行為的反映與投訴。
4.5員工在公司內受到人格侮辱、被人誹謗、遭受不公正的對待,或被人陷害時可向上級進行求助。
4.6員工對公司各項制度、規章在執行過程中發生偏離、過頭或被曲解等問題,可提出質疑和意見。
4.7員工認為應當向上級提出的需解決和投訴的其他問題。
5.員工投訴的途徑和方法
5.1屬于部門內部日常工作中的事務糾紛,一般應向本部門的主管領導提出,由部門主管負責裁決。
5.2雖然是部門內部工作糾紛,但問題較為重要,員工認為本部門主管解決不了的,可向公司總經理提出。
5.3投訴內容涉及直接主管的,可以越級投訴。
5.4員工向部門主管投訴后一周之內得不到明確答復,或答復處理與事實出入較大,而又無法進行良好溝通時,可直接向總經理反映。
5.5跨部門的糾紛問題,一般都向總經理提出給予裁決。
6.員工投訴的應知事項
6.1所有的投訴都要求舉報人署實姓名。對涉及的人物及事件表述清楚,以便于調查證實。
6.2投訴的方式由員工自己選擇,可以將投訴信放入公司投訴信箱,也可以直接交給上級部門,還可以用電子信箱的方式傳送。
7.投訴辦理工作的要求
7.1各部門主管收到員工投訴后,限時處理。一般一周之內要給予明確答復,確需延時的,也應將延時理由告知投訴人。
7.2對投訴的問題要進行深入細致的調查分析,處理客觀公正,實事求是,不要帶個人偏見。
7.3對于投訴人要求保密的,嚴格保密,不得外傳泄露。同時,投訴的信件也應進行專項保管,一般應保存一年,再行銷毀。
7.4各級部門主管都應不得拒接受理員工投訴。
8.有關處理規定
8.1投訴屬實,責成原處理部門重新處理,撤消或修改原處理方案,并在原通報范圍內時行通報。
8.2對于投訴舉報屬實,應根據投訴人的意愿予以保密,如對公司產生較大收益效果的,應按特殊獎勵標準予以獎勵。
8.3投訴或舉報不實或不完全屬實,但投訴人或舉報人并無惡意的,則由投訴處理部門向當事人雙方作出適當說明。
8.4對于無中生有、造謠生事,冒署他人姓名,有意擾亂公司正常管理秩序的,一經查實予以記過以上處分,嚴重者予以除名。
8.5負責辦理投訴的人員,如果違反紀律或外傳泄露投訴人名字,將給予記過以上處分,造成嚴重后果的予以除名。
第4篇 房地產公司營銷中心衛生管理制度
房地產開發公司營銷中心衛生管理制度
第一條 為了維護銷售現場的良好形象,保持良好的銷售及工作環境,利于促進案場銷售工作的順利進行,特指定本制度。
第二條 營銷中心環境衛生采取區域責任制,每個區域安排固定人員負責。
第三條 銷售主管負責每日早上 下午檢查營銷中心衛生情況,并填寫在《衛生檢查表》,不合格的地方,立即讓區域負責人員清理;
第四條 門 窗玻璃保證清晰透明,無任何污垢及擦洗痕跡;
第五條 地面始終保持清潔,確保無灰塵 紙屑等雜物;
第六條 談判桌 椅使用完畢要隨時打掃,隨時整理;保證桌面及煙灰缸整潔無污物,桌面資料應擺放整齊;
第七條 前臺臺面要時刻保持清潔,所置電話 宣傳資料 花盆的擺放必須條理 整齊;置業顧問個人資料及銷售道具一律放入個人抽屜并妥善保管,抽屜內不得存放任何與工作無關之物品;
第八條 沙盤清潔要及時,做到無灰塵 污垢及雜物,清潔時注意保證沙盤部件的安全;
第九條 水池內保證無漂浮之雜物,保持水的潔凈,定時定量給予換水;
第十條 大廳內 外任何地方及角落不得留存有損大廳整體形象之整潔的垃圾 雜務及任何無關之工具與物品;
第十一條 銷售中心的所有花草應及時澆水與養護,并保持花盆的清潔;
第十二條 大廳門外臺階應始終保持清潔,無垃圾及雜物。
審 核批 準
日 期日 期
第5篇 房地產公司職員工作服管理制度
房地產開發公司職員工作服管理制度
1.0 職員統一工作服的使用與管理,均以本規定為準。保安等特殊工種所用制服的管理規定另行制訂。
2. 0 本規定中的制服,是指在公司業務中穿著的由公司統一制作的服裝。
3．0 制服分夏裝和冬裝兩種:其穿用時間分別為:夏裝,5月1日至10月15日;冬裝,10月16日至4月30日。
4. 0 除特殊場合外,職工上班時必須穿工作服。主管上級有指導與監督職工穿用制服的責任。
5. 0 遵守事項:
5.1 不得擅自改變制服樣式。
5.2 不得典賣、讓渡、轉借制服。
5.3 制服應保持整潔。如有污損,應自費清洗或修補。
5.4 制服如丟失或破損不能穿用時,應直接報告主管上級。
6. 0 制服配發一人一套,分夏裝和冬裝兩式。
7. 0 制服的配發期間原則上為一年,自配發日算起。但未到換發期,制服破損不能穿用時,不在此例。反之,到換發期,制服尚可穿用時,應繼續使用。
8. 0 新職工從正式上班起,配發制服。職工更換制服時,應填寫《制服申請表》,與舊制服同時經主管上級交辦公室。制服丟失或嚴重破損時,不再上交。
9. 0 下列情況下,職工須交還制服。
9.1 辭職。
9.2 辭退
10. 0 制服管理。
10.1 職工對配發的制服有保管、補修的責任。
10.2 盡量減少制服在非工作時間的損耗。
10.3 制服清洗由個人負擔費用。
11.0 制服丟失,失盜或破損時,如系個人原因,應由本人全部或部分賠償。
12. 0 食堂人員的制服配發,適用于以上規定。
13. 0 如有必要,對臨時工的制服配發,適用于以上規定。
14. 0 本規定自___年_月_日起實施。
第6篇 x房地產公司車輛管理制度
房地產開發公司車輛管理制度(五)
第一章 總則
第一條 為嚴格管理車輛,合理使用車輛,節約開支,最大限度地發揮車輛的使用效益,以適應公司公務用車的需要,特制定本制度。
第二條 適用范圍
本制度所指車輛均指公司的行政辦公用車。
第三條 權責單位
本公司的辦公用車統一由行政管理部管理。
第二章 行政用車管理
第四條 公司各部門用車均應按要求填寫《用車申請單》,經行政管理部指派負責人簽名同意后方可出車。
