第1篇 q企業內部管理制度
企業內部管理制度是現代管理的一個重要組成部分,是單位內部各種形式管理的總稱。2000年,美國政府頒布了《薩班斯-奧克斯利》法案,要求所有依照美國證券法向證監會提交財務報告的上市公司,都要在年報中提供'內部管理報告',注冊會計師要對公司的內部管理報告進行審核與報告,公司的ceo和cfo要出具書面保證。國內關于內部管理管理的法規也在不斷完善和進步,國內新的《會計法》、《內部會計管理規范》對公司內部會計監督提出了明確的要求,加強內部管理是我國通信公司管理現代化的內在要求。
近幾年來,中國移動、中國聯通、中國電信、中國網通等通信運營商相繼在海內外成功上市,完善內部管理框架體系,適應境內外資本市場監管的客觀需要,滿足公司實現現代企業治理的要求,是各大運營商必須面對的問題。
一、完善企業內部管理制度的必要性
1.建立有效的企業內部管理制度是參與國際競爭的迫切要求
雖然我國通信公司自我發展比較快,但還沒有實力完全按照國際規則參與市場競爭。一個重要的原因就是可持續發展能力不強,市場認可度不高。一個規范的、有效的企業內部管理制度,可以提高公司的市場認可度,提高公司參與國際競爭的實力和信心,適應境內外資本市場監管的客觀需要。
2.健全的企業內部管理制度體系是提升管理效率的必然要求
隨著全球經濟一體化進程的加快,一些國際化的科學管理規范和管理體系,已經融入到通信公司經營管理體制中。為了適應這種變化,提升管理效率,有效保證公司經營效益和財務報告的可靠性,以及法律法規的遵循性,通信公司必須形成一整套內部管理體系,通過對貫穿于經營活動全過程的自行檢查、自行制約和自我內部調節,規避公司經營風險,及時發現和糾正各種錯誤。健全的內部管理體系不僅是公司內部相互制衡、相互監督的治理機制問題,更是在激烈的競爭環境中,公司得以生存、避免內部運行失控和潛在管理效率損失的必然要求。
3.完善的企業內部管理制度流程是適應法律規范的發展方向
根據國內新的《會計法》以及國際資本市場對于上市公司的監管要求,通信公司必須建立內部管理體系并確保有效運行,以提高對投資者和市場的誠信度。因此完善的內部管理流程,不僅符合法律法規的要求,也使得對公司財務報告負有個人責任的公司管理層不會承擔過失的風險,符合公司利益相關者利益最大化和公司治理的發展方向。
4.加強企業內部管理制度是建立現代企業制度的內在要求
通信行業經過近二十年的大發展,公司的資金、人員、市場等都發展到了相當的規模,公司的機構設置、財務管理水平和人力資源的配備等方面必須適應公司進一步發展的要求。因此,加強公司管理,實現管理創新,使傳統的管理模式向現代企業管理過渡,加強企業內部管理制度建設是建立現代企業制度的內在要求。
二、加強和完善企業內部管理制度
1.建立、健全企業內部管理制度
企業內部管理制度是公司管理制度的重要組成部分,公司管理制度建設必然會促進企業內部管理制度的建設。通信公司應在遵守法律法規的前提下,結合實際情況,建立健全內部管理制度,制訂規范嚴密的公司章程,設置科學高效的管理和監督機構,訂立科學嚴密的管理制度和操作規程,使內部管理工作有得力的組織和制度保障。建立健全包括兩個相對獨立層次的企業內部管理制度體系,第一層次是組織制度。該管理制度是為防范風險、保護投資者的利益,為投資者服務的,與公司的產權結構相對應,通過建立適當的委托、代理契約關系,保證公司外部投資人的利益能夠得到公司內部代理人的有效維護。第二層次是管理制度,該制度是為管理者服務的,是幫助管理者完成委托人交給的管理責任,同時證明自己有效履行了受托責任,應對開發、維護和評價企業內部管理制度負責。層次化的內部管理體系是通過明確各方關系人的權利和責任實現的,使得每個群體或個人的行為都處在他人的監督和管理之下,避免出現管理的真空地帶或管理盲點,而使管理流于形式,難收成效。
2.形成全方位、寬領域的管理觀念
作為公司整個管理管理系統的主要組成部分,內部管理是一個更寬泛的概念,除了與會計相關的管理,如貨幣資金、實物資產、投資、工程項目、籌資、擔保、銷售與收款、采購與付款等硬管理外,人員品行及價值觀、員工能力培養、管理哲學、人事政策等軟管理也是至關重要的。要在公司實施有效的內部管理,必須從公司整體的角度來考慮內部管理問題、從公司整體角度來定義和設計內部管理體系,打破傳統公司內部管理的狹隘性,由局部的會計管理、財務管理擴展到整個公司治理權管理、公司資源和運營管理,真正構建完整的公司內部管理系統。
3.營造良好的公司管理環境
公司管理環境包括董事會、公司管理者的素質及管理哲學、公司文化、組織結構與權責分派體系、信息系統、人力資源政策及實務等。管理環境直接影響到公司內部管理的貫徹和執行,以及公司經營目標及整體戰略目標的實現。完善公司的管理環境,最主要的就是建立良好的公司治理結構。為此,首先,通信公司不但要從形式上建立健全董事會、監事會、總經理班子,而且要切實發揮以董事會為主體和核心的內部管理機制。加強董事會博弈規則的建設,發揮董事會的作用和潛能,使股東及其他相關利益集團的利益真正受到保護。其次,要形成一個比較成熟、具有長遠管理、約束、監督與激勵經理人員的機制。第三,要加強管理階層的管理哲學、管理風格、操守及價值觀等軟管理的培養與建設,塑造長期、全面、健康的公司文化氛圍,使其成員能自覺地把辦事準則和職業道德放在首位。第四,要強化公司組織結構建設,界定關鍵區域的權責分配,建立良好的信息溝通渠道,使公司具有清晰的職位層次順序、流暢的意見溝通渠道、有效的協調與合作體系,為公司內部管理提供良好的環境條件。
4.構建風險管理機制
通信公司必須對內分析自身的優勢與劣勢、長處與短處,對外分析外界的機會和威脅,考慮自己的生存和機遇。風險分析不僅要貫徹在公司戰略目標的制訂過程中,而且也貫徹在公司日常的內部管理過程中。構筑靈敏的信息系統與監控系統,對不利事件及主要風險因素進行識別、分類、評估和管理,當內部因素及外部因素發生變化時,能及時調整和應變。管理層應向董事會保證已經采用風險評估程序執行了必要的風險評估,董事會通過審計委員會等對管理層的報告進行審核,公司的風險管理必須貫穿并滲透于公司管理的全過程。
5.建立企業內部管理制度評價標準體系
通信公司不定期或定期地對自己的企業內部管理制度系統進行有效性及實施效率效果的評估,以期能更好地達成內部管理的目標。管理自我評估可由管理部門和職員共同進行,用結構化的方法開展評估活動,密切關注業務的過程和管理的成效,了解缺陷的位置以及可能引致的后果,然后自我采取行動改進。已上市的通信公司應將由第三方所做的內部管理評價報告在公司年度報告中予以公布。
第2篇 企業內部講師管理制度范文
講師是一個企業內部設定的一個職務,目前來說,講師這個職責是越來越吃香了,講師主要參與一些培訓方面的工作,對于公司的培訓管理起著決定性的作用,下面企業管理網就為大家整理了企業內部講師管理制度,請閱讀下文。
1.目的
建立和培養一支高素質的講師隊伍,激勵公司各級員工參與公司培訓工作,規范公司內部講師授課流程,保障公司培訓工作的順利開展,特制定本制度。
2.適用范圍
內部講師
3.日常管理
公司人力資源部
4.講師資格認定
4.1部門經理及以上干部;
4.2具有高級職稱或資格員工;
