第1篇 某企業內部管理督查制度
企業內部管理督查制度
為了強化執行力,保證各項管理制度的貫徹落實,促進我場管理上臺階、上水平,切實提高經濟運行質量,圓滿完成年度生產經營任務目標,根據集團公司文件精神,經總場研究決定實行內部管理督察制度。
一、督察原則與方式
1、督察工作以生產經營、基本建設目標的完成情況為核心,與現場管理工作相結合,以強化執行力為重點,切實把各項管理措施落到實處。
2、實行兩級管理督察。一是各分場(廠)對各自所屬單位進行督察;二是總場對各分場(廠)進行督察。以各單位內部督察為主,總場定期對各單位的督察情況進行調度。
3、采取專業督察與綜合督察相結合的方式,不定期、不定時、不定點的全方位督察。
二、督察內容
對各單位生產、經營、基本建設等各方面的管理制度貫徹落實情況和目標任務完成情況進行督察。主要包括:
1、管理制度的貫徹落實
主要內容:對集團公司、總場發布的各項管理制度、規定是否及時進行貫徹落實。包括:貫徹傳達情況,根據總場的要求制訂的適合本單位實際的制度、意見、措施,以及在本單位的實施情況。
2、企業管理情況
是否存在著管理不嚴、標準不高、管理粗放、隨意性大的問題。
3、招(議)標管理
內部招標管理制度情況;對額度以上的物資、設備采購和土建安裝等是否進行規范招(議)標;限額以上的招(議)標是否按規定程序報批;招標記錄是否齊全。
4、工程項目管理
實行項目經理責任制情況;項目管理制度制定情況;基建、技改、大修等項目的質量、工期、投資額度控制情況;項目是否按期達產達效,是否存在盲目投資造成浪費問題等。
5、應收賬款
促銷促收措施制度及實施情況;應收賬款年度控制額完成情況。
6、原材物料的管理
主要內容:內部關于原材物料的采購、保管、出庫、庫存定額管理等管理制度的制訂、執行情況;閑置物資、清欠物資的管理、串換、變現情況。
7、產成品的庫存、銷售管理
主要內容:單位產成品的庫存、銷售管理制度的制訂情況,及具體執行情況。
8、生產過程中的工藝管理、設備管理、安全管理
主要內容:單位生產過程中的工藝管理、設備管理、安全管理等方面制度的制訂情況,制度執行情況;是否杜絕了裝備的跑、冒、滴、漏現象。
9、人力資源管理
工資定額的控制情況,工資性費用的列支情況,員工及臨時工是否按規定雇傭等。
10、現場管理
主要是指生產、辦公、生活現場的環境管理。主要內容:現場達到'環境整潔、物流有序'的要求;單位內部建立健全有關部門規章制度情況;內部現場管理開展情況;是否存在長流水、長明燈現象;內部現場管理檢查、獎懲情況。
11、勞動紀律
主要內容:單位在勞動紀律方面的制度制訂情況,單位職工個人遵守勞動紀律情況,崗位責任制的落實情況(遲到、早退、脫崗、睡崗等),內部監督檢查情況。
12、信息管理系統的使用情況
是否按照鹽場的信息系統管理規定使用。
13、生產經營工作中的其他方面。
三、考核及處罰
督察小組對各單位生產經營管理情況認真進行督察,對存在的問題進行科學分析,著重查找主觀原因,并及時通知該單位限期整改。如發現未按督察組要求進行整改的,通報批評并扣罰主要負責人及單位年(崗)薪。對存在嚴重違章、違紀和管理混亂的單位,由督察組提出對該單位主要負責人或班子進行調整或誡勉意見,報總場研究后按有關程序處理。
四、組織領導
為了保證管理督察制度的貫徹實施,總場成立督察領導小組,成員組成如下:
組長:***
副組長:***
成員:***
領導小組下設辦公室,辦公室設在企管處,***兼任辦公室主任。
五、其他
1、各單位都要成立相應的由單位負責人為組長的督察小組,配備督察人員,負責本單位范圍內的督察工作。結合自己的實際情況制定各自的督察制度和辦法,要簡便易行,注重實效。
2、各單位每月3日前將本單位上月的督察情況報總場督察領導小組辦公室,總場督察領導小組辦公室匯總整理后上報集團公司。
六、本辦法從下發之日起施行。
第2篇 物管企業內部管理制度
物業管理企業內部管理制度指為提高管理服務質量和工作效率，根據經營方針和工作特點而制定的一系列在企業內部執行的規章和制度。
(一)物業管理企業員工管理條例
1.勞動用工制度：包括用工原則、員工聘用制度、勞動合同制度、工時制度和干部任免制度等。
2.管理員工行為規范：規定員工遵守國家政策、法令，熱愛本職工作等。
3.員工福利制度：包括享受法定假日、醫療保險勞動保護等。
4.企業獎懲制度。
(二)物業管理企業各部門主要職責
1.總經理室：是物業管理公司的決策機構。總經理的主要職責是：
(1)貫徹落實國家和地方的政策和物業管理的有關規定。
(2)主持公司經營管理的全面工作。
(3)設置內部管理機構，制定公司章程，簽署物業管理制度。
(4)選聘各部門經理和關鍵崗位人員。
(5)選聘社會、勞務服務公司分擔具體工作。
(6)行使董事會授予的其他職權。
2.各部門經理的主要職責是：
(1)辦公室主任：
①負責傳達總經理指示，安排并組織召開會議。
②督促辦公室人員及時完成上級下達的任務。
③負責日常人事行政管理，檢查各項規章制度的執行情況。
④做好員工考勤工作，協助培訓員工。
(2)財務部經理：
①組織公司財務管理工作。
②審核各類會議報表，撰寫財務分析報告。
③檢查、督促各項費用及時收繳。
④審核、控制費用的支出。
⑤提出合理運營公司金融資產的有效措施。
⑥組織擬定物業管理費用標準的預算方案。
⑦制定物業管理公司財務管理和操作流程。
(3)公共關系部經理：
①制定物業公司公關活動方案。
⑦策劃公司大型活動。
③組織召開業主、業戶大會，并處理投訴與糾紛：
④組織員工和社區內文體活動。
⑤協助總經理和其他部門工作。
(4)房屋維修部經理：
①落實并實施本部門管理規章制度。
②合理確定和分配員工工作崗位，督促維修工、管理員工開展日常工作。
③布置、檢查房屋保養和維修工作。
④組織本部門員工參加業務技術培訓。
(5)保安部經理：
①落實并實施本部門管理規章制度。
②負責管理區內的治安保安工作、交通安全工作和消防工作。
③制定部門崗位責任制度、執行獎懲規定。
④定期組織員工進行安全保衛、消防等技能培訓。
⑤負責與社會聯防有關方面的聯系與溝通。
(6)清潔環衛部經理：
①制定部門工作計劃與目標，合理安排清潔衛生。
②督促、檢查各項清潔環衛工作的落實情況。
③負責進行轄區內庭院建設和綠化工作。
④制定部門崗位責任制度，執行獎懲規定。
(7)經營發展部經理：
①確定經營項目與經營發展目標。
②洽談經營業務，合理制定各崗位網點的經營辦法，估算經營利潤。
③監督檢查各項目的收支情況，合理確定員工崗位與工作時間。
④選聘服務人員，開展各項物業管理服務。
⑤定時召開部門會議，評論經營效果，開拓公司業務范圍。
(8)計算機中心經理：
①組織本部門人員使用、開發物業管理系統軟件。
②制定本中心的監控、保密制度。
③檢查計算機的使用、信息輸入和保存等工作。
④做好系統的維護、保養工作，確保系統長時間連續穩定的工作。
3.一般員工：指物業管理企業開展多種經營和特約服務而設置的工作人員，如房屋管理人員、保安人員、清潔人員、綠化人員和服務人員等，主要職責如下：
(1)房屋管理人員：
①熟悉物業的結構和管區使用人情況，做好有關管理費用的收取工作。
②辦理用戶人住手續，定期回訪。
③參與物業的驗收接管，建立圖紙檔案。
④經常與業主溝通，耐心解答業主咨詢。
(2)房屋及設備維修人員：
①及時完成下達的維修任務。
②及時處理各類管道的跑、冒、滴、漏等故障。
③掌握各種設備的操作方法，及時排除出現的故障。
④巡查管區市政公共設備、設施的安全運行情況，定期對設備進行保養。
(3)保安人員：
①執行24小時保安巡邏制度，看管好物業，做好防火防盜等安全保衛工作。
②做好門衛登記，執行機動車輛驗證制度。
③做好流動人員監督管理工作。