第五條 部門用車超過半天以上(包括半天),應提前一天申請。
第六條 若多個部門同時申請用車,行政管理部有權根據用車的“輕、重、緩、急”進行統籌安排,任何人不得因無公車使用而延誤工作。對無法安排的用車,行政管理部會在《用車申請單》上注明,員工報銷公務交通費應出示相關有效的報銷憑證。
第三章 車輛和駕駛員管理
第七條 公司車輛的相關證件及稽核等事務統一由行政管理部管理。
第八條 每部車輛應設置《車輛行駛記錄表》,在使用前應核對《車輛里程表》與《記錄表》前一次用車的記載是否相符,在使用車輛后,應記載行駛里程、時間、地點、用途等。行政管理部每月對其抽查一次。
第九條 駕駛員行為管理
1、司機必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關交通安全管理的規定和相關操作規程,安全駕駛。
2、為體現公司形象,駕駛員工作時間必須衣著整潔,舉止大方,禮貌待人。
3、嚴禁在未經領導同意的情況下,接送客人或辦私事。嚴禁將車輛交給無證人員駕駛或租借給他人。
4、司機應愛護車輛,隨時保證車輛的整潔,歸隊后應將車輛擦洗干凈、停放整齊。
5、不得擅自將公務用車開回家,或作私用,違者按相關規定予以處理。
6、嚴禁酒后開車,酒后開車損壞車輛者,由司機負責維修費;如發生交通事故除負責維修費外,還應承擔法律責任。
7、司機對行政管理部的工作安排應無條件服從,不準借故拖延或拒不出車,有公事應隨叫隨到。
8、司機出車執行任務,遇特殊情況不能按時返回的,應及時設法通知行政管理部負責人,并說明原因。下班后,應將車輛停放在規定地點保管,不準私自用車。
9、出車前,要例行檢查車輛的水、電、機油及其他機件性能是否正常,發現不正常時,要立即補加或調整。出車回來,要檢查存油量,發現存油不足一格時,應立即加油,不得出車時才臨時去加油。
10、司機發現所駕車輛有故障時要立即檢修。不會檢修的,應立即報告行政管理部負責人,并提出具體的維修意見(包括維修項目和大致需要的經費等)。未經批準,不許私自將車輛送廠維修。
11、司機應嚴格執行出車任務,不得在途中辦私事。司機同用車人必須完善用車手續,填寫《行車記錄》。
12、原則上由司機負責公司的出車任務,任何人未經同意不得駕駛公司車輛。非專職司機用車應在《車輛使用登記本》上登記,注意保持車輛清潔,行車后,司機有責任及時檢查車況,發生問題應立即向有關各方匯報。
13、為保證車輛安全,除領導同意外,出車在外或出車歸來時,車輛應停放在指定的車位。
第十條 凡有下列過失之一者,給予警告或罰款處理
1、上、下班前不搞好車內外衛生。
2、上班時開車探親訪友、會客、辦私事。
3、不服從調度,上班不按規定時間出車,擅離工作崗位。
4、事前不辦理請假手續,缺勤影響工作,補休、調休、輪休未經領導批準,接車給他人駕駛或學車。
5、服務態度不好,影響公司聲譽。
6、遺失車上設備、證件等。
第十一條 違規與事故處理
1、因下列情形之一違反交通規則或發生事故時,由駕駛員負擔,并予以記過或免職處分。
(1)無照駕駛。
(2)未經許可將車借予他人使用。
(3)違反交通規則,其罰款由駕駛員負擔。
2、意外事故造成車輛損壞,在扣除保險金額后再視實際情況由司機與公司共同負擔。
第四章 車輛維修保養管理
第十二條 車輛的年審、保養維修統一由行政管理部安排辦理。
第十三條 司機應加強對車輛的保養,愛護車輛,勤檢查、勤打掃,出車前、收車后要進行檢查,如有異常,應及時向主管報告,保證車輛的正常行駛。
第十四條 車輛需要維修時,先由司機填寫《維修項目單》,部門主管審查并制訂修理計劃后,車輛方可進廠修理。
第十五條 公司車輛的維修,須在指定的修理廠修理。定點修理廠應該是修理質量好、價格合理、方便快捷、服務意識強、有一定規模的廠家。
第五章 費用報銷
第十六條 公務用車油料及維修費根據相關憑證實報實銷。
第十七條 私車公用按公司規定的報銷額度,憑合法票據報銷。
第六章 附則
第十八條 行政管理部負責本制度的制定、發放、修改、廢止等工作。
第十九條 總經理負責本制度的核準工作。
第二十條 本制度自頒布之日起執行。
第7篇 正大房地產公司人事管理制度
河口房地產公司人事管理制度
1、為加強公司的人事管理,明確人事管理權限及人事管理程序,使公司人事管理工作有所遵循,特制定本人事制度。
2、 適用范圍:本規定適用公司全體職員,即公司聘用的全部從業人員。
3、協助各部門辦理人事招聘,聘用及解聘手續。
4、負責管理公司人事檔案資料。
5、負責公司日常勞動紀律及考勤管理。
6、組織公司平時考核及年終考核工作。
7、負責公司各項保險、福利制度的辦理。
8、勞動合同的簽定及勞工關系的處理。
9、所有求職人員應先認真填寫《應聘人員登記表》。
10所有招聘錄用的新職員正式上班當天須攜帶:
兩張一寸免冠照片;身份證、原件和復印件;學歷證明原件和復印件;職稱證明原件和復印件,以便存檔。
第8篇 房地產公司財務專項管理制度
房地產開發有限公司財務專項管理制度
1、第一章 總則
第一條目的
加強企業的內部管理,促進企業在財務專項事務處理過程中的規范化、程序化。
2、第二章 財務會計報表管理
第一條 財務會計報表編制范圍
資產負債表、利潤及利潤分配表、現金流量表、稅務籌劃報告、納稅申報表等;內部管理會計報表還包括:資金計劃,資金動態執行情況表、以及公司內部規定需要報送的各種管理報表、報告。
第二條 財務會計報表的編制原則與要求
一、會計報表必須按照國家相關會計制度和準則編制;
二、財務管理部門必須保證所提供會計信息的及時、客觀、準確、完整,全面反映公司的財務狀況和經營成果。
三、編制會計報告時,在會計計量和填報方法上,應保持前后會計期間的一致性。會計報告不同報表之間的相關數據應保持一致。報表附注、說明清楚明了,符合規定要求。