4.3在公司內的某些領域頗有造詣或業務精湛的其他員工。
5.講師的職責
5.1擔任講師者須總結和分享專業理論知識和實踐經驗;
5.2根據年度員工培訓和發展需要,開發、實施和更新各類管理培訓課程及技術培訓課程;
5.3對公司和部門的培訓活動有效組織和順利開展負責;
5.4接受人力資源部安排的授課任務后,須按時上課,若因特殊原因不能按時上課的應提前一周通知人力資源部相關負責人;
5.5授課前需要根據課程資料,精心準備教案(需要提交人力資源部備案);
5.6講師上課時必須著裝規范,精神狀態飽滿,授課態度端正;
5.7根據培訓需求變化、業務變化和技術改進主動更新授課資料。同時應積極收集整理、加工、分析工作中與課程相關的案例,并提供給人力資源部作為課程資料的積累。
6.講師的權利
6.1在員工個人發展方面具有優先權,主要表現在員工績效考核、后備干部選拔、技術職稱評定方面;
6.2有優先參加外訓的權利;
6.3為保證培訓效果,可以向人力資源部申請購置相關書籍、資料、教具等。以上物品由人力資源部統一購買和管理。
7.講師的培養
7.1講師以自主學習與自我培訓為主;
7.2公司將按計劃組織對內部講師的培訓、集體學習等活動;
7.3公司為講師提供課程、講授方面的資源與支持。
8.保密責任
講師不得向外泄露授課資料及外訓時接授的資料,一經發現將做除名處理。
9.授課津貼
9.1講師授課滿意度評分為_______(含)分以上,授課津貼_______元/課時;講師授課滿意度評分為_______(含)——_______分,授課津貼_______元/課時;講師授課滿意度評分_______分以下,無授課津貼;
9.2講師對新進員工培訓及本部門員工培訓無授課津貼;
9.3授課津貼隨工資一起發放。
10.獎勵和處罰
10.1獎勵
10.1.1人力資源部在每年年終,對表現突出的講師(每次授課滿意度評分均在_______分以上),授予“優秀講師”稱號,在公司范圍內通報表揚并予以獎勵;
10.1.2對連續_______年被評為“優秀講師”的員工,授予“模范講師”稱號,在公司范圍內通報表揚并予以獎勵。
10.2處罰
講師如果在培訓中出現以下違規現象,人力資源部視情節輕重給予停發課酬、在公司范圍內通報批評、如果已取得稱號的取消稱號、暫停或取消講師資格的處罰
10.2.1授課多次遲到、無故不到者;
10.2.2一個年度內,授課滿意度評分_______分以下次數占總授課次數_______%以上者;
10.2.3講課內容嚴重違背公司立場和企業文化、宣導不良言行者。
11.其它
講師在履行講師職責時,其它各部門必須給予支持和配合。
12.解釋權
本制度由人力資源部負責解釋、操作、修訂。
13.有效期
本制度自公布實施日開始起效
14.質量記錄/表單
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第3篇 q企業內部審計制度
第一章總則
第一條為加強審計監督,規避經營風險,提高運營效率,增加企業價值,根據《中華人民共和國審計法》、財政部等五部委《企業內部控制基本規范》和中國內部審計協會《內部審計基本準則》等有關法規,結合公司實際情況,制定本制度。
第二條本制度所稱內部審計,是指公司內部的一種獨立客觀的監督、評價和咨詢活動,旨在增加價值和改善企業的運營。它通過系統、規范的方法審查和評價經營活動及內部控制的適當性、合法性和有效性來促進企業目標的實現。
第三條公司貫徹“依法審計、服務大局、圍繞中心、求真務實”的方針,堅持“全面審計、突出重點、強化內控、立足服務”的原則,在公司范圍內實現法制化、規范化、科學化審計。
第四條公司至少應當關注涉及內部審計的下列風險:
(一)公司內部審計機構不健全,組織架構不科學、不合理,或職責分工不清,可能導致內部審計缺乏獨立性和客觀性。
(二)內部審計未經適當授權,可能因得不到有效支持而導致內部審計失敗。
(三)內部審計人員不具備應有的知識、技能和經驗,內部審計方法滯后,或內部審計質量控制制度不完善,可能會造成內部審計質量和效率低下。
(四)內部審計人員不遵守內部審計職業道德規范,影響審計的客觀公正性,可能導致道德風險。
第二章機構設置
第五條公司設立審計部,負責開展整個公司的內部審計工作。審計部
-1-對公司董事會審計委員會負責并報告。公司應確保內部審計在確定審計范圍、實施審計和報告審計結果時不受干擾。
第六條公司下屬各單位(指公司分公司、全資或控股子公司)可根據需要設立內部審計機構或配備專、兼職內部審計人員。原則上,營業收入達到公司總收入10%及以上的生產型企業應設立內部審計機構;達不到公司總收入10%的生產型企業或從事貿易業務的企業應配備專職或兼職的內部審計人員。各單位的內部審計機構(人員)在行政上接受所在單位領導,在審計業務上接受公司審計部的指導和監督,并向公司審計部報送年度內審計劃、年度內審總結及內部審計報告。
第三章審計范圍和方式
第七條公司的審計范圍包括公司及其下屬各單位,以及根據有關約定需要進行內部審計的公司的聯營公司和有重大影響的參股公司。
第八條公司審計部對屬于內部審計范圍的被審計單位,可根據需要分別采取直接審計、委托審計或聯合審計的方式。
(一)直接審計:即由公司審計部為主,組成審計小組對被審計單位進行審計;
(二)委托審計:即由公司審計部委托具有國家規定相關資質的社會中介機構進行審計;
(三)聯合審計:即由公司審計部會同國家審計機關、中介機構或有關單位組成聯合審計組進行審計。
第四章職責和權限
第九條公司審計部在董事會審計委員會的領導下,依照國家法律、法規、政策以及公司的有關規章制度,獨立地行使內部審計監督權。
第十條公司審計部的職責是:
(一)按照有關法規和公司要求,及時建立、健全公司內部審計制度。
(二)制訂公司內部審計發展規劃和年度審計工作計劃,經批準后組織實施。
第4篇 s企業內部銀行管理制度
一、什么是企業內部銀行
企業內部銀行是引進商業銀行的信貸與結算職能和方式于企業內部,來充實和完善企業內部經濟核算的辦法。在運用和發展責任會計基本功能上,將“企業(基礎)管理”、“金融信貸(銀行機制)”、“財務管理(會計核算)”三者融為一體。一般是將企業的自有資金和商業銀行的信貸資金統籌運作,在內部銀行統一調劑、融通運用,通過吸納企業下屬各單位閑散資金,調劑余缺,減少資金占用,活化與加速資金周轉速度,提高資金使用效率、效益,與目標成本管理、企業內部經濟責任制有機結合,并監督、考核、控制和管理辦法。
二、企業內部銀行的職能
內部銀行引進商業銀行的信貸、結算、監督、調控、信息反饋職能,發揮計劃、組織、協調作用,并成為企業和下屬單位的經濟往來結算中心、信貸管理中心、貨幣資金的信息反饋中心。
1.結算職能
——內部銀行對下屬各核算及其之間的經濟往來,諸如:原材料、燃料、動力供應、產成品與半成品的轉移、勞務提供、器材設備的供應、商品采購、庫存、銷售、服務及營業費用發生,以及各種費用支出、解繳,資金調撥,都運用企業內部結算價格和相應的內部支付手段,及時準確地進行內部核算。
——效果:對原來內部各單位相互經濟往來,縮短了結算時間,尤其原各單位在社會上的銀行多頭開戶,結算時間長的局面大為改善,活化了資金,減少了在途資金占用。