④懂得救護知識和消防器材的使用方法，能夠處理好意外事故。
(4)清潔人員：
①負責管區道路、樓梯的清潔與保潔工作。
②保持管區內公共衛生設施的清潔c
③保證管區內污水排放暢通。
④杜絕蟻蠅，及時外運垃圾。
(5)綠化人員：
①按時剪枝、補種、施肥、澆水、灑藥。
②及時禁止破壞管區內花草樹木的行為。
③做好綠化管理和草木生長情況的記錄。
④保持花園草坪清潔。
(6)服務人員：
①準時到崗，按時開放小區文化娛樂設施，照章收費。
②搞好商業網點服務，有禮待賓。
③做好計時服務、特約服務等。
④管理好文體娛樂設備、設施，及時制止違反規定的行為。
(三)管理制度和規定
1.工作管理制度：
(1)上班必須穿工作裝、戴工牌;男士系領帶(維修工及經批準的員工除外)，穿著整潔，頭發梳理整齊，不得留長發;女士應化淡妝。
(2)辦公區內必須保持整齊、干凈，不得在桌面上堆放雜物。
(3)每天上班前各管理人員需查看交接班記錄本，了解各種情況和業主意見，及時處理問題或上門尋訪。
(4)上班期間全體人員必須精神飽滿，積極主動，熱情地投入工作，不得精神不振、上班打瞌睡或偷懶。
(5)紀律嚴明，全體人員不得遲到、早退、無故曠工，有事要請假，獲準后方能離開。
(6)全體人員必須具有高度的責任心，巡視、查樓必須認真負責，注意發現問題并做詳細記錄，及時匯報并跟蹤解決。
(7)接待業主時態度要和藹、溫文爾雅、落落大方。不管發生什么事，絕對不能與業主發生爭吵，要態度誠懇，仔細傾聽業主的意見，能及時解決的問題馬上派單解決，無法及時解決的要向業主解釋清楚，并告知解決的時間。
(8)接受業主電話投訴時，要熱情耐心，語言要規范友好。
(9)管理員派單后，一定要追蹤落實，并負責檢查。水電問題要求在12小時內解決，其他急修項目一般在24小時內解決，最遲不得超過72小時。
(10)對接受的投訴要認真做好記錄，并到現場查看、了解情況，認真記錄處理的時間、人員和業主對處理的意見。
(11)協助財務人員做好各項費用的派單和催繳工作，派單要派到各戶，催繳態度要友好。
(12)認真管好業主檔案和業主托管的鑰匙。
(13)認真做好裝修審批和管理工作。
(14)不準在上班時間看書、閑聊、做私事，不準在辦公室內高聲喧嘩。
(15)下班后將自己保管的資料(物品)放好，將辦公桌收拾整齊。
(16)休息時間如發生重大事故，或碰到問題要立即解決，不得推脫或不予理睬。
(17)管理處的工作原則是服務第一，工作標準是業主滿意，工作態度是認真負責。
2.業主回訪制度：
(1)管理員必須經常上門征求業主對管理工作的意見，認真做好回訪記錄，及時向管理處主任匯報。
(2)管理處負責人也應經常上門訪問，了解管理和上門服務情況，并做好回訪記錄，對業主提出的要求應及時給予答復和解決。
(3)維修人員每次上門服務均應讓服務對象填寫回訪單，以征求對服務的意見。
(4)保安員在值班、巡崗時應定時征求業主對工作的意見，并做好記錄，注意研究、改進。
(5)回訪單、回訪記錄和保安隊的征求意見單，應由管理處指定專人保管，每月集中裝訂存檔，不得遺失。
3.巡崗制度：
(1)保安領班在當班期間，要經常定線或不定線地對各崗位的工作情況進行檢查。
(2)檢查內容包括各崗執勤情況、有無違紀現象、查看值班登記等。
(3)巡查的要求是，一邊檢查一邊觀察，做好巡查記錄，掌握各值勤點值勤情況和動態。
(4)管理員主要負責對物業情況的定期巡查.一般每天巡查兩次，交接班各一次，發現問題及時向有關部門派單解決，并負責跟蹤：
4.門衛制度：
(1)每位門衛保安必須嚴格執行各項管理規定，并對每位業主負責。
(2)按照規定認真巡視，巡視時要掛巡視牌。
(3)認真做好外來人員的檢查登記工作。任何外來人員在征得業主同意后方可進入。
(4)外來施工人員要有管理處發的臨時出入證才能進入。
(5)認真做好報紙、信件的收發工作。
(6)嚴禁自行車進入塔樓。
(7)業主若向外搬運東西，一般物品需在保安室辦理登記手續，大件物品必須到管理處開具放行條。
(8)電梯運貨時應嚴格遵守管理規定;運送家具、裝修材料等大宗貨物時，必須收取一定得責任押金，在業主填寫責任承諾書后方可準運。
第3篇 企業內部舞弊預防管理制度
企業內部舞弊預防管理制度
為加強對企業資金、財務、票據、合同的運作管理,企業不僅應對財務、銷售、采購人員進行經常性的法制學習、教育,健全各種資金、財務、票據、合同管理制度;而且,還應建立起有針對性的舞弊預防管理制度。
第1條 目的
為了有效地預防公司舞弊行為的發生,明確相關責任,降低審計風險,根據國家相關法規及公司相關文件,特制定本制度。
第2條 一般原則
1.各層級管理者應對舞弊行為的發生承擔管理責任。建立、健全并有效實施內部控制,預防、發現及糾正舞弊行為是各級公司、各級部門負責人的主要職責之一。
2.審計部和審計人員應當保持應有的職業謹慎,密切關注公司內部可能發生的舞弊行為,以協助公司管理層預防舞弊行為的產生。
第3條 名詞解釋
1.損害公司利益的舞弊:是指公司內外人員為謀取自身利益,采用欺騙等違法違規手段使公司經濟利益遭受損害的不正當行為。
2.舞弊的預防:是指采取適當行動防止舞弊的發生,或在舞弊行為發生時將其危害控制在最低限度。
第4條 審計部和審計人員應在以下四個方面保持應有的職業謹慎。
1.具有預防、識別、檢查舞弊的基本知識和技能,在執行審計項目時警惕相關方面存在的舞弊風險。
2.根據被審計事項的重要性、復雜性以及審計的成本效益性,合理關注和檢查可能存在的舞弊行為。
3.運用適當的審計職業判斷,確定審計范圍和審計程序,以檢查、發現和報告舞弊行為。
4.發現舞弊跡象時,應及時向上級報告,提出進一步檢查的建議。
第5條 有下列情形之一者,屬于舞弊行為。
1.接受賄賂或回扣。
2.將正常情況下可以使公司獲利的交易事項轉移給他人。
3.貪污、挪用、盜竊公司資財。
4.使公司為虛假的交易事項支付款項。
5.故意隱瞞、錯報交易事項。
6.泄露公司的商業秘密。
第6條 舞弊預防具體措施
1.建立、健全公司的內部控制并使之得以有效實施是預防舞弊的主要途徑。
2.審計人員在審查和評價內部控制時,應當關注以下主要內容,以協助公司預防舞弊:
(1)公司目標的可行性;
(2)控制意識和態度的科學性;
(3)員工行為規范的合理性和有效性;
(4)經營活動授權制度的適當性;
(5)風險管理機制的有效性;
(6)管理信息系統的有效性。
3.除內部控制的固有局限外,還應考慮可能會導致舞弊發生的以下因素。
(1)管理人員品質不佳。
(2)管理人員遭受異常壓力。
(3)經營活動中存在異常交易事項。
(4)公司內部個人利益、局部利益和整體利益存在較大沖突。
(5)審計部在審計中難以獲取充分、相關、可靠的證據。
(6)審計人員應根據審查和評價內部控制時發現的舞弊跡象或從其他來源獲取的信息,考慮可能發生的舞弊行為的性質,向集團審計部報告,同時就需要實施的舞弊檢查提出建議。
第4篇 企業內部管理制度怎么寫
企業內部管理制度是現代管理的一個重要組成部分,是單位內部各種形式管理的總稱。
年,美國政府頒布了《薩班斯-奧克斯利》法案,要求所有依照美國證券法向證監會提交財務報告的上市公司,都要在年報中提供'內部管理報告',注冊會計師要對公司的內部管理報告進行審核與報告,公司的ceo和cfo要出具書面保證。
國內關于內部管理管理的法規也在不斷完善和進步,國內新的《會計法》、《內部會計管理規范》對公司內部會計監督提出了明確的要求,加強內部管理是我國通信公司管理現代化的內在要求。
近幾年來,中國移動、中國聯通、中國電信、中國網通等通信運營商相繼在海內外成功上市,完善內部管理框架體系,適應境內外資本市場監管的客觀需要,滿足公司實現現代企業治理的要求,是各大運營商必須面對的問題。