四、會計核算采用權責發生制原則進行。
五、按月、季、年分別編制月度、季度、年度財務報表,并做到月度有情況說明,季度有重點分析,年度有財務情況全面分析。
第三條會計期間
會計報表都必須以公歷年度作為會計期間,自公歷1月1日起至12月31日止(內部報表自公歷2月1日起至次年1月31日止);
第四條 財務會計報表的報出
一、公司的財務會計賬簿和會計報表的時間統一截止為每月28號,下月資金計劃表及附表于30日上午上報,會計報表于次月6日前上報集團公司財務管理部門;
二、在報送會計報表及相關分析資料時,應按集團公司財務管理部門的統一要求和規定進行。
三、會計不得擅自編制未經審核的會計報表,未經批準的會計報表不得向外報送。
3、第三章 利潤及利潤分配管理
第一條 利潤指標的確定
公司年度完成利潤指標由集團公司通過財務預算的形式予以明確和考核。
第二條 虧損的彌補
一、公司發生的年度虧損、按國家有關規定用下一年度稅前利潤彌補;
二、當年度虧損不足彌補時,可在五年內延續彌補,五年還不足彌補時,應在稅后利潤彌補。
第三條 利潤的分配
公司應按公司章程和股東會的有關規定進行利潤分配,原則上按不超過當年凈利潤的30%進行分配。
4、第四章納稅籌劃管理
第一條 稅收籌劃的原則
一、稅務籌劃是在符合稅法、不違反稅法及其他法規的前提下進行
二、是在納稅義務沒有確定,存在多種納稅方法可以選擇時,企業做出繳納低稅負的決策。
第二條 稅收籌劃的目的
一、合理合法減輕稅收負擔。
二、納稅申報正確,繳稅及時足額,不出現任何稅收方面的處罰等。
第三條 稅收籌劃的程序
一、公司在每年制訂財務預算時,應確定稅收籌劃方案,并上報集團財務管理部門。
二、成立稅收籌劃小組,由總經理、分管副總、公司財務負責人、財務人員等組成。
三、項目開發是納稅籌劃的重點,項目稅收籌劃應從項目策劃開始,統籌考慮項目開發方式、合同簽訂、款項支付、銷售方式等進行全方位整體籌劃,并形成稅務籌劃報告。
四、項目開始運作后分年或分期制訂納稅計劃,報董事會討論通過。
五、稅收籌劃和當年納稅計劃通過后,由總經理辦公會委托財務及相關部門執行。
5、第五章 財務人員報告制度
第一條 公司財務人員報告原則
一、公司財務人員應按公司規定上報單位各類會計報表、統計報表及其他管理報表報告。
二、對報告期內發生的重大或異常財務事項,應立即上報公司總經理、董事會、集團總裁和財務管理中心并提出解決方案。
第二條 公司財務人員報告事項
一、各類財務會計報表、統計報表、預算執行情況表、報表附注及相關文字說明和分析材料。
二、發生的大額現金長款、業務差錯、透支、以各種方式提供的融資和擔保、向銀行貸款、對外投資及其它重大事件。
三、未經授權的向公司以外的單位和賬戶進行的資金劃撥。
四、未經批準的長期資產購置(如:固定資產)和超出計劃的費用與成本支出。
五、專項福利與費用支出。
六、年度工作計劃和年度工作總結。
七、財務會計稅收自查工作報告和外部檢查結論。
八、公司財務制度實施細則、內部控制管理辦法及其它各種補充規定。
九、審計報告。
十、成本控制分析報告。
十一、財務分析。
十二、其他需要報告的事項。
6、第六章 工資薪酬管理
第一條 工資審批
一、工資實行嚴格的審批制度,月度工資的發放由公司總經理審批。
二、年終獎金的發放報集團公司審批。未經審批的工資、獎金財務部門不得發放。
第二條 工資復核
工資獎金發放前,財務管理中心應對行政管理中心編制的工資、獎金發放表進行復核。
第三條 所得稅扣除
一、行政管理中心編制工資、獎金發放表。
二、財務管理中心應配合行政管理中心計算個人所得稅的扣除和員工往來款項的扣除。
第四條 員工離職
一、員工離職時,行政管理中心應通知財務管理中心,由財務管理中心查明是否有借支款項等應扣款項。
二、如有借支款項等應扣款項,由行政管理中心在其離職時從應發工資中扣除。
第五條 工資、獎金的發放形式
一、工資、獎金的發放,采取銀行代發工資形式,如采用現金發放的形式,如須報公司總經理批準。
第六條 工資獎金的發放
一、員工工資一般于每月15日前發放上個月工資,年終獎金于春節放假前發放。
二、行政管理中心于工資、獎金發放前1天應將審批的工資單、獎金發放明細表交財務管理中心。
三、工資、獎金發放推遲,由財務管理中心和行政管理中心負責解釋。
7、第七章 罰則
第一條 未遵守會計制度
財務人員未按照國家相關會計
制度和準則及公司規定及時編制會計報告,或者所提供會計信息的出現重大錯誤,處責任人500元/次的罰款。
第二條 未遵守公司章程制度
一、不按照公司章程的有關規定或者在未召開股東會的情況下進行利潤分配的,追繳所分配的利潤,并處責任人 2000元/次的罰款;
二、財務人員明知該利潤分配行為違規仍然進行賬務處理的,處責任人1000/次的罰款。
三、擅自編制會計報告及未經批準對外提供會計報告的,處責任人1000/次的罰款。
第三條 未積極對納稅事項進行合理籌劃
未積極對納稅事項進行合理籌劃,以達到合理避稅的目的,處責任人500元/次的罰款。
第四條 未及時上報上述重大事項
財務人員未及時上報上述重大事項,處責任人100元/次的罰款。
第9篇 健升房地產公司薪酬管理制度怎么寫
一、按照公司經營理念和管理模式,遵照國家有關勞動人事管理政策和《集團公司人力資源管理總規章》,為規范公司薪酬管理,制定本制度。
繼續完成勤務時,則應依照員工加班時間,采用計時制方式計算應支付的加班津貼。
(2) 、除法定要求支付加班工資的日期加班應支付加班工資外,其余任何人、任何部門不得以任何理由申報、審批、發放加班津貼。確因工作需要安排加班,在適當的時候安排補休。
⑶ 、員工出差期間,遇有法定休假日,不發加班工資,在其回公司后在適當的時候安排補休。
7、 全勤獎金