通過強化內部結算紀律,解決內部資金相互拖欠問題。
原來企業內部單位之間實物形態轉移,體現為企業內部一切經濟活動。通過內部結算變成模擬外部市場核算的商品交換、結算關系,樹立直觀的價值觀、成本觀、商品觀。
2.融資信貸職能
——以資金有償占用的原則,引入信貸機制,運用利息杠桿調節作用,促進企業內部資金使用效率、效益。
——集中和吸納企業下屬各單位的貨幣資金,利用信貸杠桿進行內部資金融通,并盡量減少對外借款。
——效果:改變了原來內部各單位分頭向銀行貸款、內部不能相互融通的情況,改進了資金多余與緊缺、苦樂不均的局面,減少了對外貸款,節省了對外銀行貸款利息。
發揮橫向拆借和縱向調劑職能,把有限資金真正用在刀刃上,促進各下屬單位精打細算、少貸、早還,提高企業支付能力。
3.監督控制職能
——監控職能主要通過企業核實的各項資金定額、財務收支計劃、經濟責任制指標體系、結算制度、結算程序、內部結算價格體系、內部合同、經濟糾紛仲裁制度等實現。
——效果:通過監督、控制,使許多不合理開支、資金外流問題、違法亂紀現象得到遏制和改善。通過事前預測、事中監督、事后核算進行全過程管理,彌補傳統財務會計事后算帳的不足。
4.信息反饋職能
——通過內部銀行核算資料,準確反映企業和下屬各單位的收入、支出、節余情況和經營業績,加強信息反饋,及時為企業領導決策和調整信貸計劃提供依據。
——效果:對各下屬單位收支、結存情況反饋及時。公司通過建立資金收、支、存制度,每天對各單位資金收、支、存情況統計上報,及時掌握各單位資金動態、銷售經營情況。
三、適用范圍
一般而言,企業內部銀行適用于具有較多責任中心的企事業單位。一般不推薦給小企業或責任實體少的企事業單位使用。
——企業集團。包括覆蓋整個集團全資企業,控股、參股乃至關聯企業。這是企業集團時下不能建立集團財務公司,而加強財務管理、塑造內部融資機制的最佳方法。
——大中型實體性企業。包括大型聯合企業(鋼鐵廠、化工廠、化肥廠、石化廠、機械總廠)、礦務局、港務局等企業,覆蓋其下屬各個生產分廠、車間、三產企業、合資企業乃至職能部、室。
——控股性總公司。對下屬控股、參股形成的企業群體建立內部銀行,作為管理控制的一種手段,如農工商總公司、投資管理公司、行業控股公司。
——大型事業單位。如高等院校、設計院、科學院、研究所,主要對下屬各部門、機構和科研開發公司的事業經費、科研經費和企業資金的統盤管理。
四、組建內部銀行的原則和策略
1.要與現行財務制度相銜接
遵守企業財務通則、會計準則的基本要求,與現行財務會計核算體制相結合,發揮事前、事中控制作用。如果完全脫離現有財會體系另搞一套,將增加企業管理難度和復雜性。
2.企業內部銀行運作的工作量和成本要適中
企業內部銀行新組建和運作將增加額外管理工作和運行成本。在設立前,須對其本身進行成本
第5篇 企業內部安全檢查及隱患整改制度
1目的
為保證安全生產方針和目標的實現，保證安全標準化的有效實施，預防和減少事故的發生，確保員工生命和財產安全，特制定本制度。
2范圍
公司所有生產活動。
3職責
3.1總經理負責領導安全檢查和隱患整改，審批隱患整改報告，保證資金投入；
3.2綜合管理部負責安全檢查和隱患整改的歸口管理，計劃和組織實施各種安全檢查，審核隱患整改報告，監督隱患整改落實情況。
3.3財務部負責隱患整改資金的保障。
3.4各單位負責與本單位有關的所有檢查和隱患整改，并對檢查和隱患整改結果負責。
4檢查
4.1檢查依據：
4.1.1有關標準、規程、規范和規定。
4.1.2相關事故案例。
4.1.3公司制度、規范、規定、等相關文件。
4.1.4通過系統評價分析確定的危險部位及防范措施。
4.2檢查形式和內容
檢查分為綜合檢查、專業檢查、季節性檢查和日常檢查
4.2.1綜合檢查（包括節假日檢查）：
4.2.1.1公司級檢查一年不少于四次，由公司領導負責，綜合管理部組織實施，。
4.2.1.2廠級檢查每月不少于一次，由各廠級領導負責，各廠安全管理部門組織實施。
4.2.1.3班組檢查每周不少于一次，由班組長負責組織實施。
4.2.2專業檢查
專業檢查每年不少于兩次，由各專業隸屬單位負責人組織實施。
4.2.2.1綜合管理部負責鍋爐及壓力容器、危險物品、廠房建筑、安全裝置、防塵防毒等專業檢查；
4.2.2.2動力廠負責電氣裝置、蒸汽系統等專業檢查；
4.2.2.3行政部負責消防、運輸車輛、防火防爆等專業檢查；
4.2.2.4各生產單位負責本單位機械設備專業檢查。
4.2.3季節性檢查：
4.2.3.1綜合管理部負責進行防洪防雨、防雷電等季節性檢查；
4.2.3.2行政部負責進行防火防爆檢查；
4.2.3.3各生產單位負責進行防暑降溫、防風防凍及保暖檢查。
4.2.3日常檢查
日常檢查分崗位工人檢查和管理人員巡檢。
4.2.3.1崗位工人檢查：各崗位員工必須嚴格履行交接班檢查和班中巡回檢查職責，特別是對關鍵裝置、重點部位和危險源進行重點檢查，發現問題及時上報，并做好記錄。
4.2.3.2管理人員巡檢：各級管理人員須常在各自專業范圍內進行安全家，對關鍵裝置、重點部位的檢查應做好檢查記錄。
5隱患整改
發現隱患，必須及時進行整改，消除安全隱患
5.1員工發現隱患，必須立即向相應安全主管部門報告；
5.2安全主管部門在接到隱患報告后，立即組織相關人員進行隱患原因分析，制定整改措施，報告單位領導審批后實施。如屬關鍵裝置、重點部位和列入《重大風險清單》的隱患，整改方案須報綜合管理部審核，并經總經理批準后方可實施。
5.3對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取應急防范措施，并制訂可行的整改計劃，限期整改或停產。
5.4綜合管理部對在檢查中發現的安全隱患，應及時編制《安全檢查隱患整改通知單》，經總經理批準后下發責任單位執行。
5.4財務部要保障隱患整改的資金投入。
5.5對公司無力解決的重大安全隱患，應采取切實可行的安全措施加以控制和規范，并書面向公司隸屬的上級主管部門和當地政府報告。
第6篇 q企業內部考核制度
一個企業對于員工內部的考核,有很多方面,如績效考核方面,考勤考核方面等,以下是某企業內部考核制度,僅供參考。
第一章總論
第一條目的
為了使公司員工考核的實施與運行有章可循,特制定本制度。
第二條考核的作用
員工考核的作用,是為了把握并評定員工的能力。具體來說,就是運用考核表,按照規定的考核項目,對員工擔任職務所必須具備的能力以及職務工作完成情況做出評定。
1.把握每個員工與其擔任的職務級別相應的能力,并在此基礎上,有計劃地開發和利用員工的能力。
2.把握每個員工所擔任的職務工作完成情況,據此公正合理地做出薪酬安排。
第二章員工考核的標準
第三條員工考核必須把握的能力
員工考核把握并測評的能力是與職務相當的能力,包括潛在能力和顯在能力。潛在能力是員工擁有的、可開發的內在能力;顯在能力是指員工在工作中發揮出來的,并表現在業績上的能力。
潛在能力,可根據知識、技能、體力以及經驗性能力來把握;顯在能力,則可通過工作業績(質和量),以及對工作的態度來把握。
第四條員工考核的分類員工考核可以分為以下兩種:
1.業績考核,就是參照職務標準,對員工在一定時間內職務工作完成的情況進行評定。