一、完善企業內部管理制度的必要性1.建立有效的企業內部管理制度是參與國際競爭的迫切要求雖然我國通信公司自我發展比較快,但還沒有實力完全按照國際規則參與市場競爭。
一個重要的原因就是可持續發展能力不強,市場認可度不高。
一個規范的、有效的企業內部管理制度,可以提高公司的市場認可度,提高公司參與國際競爭的實力和信心,適應境內外資本市場監管的客觀需要。
2. 健全的企業內部管理制度體系是提升管理效率的必然要求隨著全球經濟一體化進程的加快,一些國際化的科學管理規范和管理體系,已經融入到通信公司經營管理體制中。
為了適應這種變化,提升管理效率,有效保證公司經營效益和財務報告的可靠性,以及法律法規的遵循性,通信公司必須形成一整套內部管理體系,通過對貫穿于經營活動全過程的自行檢查、自行制約和自我內部調節,規避公司經營風險,及時發現和糾正各種錯誤。
健全的內部管理體系不僅是公司內部相互制衡、相互監督的治理機制問題,更是在激烈的競爭環境中,公司得以生存、避免內部運行失控和潛在管理效率損失的必然要求。
3. 完善的企業內部管理制度流程是適應法律規范的發展方向根據國內新的《會計法》以及國際資本市場對于上市公司的監管要求,通信公司必須建立內部管理體系并確保有效運行,以提高對投資者和市場的誠信度。
因此完善的內部管理流程,不僅符合法律法規的要求,也使得對公司財務報告負有個人責任的公司管理層不會承擔過失的風險,符合公司利益相關者利益最大化和公司治理的發展方向。
4. 加強企業內部管理制度是建立現代企業制度的內在要求通信行業經過近二十年的大發展,公司的資金、人員、市場等都發展到了相當的規模,公司的機構設置、財務管理水平和人力資源的配備等方面必須適應公司進一步發展的要求。
因此,加強公司管理,實現管理創新,使傳統的管理模式向現代企業管理過渡,加強企業內部管理制度建設是建立現代企業制度的內在要求。
二、加強和完善企業內部管理制度1.建立、健全企業內部管理制度企業內部管理制度是公司管理制度的重要組成部分,公司管理制度建設必然會促進企業內部管理制度的建設。
通信公司應在遵守法律法規的前提下,結合實際情況,建立健全內部管理制度,制訂規范嚴密的公司章程,設置科學高效的管理和監督機構,訂立科學嚴密的管理制度和操作規程,使內部管理工作有得力的組織和制度保障。
建立健全包括兩個相對獨立層次的企業內部管理制度體系,第一層次是組織制度。
該管理制度是為防范風險、保護投資者的利益,為投資者服務的,與公司的產權結構相對應,通過建立適當的委托、代理契約關系,保證公司外部投資人的利益能夠得到公司內部代理人的有效維護。
第二層次是管理制度,該制度是為管理者服務的,是幫助管理者完成委托人交給的管理責任,同時證明自己有效履行了受托責任,應對開發、維護和評價企業內部管理制度負責。
層次化的內部管理體系是通過明確各方關系人的權利和責任實現的,使得每個群體或個人的行為都處在他人的監督和管理之下,避免出現管理的真空地帶或管理盲點,而使管理流于形式,難收成效。
第5篇 q企業內部管理制度
企業內部管理制度是現代管理的一個重要組成部分,是單位內部各種形式管理的總稱。2000年,美國政府頒布了《薩班斯-奧克斯利》法案,要求所有依照美國證券法向證監會提交財務報告的上市公司,都要在年報中提供'內部管理報告',注冊會計師要對公司的內部管理報告進行審核與報告,公司的ceo和cfo要出具書面保證。國內關于內部管理管理的法規也在不斷完善和進步,國內新的《會計法》、《內部會計管理規范》對公司內部會計監督提出了明確的要求,加強內部管理是我國通信公司管理現代化的內在要求。
近幾年來,中國移動、中國聯通、中國電信、中國網通等通信運營商相繼在海內外成功上市,完善內部管理框架體系,適應境內外資本市場監管的客觀需要,滿足公司實現現代企業治理的要求,是各大運營商必須面對的問題。
一、完善企業內部管理制度的必要性
1.建立有效的企業內部管理制度是參與國際競爭的迫切要求
雖然我國通信公司自我發展比較快,但還沒有實力完全按照國際規則參與市場競爭。一個重要的原因就是可持續發展能力不強,市場認可度不高。一個規范的、有效的企業內部管理制度,可以提高公司的市場認可度,提高公司參與國際競爭的實力和信心,適應境內外資本市場監管的客觀需要。
2.健全的企業內部管理制度體系是提升管理效率的必然要求
隨著全球經濟一體化進程的加快,一些國際化的科學管理規范和管理體系,已經融入到通信公司經營管理體制中。為了適應這種變化,提升管理效率,有效保證公司經營效益和財務報告的可靠性,以及法律法規的遵循性,通信公司必須形成一整套內部管理體系,通過對貫穿于經營活動全過程的自行檢查、自行制約和自我內部調節,規避公司經營風險,及時發現和糾正各種錯誤。健全的內部管理體系不僅是公司內部相互制衡、相互監督的治理機制問題,更是在激烈的競爭環境中,公司得以生存、避免內部運行失控和潛在管理效率損失的必然要求。
3.完善的企業內部管理制度流程是適應法律規范的發展方向
根據國內新的《會計法》以及國際資本市場對于上市公司的監管要求,通信公司必須建立內部管理體系并確保有效運行,以提高對投資者和市場的誠信度。因此完善的內部管理流程,不僅符合法律法規的要求,也使得對公司財務報告負有個人責任的公司管理層不會承擔過失的風險,符合公司利益相關者利益最大化和公司治理的發展方向。
4.加強企業內部管理制度是建立現代企業制度的內在要求
通信行業經過近二十年的大發展,公司的資金、人員、市場等都發展到了相當的規模,公司的機構設置、財務管理水平和人力資源的配備等方面必須適應公司進一步發展的要求。因此,加強公司管理,實現管理創新,使傳統的管理模式向現代企業管理過渡,加強企業內部管理制度建設是建立現代企業制度的內在要求。
二、加強和完善企業內部管理制度
1.建立、健全企業內部管理制度
企業內部管理制度是公司管理制度的重要組成部分,公司管理制度建設必然會促進企業內部管理制度的建設。通信公司應在遵守法律法規的前提下,結合實際情況,建立健全內部管理制度,制訂規范嚴密的公司章程,設置科學高效的管理和監督機構,訂立科學嚴密的管理制度和操作規程,使內部管理工作有得力的組織和制度保障。建立健全包括兩個相對獨立層次的企業內部管理制度體系,第一層次是組織制度。該管理制度是為防范風險、保護投資者的利益,為投資者服務的,與公司的產權結構相對應,通過建立適當的委托、代理契約關系,保證公司外部投資人的利益能夠得到公司內部代理人的有效維護。第二層次是管理制度,該制度是為管理者服務的,是幫助管理者完成委托人交給的管理責任,同時證明自己有效履行了受托責任,應對開發、維護和評價企業內部管理制度負責。層次化的內部管理體系是通過明確各方關系人的權利和責任實現的,使得每個群體或個人的行為都處在他人的監督和管理之下,避免出現管理的真空地帶或管理盲點,而使管理流于形式,難收成效。
2.形成全方位、寬領域的管理觀念
作為公司整個管理管理系統的主要組成部分,內部管理是一個更寬泛的概念,除了與會計相關的管理,如貨幣資金、實物資產、投資、工程項目、籌資、擔保、銷售與收款、采購與付款等硬管理外,人員品行及價值觀、員工能力培養、管理哲學、人事政策等軟管理也是至關重要的。要在公司實施有效的內部管理,必須從公司整體的角度來考慮內部管理問題、從公司整體角度來定義和設計內部管理體系,打破傳統公司內部管理的狹隘性,由局部的會計管理、財務管理擴展到整個公司治理權管理、公司資源和運營管理,真正構建完整的公司內部管理系統。
3.營造良好的公司管理環境