全勤獎金是為獎勵員工在每一全勤獎金計算期間內(一季)的全勤者(無遲到、早退、曠工、私自外出、請假以及經集團公司認定的其他情況,并且績效考評分平均在80分以上)而設立的獎勵項目,其給付標準為每一全勤獎金計算期間(一季)全勤獎金額為50元。
8、 簡單計時資制
(1) 、適用范圍
非正式員工、離退休返聘人員以及一部份可以實行簡單計時工資制崗位的正式員工。
(2) 、計時工資實行日工資月發制,其計算公式為:
計時工資額=計時單價(日工資單價)_實際工作時(日)數
⑶ 、辦公室須會同各業務部門、財務部對這些實行簡單計時工資的員工的工作業績(經營成果)、工作態度、各種休假(出勤)、加班情況進行匯總,確定在其實發工資額。
(四) 補助:公司按董事會批復給予員工手機話費補助和伙食補貼,具體標準另定。
七、 薪酬調整
(一) 、薪酬在適當期內應予以調整。薪酬調整分為確定性調薪與臨時調薪兩類。調薪原則上每年一次,每年的3月1日為薪酬調整日。但是當物價指數急劇變化(通貨膨脹與通貨緊縮)以及公司認為有特別的必要時,也可以進行臨時性薪酬調整。
(到12月3
1日
(五) 、年終獎金的發放,與一年第12月崗位績效工資一同或單獨發放,但最遲也得在春節前五天匯到員工工資賬戶上或發放現金。
(六) 、年終獎金領取的資格
1、 在年終獎金計算期間,對于已離職者或于領取當月申請離職者,則取消其年終獎金領取資格;
2、 在年終獎金計算期間,實際工作時間不足三個月者,取消其年終獎金領取資格。
九、 新進員工試用期的薪酬
新進員工試用期薪酬標準表
序號員工類別本職從業經驗試用期工資標準(比例)備注
1普通員工及一般管理人員三年以下(含三年)90%試用期三個月
2三年以上100%試用期三個月
3部門經理及以上人員100%試用期三個月
十、 薪酬計算與扣除
(一) 、員工月度工資(年終獎金)總額的計算與核發程序:
1、 辦公室負責組織相關部門對員工進行月度(年度)考核,確定每位員工的月度(年度)績效考評系數;
2、 相關管理部門提交對員工的其他考核資料(扣罰理由與金額);
3、 辦公室根據員工個人績效考評結果、其他考核資料與員工崗位績效工資(年終獎金)標準,計算出員工個人月度工資(年終獎金)總額并按部門制成《工資表》(一式三份),將結果交財務部;
4、 財務部將其匯人指定的金融機構的該員工工資帳戶上,通過銀行代發薪酬(或發現給金);
(二) 、薪酬的計算方法
1,月收入的計算方法:
月收入=崗位工資+年功工資+績效工資_k1_k2_k3+津貼-扣款-代扣
式中:k
1
第10篇 某某房地產公司財務管理制度怎么寫
某房地產開發公司財務管理制度
財務部是公司一切財政事務及資金活動的管理與執行機構,負責公司日常財務管理、籌資管理和財務分析工作,其工作范圍和職責主要有:
1、 負責公司財務管理工作。編制公司各項財務收支計劃;審核各項資金使用和費用開支;收回售樓款,清理催收應收款項;辦理日常現金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據結算,保管庫存現金及銀行空白票據,按日編報資金日報表;做好公司籌融資工作;處理、協調與工商、稅務、金融等部門間的關系,依法納稅。
2、 負責公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計準則、財經法規,按照會計制度,進行會計核算;編制年度、季度、月份會計報表;按照會計制度規定設置會計核算科目、設置明細帳、分類帳、輔助帳,及時記帳、結帳、對帳,做到日清月結,帳帳相符、帳實相符、帳表相符、帳證相符;管理好會計檔案。
3、 負責公司成本核算和成本管理。設置成本歸集程序和成本核算帳表,做好成本核算,控制成本支出,收集登記匯總各項成本數據資料,及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料;按合同、預算、審核支付工程、設備、材料款項,配合工程部等部門做好工程、材料設備款的結算及竣工工程決算;完善各項成本輔助帳的設置,健全各項統計數據。
4、 建立經濟核算制度,利用會計核算資料、統計資料及其他有關的資料,定期進行經濟活動分析,判斷和評價企業的生產經營成果和財務狀況,為公司領導決策提供依據。
5、 配合公司內部審計。
根據上述工作范圍和職責,為加強財務管理,特制定本制度。
第一章 資金審批制度
1、 總則
⑴ 所有款項的支付,須經公司主管領導批準。如果主管領導不在公司,應以電話或傳真的方式與其聯系,確認是否批準款項的支付,事后請其在支出單上補簽意見;
⑵ 財務專用章、公司法人章及支票必須分開保管,公司法人章由辦公室主任負責保管,財務專用章和支票由出納負責保管。辦公室主任或出納不在單位期間,印章應由法定代表人指定的專人保管。印章代管須辦理交接手續,代管人員必須對印章的使用情況進行登記;
⑶ 財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司,如因工作需要,需先填好限額,并經公司主管領導批準;
⑷ 開具的支票須寫明經批準同意的收款人全稱,收取的發票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者,必須有收款人的書面通知并經公司主管領導批準;
⑸ 往來款項的沖轉(指非正常經營業務),須公司主管領導批準;
⑹ 非正常經營業務調出資金須經過公司主管領導批準;
⑺ 用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件,復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經公司主管領導批準。