2.能力考核,就是參照職能標準,對員工在一定時間內所承擔職務的能力進行評定。
第五條員工考核的標準員工考核是按照一定的標準以及相應的要求和水平進行的,并且,能力考核的標準是職能標準,業績考核的標準是職務標準,
第六條員工考核的項目設置
1.考核的項目依據員工在職職務、級別進行設置。
2.考核表的格式以及計分標準:由人力資源部總監在聽取有關人員意見之后決定。
第三章員工考核的實施
第七條考核對象員工考核的對象,限于評定期之日登記在冊的員工,下列人員排除在外:
1.連續工作年限不滿一年者(截止到評定進行時)。連續工作年限包括臨時、試用期。
2.因長期缺勤(包括公傷)、停職等原因,評定期間出勤不滿兩個月者。
第八條評定者與評定階段
1.被考核者與考核者之間,原則上要求在相當長時間中有過上下級管理關系。
2.考核者是被考核者的直屬上級領導。
3.在評定期間,因工作轉換、人事調動,原有的考核關系變更,致使不能對被評者進行充分的考核,或者造成考核困難,可以尋找能夠替代原直屬上司的考評者,完成考核工作。
4.在其他難以確定考核者的情況下,原單位主管、總公司的經理以及業務部負責人可以在征得人力資源部主管同意的情況下,指揮考核人員。
第九條考核者的職責
1.第一次考核者必須站在直接監督的立場上,并且對于想要特別強調的評分和評語以及對評定有顯著影響的事項,必須予以注明。
2.第二次考核者必須在職務、級別上高于第一次考核者。有關需要特別強調的評分和評語、對評定有顯著影響的事項,或者有關與第一次評定有明顯差別的地方,必須予以注明。特別在遇到與第一次評定有顯著差別的情況下,應該與第一次考核者交換意見,有必要的話,相互商討,對評定做出調整。在不能做出調整的情況下,至少應該把第二次評定的結果,通知給第一次考核者。
3.裁定者應參考考核評定報告,做出最終評語。
第十條評語等級
1.評語等級原則上分為五等。評語等級的更改,需經人力資源部總監決定。
2.與評語等級相對應的評分,為了把考核的結果,應用于開發利用員工的能力,應用于員工待遇管理方面的工作中去,要采用如下具體做法:
第十一條教育培訓
管理者以及教育工作負責人,在考慮教育培訓員工時,應把人事考核的結果作為參考資料,借此掌握教育培訓的內容,進一步開發、利用員工的能力。
第十二條調動調配
管理者在進行人員的工作調配或崗位調動時應該參考人事考核的結果,把握員工對工作及工作環境的適應能力。
第十三條晉升職位
在根據職能資格制度進行晉升工作時,應該把能力和業績考核的評語作為參考資料加以運用?？己嗽u語要按職能資格制度規范要求評定。
第十四條提薪
企業對于員工的提薪,應該參照能力考核的評語,決定提薪的幅度。
第十五條獎勵
參考業績考核的評語對員工所做的貢獻給與相應的獎勵。
第四章考核表的保管與查閱
第十六條考核表的保管
1.保管者考核表由規定的保管者加以保管。
2.保管期限考核表自制成之日起,保存10年。但是,與退休、退職有關的考核表,自退休、退職之日起,保存1年。
第十七條考核表內容的查閱
管理者在工作中涉及到某位員工人事問題,需要查閱有關考核表時,可以向考核表的保管者提出要求進行查閱。
第五章考核者培訓
第十八條在取得考核者資格之后,必須經過考核者培訓
第十九條為了達到下列目的,也必須進行考核者培訓
1.理解員工考核制度的結構;
2.理解考核內容與項目;
3.確認考核規定;
4.統一考核的基準。
第7篇 企業內部舞弊預防管理制度
企業內部舞弊預防管理制度
為加強對企業資金、財務、票據、合同的運作管理,企業不僅應對財務、銷售、采購人員進行經常性的法制學習、教育,健全各種資金、財務、票據、合同管理制度;而且,還應建立起有針對性的舞弊預防管理制度。
第1條 目的
為了有效地預防公司舞弊行為的發生,明確相關責任,降低審計風險,根據國家相關法規及公司相關文件,特制定本制度。
第2條 一般原則
1.各層級管理者應對舞弊行為的發生承擔管理責任。建立、健全并有效實施內部控制,預防、發現及糾正舞弊行為是各級公司、各級部門負責人的主要職責之一。
2.審計部和審計人員應當保持應有的職業謹慎,密切關注公司內部可能發生的舞弊行為,以協助公司管理層預防舞弊行為的產生。
第3條 名詞解釋
1.損害公司利益的舞弊:是指公司內外人員為謀取自身利益,采用欺騙等違法違規手段使公司經濟利益遭受損害的不正當行為。
2.舞弊的預防:是指采取適當行動防止舞弊的發生,或在舞弊行為發生時將其危害控制在最低限度。
第4條 審計部和審計人員應在以下四個方面保持應有的職業謹慎。
1.具有預防、識別、檢查舞弊的基本知識和技能,在執行審計項目時警惕相關方面存在的舞弊風險。
2.根據被審計事項的重要性、復雜性以及審計的成本效益性,合理關注和檢查可能存在的舞弊行為。
3.運用適當的審計職業判斷,確定審計范圍和審計程序,以檢查、發現和報告舞弊行為。
4.發現舞弊跡象時,應及時向上級報告,提出進一步檢查的建議。
第5條 有下列情形之一者,屬于舞弊行為。
1.接受賄賂或回扣。
2.將正常情況下可以使公司獲利的交易事項轉移給他人。
3.貪污、挪用、盜竊公司資財。
4.使公司為虛假的交易事項支付款項。
5.故意隱瞞、錯報交易事項。
6.泄露公司的商業秘密。
第6條 舞弊預防具體措施
1.建立、健全公司的內部控制并使之得以有效實施是預防舞弊的主要途徑。
2.審計人員在審查和評價內部控制時,應當關注以下主要內容,以協助公司預防舞弊:
(1)公司目標的可行性;
(2)控制意識和態度的科學性;
(3)員工行為規范的合理性和有效性;
(4)經營活動授權制度的適當性;
(5)風險管理機制的有效性;
(6)管理信息系統的有效性。
3.除內部控制的固有局限外,還應考慮可能會導致舞弊發生的以下因素。
(1)管理人員品質不佳。
(2)管理人員遭受異常壓力。
(3)經營活動中存在異常交易事項。
(4)公司內部個人利益、局部利益和整體利益存在較大沖突。
(5)審計部在審計中難以獲取充分、相關、可靠的證據。
(6)審計人員應根據審查和評價內部控制時發現的舞弊跡象或從其他來源獲取的信息,考慮可能發生的舞弊行為的性質,向集團審計部報告,同時就需要實施的舞弊檢查提出建議。
第8篇 公司企業領導班子內部監督制度
公司(企業)領導班子內部監督制度
第一章 總 則
第一條 為進一步增強對各級領導干部的監督,加強領導班子思想政治作風建設,根據《深化干部人事制度改革綱要》關于“建立領導班子內部監督制度”的要求,制定本制度。
第二條 領導班子內部監督是指班子內部成員之間在日常的工作和生活中,發現一般性問題或苗頭性、傾向性問題后,互相進行政治、紀律、作風等方面的監督、勸誡和幫助,以維護領導班子的整體形象,保證領導班子順利履行上級組織賦予的各項職責。
第三條 領導班子內部監督以*理論和“****”重要思想為指導,對領導干部嚴格要求、嚴格教育、嚴格管理、嚴格監督,以批評與自我批評為有力武器,堅持和健全組織生活、廉政制度等各項黨內生活制度,分清是非,團結同志,克服缺點,改進工作,提高整體素質。
第四條 領導班子內部監督堅持實事求是的原則,以公開、平等的方式進行,不準以監督為名,進行竊聽、盯梢、錄音錄像等活動。
第二章 監督內容