公司管理環境包括董事會、公司管理者的素質及管理哲學、公司文化、組織結構與權責分派體系、信息系統、人力資源政策及實務等。管理環境直接影響到公司內部管理的貫徹和執行,以及公司經營目標及整體戰略目標的實現。完善公司的管理環境,最主要的就是建立良好的公司治理結構。為此,首先,通信公司不但要從形式上建立健全董事會、監事會、總經理班子,而且要切實發揮以董事會為主體和核心的內部管理機制。加強董事會博弈規則的建設,發揮董事會的作用和潛能,使股東及其他相關利益集團的利益真正受到保護。其次,要形成一個比較成熟、具有長遠管理、約束、監督與激勵經理人員的機制。第三,要加強管理階層的管理哲學、管理風格、操守及價值觀等軟管理的培養與建設,塑造長期、全面、健康的公司文化氛圍,使其成員能自覺地把辦事準則和職業道德放在首位。第四,要強化公司組織結構建設,界定關鍵區域的權責分配,建立良好的信息溝通渠道,使公司具有清晰的職位層次順序、流暢的意見溝通渠道、有效的協調與合作體系,為公司內部管理提供良好的環境條件。
4.構建風險管理機制
通信公司必須對內分析自身的優勢與劣勢、長處與短處,對外分析外界的機會和威脅,考慮自己的生存和機遇。風險分析不僅要貫徹在公司戰略目標的制訂過程中,而且也貫徹在公司日常的內部管理過程中。構筑靈敏的信息系統與監控系統,對不利事件及主要風險因素進行識別、分類、評估和管理,當內部因素及外部因素發生變化時,能及時調整和應變。管理層應向董事會保證已經采用風險評估程序執行了必要的風險評估,董事會通過審計委員會等對管理層的報告進行審核,公司的風險管理必須貫穿并滲透于公司管理的全過程。
5.建立企業內部管理制度評價標準體系
通信公司不定期或定期地對自己的企業內部管理制度系統進行有效性及實施效率效果的評估,以期能更好地達成內部管理的目標。管理自我評估可由管理部門和職員共同進行,用結構化的方法開展評估活動,密切關注業務的過程和管理的成效,了解缺陷的位置以及可能引致的后果,然后自我采取行動改進。已上市的通信公司應將由第三方所做的內部管理評價報告在公司年度報告中予以公布。
第6篇 企業內部管理制度
企業內部管理制度（一）
所謂內部控制制度是指為了防止和發現錯弊，保護財產物資安全完整，保證會計資料的真實完整，以職責分工為基礎所設計實施的，對單位內部各種經濟業務進行控制和協調的一種內部管理制度。不管企業是大還是小，都必須健全。否則會至使企業財務管理比較混亂會計信息失真。甚至于造成經濟損失。
內部會計控制制度的主要內容有：
1、辦理經濟業務事項，必須取得或填制原始憑證
2、記帳人員與經濟業務事項和會計事項的審批人員，經辦人員財物保管人員的職責權限應當明確，并相互分離的制約。
3、財產清查的范圍，期限和組織程序應當明確。
4、對會計資料定期進行內部審計的辦法和程序應當明確
5、會計機構內部應當建立稽核制度。出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務帳目的登記工作。
概括地說，內部會計控制制度主要包括，不相容職務的分離控制、職權和程序控制、檢控制約控制、記錄控制、實物控制、和稽核控制等內容。
一、不相容職務的分離控制
為了預防和糾正經濟活動中的錯弊，必須實施不相容職務的嚴格分離控制。所謂不相容職務，是指如由一個人辦理，即能弄虛作假，又能掩飾錯弊的兩項或幾項職務。不相容職務分離要求一項經濟業務不能由一個人從頭到尾辦理。而應將其中不相容事由兩個或兩個以上的人員來承擔。一般而言，企業中以下職務應以分離
1、經濟業務的授權，批準與執行職務
2、經濟業務的執行與記錄職務
3、經濟業務記錄與財產保管職務
4、經濟業務記錄，財產保管與稽核職務
5、總帳，明細帳，日記帳記錄職務
6、對原發性風險峰進行程序性控制的職務
二、職權和程序控制
由于企業經濟活動分工的存在，按經濟責任的要求，必須對每一工作崗位規定職責。相應授權。使之做到有職有責有權。從而達到各司其職、各負其責。實行靜態的職權控制。這一控制要求企業內部相關人員必須經過授權或批準才能對有關經濟業務進行處理。未經授權，批準不得接觸這些業務。
為了加強企業內部管理，從動態上控制經濟業務的錯*應當將企業的各類管理經濟業務劃分為若干步驟，進行程序控制。如銷售業務可以分為：銷售政策的制度與授權，討價還價并開具發票。收款并存入銀行，發貨，入帳等步驟。任何經濟業務都應劃分為授權、核準、執行、記錄、稽核等幾個程序。并交由不同人員來辦理。
三、檢控制約控制
為了預防發現錯弊，凡辦理原發性風險的經濟業務時，都應從縱向和橫向兩方面設計具有相互制約關系的措施予以嚴格控制。其中由上下兩級參加核查簽署所形成的相互檢控關系稱為縱向牽制關系。如費用報銷時的審批時形成的關系；由平行且無隸屬關系的兩個及兩個及以上的參加核查簽署形成的相互檢控關系稱為橫向牽制關系。如開票與收款，會計與出納等的工作關系。
四、記錄控制
記錄是經濟業務載體化工作。內部會計控制中憑證控制的基礎和關鍵。嚴格的憑證控制應包括：
1、設計合適的憑證格式及傳遞程序。建立憑證的領用，繳銷手續和清查制度，對發票、收據、支票等重要憑證建立領繳存輔助帳
2、所有憑證都應預先統一連續編號。注明各聯次的用途以便進行完整性控制和程序性控制。
3、辦理每一項經濟業務都應取得或填制憑證。并明確檢控制約責任。一旦發生錯弊憑證就成為追究當事人責任的證據。
五、實物控制
實物控制是指保護財產物資安全完整的各種控制措施。包括：
1、實物限制接近。即只有經過授權的人員才能接觸財產物資和控制財產物資流轉的記錄。對于容易發生錯弊的貨幣資金，有價證券，存貨其他易于轉移的實物限制接近制度。
2、保護財產物資安全完整的經濟業務措施
3、定期或不定期清查財產物資的實存量和質量。
六、獨立的稽核控制
它是為了驗證另一個執行的經濟活動及記錄結果所進行的獨立監察控制。主要包括：
1、對記錄各種經濟業務的原始憑證及其他資料的稽核
2、帳證表等會計資料的稽核
3、財產清查。銀行存款余額的調節等帳實核對
由于小型企業人員較少，為了達到會計控制的目的，在設置和責權劃分上所設置三個崗位。
1、會計主管兼總帳會計。職責是在廠長直接領導下，負責企業會計核算，會計管理工作的開展。并負責編制、審核會計憑證、登記總分類帳、編制會計報表和成本核算工作。
2、出納崗位。負責與貨幣資金收付有關的具體業務。如記錄日記帳，處理日常貨幣資金收支、審報、繳納稅金、備用金核算等。
3、明細帳會計崗位兼稽核。負責各種明細帳的登記工作。帳目的定期核對工作，財產清查的安排與實施工作等。
由于崗位設置較少，在職責劃分上要注意不相容職責的分離。如出納、總帳與稽核；出納與總帳、明細帳的分離等。
對于財務收支處理權限可按以下思路設計。各部門根據工作的需要提出申請或計劃。財會審核后報廠長批準。由財會按此計劃控制各種開支，做到每筆都由廠長批準。一方面強化廠長對會計工作的管理責任。另一方面也增加了會計業務的控制環節。小型企業規模小，業務量不多，由廠長對每一筆開支進行審批是可行的。
總之，隨小型企業在國民經濟中地位的不斷提高。對其會計制度的設立也會有更加完善更加先進的方法。規范小型企業會計制度，將越來越南受到人們的重視。
企業內部管理制度（二）
近幾年來，中國移動、中國聯通、中國電信、中國網通等通信運營商相繼在海內外成功上市，完善內部管理框架體系，適應境內外資本市場監管的客觀需要，滿足公司實現現代企業治理的要求，是各大運營商必須面對的問題。
一、完善企業內部管理制度的必要性
1、建立有效的企業內部管理制度是參與國際競爭的迫切要求
雖然我國通信公司自我發展比較快，但還沒有實力完全按照國際規則參與市場競爭。一個重要的原因就是可持續發展能力不強，市場認可度不高。一個規范的、有效的企業內部管理制度，可以提高公司的市場認可度，提高公司參與國際競爭的實力和信心，適應境內外資本市場監管的客觀需要。
2、健全的企業內部管理制度體系是提升管理效率的必然要求