2、 施工工程用款審批制度
施工工程用款由公司主管領導批準支付。其程序,按以下'施工工程用款支付審批工作流程'執行。
施工工程用款支付批工作流程
3、 行政費用支出管理制度
⑴ 公司管理人員的費用報銷,須經公司主管領導批準后財務方可報支;
⑵ 涉及應酬等非正常費用,須公司主管領導批準。
4、 公司差旅費開支制度
⑴ 公司員工到本市范圍以外地區執行公務可享受差旅費補貼;
⑵ 公司職員出差根據需要,由部門經理決定選用交通工具;
⑶ 公司職員出差期間,住宿費用及補貼按以下規定執行:
① 房租標準:
a、部門經理以上職員,房租標準為120元/日;
b、一般職員,房租標準為100元/日。
② 伙食補貼、市內交通補貼標準
伙食補貼每人20元/日;市內交通費每人6元/日。
⑷ 、實際報銷金額超出公司的補貼標準,需由部門經理或帶隊經理說明原因,報經公司主管領導審批后支付。
5、 車輛維修費及汽油費管理制度
⑴ 公司車輛維修保養由辦公室統一管理,應指定維修點,維修費用一般采取銀行 的方式結算;
⑵ 車輛的易損備品備件由辦公室統一安排采購,以支票支付。需用時應辦理領用手續,并由辦公室建帳予以核銷使用;
⑶ 公司汽油票由辦公室統一保管并設帳登記使用。
6、 辦公費用、會議費用及其他費用管理制度
⑴ 公司辦公用具由辦公室統一采購、管理;
⑵ 辦公室設立帳冊登記公司辦公用品的采購、使用情況;
⑶ 辦公室財產臺帳為財務部附設帳冊;
⑷ 辦公室應對各部門領用的辦公用品情況進行造冊、登記、定期通報;
⑸ 公司各部門因工作需要,需邀請有關單位人員召開會議的,應由部門經理提出建議,報總經理批準,其會務工作由辦公室統一安排;
⑹ 有關工資、獎金、福利費等各項津貼的發放標準由公司人事勞資管理部門制定,經總經理批準后報財務部備案。
7、 行政費用報銷制度
⑴ 公司行政費用現金支出范圍為:向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費,向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支;
⑵ 公司職員報銷行政費用應填寫報銷單,由經辦人員填寫,公司主管領導簽字認可后報送財
務部按照本制度有關規定進行審核,并按本章第1條的規定進行審批支付;
⑶ 應酬、禮品費用支出實行一票一單、事前申報制,批準后方可實施;
⑷ 凡未具備報銷條件(如沒有對方單位的收款憑證),需領用支票或現金者必須填寫借款單。借款單留財務存底,待借款還回時財務開沖帳收據給經辦人;
⑸ 支票領用單、借款單必須由經辦人填寫,公司主管領導簽字,財務審核后,由財務部直接支付;
⑹ 銀行支票如發生丟失,有關責任人應及時向財務部和開戶銀行報告。如系空白支票所造成的損失,丟失人員負有賠償責任;
⑺ 其他有關費用及成本支出的程序以公司規定為準。
第二章 工程成本管理制度
1、 公司所有工程經濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經濟簽證均需由總經理簽署或授權委托簽署。
2、 公司工程部主要負責工程造價的預測及審核、工程招投標文件的編制、工程決算的審定。
3、 工程部還負責組織工程用設備材料的采購供應及經濟合同的談判工作,對已經選擇定型的設備、材料進行采購,確保設備材料及時供應,積極進行市場詢價工作,建立市場價格詢價登記薄,記錄材料價格變動的歷史資料。
4、 財務部主要負責工程成本的總體控制工作。
⑴ 參與有關工程經濟合同的談判工作,及時準確地了解公司各項工程成本的構成及用款計劃;
⑵ 負責工程進度款的復核工作,參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。
5、 工程中間結算程序。
⑴ 施工單位于每月25日之前,將工程進度結算報送工程部審核,工程部結合工程施工圖紙、施工進度計劃以及其他文件資料提出審核意見,并在5日內送財務部會簽;
⑵ 財務部根據有關文件資料、施工單位領用的供應材料數額,以及與施工單位其他經濟往來等情況,并參考公司財務狀況提出付款意見,報送公司主管領導審批。
6、 工程決算程序。
⑴ 施工單位應將工程決算書以及各項經濟簽證資料按工程中間結算同樣的程序報工程部復核,財務部會簽;
⑵ 財務部根據各種經濟簽證、合同以及經審定的工程決算數和材料結算數,扣除已付工程數及墊付的各項費用,結算應付工程尾數,提出付款方案,報公司主管領導批準;
⑶ 大工程辦理決算時,應由公司主管工程領導牽頭,由工程部、設計部、財務部及其他有關部門人員組成工程決算小組,按照上述本制度規定的職責范圍聯合進行專項工程決算;
⑷ 房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時,商品房由工程部、銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續,財務部憑交樓入庫手續辦理竣工房成本結算。
第三章財產管理制度
1、 公司財產的范圍
⑴ 公司財產包括固定資產和低值易耗品;
⑵ 凡公司購入或自制的機器設備、動力設備、運輸設備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等,同時具備單項價值在 元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產;
⑶ 凡單項價值在 元以下或價值在 元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。
2、 公司財務部負責公司所有財產的會計核算
⑴ 公司本部使用的所有固定資產及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理;