第五條 是否正確貫徹執行黨的路線、方針、政策和上級領導機關的各項決策、決議、指示;在重大原則問題上是否與黨中央保持一致:是否認真負責、全力以赴地做好分管工作。
第六條 是否嚴格執行民主集中制的各項制度。特別是重大決策、干部任免、重要建設項目安排和大額度資金使用是否經會議研究,實行了表決制,是否有不經集體研究個人擅自決策的現象。
第七條 能否與班子其他成員合作共事,互相補臺,有無各自為陣的現象。
第八條 能否正確地運用人民賦予的權力,有無濫用職權、以權謀私等現象。
第九條 是否插手工程項目、大型采購等重大經濟活動中的具體工作。在重大經濟活動中,是否有參與暗箱操作的現象。
第十條 是否有封官許愿、任人唯親的現象。
第十一條 能否嚴格遵守黨的各項組織、廉政紀律,履行黨員應盡的義務。
第十二條 能否在八小時內外,及社交圈、生活圈內始終保持公仆形象,講黨性,講原則,講正氣,不做有損領導干部形象的事,不說有損領導干部形象的話。
第三章 監督方式及其他
第十三條 民主生活會。在領導班子民主生活會上向其他成員提出批評、勸誡、建議,并接受對自己的批評、勸誡、建議。
第十四條 黨內生活會。在黨內生活會上向其他成員提出勸誡。
第十五條 談心。通過互相談心,提醒他人應注意的事項。
第十六條 領導班子會。及時召開領導班子會議,針對存在問題,進行自查,如有無介紹工程隊,參與經營活動,干預項目審批,傍大款,違反規定干預和插手工程發包承包、土地批租出租、股票上市、撥款貸款,為外商和個體私營企業主的經濟訴訟案說情等問題;在住房裝修和婚喪嫁娶、生病住院以及逢年過節等人情往來中,有無違紀或有損領導干部形象的行為。通過回顧、反思,達到對班子成員進行警示教育的目的。
第十七條 向上級反映。領導班子成員發現主要負責人或其他成員有重要問題,不便當面批評或雖經勸誡但無效果的,可向上級黨委(黨組)或紀檢、組織、監察部門反映。
第十八條 主要負責人勸誡。班子主要負責人要對班子其他成員嚴格要求,經常檢查他們遵守紀律和制度的情況,特別是檢查他們遵守個人重大事項報告制度、收入申報制度、收受禮品登記制度、廉政制度以及配偶子女不得經商辦企業等有關規定的情況。主要負責人發現班子其他成員存在某方面的問題,可對其談話勸誡;班子成員之間發現問題,可報告主要負責人處理,也可直接與之談話勸誡。
第十九條 研究群眾意見。經領導班子集體研究決定,每年一次直接向群眾征求對領導班子及其成員的意見。群眾意見經匯總后,在領導班子內共同研究整改方案,班子成員提出整改措施。
第二十條 重大工作事項匯報。領導班子要及時召開會議,聽取分管領導就某一重大事項的工作匯報。
第二十一條 凡屬違法和嚴重違紀的,按有關法律和紀律規定處理。但本人在領導班子內部監督時的積極態度可作為從輕處理的依據之一。
第二十二條 領導班子成員之間監督的情況一般應向班子主要負責人報告。年終,領導班子應以適當方式向上級黨委匯總報告一次本班子內部監督情況。
第四章 附 則
第二十三條 本制度由公司組織部負責解釋。
第二十四條 本制度自頒布之日起施行。
第9篇 某企業內部管理督查制度
企業內部管理督查制度
為了強化執行力,保證各項管理制度的貫徹落實,促進我場管理上臺階、上水平,切實提高經濟運行質量,圓滿完成年度生產經營任務目標,根據集團公司文件精神,經總場研究決定實行內部管理督察制度。
一、督察原則與方式
1、督察工作以生產經營、基本建設目標的完成情況為核心,與現場管理工作相結合,以強化執行力為重點,切實把各項管理措施落到實處。
2、實行兩級管理督察。一是各分場(廠)對各自所屬單位進行督察;二是總場對各分場(廠)進行督察。以各單位內部督察為主,總場定期對各單位的督察情況進行調度。
3、采取專業督察與綜合督察相結合的方式,不定期、不定時、不定點的全方位督察。
二、督察內容
對各單位生產、經營、基本建設等各方面的管理制度貫徹落實情況和目標任務完成情況進行督察。主要包括:
1、管理制度的貫徹落實
主要內容:對集團公司、總場發布的各項管理制度、規定是否及時進行貫徹落實。包括:貫徹傳達情況,根據總場的要求制訂的適合本單位實際的制度、意見、措施,以及在本單位的實施情況。
2、企業管理情況
是否存在著管理不嚴、標準不高、管理粗放、隨意性大的問題。
3、招(議)標管理
內部招標管理制度情況;對額度以上的物資、設備采購和土建安裝等是否進行規范招(議)標;限額以上的招(議)標是否按規定程序報批;招標記錄是否齊全。
4、工程項目管理
實行項目經理責任制情況;項目管理制度制定情況;基建、技改、大修等項目的質量、工期、投資額度控制情況;項目是否按期達產達效,是否存在盲目投資造成浪費問題等。
5、應收賬款
促銷促收措施制度及實施情況;應收賬款年度控制額完成情況。
6、原材物料的管理
主要內容:內部關于原材物料的采購、保管、出庫、庫存定額管理等管理制度的制訂、執行情況;閑置物資、清欠物資的管理、串換、變現情況。
7、產成品的庫存、銷售管理
主要內容:單位產成品的庫存、銷售管理制度的制訂情況,及具體執行情況。
8、生產過程中的工藝管理、設備管理、安全管理
主要內容:單位生產過程中的工藝管理、設備管理、安全管理等方面制度的制訂情況,制度執行情況;是否杜絕了裝備的跑、冒、滴、漏現象。
9、人力資源管理
工資定額的控制情況,工資性費用的列支情況,員工及臨時工是否按規定雇傭等。
10、現場管理
主要是指生產、辦公、生活現場的環境管理。主要內容:現場達到'環境整潔、物流有序'的要求;單位內部建立健全有關部門規章制度情況;內部現場管理開展情況;是否存在長流水、長明燈現象;內部現場管理檢查、獎懲情況。
11、勞動紀律
主要內容:單位在勞動紀律方面的制度制訂情況,單位職工個人遵守勞動紀律情況,崗位責任制的落實情況(遲到、早退、脫崗、睡崗等),內部監督檢查情況。
12、信息管理系統的使用情況
是否按照鹽場的信息系統管理規定使用。
13、生產經營工作中的其他方面。
三、考核及處罰
督察小組對各單位生產經營管理情況認真進行督察,對存在的問題進行科學分析,著重查找主觀原因,并及時通知該單位限期整改。如發現未按督察組要求進行整改的,通報批評并扣罰主要負責人及單位年(崗)薪。對存在嚴重違章、違紀和管理混亂的單位,由督察組提出對該單位主要負責人或班子進行調整或誡勉意見,報總場研究后按有關程序處理。
四、組織領導
為了保證管理督察制度的貫徹實施,總場成立督察領導小組,成員組成如下:
組長:***
副組長:***
成員:***
領導小組下設辦公室,辦公室設在企管處,***兼任辦公室主任。
五、其他
1、各單位都要成立相應的由單位負責人為組長的督察小組,配備督察人員,負責本單位范圍內的督察工作。結合自己的實際情況制定各自的督察制度和辦法,要簡便易行,注重實效。
2、各單位每月3日前將本單位上月的督察情況報總場督察領導小組辦公室,總場督察領導小組辦公室匯總整理后上報集團公司。
六、本辦法從下發之日起施行。
第10篇 某企業內部消防安全規章制度
1.范圍
本標準規定了賓館消防安全管理的術語和定義、消防安全責任和職責、消防安全制度和操作規程、場所設置要求、消防安全管理措施、防火巡查檢查和火災隱患整改、消防宣傳教育培訓及滅火應急疏散演練、消防檔案等內容。