隨著全球經濟一體化進程的加快，一些國際化的科學管理規范和管理體系，已經融入到通信公司經營管理體制中。為了適應這種變化，提升管理效率，有效保證公司經營效益和財務報告的可靠性，以及法律法規的遵循性，通信公司必須形成一整套內部管理體系，通過對貫穿于經營活動全過程的自行檢查、自行制約和自我內部調節，規避公司經營風險，及時發現和糾正各種錯誤。健全的內部管理體系不僅是公司內部相互制衡、相互監督的治理機制問題，更是在激烈的競爭環境中，公司得以生存、避免內部運行失控和潛在管理效率損失的必然要求。
3、完善的企業內部管理制度流程是適應法律規范的發展方向
根據國內新的《會計法》以及國際資本市場對于上市公司的監管要求，通信公司必須建立內部管理體系并確保有效運行，以提高對投資者和市場的誠信度。因此完善的內部管理流程，不僅符合法律法規的要求，也使得對公司財務報告負有個人責任的公司管理層不會承擔過失的風險，符合公司利益相關者利益最大化和公司治理的發展方向。
4、加強企業內部管理制度是建立現代企業制度的內在要求
通信行業經過近二十年的大發展，公司的資金、人員、市場等都發展到了相當的規模，公司的機構設置、財務管理水平和人力資源的配備等方面必須適應公司進一步發展的要求。因此，加強公司管理，實現管理創新，使傳統的管理模式向現代企業管理過渡，加強企業內部管理制度建設是建立現代企業制度的內在要求。
二、加強和完善企業內部管理制度
1、建立、健全企業內部管理制度
企業內部管理制度是公司管理制度的重要組成部分，公司管理制度建設必然會促進企業內部管理制度的建設。通信公司應在遵守法律法規的前提下，結合實際情況，建立健全內部管理制度，制訂規范嚴密的公司章程，設置科學高效的管理和監督機構，訂立科學嚴密的管理制度和操作規程，使內部管理工作有得力的組織和制度保障。建立健全包括兩個相對獨立層次的企業內部管理制度體系，第一層次是組織制度。該管理制度是為防范風險、保護投資者的利益，為投資者服務的，與公司的產權結構相對應，通過建立適當的委托、代理契約關系，保證公司外部投資人的利益能夠得到公司內部代理人的有效維護。第二層次是管理制度，該制度是為管理者服務的，是幫助管理者完成委托人交給的管理責任，同時證明自己有效履行了受托責任，應對開發、維護和評價企業內部管理制度負責。層次化的內部管理體系是通過明確各方關系人的權利和責任實現的，使得每個群體或個人的行為都處在他人的監督和管理之下，避免出現管理的真空地帶或管理盲點，而使管理流于形式，難收成效。
2、形成全方位、寬領域的管理觀念
作為公司整個管理管理系統的主要組成部分，內部管理是一個更寬泛的概念，除了與會計相關的管理，如貨幣資金、實物資產、投資、工程項目、籌資、擔保、銷售與收款、采購與付款等硬管理外，人員品行及價值觀、員工能力培養、管理哲學、人事政策等軟管理也是至關重要的。要在公司實施有效的內部管理，必須從公司整體的角度來考慮內部管理問題、從公司整體角度來定義和設計內部管理體系，打破傳統公司內部管理的狹隘性，由局部的會計管理、財務管理擴展到整個公司治理權管理、公司資源和運營管理，真正構建完整的公司內部管理系統。
3、營造良好的公司管理環境
公司管理環境包括董事會、公司管理者的素質及管理哲學、公司文化、組織結構與權責分派體系、信息系統、人力資源政策及實務等。管理環境直接影響到公司內部管理的貫徹和執行，以及公司經營目標及整體戰略目標的實現。完善公司的管理環境，最主要的就是建立良好的公司治理結構。為此，首先，通信公司不但要從形式上建立健全董事會、監事會、總經理班子，而且要切實發揮以董事會為主體和核心的內部管理機制。加強董事會博弈規則的建設，發揮董事會的作用和潛能，使股東及其他相關利益集團的利益真正受到保護。其次，要形成一個比較成熟、具有長遠管理、約束、監督與激勵經理人員的機制。第三，要加強管理階層的管理哲學、管理風格、操守及價值觀等軟管理的培養與建設，塑造長期、全面、健康的公司文化氛圍，使其成員能自覺地把辦事準則和職業道德放在首位。第四，要強化公司組織結構建設，界定關鍵區域的權責分配，建立良好的信息溝通渠道，使公司具有清晰的職位層次順序、流暢的意見溝通渠道、有效的協調與合作體系，為公司內部管理提供良好的環境條件。
4、構建風險管理機制
通信公司必須對內分析自身的優勢與劣勢、長處與短處，對外分析外界的機會和威脅，考慮自己的生存和機遇。風險分析不僅要貫徹在公司戰略目標的制訂過程中，而且也貫徹在公司日常的內部管理過程中。構筑靈敏的信息系統與監控系統，對不利事件及主要風險因素進行識別、分類、評估和管理，當內部因素及外部因素發生變化時，能及時調整和應變。管理層應向董事會保證已經采用風險評估程序執行了必要的風險評估，董事會通過審計委員會等對管理層的報告進行審核，公司的風險管理必須貫穿并滲透于公司管理的全過程。
5、建立企業內部管理制度評價標準體系
通信公司不定期或定期地對自己的企業內部管理制度系統進行有效性及實施效率效果的評估，以期能更好地達成內部管理的目標。管理自我評估可由管理部門和職員共同進行，用結構化的方法開展評估活動，密切關注業務的過程和管理的成效，了解缺陷的位置以及可能引致的后果，然后自我采取行動改進。已上市的通信公司應將由第三方所做的內部管理評價報告在公司年度報告中予以公布。
第7篇 公司企業領導班子內部監督制度
公司(企業)領導班子內部監督制度
第一章 總 則
第一條 為進一步增強對各級領導干部的監督,加強領導班子思想政治作風建設,根據《深化干部人事制度改革綱要》關于“建立領導班子內部監督制度”的要求,制定本制度。
第二條 領導班子內部監督是指班子內部成員之間在日常的工作和生活中,發現一般性問題或苗頭性、傾向性問題后,互相進行政治、紀律、作風等方面的監督、勸誡和幫助,以維護領導班子的整體形象,保證領導班子順利履行上級組織賦予的各項職責。
第三條 領導班子內部監督以*理論和“****”重要思想為指導,對領導干部嚴格要求、嚴格教育、嚴格管理、嚴格監督,以批評與自我批評為有力武器,堅持和健全組織生活、廉政制度等各項黨內生活制度,分清是非,團結同志,克服缺點,改進工作,提高整體素質。
第四條 領導班子內部監督堅持實事求是的原則,以公開、平等的方式進行,不準以監督為名,進行竊聽、盯梢、錄音錄像等活動。
第二章 監督內容
第五條 是否正確貫徹執行黨的路線、方針、政策和上級領導機關的各項決策、決議、指示;在重大原則問題上是否與黨中央保持一致:是否認真負責、全力以赴地做好分管工作。
第六條 是否嚴格執行民主集中制的各項制度。特別是重大決策、干部任免、重要建設項目安排和大額度資金使用是否經會議研究,實行了表決制,是否有不經集體研究個人擅自決策的現象。
第七條 能否與班子其他成員合作共事,互相補臺,有無各自為陣的現象。
第八條 能否正確地運用人民賦予的權力,有無濫用職權、以權謀私等現象。
第九條 是否插手工程項目、大型采購等重大經濟活動中的具體工作。在重大經濟活動中,是否有參與暗箱操作的現象。
第十條 是否有封官許愿、任人唯親的現象。
第十一條 能否嚴格遵守黨的各項組織、廉政紀律,履行黨員應盡的義務。
第十二條 能否在八小時內外,及社交圈、生活圈內始終保持公仆形象,講黨性,講原則,講正氣,不做有損領導干部形象的事,不說有損領導干部形象的話。
第三章 監督方式及其他
第十三條 民主生活會。在領導班子民主生活會上向其他成員提出批評、勸誡、建議,并接受對自己的批評、勸誡、建議。
第十四條 黨內生活會。在黨內生活會上向其他成員提出勸誡。
第十五條 談心。通過互相談心,提醒他人應注意的事項。