⑵ 公司各施工工地使用機器設備、動力設備、工具儀器等由工程部歸口管理;
⑶ 辦公室和工程部應指定專人負責公司財產的業務核算,應設立臺帳,登記公司財產的購入、使用及庫存情況,負責組織公司財產的保管、維修并制定相應的措施、辦法。
3、 財產的購置與調撥
⑴ 辦公室根據公司發展需要編制財產采購計劃及進行市場詢價工作,經財務部會簽,報公司主管領導批準后方可采購;
⑵ 財產購回后,應填寫財產收入驗收單。財產收入驗收單一式兩聯,財務部憑財產收入驗收單、財物發票及采購計劃辦理報銷手續。財產歸口管理部門憑驗收單登記臺帳;
⑶ 各部門需領用固定資產時,應填寫領用單,領用單需經部門經理同意,報辦公室審批,公司主管領導批準;
⑷ 固定資產的領用單由使用部門開具,領用單一式三聯。一聯由領用部門存查,一聯送財產歸口管理部門作為財產發出憑據,一聯由財產歸口管理部門定期匯總后向財務部報帳;
⑸ 財產在公司內部之間轉移使用應辦理移交手續,移交手續由財產歸口管理部門辦理,送財務部備案。
4、 財產的清查、盤點
⑴ 公司財產歸口管理部門應定期進行財產清查盤點工作,年終必須進行一次全面的盤點清查;
⑵ 各部門的年終財產盤點必須有財務人員參加;
⑶ 財產盤點清查后發現盤盈、盤虧和毀損的,均應填報損益報告表,書面說明虧、損原因。對因個人失職造成財產損失的,必須追究主管人員和經辦人員的責任;
⑷ 凡已達到自然報廢條件的固定資產,財產歸口管理部門應會同財務部組織評估,評估情況上報公司主管領導,由公司主管領導決定處理意見;
⑸ 凡尚未達到自然報廢條件,但已不能正常使用的固定資產,使用部門應查明原因,如實上報;屬個人責任事故的應由有關責任人員負責賠償損失;屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的,應上報總經理,決定處理意見。
生產管理職責
第11篇 房地產公司工程部工作制度
房地產開發公司工程部工作制度
一、辦公制度
1、嚴格遵守公司作息時間規定上下班,不得無故遲到、早退、曠工;
2、維護公司形象,個人著裝整潔,談吐文明、禮貌;
3、辦公區域內不得大聲喧嘩,辦公用品擺放整齊、有序,文件資料妥善保管;
4、保持辦公室內衛生,每天上班打掃一次衛生。
二、工程管理制度
1、設立目標工作制,各項主要工作均定制完成時間表;
2、在圖紙會審前,各專業人員要詳細識圖,把問題發現在施工之前,避免施工后改動,并能提出科學、合理的方案;
3、管好施工材料,不符合設計的材料、劣質材料要堅決杜絕使用,以保證工程質量;
4、嚴格按規范及施工圖管理工程,作到質量有保證;
5、每天到施工現場,做好隱蔽工程的檢查和監督;
6、認真做好現場簽證工作,簽證單由三人簽字認可生效(專業工程師、工程部經理、總工程師),所簽證工作內容完成后15日內完成簽字手續,過期視為無效,;
7、每周召開一次工程內部辦公協調會,布置安排本周的工作、計劃,檢查落實上周的任務,同時加強內部溝通與協調;
8、每周組織工地現場工程協調會,對各參建方工作進行檢查督促。會議結果向副總及總工匯報;
9、做好對業主的售后服務工作,發現問題及時解決;
10、服從領導,搞好團結。
三、安全管理制度
為保證我公司所建設的建筑工程的施工安全,按照國家有關安全管理法規及各項規定,特制定本制度。
一、建立安全生產管理領導小組,公司總經理直接領導;
二、設立安全生產管理常設辦公室,負責日常管理;
三、各單位工程負責人及相關部門經理為組員,配合常設辦公室的工作,并負責具體實施;
四、加強監理單位的管理力度,建立監理人員責任監督制度,作到責任到人;
五、工程部工程師為日常監督員,負責工程的全過程管理,對工程安全生產負現場管理職責,作到不符和國家安全管理法規的在建工程不允許進入下道工序施工;
六、全體人員定期學習國家現行有關安全管理法規,作到懂安全、會安全、會管理;
七、各負其責,防止出現安全事故,如出現安全事故,按照安全法規規定及時處理、及時上報,作到不隱瞞事故、不拖延上報;
八、本制度未明事宜,參照國家《安全生產法》、《安全生產管理條例》。
工程部工作目標
一、工程質量合格率100%
二、竣工驗收一次過關率100%
三、工程按期交工率100%
四、安全生產管理達標率100%
五、重大安全事故(死亡一人以上)0%
嚴重安全事故(重傷一人以上)0%
輕傷類安全事故控制在2‰
六、現場文明施工達標率100%
七、市級文明工地稱號獲得率30%
八、業主投訴受理率100%
人員及時到位率100%
處理結果滿意率80%
第12篇 房地產公司后勤保障制度6
房地產公司后勤保障制度(六)
1.目的和范圍:為公司全體員工服務,通過規范公司后勤保障管理,保證公司各項業務正常運作,從而,為員工創造良好的工作環境,提高員工工作效率。主要包括采購及倉庫管理、車輛管理、郵政通迅事務管理、安全衛生管理及電腦管理等。
2.職責
2.1人力資源部后勤保障人員服務于公司全體員工,保證各項辦公物資及時送達,提供便捷的交通工具和整潔的工作環境,合理安排各項行政開支、節省費用。
2.2人力資源部后勤保障人員致力于為公司員工創造良好的工作氛圍,進而提升人力資源物理環境管理水平。
3.工作流程:
3.1辦公用品管理制度
3.1.1公司辦公用品(包括部分固定財產、日常低值易耗品等)由人力資源部指定專人負責管理。
3.1.2各部室應于每月1-5日(5日內,如遇節假日順延),將部門經理審簽過的當月份《辦公用品申購單》報人力資源部統一購置、領用。
3.1.3臨時需要購置的特殊用品,應報總經理批準,由人力資源部統一按總經理批示辦理。
3.1.4各部門的辦公用品應指定專人統一簽領。凡屬固定資產的物品,領用者應填寫財產領用單。