本標準適用于建筑面積≥200m2的賓館。其它賓館也可參照執行。
2.規范性引用文件
下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標準。
gbj16-87 建筑設計防火規范
gbj140-90 建筑滅火器配置設計規范
gb50045-95 高層民用建筑設計防火規范
gb50058-92 爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范
gb50084-2001 自動噴水滅火系統設計規范
gb50098-98 人民防空工程設計防火規范
gb50116-98 火災自動報警系統設計規范
gb50222-95 建筑內部裝修設計防火規范
gb50303-2002 建筑電氣工程施工質量驗收規范
3.術語和定義
下列術語和定義適用于本標準。
3.1
賓館 guesthouse
獨立建造或設置在其它建筑內的營業性住宿場所,如賓館、旅館、飯店、招待所等。
注1:本標準中單層、多層賓館系指設置在9層及9層以下的住宅、建筑高度不超過24m的其它民用建筑及建筑高度超過24m的單層公共建筑內的賓館(含其地下部分及單獨建造的地下民用建筑);高層賓館系指設置在10層及10層以上的居住建筑及建筑高度超過24m的公共建筑內的賓館(含其地下部分);地下人防賓館系指設置在平戰結合的地下人防工程內的賓館。
注2:客房數≥50間的賓館屬于消防安全重點單位。
3.2
空氣調節系統 air handling system
由風機、通風管道、風口等構成的中央通風和空氣調節系統,不包括獨立的箱體式空調。
4.消防安全責任和職責
4.1 一般規定
賓館應建立消防安全責任體系,明確逐級和崗位消防安全職責。
賓館應向社會公開承諾,保障消防安全疏散條件,落實消防安全措施,接受社會監督。
屬于消防安全重點單位的賓館應報當地公安消防部門備案,建立與當地公安消防部門聯系制度,及時反映單位消防安全管理工作情況。
4.2 消防安全責任人
賓館的消防安全責任人對本單位的消防安全工作全面負責,應履行下列職責:
a) 組織審定年度消防安全工作計劃和消防安全資金預算方案;
b) 確定本單位消防安全管理人和各部門消防安全責任人;
c) 組織建立消防安全例會制度,每月至少召開一次消防安全工作會議;
d) 每月至少參加一次防火檢查;
e) 組織火災隱患整改工作,負責籌措整改資金。
消防安全責任人應報當地公安消防部門備案。
4.3 消防安全管理人
消防安全管理人由消防安全責任人指定,應履行下列職責:
a) 擬訂年度消防工作計劃和消防資金預算方案;
b) 組織制訂消防安全制度和操作規程;
c) 組織防火檢查,每月至少一次;
d) 組織整改火災隱患;
e) 組織建立消防組織,每半年至少組織一次消防宣傳教育、滅火和應急疏散演練;
f) 向消防安全責任人報告消防安全情況,每月至少一次。
未確定消防安全管理人的單位,由消防安全責任人承擔本條規定的消防安全管理職責。
消防安全管理人應報當地公安消防部門備案。
4.4 消防安全管理人員
屬于消防安全重點單位的賓館應確定專、兼職消防安全管理人員。消防安全管理人員應履行下列職責:
a) 分析研究本部門、崗位消防安全工作,及時向上級報告;
b) 確定消防安全重點部位,實施日常防火檢查、巡查;
c) 落實火災隱患整改措施;
d) 管理、維護消防設施、滅火器材和消防安全標志;
e) 組織開展消防宣傳,對員工進行教育培訓;
f) 編制滅火和應急疏散預案,組織演練;
g) 記錄消防工作開展情況,完善消防檔案;
h) 完成其它消防安全管理工作。
4.5 自動消防系統操作人員
自動消防系統的操作人員應具有中專以上學歷,經公安消防部門培訓合格后持證上崗,應履行下列職責:
a) 掌握自動消防系統的功能及操作規程;
b) 每日測試主要消防設施功能,發現故障應在24小時內排除,不能排除的應報告消防安全管理人、消防安全責任人;
c) 核實、確認報警信息;
d) 發生火災時,啟動相關消防設施。
4.6 其它人員
其它人員應嚴格執行消防安全制度和操作規程,參加消防安全培訓及滅火和應急疏散演練,熟知本崗位火災危險性和消防安全常識,發生火災時及時引導顧客疏散。
4.7 承包、租賃、合作或委托經營
實行承包、租賃或委托經營、管理時,產權單位應提供符合消防安全要求的建筑物,訂立的合同中應明確消防安全責任。
消防車通道、涉及公共消防安全的疏散設施和其它建筑消防設施應由產權單位管理。兩個以上產權單位或產權人合作經營的賓館,各產權單位或產權人應明確管理責任,可委托統一管理。
5.消防安全制度和操作規程
5.1 消防安全制度及制度要點
5.1.1 消防安全例會制度
應包括會議召集、人員組成、會議頻次、議題范圍、決定事項、會議記錄等要點。
5.1.2 消防組織管理制度
應包括組織機構及人員、工作職責、例會、教育培訓、活動要求等要點。
5.1.3 消防安全教育、培訓制度
應包括責任部門、責任人和職責、頻次、培訓對象(包括特殊工種及新員工)、培訓要求、培訓內容、考核辦法、情況記錄等要點。
5.1.4 防火巡查、檢查和火災隱患整改制度
應包括責任部門、責任人和職責、檢查頻次、參加人員、檢查部位、內容和方法、火災隱患認定、處置和報告程序、整改責任和看護措施、情況記錄等要點。
5.1.5 消防(控制室)值班制度
應包括責任范圍和職責、突發事件處置程序、報告程序、工作交接、值班人數和要求、情況記錄等要點。
5.1.6 安全疏散設施管理制度
應包括責任部門、責任人和職責、安全疏散部位、設施檢測和管理要求、情況記錄等要點。
5.1.7 燃氣、電氣設備5.1.8 和用火、用電安全管理制度
應包括責任部門、責任人和職責、設施登記、電工資格、動火審批程序、檢查部位和內容、檢查工具、發現問題處置程序、情況記錄等要點。
5.1.9 消防設施、器材維護管理制度
應包括責任部門、責任人和職責、設備登記、保管及維護管理要求、情況記錄等要點。
5.1.10 滅火和應急疏散預案演練制度
應包括組織機構和分工、聯絡辦法、預案的制定和修訂、演練程序、注意事項等要點。
5.1.11 消防安全工作考評和獎懲制度
應包括責任部門和責任人、考評目標、內容和辦法、獎懲辦法等要點。
5.1.12 其它必要的消防安全制度
單位還應制定易燃易爆危險物品、倉庫管理等其它必要的消防安全制度。
注: 消防安全制度應予公布,注: 并根據實際情況隨時修訂。
5.2 消防安全操作規程
賓館應制定下列消防安全操作規程:
a) 自動消防系統操作規程;
b) 變配電室操作規程;
c) 電氣線路、設備安裝操作規程;
d) 燃油燃氣設備使用操作規程;
e) 其它必要的消防安全操作規程。
注: 消防安全操作規程應予公布,注: 并根據實際情況隨時修訂。
6.場所設置要求
6.1建筑物的耐火等級和安全布局
6.1.1 耐火等級
賓館建筑物的耐火等級不應低于二級。
注: 如采用一、二級耐火等級建筑有困難時,注: 可采用三級耐火等級建筑,注: 但不注: 應超過二層。
6.1.2 防火分隔
6.1.2.1附設在其它建筑物內的賓館,宜采用耐火極限不低于2h的不燃燒體墻和耐火極限不低于1h的樓板與其它場所隔開。