第十六條 領導班子會。及時召開領導班子會議,針對存在問題,進行自查,如有無介紹工程隊,參與經營活動,干預項目審批,傍大款,違反規定干預和插手工程發包承包、土地批租出租、股票上市、撥款貸款,為外商和個體私營企業主的經濟訴訟案說情等問題;在住房裝修和婚喪嫁娶、生病住院以及逢年過節等人情往來中,有無違紀或有損領導干部形象的行為。通過回顧、反思,達到對班子成員進行警示教育的目的。
第十七條 向上級反映。領導班子成員發現主要負責人或其他成員有重要問題,不便當面批評或雖經勸誡但無效果的,可向上級黨委(黨組)或紀檢、組織、監察部門反映。
第十八條 主要負責人勸誡。班子主要負責人要對班子其他成員嚴格要求,經常檢查他們遵守紀律和制度的情況,特別是檢查他們遵守個人重大事項報告制度、收入申報制度、收受禮品登記制度、廉政制度以及配偶子女不得經商辦企業等有關規定的情況。主要負責人發現班子其他成員存在某方面的問題,可對其談話勸誡;班子成員之間發現問題,可報告主要負責人處理,也可直接與之談話勸誡。
第十九條 研究群眾意見。經領導班子集體研究決定,每年一次直接向群眾征求對領導班子及其成員的意見。群眾意見經匯總后,在領導班子內共同研究整改方案,班子成員提出整改措施。
第二十條 重大工作事項匯報。領導班子要及時召開會議,聽取分管領導就某一重大事項的工作匯報。
第二十一條 凡屬違法和嚴重違紀的,按有關法律和紀律規定處理。但本人在領導班子內部監督時的積極態度可作為從輕處理的依據之一。
第二十二條 領導班子成員之間監督的情況一般應向班子主要負責人報告。年終,領導班子應以適當方式向上級黨委匯總報告一次本班子內部監督情況。
第四章 附 則
第二十三條 本制度由公司組織部負責解釋。
第二十四條 本制度自頒布之日起施行。
第8篇 s企業內部銀行管理制度
一、什么是企業內部銀行
企業內部銀行是引進商業銀行的信貸與結算職能和方式于企業內部,來充實和完善企業內部經濟核算的辦法。在運用和發展責任會計基本功能上,將“企業(基礎)管理”、“金融信貸(銀行機制)”、“財務管理(會計核算)”三者融為一體。一般是將企業的自有資金和商業銀行的信貸資金統籌運作,在內部銀行統一調劑、融通運用,通過吸納企業下屬各單位閑散資金,調劑余缺,減少資金占用,活化與加速資金周轉速度,提高資金使用效率、效益,與目標成本管理、企業內部經濟責任制有機結合,并監督、考核、控制和管理辦法。
二、企業內部銀行的職能
內部銀行引進商業銀行的信貸、結算、監督、調控、信息反饋職能,發揮計劃、組織、協調作用,并成為企業和下屬單位的經濟往來結算中心、信貸管理中心、貨幣資金的信息反饋中心。
1.結算職能
——內部銀行對下屬各核算及其之間的經濟往來,諸如:原材料、燃料、動力供應、產成品與半成品的轉移、勞務提供、器材設備的供應、商品采購、庫存、銷售、服務及營業費用發生,以及各種費用支出、解繳,資金調撥,都運用企業內部結算價格和相應的內部支付手段,及時準確地進行內部核算。
——效果:對原來內部各單位相互經濟往來,縮短了結算時間,尤其原各單位在社會上的銀行多頭開戶,結算時間長的局面大為改善,活化了資金,減少了在途資金占用。
通過強化內部結算紀律,解決內部資金相互拖欠問題。
原來企業內部單位之間實物形態轉移,體現為企業內部一切經濟活動。通過內部結算變成模擬外部市場核算的商品交換、結算關系,樹立直觀的價值觀、成本觀、商品觀。
2.融資信貸職能
——以資金有償占用的原則,引入信貸機制,運用利息杠桿調節作用,促進企業內部資金使用效率、效益。
——集中和吸納企業下屬各單位的貨幣資金,利用信貸杠桿進行內部資金融通,并盡量減少對外借款。
——效果:改變了原來內部各單位分頭向銀行貸款、內部不能相互融通的情況,改進了資金多余與緊缺、苦樂不均的局面,減少了對外貸款,節省了對外銀行貸款利息。
發揮橫向拆借和縱向調劑職能,把有限資金真正用在刀刃上,促進各下屬單位精打細算、少貸、早還,提高企業支付能力。
3.監督控制職能
——監控職能主要通過企業核實的各項資金定額、財務收支計劃、經濟責任制指標體系、結算制度、結算程序、內部結算價格體系、內部合同、經濟糾紛仲裁制度等實現。
——效果:通過監督、控制,使許多不合理開支、資金外流問題、違法亂紀現象得到遏制和改善。通過事前預測、事中監督、事后核算進行全過程管理,彌補傳統財務會計事后算帳的不足。
4.信息反饋職能
——通過內部銀行核算資料,準確反映企業和下屬各單位的收入、支出、節余情況和經營業績,加強信息反饋,及時為企業領導決策和調整信貸計劃提供依據。
——效果:對各下屬單位收支、結存情況反饋及時。公司通過建立資金收、支、存制度,每天對各單位資金收、支、存情況統計上報,及時掌握各單位資金動態、銷售經營情況。
三、適用范圍
一般而言,企業內部銀行適用于具有較多責任中心的企事業單位。一般不推薦給小企業或責任實體少的企事業單位使用。
——企業集團。包括覆蓋整個集團全資企業,控股、參股乃至關聯企業。這是企業集團時下不能建立集團財務公司,而加強財務管理、塑造內部融資機制的最佳方法。
——大中型實體性企業。包括大型聯合企業(鋼鐵廠、化工廠、化肥廠、石化廠、機械總廠)、礦務局、港務局等企業,覆蓋其下屬各個生產分廠、車間、三產企業、合資企業乃至職能部、室。
——控股性總公司。對下屬控股、參股形成的企業群體建立內部銀行,作為管理控制的一種手段,如農工商總公司、投資管理公司、行業控股公司。
——大型事業單位。如高等院校、設計院、科學院、研究所,主要對下屬各部門、機構和科研開發公司的事業經費、科研經費和企業資金的統盤管理。
四、組建內部銀行的原則和策略
1.要與現行財務制度相銜接
遵守企業財務通則、會計準則的基本要求,與現行財務會計核算體制相結合,發揮事前、事中控制作用。如果完全脫離現有財會體系另搞一套,將增加企業管理難度和復雜性。
2.企業內部銀行運作的工作量和成本要適中
企業內部銀行新組建和運作將增加額外管理工作和運行成本。在設立前,須對其本身進行成本
第9篇 q企業內部考核制度
一個企業對于員工內部的考核,有很多方面,如績效考核方面,考勤考核方面等,以下是某企業內部考核制度,僅供參考。
第一章總論
第一條目的
為了使公司員工考核的實施與運行有章可循,特制定本制度。
第二條考核的作用
員工考核的作用,是為了把握并評定員工的能力。具體來說,就是運用考核表,按照規定的考核項目,對員工擔任職務所必須具備的能力以及職務工作完成情況做出評定。
1.把握每個員工與其擔任的職務級別相應的能力,并在此基礎上,有計劃地開發和利用員工的能力。
2.把握每個員工所擔任的職務工作完成情況,據此公正合理地做出薪酬安排。
第二章員工考核的標準
第三條員工考核必須把握的能力
員工考核把握并測評的能力是與職務相當的能力,包括潛在能力和顯在能力。潛在能力是員工擁有的、可開發的內在能力;顯在能力是指員工在工作中發揮出來的,并表現在業績上的能力。
潛在能力,可根據知識、技能、體力以及經驗性能力來把握;顯在能力,則可通過工作業績(質和量),以及對工作的態度來把握。
第四條員工考核的分類員工考核可以分為以下兩種:
1.業績考核,就是參照職務標準,對員工在一定時間內職務工作完成的情況進行評定。
2.能力考核,就是參照職能標準,對員工在一定時間內所承擔職務的能力進行評定。
第五條員工考核的標準員工考核是按照一定的標準以及相應的要求和水平進行的,并且,能力考核的標準是職能標準,業績考核的標準是職務標準,
第六條員工考核的項目設置
1.考核的項目依據員工在職職務、級別進行設置。
2.考核表的格式以及計分標準:由人力資源部總監在聽取有關人員意見之后決定。
第三章員工考核的實施
第七條考核對象員工考核的對象,限于評定期之日登記在冊的員工,下列人員排除在外:
1.連續工作年限不滿一年者(截止到評定進行時)。連續工作年限包括臨時、試用期。
2.因長期缺勤(包括公傷)、停職等原因,評定期間出勤不滿兩個月者。