3.1.5工作調動或離開本公司者,必須先辦理原領用物品的清查及上繳手續。
3.1.6上繳回歸之物品要完整齊備,若已損壞,應作合理解釋,故意損壞或遺失者,除照價賠償外,還應酌情處罰。
3.2公用辦公設備的使用規定
3.2.1復印機:人力資源部派專人負責維護,以便及時排除故障。
3.2.2傳真機:人力資源部為每部傳真機設登記冊,上詳列日期、發送地、頁數、發件者等項目。各部門傳真時要認真填寫。凡未在公司本部的傳真機,也應參照本通知精神,制定有關規定,并由專人管理,人力資源部根據電信局的月底對帳單進行監控。
3.3車輛管理辦法
3.3.1公司駕駛班隸屬人力資源部。駕駛員實行崗位責任制,包干使用和維護車輛。
3.3.2各部門因公用車,報由人力資源部行政內務主任統籌安排。
3.3.3凡公司外聯人員的摩托車,每輛每月包干使用汽油20公升。公司配發的摩托車每年的包干維修費用為400元/輛,超出部分自理,但其年檢、保險費用由公司負責繳納。
3.3.4駕駛員(包括摩托車手)的一切違章罰款均不能報銷。
3.3.5員工需要用車時,由申請人填寫《**(rr)地產派車單》(一式兩聯),經所在部門經理簽字(派用中巴須經總經理批準),再交人力資源部派車。駕駛員憑單(第一聯)出車,第二聯由人力資源部留存,保管期限為一個月。
3.3.6所有車輛均在人力資源部指定點進行維修、清洗。
3.3.7用車畢,車輛統一停放在**大廈地下室規定的車位,不得私自將車開走。
3.3.8各分公司若借用公司車輛,應在一周前提出有關方案(含行車目的地、借用時間等)。在借用期內所發生油費、通行費、停車費及駕駛員的加班費等費用均由借用單位承擔,具體辦法如下:
駕駛員負責記錄該車的起始與終止公里數(應與借用單位有關員共同確認),并負責收集所發生的通行費、停車費等票據;
由公司人力資源部提供該車的行車標準(每百公里耗油量),如實統計本次借車的油費及其他有關費用,并將費用提交借車單位,由借車單位承擔該筆發生額。
3.4郵政通訊事務管理制度
3.4.1個人通訊費用報銷標準
a.公司副總經理、工程材料部經理、外聯經理、經營銷售部經理等每人每月可報銷手提電話費1000元。
b.公司部門正職經理,每人每月可報銷手提電話費500元。
c.公司部門副經理(或相當于部門負經理待遇),每人每月可報銷手提電話費300元。
d.公司中級職員,每人每月可報銷手提電話費200元。
e.除駕駛員及外聯人員外,其他人員的傳呼費用不予報銷。
3.4.2做好與公司業務有關的國際、國內長話登記。
3.4.3每年年底,與圖書檔案室密切配合,做好公司下一年度的報刊、書籍訂閱工作。
3.4.4人力資源部委派專人每月定期前往電信局,辦理手機、傳呼機繳費及打印詳情單等電信業務。
3.4.5員工因公需辦理快件、平信等郵政事務,可委托人力資源部代辦。
3.5采購與倉庫管理辦法
3.5.1采購范圍:公司辦公所需的用品用具。
3.5.2規范采購點:所有物品均需定點采購,建立合格供應商檔案。
3.5.3申購程序
申請部門人力資源部審核、采購登記入庫發放至申購者
3.5.4倉管員需對所采購的物品憑申購單進行登記、核實,并做好入庫登記手續,然后按申購單發放。倉管員應定期對倉庫進行盤點,統計辦公用品的使用金額。
3.5.5倉管員對所有物品應整齊、有序地予以擺放。
3.5.6倉管員應定期對倉庫進行清理,保持倉庫整潔。
3.5.7倉管員應對庫存物品妥善保管,不得丟失。
3.5.8倉管員應為倉庫采取定期除濕等有效措施,避免產生物品腐爛、變質等現象。
3.5.9倉管員要樹立安全防患意識,避免產生火災、盜竊現象。
3.6安全、衛生管理辦法
3.6.1辦公場所嚴禁吸煙,注意用電安全,嚴禁亂拉線、亂搭線以及違章使用電器;注意防火,如發現事故苗頭,必須立即處理并及時報告人力資源部,及時消除隱患。
3.6.2注意將貴重物品、重要文件妥善保管,人員離開應將抽屜或保險柜鎖好,提高防盜意識。
3.6.3公司辦公場所須保持整潔、有序的辦公環境以提高員工的工作效率,提升公司的對外形象。
3.6.4各部門員工須嚴格遵守公司《關于維護辦公環境秩序的有關規定》,自覺維護辦公場所的環境衛生,各部門應對本部門的辦公環境負責,并落實到個人。
3.6.5公司人力資源部每周定期開展衛生檢查活動,對各部門的環境衛生情況進行評比并給予公開通報。
3.7各售樓部的財產管理辦法
3.7.1各售樓部在籌備之時,需配備辦公設備。應由該部門提出申請,經總經理批準后,人力資源部的采購員與申請部門的申請人共同采購。
3.7.2各部室所需物品,原則上由人力資源部的采購員統一采辦。由于各售樓部受地域因素的限制,部分急需物品(
零星物品)經口頭請示后,可自行采購。事后,需到人力資源部倉管員處補辦進、出倉手續。
3.7.3購得物品(特指財務計統部規定需入庫的物品),申請部門的申請人員需到人力資源部辦理相關手續,即填寫《財產入庫驗收單》及《財產領用單》,并報財務計統部統一作賬。
3.7.4當售樓部需撤點時,必須以書面形式通知人力資源部。人力資源部的倉管員到現場進行財產清點,并辦理相應的財產轉移、入庫等手續。
3.7.5各部室指定財產管理員對各部室財產進行統一管理,財務計統部與人力資源部對公司財產進行每年一次的盤點。
3.8電腦管理程序
3.8.1電腦的軟硬件的維護
3.8.1.1在使用電腦的過程中,如發現軟件操作與安裝問題,致電于人力資源部電腦管理員,由電腦管理員在電話中進行指導。
3.8.1.2電腦出現系統崩潰或死機,將由電腦管理員根據報修順序在1個工作日內給予解決。
3.8.1.3電腦管理員在維護的過程中,判定為硬件問題的,將由電腦管理員根據該機的供應商進行報修,從報修之日起3個工作日內給予解決。
3.8.1.4打印機的硬件故障由電腦管理員送到指定的維護站給予維修,從送修之日起5個工作日內給予解決。