6.1.2.2住宅建筑底層設置的賓館,應采用耐火極限不低于2h的不燃燒體墻和耐火極限不低于1h的樓板與住宅隔開。賓館的安全出口應與住宅部分隔開。
6.2 安全疏散設施
6.2.1 安全出口
6.2.1.1 賓館安全出口數不應少于2個。
6.2.1.2 賓館的安全出口或疏散出口應分散布置,相鄰2個安全出口或疏散出口最近邊緣之間的水平距離不應小于5m。
6.2.2 疏散寬度
6.2.2.1 賓館內疏散樓梯、走道的凈寬應按實際疏散人數確定,其最小凈寬不應小于gbj16-87、gb50045-95、gb50098-98中的有關要求。
注: 單層、多層賓館樓梯和走道最小凈寬不注: 應小于1.1m;高層賓館樓梯最小凈寬不注: 應小于1.2m,注: 走道最小凈寬不注: 應小于1.3m(走道單面布房)或1.4m(走道雙面布房);地下人防賓館樓梯最小凈寬不注: 應小于1m,注: 走道最小凈寬不注: 應小于1.2m(走道單面布房)或1.3m(走道雙面布房)。首層疏散外門最小凈寬不注: 應小于1.4m。
6.2.2.2 會議室、多功能廳等人員密集的公共場所,疏散出口的總寬度不應少于通過人數與百人疏散寬度指標(m/100人)的乘積。
注: 通過人數為人員密度指注: 標注: (人/m2)與賓館建筑面積(m2)的乘積。賓館的人員密度指注: 標注: 宜為(0.75~1)人/m2。百人疏散寬度指注: 標注: 一般為(0.65~1)m/100人。
6.2.3 疏散距離
6.2.3.1 會議室、多功能廳等人員密集的公共場所,最遠點至最近安全出口的最大直線距離不應超過30m。
6.2.3.2 客房內最遠點至該房間門的最大直線距離不應大于15m(單層、多層賓館不應大于22m)。
6.2.3.3 客房門至最近安全出口的最大直線距離,高層賓館和地下人防賓館不應超過30m,單層、多層賓館不應超過40m。
注: 位于袋形走道兩側或盡端的房間,注: 其最大直線距離應為上述距離的一半。
6.2.4 疏散樓梯間
6.2.4.1 設有空氣調節系統的賓館、設在超過5層的公共建筑、建筑高度不超過32m的二類高層民用建筑、高層民用建筑的裙房、建筑面積500m2且底層室內地坪與室外出入口地坪高差不大于10 m的地下人防工程內的賓館,應設有封閉樓梯間。
注: 高層民用建筑的分類執行gb50045-95中的有關規定。
6.2.4.2 賓館設在一類高層民用建筑、建筑高度超過32m的二類高層民用建筑及建筑面積500m2且底層室內地坪與室外出入口地坪高差大于10 m的地下人防工程內,應設有防煙樓梯間。
6.2.4.3 封閉樓梯間、防煙樓梯間的設置應符合gbj16-87、gb50045-95、gb50098-98中的有關要求。
6.2.4.4 封閉樓梯間、防煙樓梯間的門應采用不低于乙級的防火門。
注: 多層賓館內封閉樓梯間可采用雙向彈簧門。
6.2.5 其它要求
6.2.5.1 疏散門應向疏散方向開啟,不應采用卷簾門、轉門、吊門、側拉門。
6.2.5.2 疏散樓梯和走道上的階梯不應采用螺旋樓梯和扇形踏步,疏散走道上不應設置少于3個踏步的臺階。
注: 踏步上下兩級所形成的平面角不注: 超過10o且每級離扶手0.25m處的踏步寬度超過0.22m時,注: 可不注: 受此限。
6.2.5.3 安全出口處不應設置門檻、臺階、屏風等影響疏散的遮擋物。疏散門內外1.4m范圍內不應設置踏步。
6.3 建筑內部裝修材料的燃燒性能等級
6.3.1 地下客房及公共活動用房
單層、多層賓館、高層賓館及地下人防賓館的地下客房及公共活動用房,其頂棚應采用a級裝修材料,墻面、地面、隔斷、固定家具、裝飾織物應采用不低于b1級的裝修材料。
注: a級為不注: 燃性材料、b1級為難燃性材料。
6.3.2 單層、多層賓館客房及公共活動用房
6.3.2.1 設有中央空調的賓館的客房及公共活動用房,其頂棚應采用a級裝修材料,墻面、地面、隔斷應采用不低于b1級的裝修材料。
6.3.2.2 其它賓館的客房及公共活動用房,其頂棚、墻面應采用不低于b1級的裝修材料。
注: 單層、多層賓館設有自動滅火系統時,注: 除頂棚外,注: 其內部裝修材料的燃燒性能等級可降低一級;當同注: 時裝有火災自動報警裝置和自動滅火系統時,注: 其頂棚裝修材料的燃燒性能等級可降低一級,注: 其它裝修材料的燃燒性能等級可不注: 限制。
6.3.3 高層賓館
6.3.3.1 設有中央空調系統的高層賓館的客房,其頂棚應采用a級裝修材料,墻面、地面、窗簾、床罩等應采用不低于b1級的裝修材料。
6.3.3.2 建筑高度50m的普通賓館,其頂棚應采用a級裝修材料,墻面、隔斷、窗簾、床罩以及其它裝飾材料應采用不低于b1級的裝修材料。
注: 其它裝飾材料系指注: 樓梯扶手、窗簾盒、暖氣罩等。
6.3.3.3 建筑高度≤50m的普通賓館,頂棚、墻面裝修材料應不低于b1級。
注: 除100m以上的高層賓館,注: 當同注: 時裝有火災自動報警裝置和自動滅火系統時,注: 除頂棚外,注: 其內部裝修材料的燃燒性能等級可降低一級。
6.3.4 其它要求
賓館其它部位的建筑內部裝修材料燃燒性能等級還應符合gb50222-95中的有關要求。
6.4 建筑消防設施
6.4.1 消火栓
6.4.1.1 設有單層、多層賓館的公共建筑超過5層、住宅建筑超過6層、其它民用建筑體積≥10000m3的應設有消火栓系統。
6.4.1.2 高層賓館和建筑面積300m2的地下人防賓館應設有消火栓系統。
6.4.2 自動噴水滅火系統
6.4.2.1 設有空氣調節系統的單層、多層賓館應設有自動噴水滅火系統。
6.4.2.2 建筑面積≥1000m2的地下人防賓館和高層賓館應設有自動噴水滅火系統。
注: 自動噴水滅火系統的設置應符合gb50084-2001中的有關要求。
6.4.3 火災自動報警系統
下列賓館應設置火災自動報警系統:
6.4.3.1 設有空氣調節系統的單層、多層賓館的客房、公共活動用房、疏散通道及門廳應設有火災自動報警裝置。
6.4.3.2 設在一類高層民用建筑內的賓館和設在二類高層建筑內且建筑面積500m2的營業廳應設有火災自動報警系統。
注: 火災自動報警系統的設置應符合gb50116-98中的有關要求。
6.4.4 火災應急照明
6.4.4.1 下列部位應設有火災應急照明:
a) 封閉樓梯間、防煙樓梯間及其前室、消防電梯間及其前室或合用前室;
b) 設有封閉樓梯間或防煙樓梯間的建筑物的疏散走道及其轉角處;
c) 疏散出口和安全出口;
d) 單層、多層賓館每層建筑面積1500m2的營業廳,建筑面積300m2的地下賓館及高層賓館的多功能廳;
e) 消防控制室、自備發電機房、消防水泵房及發生火災仍需堅持工作的其它房間。
6.4.4.2 火災應急照明的設置應符合下列要求:
a) 火災應急照明燈宜設置在墻面或頂棚上,地上部位應急照明的照度不應低于0.5l*,地下部位不應低于5l*;發生火災時仍需堅持工作的房間應保持正常的照度;
b) 應急照明燈間距不應大于20m;
c) 火災應急照明燈應設玻璃或其它不燃燒材料制作的保護罩;
d) 火災應急照明燈的電源除正常電源外,應另有一路電源供電,或采用獨立于正常電源的柴油發電機組供電;或采用蓄電池作備用電源,其連續供電時間不應少于20min(設置在高度超過100m的高層民用建筑和地下建筑內,不應少于30min);或選用自帶電源型應急燈具;