第八條評定者與評定階段
1.被考核者與考核者之間,原則上要求在相當長時間中有過上下級管理關系。
2.考核者是被考核者的直屬上級領導。
3.在評定期間,因工作轉換、人事調動,原有的考核關系變更,致使不能對被評者進行充分的考核,或者造成考核困難,可以尋找能夠替代原直屬上司的考評者,完成考核工作。
4.在其他難以確定考核者的情況下,原單位主管、總公司的經理以及業務部負責人可以在征得人力資源部主管同意的情況下,指揮考核人員。
第九條考核者的職責
1.第一次考核者必須站在直接監督的立場上,并且對于想要特別強調的評分和評語以及對評定有顯著影響的事項,必須予以注明。
2.第二次考核者必須在職務、級別上高于第一次考核者。有關需要特別強調的評分和評語、對評定有顯著影響的事項,或者有關與第一次評定有明顯差別的地方,必須予以注明。特別在遇到與第一次評定有顯著差別的情況下,應該與第一次考核者交換意見,有必要的話,相互商討,對評定做出調整。在不能做出調整的情況下,至少應該把第二次評定的結果,通知給第一次考核者。
3.裁定者應參考考核評定報告,做出最終評語。
第十條評語等級
1.評語等級原則上分為五等。評語等級的更改,需經人力資源部總監決定。
2.與評語等級相對應的評分,為了把考核的結果,應用于開發利用員工的能力,應用于員工待遇管理方面的工作中去,要采用如下具體做法:
第十一條教育培訓
管理者以及教育工作負責人,在考慮教育培訓員工時,應把人事考核的結果作為參考資料,借此掌握教育培訓的內容,進一步開發、利用員工的能力。
第十二條調動調配
管理者在進行人員的工作調配或崗位調動時應該參考人事考核的結果,把握員工對工作及工作環境的適應能力。
第十三條晉升職位
在根據職能資格制度進行晉升工作時,應該把能力和業績考核的評語作為參考資料加以運用。考核評語要按職能資格制度規范要求評定。
第十四條提薪
企業對于員工的提薪,應該參照能力考核的評語,決定提薪的幅度。
第十五條獎勵
參考業績考核的評語對員工所做的貢獻給與相應的獎勵。
第四章考核表的保管與查閱
第十六條考核表的保管
1.保管者考核表由規定的保管者加以保管。
2.保管期限考核表自制成之日起,保存10年。但是,與退休、退職有關的考核表,自退休、退職之日起,保存1年。
第十七條考核表內容的查閱
管理者在工作中涉及到某位員工人事問題,需要查閱有關考核表時,可以向考核表的保管者提出要求進行查閱。
第五章考核者培訓
第十八條在取得考核者資格之后,必須經過考核者培訓
第十九條為了達到下列目的,也必須進行考核者培訓
1.理解員工考核制度的結構;
2.理解考核內容與項目;
3.確認考核規定;
4.統一考核的基準。
第10篇 電器企業員工內部調動離職制度
電器公司員工內部調動與離職制度
1 員工因工作需要或本人提出申請在本部門內調換崗位的,由所在事業部或分店經理決定,并通過人力資源部進行協調,履行'內部員工調動工作物品交接'手續。各事業部或分店需增減或跨部門調動員工時,應由部門經理或分店店長向人力資源部提出申請,經過研究后,報相關副總批準后實施。
2 員工申請辭職或調動工作
2.1 一般員工需提前15天,部門經理級以上人員虛提前30天提出書面報告申請。
2.2 經本部經理同意后,填寫離職人員申請表。
2.3 經各相關部門簽署意見后,交至人力資源部。
2.4 人力資源部調查核實簽署意見后報請總經理審批。
2.5 辭職或調動申請未經公司領導批準前,員工必須監守崗位,正常上班。若私自離崗或消極怠工,公司將按制度予以處罰。
3 員工被辭退(勸退)或被除名(開除)
3.1員工被辭退(勸退)或被除名(開除),必須以制度為依據,由所在部門或分店以書面形式將處理意見上報人力資源部。
3.2 人力資源部金國調查核實后,簽署意見并報總經理審批。
4 調出、辭退的交接手續
4.1 員工調出、辭退必須在開原崗時將工作同指定的交接人員進行交接,并由指定的領導監督交接。認真填寫《工作物品、內容交接單》,并由相關的領導簽字。
4.2 交接手續辦完后,連同離職申請交至人力資源部,離職后30天后到人力資源部領單到財務部門領取工資和其他款項。
第11篇 中小型企業內部衛生制度
第一章 總 則
第一條 為了加強本公司辦公環境的衛生管理,創建文明、整潔、優美的工作和生活環境,制定本制度。
第二條 本制度適用于本公司辦公環境的衛生設施的設置、建設、管理、維護和環境衛生的清掃保潔、廢棄物收運處理以及食堂的衛生管理。
第三條 凡在本公司工作的員工和外來人員,均應遵守本制度。
第四條
行政部為公司環境衛生管理的職能部門,負責全公司的環境衛生管理工作;公司的基建、綠化、生產、后勤等有關部門都應當按照各自的職責,協同做好環境衛生的管理工作。
第五條 環境衛生設施的開支經費由行政部提出計劃,經總經理審批后,由財務部監督使用。
第六條 行政部應當加強有關環境衛生科學知識的宣傳,提高公司員工的環境衛生意識,養成良好的環境衛生習慣。
第七條 專職環境衛生清掃保潔人員應當認真履行職責,文明作業。任何人都應當尊重環境衛生工作人員的勞動。
第八條 室內(公司統一使用的除外)的清掃保潔工作,由使用者承擔。
第二章 公共區域的清掃與保潔
第九條 公司公共區域(包括主次干道、公共綠地、員工宿舍外環境等)的清掃與保潔,由行政部負責安排人員進行。
第十條 公司各部門應當按照行政部劃分的衛生責任區,負責清掃與保潔,并實行“門前三包”的責任制管理。
第十一條
公司統一使用的建筑物、宣傳設施、公告欄、廁所由行政部負責安排清掃與保潔。各部門使用的建筑物、辦公室等,應當由各部門自行負責保持清潔。
第十二條
公司內部的施工場地由施工單位負責清掃保潔及垃圾清運。行政部在與施工單位簽訂項目建設合同或協議時,就要把有關由施工單位負責建筑工程施工現場的衛生管理、建筑垃圾和工程渣土的處置等事項寫進合同或協議。
第十三條 臨時占用道路或場地的部門,負責占用區域和占用期間的清掃與保潔。
第十四條 公司會議室的日常衛生由行政部負責清掃和保潔。但其他部門使用后應負責清掃整潔。
第十五條
禁止在公司內部公共場地傾倒、堆放垃圾,禁止將衛生責任區內的垃圾掃入道路或公共場地,禁止在廠區內焚燒垃圾和樹葉,禁止隨地吐痰和亂扔果皮、紙屑、煙頭及各種廢棄物。
第十六條 公共走道及階梯,至少每日清掃一次,并須采用適當方法減少灰塵的飛揚。偏僻地段,每周清掃一次,做到無垃圾、無積水、無死角。
第十七條 排水溝應經常清除污穢,保持清潔暢通。
第十八條 廁所、更衣室及其他公共衛生設施,必須特別保持清潔,盡可能做到無異味、無污穢。
第十九條 禁止在樹干、電線桿、建筑物上張貼各種海報、標語及廣告宣傳品(公司統一安排的除外)。
第二十條 必須按行政部規定的區域和位置停放車輛,廠區內嚴禁亂停放自行車和汽車。
第二十一條 公司內(含員工宿舍)禁止飼養雞、鴨、鵝、兔、貓、狗等家禽和動物。
第二十二條 行政部要安排定期對公共廁所、垃圾場等場所實施藥物噴灑,殺滅蠅蛆。
第二十三條 廠區內的樹木、花草須加強養護和整修,保持鮮活完好,不準損毀、攀摘或向綠化帶拋棄垃圾,不準利用樹木晾曬衣物。
第三章 室內衛生的管理
第二十四條 各部室都要建立每日輪流清掃衛生的制度。
第二十五條
室內應保持整潔,做到地面無污垢、痰跡、煙蒂、紙屑;桌面、柜上、窗臺上無灰塵、污跡,清潔、整齊,窗明幾凈。室內無蜘蛛網、無雜物。
第二十六條 室內不準許隨便存放垃圾,應及時把垃圾倒入垃圾筐內。
第二十七條 辦公室內辦公用品、報紙等擺放整齊有序,不得存放與工作無關的物品,個人生活用品應放在固定的抽屜和柜內。
第二十八條 室內禁止停放自行車。
第四章 廢棄物收運與管理
第二十九條 分布在廠區內的垃圾箱、垃圾筐以及垃圾堆放容器由行政部負責管理。
第三十條