3.8.2各部門應用軟件的申購流程、培訓及使用
3.8.2.1應用軟件的申請必須經過部門經理的批準,然后報于人力資源部,由人力資源部根據實際情況進行分析及價格與功能的確認,最后報總經室批準。
3.8.2.2當應用軟件購買后,由該部報人力資源部進行軟件使用的培訓,由人力資源部的培訓口和軟件供應商安排培訓事宜。
3.8.2.3總經室確定該軟件正式使用日期和軟件系統管理員后,由系統管理員分配該部門中使用人員的權限,并根據實際情況予以指導。
3.8.2.4在該軟件經銷商許可下,電腦管理員及該軟件系統管理員均要對該軟件的安裝程序、產品序列號和使用說明書進行備份。
3.8.3電腦操作使用制度
3.8.3.1電腦使用者領用電腦前,須經過電腦管理員的操作常識培訓和測試,測試合格者方能使用電腦。
3.8.3.2不得將外來的與工作無關的光盤或軟盤帶到公司的電腦中使用。不得擅自安裝與工作無關的軟件或游戲。
3.8.3.3如需安裝工作中所需的軟件,必須經電腦管理員的核實后方可安裝,安裝前先查此軟件是否有病毒。
3.8.3.4對于電子文件的復制,復制方需經過被復制方的同意后方可復制,復制后的文件未經許可不得再將其復制給其他人。凡是從別處拷貝來的文件,須經過殺毒后才可以使用。
3.8.3.5必須確保電子文件在網絡中的安全性。如要把自己的文件共享給其他人,須進行共享加密,或者只添加共享人的用戶名。
3.8.3.6必須不定期的對電腦中的文檔進行備份,可通過軟盤、光盤、網絡等。公司重要性文檔的保護,首先使用者須對此電腦加設開機密碼,以防止其他人使用,把此類文檔放在非共享的目錄中,要設打開密碼;如有軟盤(或其它外部存儲設備)備份,需把此軟盤(或者其它外部存儲設備)存放入到安全處,以保險柜為宜。
3.8.3.7對于電子文件的銷毀,必須進行物理刪除,以確保不被反刪除。對于軟盤的銷毀,應先將其中的文件刪除后,然后剪成兩半,再行銷毀。
3.8.3.8如需使用別人的電腦,需經過該電腦使用者的同意后,方可使用,不得擅自刪除他人的文件,如需保存,必須建立一新的目錄,保證文件存放有序,整潔明了。
3.8.3.9任何人不得在公司的電腦或網絡中散發計算機病毒,或對計算機的硬件或軟件系統進行設置,不得從互聯網上下載與工作無關的軟件,不得利用公司網絡進行黑客軟件測試或攻擊,不得利用公司網絡瀏覽非法的網站,由此所產生的一切后果由當事人承當,同時人力資源部將追求其責任。
3.8.3.10不要隨意打開陌生人的電子郵件,遇到此類文件必須將其徹底刪除。
3.8.3.11電腦使用者必須每周對自己的電腦進行殺毒,殺毒軟件須保持同步更新。
3.8.4電腦配置制度
3.8.4.1每個工作崗位的電腦配置數量與性能由人力資源部根據其行政級別和專業性質進行合理配置。
3.8.4.2不同崗位和專業對電腦的性能要求不同,電腦的性能級別分為:
a高級:在當前市場情況下的電腦新產品,具有卓越的性能表現;具體表現在:高速度的cpu,具有3d圖形加速卡,較大屏幕顯示器,大容量硬盤,大容量內存。選擇類型為品牌機或筆記本電腦。
b中級:在當前市場情況下的電腦主流產品,具有較好的性能;具體表現在:中高速度的cpu,3d圖形加速卡,15寸顯示器,中大容量硬盤,中大容量內存。選擇類型為品牌機。
c普通:在當前市場情況下的電腦入門級產品、歷史產品,可以滿足一般性辦公文書處理的需要。選擇類型為兼容機。具體電腦的性能級別,由電腦人員按照以上原則,根據當年市場情況做出評定。
3.8.4.3部門經理級以下職員原則上只能配置臺式電腦,數量及性能級別應根據其專業性質進行配置。
3.8.4.4職員電腦等級配置原則:
a.董事長、總經理可以配備桌面臺式電腦和手提便攜式電腦各一臺,性能級別:高級;
b.中高級職員及設計部職員配備一臺桌面臺式電腦,如有必要經總經室特批后可配置一臺手提便攜式電腦,性能級別:中高級;
c.普通職員一般配備一臺桌面臺式電腦,性能級別:普通級;
3.8.4.5電腦配置程序:
a.缺少電腦的部門,應向人力資源部提出固定資產購置申請,說明該電腦的用途、應用軟件和使用人。
b.人力資源部收到申請后,根據使用人的行政級別或專業崗位,確定應該配置的電腦數量和性能級別;然后結合公司內剩余電腦的狀況,決定是否購買新電腦。
c.如果不需要購置,由人力資源部在內部調配解決。
d.如果需要購置,則在固定資產購置申請內填寫擬購置電腦的數量、配置和價格情況,然后報總經理批準后執行。
3.8.4.6電腦更換程序:
a.由于電腦不能滿足使用需要的部門,可以向人力資源部提出更換申請。申請中要說明更換電腦的用途和使用人。
b.人力資源部收到申請后,對使用人電腦進行評估。
c.如果電腦能滿足使用,則不予更換;
d.如果電腦不能滿足使用,則根據公司電腦現狀,電腦管理員給出公司內部解決或購買新電腦的意見。經主管領導副總經理、總經理
批示后,在內部協調更換或購買新電腦。
3.8.4.7購置電腦后必須在人力資源部倉管員處辦理登記入庫及領用手續。
3.8.4.8更換電腦后必須在人力資源部電腦管理員處辦理更名手續。
3.9竣工物業交付過程中的可移動資產的管理
如物業交接過程中涉及產權屬于公司的可移動資產,在接到工程材料部的交接通知后,人力資源部負責根據經審核的施工單位提供的資產清單參與驗收、造冊登記。今后移交給資產使用單位時,由人力資源部負責辦理移交手續。
4.相關文件
《關于維護辦公環境秩序的有關規定》
5.相關表單、記錄
5.1《辦公用品申購單》5.2《傳真登記冊》
5.3《復印登記簿》
5.4《rr/**地產派車單》
5.5《財產領用單》
5.6《財產入庫驗收單》
編制:
日期:20**.4.22審核:
日期:20**.4.28批準:
日期:20**.4.30