各部門產生的垃圾、廢棄物,應當按照行政部規定的地點、方式倒入垃圾筐或垃圾堆放容器內。配置給各部門的垃圾筐、垃圾袋由各部門使用并協助行政部管理,勿隨意變動地點或位置。
第三十一條 生產部、化驗室、食堂等部門產生的有機物、無機物垃圾不得任意遺棄,應倒入垃圾桶或垃圾堆放容器內。
第三十二條 生產部門產生的垃圾和排放物必須按照公司《食品衛生管理制度》的規定處置。
第三十三條 在廠區內運輸生產垃圾、散裝產品、生活垃圾、建筑垃圾、工程渣土及廢棄物時,不得灑落和拋撒,如有灑落和拋撒,必須清掃干凈。
第五章 環境衛生設施的設置與管理
第三十四條 環境衛生設施(垃圾箱、公共廁所等)的設置與管理,應當符合公司《食品衛生管理制度》的相關規定。
第三十五條 任何部門和個人不得擅自在道路旁或門前放置各類垃圾容器。
第三十六條 行政部負責廠區內垃圾堆放容器、垃圾箱、等衛生設施的保潔、維護統一由行政部管理,任何部門和個人不得更改。
第三十七條 設置在各部門、辦公室的垃圾箱等,部門和個人有責任和義務協助做好保潔工作,不丟失、不人為損壞。
第六章 食堂的衛生管理
第三十八條 認真貫徹中華人民共和國《食品衛生法》和飲食衛生“五四”制。
第三十九條 食堂的環境衛生、個人衛生,由行政部督導,炊事員包干負責,明確責任。
第四十條
炊事員必須每年體檢一次,并進行衛生知識培訓。新上崗的炊事員必須先體檢后上崗,取得體檢合格證后,進行衛生知識教育,并經簡單考核后才能上崗。
第四十一條 食堂操作間和設施的布局應科學合理,避免生熟工序交叉污染。
第四十二條 操作間及其環境必須干凈、整潔,每餐清掃,保持整潔,每周徹底大掃除一次。
第四十三條 食堂門窗、沙窗無灰塵、油垢,玻璃明亮;墻壁、屋頂經常打掃,保持無蜘蛛網、無黑垢油污。
第四十四條 食堂的灶臺、抽油煙機、工作臺、放物架等應潔凈,無油垢和污垢、異味。室內的燈具、電扇見本色。
第四十五條 各種飲具、用具(大小塑料菜筐、盆、簾子等)要放在固定位置,擺放整齊,清潔衛生,呈現本色。
第四十六條 炒菜、做飯的鍋鏟、鐵瓢等工具一律不許放在地上或挪作它作。
第四十七條 各種蔬菜加工時,必須嚴格遵守一摘二洗三切配的程序進行。
第四十八條 凡洗完的各種蔬菜,不得有泥沙、雜物,用干凈菜筐裝好,存放架上,不允許中途落地。
第四十九條 待出售的菜肴、米飯,加蓋防蠅、防塵罩。
第五十條 炊事人員上崗工作時必須穿戴工作服、帽,上崗前必須先洗手和消毒。
第五十一條 炊事員上班不準帶戒子、手鐲,也不能涂指甲油。操作時不許吸煙,不得隨地吐痰。
第五十二條 出售直接入口的食品必須使用工具,不得用手直接拿取食品。
第五十三條
食堂的盆、碗、盤、碟、杯、筷等餐具都要實行嚴格的消毒制度,使用中的餐具必須每天消毒。消毒程序必須堅持“一洗、二清、三消毒”。客人使用的餐具最好采用一次性餐具。
第五十四條
出售后剩余的飯菜應盡可能放置在冷藏柜里,但放置時間不能超過24小時。剩飯、剩菜出售時,必須先經行政部工作人員鑒別確保無變質、變味后,加溫熱透才可出售。
第五十五條 食堂采購的原材料必須新鮮,存放的環境應通風、干燥,避免霉變。嚴禁使用過期或變質的原材料和食品。
第五十六條
炊事工用具必須生熟分開,生、熟菜板應有文字標識。冰箱中存放的食品必須生、熟分開,有條件應將生食冰箱和熟食冰箱分開購置。冰箱要求清潔、無血水、無臭味,不得存放私人物品
第五十七條
遵照各級愛委會有關滅鼠、滅蠅、滅蟑螂的安排和實際情況,按照技術要求在食堂內投放鼠藥,噴灑藥水,擺放夾鼠板,做到無蠅、無鼠、無蟑螂。
第七章 獎罰
第五十八條
行政部要結合公司的具體情況,制訂具體的衛生標準和衛生獎懲制度,定期進行檢查。對衛生做得好的部門和員工要表揚、獎勵。尤其是食堂的衛生檢查結果要與炊事員的工資掛鉤,以促進食堂的食品衛生質量不斷提高。
第五十九條 同時,違反本制度規定,有下列行為之一者,由行政部責令其糾正違規行為,采取整改措施,并可視情節嚴重程度給予經濟處罰:
一.隨地吐痰、亂扔果皮、煙頭、紙屑及廢棄物;
二.垃圾不裝袋、不入桶(箱)隨意棄置的;
三.施工工地未設護欄設施,竣工后未及時清理和平整場地,影響廠容和環境衛生的; 四.轉運生產排放物、工程渣土、建筑材料、散裝產品等,造成泄漏、拋撒的;
五.在廠區內飼養雞、鴨、鵝、兔、貓、狗等家禽動物的;
六.占用、損壞環境衛生設施的;
七.不履行環境衛生責任區清掃保潔義務、影響環境衛生的。
第八章 附 則
第六十條 本制度自頒布之日起執行。
第六十一條 本制度由行政部負責解釋。
第12篇 企業內部安全檢查及隱患整改制度
1目的
為保證安全生產方針和目標的實現，保證安全標準化的有效實施，預防和減少事故的發生，確保員工生命和財產安全，特制定本制度。
2范圍
公司所有生產活動。
3職責
3.1總經理負責領導安全檢查和隱患整改，審批隱患整改報告，保證資金投入；
3.2綜合管理部負責安全檢查和隱患整改的歸口管理，計劃和組織實施各種安全檢查，審核隱患整改報告，監督隱患整改落實情況。
3.3財務部負責隱患整改資金的保障。
3.4各單位負責與本單位有關的所有檢查和隱患整改，并對檢查和隱患整改結果負責。
4檢查
4.1檢查依據：
4.1.1有關標準、規程、規范和規定。
4.1.2相關事故案例。
4.1.3公司制度、規范、規定、等相關文件。
4.1.4通過系統評價分析確定的危險部位及防范措施。
4.2檢查形式和內容
檢查分為綜合檢查、專業檢查、季節性檢查和日常檢查
4.2.1綜合檢查（包括節假日檢查）：
4.2.1.1公司級檢查一年不少于四次，由公司領導負責，綜合管理部組織實施，。
4.2.1.2廠級檢查每月不少于一次，由各廠級領導負責，各廠安全管理部門組織實施。
4.2.1.3班組檢查每周不少于一次，由班組長負責組織實施。
4.2.2專業檢查
專業檢查每年不少于兩次，由各專業隸屬單位負責人組織實施。
4.2.2.1綜合管理部負責鍋爐及壓力容器、危險物品、廠房建筑、安全裝置、防塵防毒等專業檢查；
4.2.2.2動力廠負責電氣裝置、蒸汽系統等專業檢查；
4.2.2.3行政部負責消防、運輸車輛、防火防爆等專業檢查；
4.2.2.4各生產單位負責本單位機械設備專業檢查。
4.2.3季節性檢查：
4.2.3.1綜合管理部負責進行防洪防雨、防雷電等季節性檢查；
4.2.3.2行政部負責進行防火防爆檢查；
4.2.3.3各生產單位負責進行防暑降溫、防風防凍及保暖檢查。
4.2.3日常檢查
日常檢查分崗位工人檢查和管理人員巡檢。
4.2.3.1崗位工人檢查：各崗位員工必須嚴格履行交接班檢查和班中巡回檢查職責，特別是對關鍵裝置、重點部位和危險源進行重點檢查，發現問題及時上報，并做好記錄。
4.2.3.2管理人員巡檢：各級管理人員須常在各自專業范圍內進行安全家，對關鍵裝置、重點部位的檢查應做好檢查記錄。
5隱患整改
發現隱患，必須及時進行整改，消除安全隱患
5.1員工發現隱患，必須立即向相應安全主管部門報告；
5.2安全主管部門在接到隱患報告后，立即組織相關人員進行隱患原因分析，制定整改措施，報告單位領導審批后實施。如屬關鍵裝置、重點部位和列入《重大風險清單》的隱患，整改方案須報綜合管理部審核，并經總經理批準后方可實施。
5.3對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取應急防范措施，并制訂可行的整改計劃，限期整改或停產。
5.4綜合管理部對在檢查中發現的安全隱患，應及時編制《安全檢查隱患整改通知單》，經總經理批準后下發責任單位執行。
5.4財務部要保障隱患整改的資金投入。
5.5對公司無力解決的重大安全隱患，應采取切實可行的安全措施加以控制和規范，并書面向公司隸屬的上級主管部門和當地政府報告。