e) 正常電源斷電后,火災應急照明電源轉換時間應不大于15s。
6.4.5 疏散指6.4.6 示標6.4.7 志
6.4.5.1 賓館的安全出口或疏散出口的上方、疏散走道應設有燈光疏散指示標志。
6.4.5.2 疏散指示標志的設置應符合下列要求:
a) 疏散指示標志的方向指示標志圖形應指向最近的疏散出口或安全出口;
b) 設置在安全出口或疏散出口上方的疏散指示標志,其下邊緣距門的上邊緣不宜大于0.3m;
c) 設置在墻面上的疏散指示標志,標志中心線距室內地坪不應大于1m(不易安裝的部位可安裝在上部),走道疏散標志燈間距不應大于20m(地下人防賓館不應大于15m);
d) 燈光疏散指示標志應設玻璃或其它不燃燒材料制作的保護罩;
e) 燈光疏散指示標志可采用蓄電池作備用電源,其連續供電時間不應少于20min(設置在高度超過100m的高層民用建筑和地下人防工程內,不應少于30 min)。工作電源斷電后,應能自動接合備用電源。
6.4.8 滅火器
6.4.6.1 應選用abc干粉滅火器等適于撲救賓館火災的滅火器。
6.4.6.2 一個滅火器配置場所內的滅火器不應少于2具,每個設置點的滅火器不宜多于5具。
6.4.6.3 手提式滅火器宜設置在掛鉤、托架上或滅火器箱內,其頂部離地面高度應小于1.5m,底部離地面高度不宜小于0.15m。
6.4.6.4 滅火器的配置還應符合gbj140-90中的有關要求。
6.4.9 其它消防設施
賓館還應設置其它必要的消防設施。
注: 單層、多層賓館消防設施的設置應符合gbj16-87中的有關要求;高層賓館的設置應符合gb50045-95中的有關要求;地下人防賓館的設置應符合gb50098-98中的有關要求。
7.消防安全管理措施
7.1 一般規定
新建、改建、擴建或者變更用途、重新進行內部裝修的賓館,應向當地公安消防部門申報審核。開業前,應向公安消防部門申報消防安全檢查,經消防安全檢查合格后使用或者開業。
7.2 消防安全重點部位
賓館應將容易發生火災、火災容易蔓延、人員和物資集中、消防設備用房等部位確定為消防安全重點部位,設置明顯的防火標志,并實行嚴格的管理。
7.3 電氣防火管理
7.3.1 一般規定
7.3.1.1 電器設備應由具有電工資格的人員負責安裝和維修,禁止非電工人員作業,徒工在作業時需有證電工監護。
7.3.1.2 防爆、防潮、防塵的部位安裝電氣設備,應符合安全要求。
7.3.1.3 每年應對電氣線路和設備進行一次安全性能檢測。
7.3.2 電氣線路敷設、設備7.3.3 安裝的防火要求
7.3.2.1 電氣線路敷設、設備安裝應采取下列防火措施:
a) 明敷塑料導線應穿管或加線槽保護,吊頂內的導線應穿金屬管或b1級pvc管保護,導線不應裸露,并應留有70cm×70cm的檢修孔1至2處;
b) 配電箱的殼體和底板宜采用a級材料制作。配電箱不應安裝在b2級以下(含b2級)的裝修材料上;
c) 開關、插座應安裝在b1級以上的材料上;
d) 照明、電熱器等設備的高溫部位靠近非a級材料或導線穿越b2級以下裝修材料時,應采用a級材料隔熱;
e) 不應用銅線、鋁線代替保險絲。
7.3.2.2 電氣設備的安裝和線路的敷設還應符合gb50303-2002、gbj16-87、gb50045-95、gb50098-98中的有關要求。
7.3.4 電氣防火管理要求
賓館應加強電氣防火管理,采取下列措施:
a) 增加用電負荷應辦理審核、審批手續;
b) 不應在客房、倉庫使用具有火災危險性的電熱器具;
c) 停送電時,應在確認安全后方可操作;
d) 無證電工不應進行電氣設備安裝和線路敷設。
7.4 可燃物、火源管理要求
賓館應加強可燃物及明火設施管理,采取下列措施:
a) 嚴格內部動用明火審批制度,落實現場監護人員和防范措施;
b) 固定用火設施和大型用電設備應確定專人負責;
c) 賓館內禁止帶入和存放易燃易爆物品;
d) 客房內禁止使用蠟燭等明火照明;
e) 服務區禁止使用溶劑汽油、可燃氣體做燃料的取暖爐具;
f) 在客房的明顯部位應設置禁止臥床吸煙的警示文字和符號,制止住宿客人臥床吸煙行為,及時清除煙頭等雜物;
g) 裝修施工現場動用電氣焊等明火時,應清除周圍及焊渣滴落區的可燃物質,并設專人監督,禁止在運行中的管道、裝有易燃易爆的容器和受力構件上進行焊接和切割。
7.5 安全疏散設施管理要求
賓館應落實下列安全疏散設施管理措施:
a) 防火門、防火卷簾、疏散指示標志、火災應急照明、火災應急廣播等設施應設置齊全、功能完備;
b) 應在明顯位置設置樓層安全疏散圖示,在常閉防火門上設有警示文字和符號,在客房設有疏散指示圖示;
c) 保持疏散通道、安全出口暢通,禁止占用疏散通道,不應遮擋、覆蓋疏散指示標志;
d) 禁止在疏散走道、樓梯間懸掛或擺放可燃物品;
e) 禁止將安全出口上鎖,禁止在安全出口、疏散通道上安裝柵欄等影響疏散的障礙物,禁止在公共區域的外窗上安裝金屬護欄。
7.6 建筑消防設施、器材管理要求
7.6.1 一般規定
7.6.1.1 賓館應加強建筑消防設施、滅火器材的日常管理,保證建筑消防設施、滅火器材配置齊全,并能正常工作。
7.6.1.2 賓館對其配備的滅火器應每年至少進行一次由具備資格的維修單位實施的功能性檢查。設有自動消防設施的賓館,每年應由具備資格的單位進行一次功能測試。
7.6.2 滅火器管理要求
7.6.2.1 對滅火器材應加強日常管理和維護,建立維護、管理檔案,記明類型、數量、部位和維護管理責任人。
7.6.2.2 滅火器應保持銘牌完整清晰,保險銷和鉛封完好,應避免日光曝曬和強輻射熱。
7.6.2.3 滅火器材應放置在指定部位,應擺放穩固,不應被挪作它用、埋壓或將滅火器箱鎖閉。
7.6.3 消火栓系統管理要求
消火栓系統管理應達到下列要求:
a) 消火栓不應被遮擋、擠占、埋壓;
b) 消火栓應有明顯標識;
c) 消火栓箱不應上鎖;
d) 系統應保持正常工作狀態。
7.6.4 自動噴水滅火系統管理要求
自動噴水滅火系統管理應達到下列要求:
a) 灑水噴頭不應被遮擋、改動位置或拆除;
b) 報警閥、末端試水裝置應有明顯標識;
c) 定期進行測試和維護;
d) 系統應保持正常工作狀態。
7.6.5 火災自動報警系統管理要求
火災自動報警系統管理應達到下列要求:
a) 探測器等報警設備不應被遮擋、改動位置或拆除;
b) 不應違章關閉系統,維護時應落實安全措施;
c) 應由具備上崗資格的專門人員操作;
d) 定期進行測試和維護;
e) 系統應保持正常工作狀態。
8.防火巡查、檢查和火災隱患整改
8.1 一般規定
賓館應對執行消防安全制度和落實消防安全管理措施的情況進行巡查和檢查。
檢查前,應確定檢查人員、部位、內容。檢查結束,檢查人員、被檢查部門的負責人應在檢查記錄上簽字,存入單位消防檔案。
8.2 巡查、檢查頻次
防火巡查應至少每2小時進行一次。班組交班前,班組消防安全管理人員共同進行一次巡查。賓館各部門、班組每周應至少組織一次防火檢查。賓館每月應至少組織一次全面防火檢查。賓館每季應對建筑消防設施進行一次功能性檢查。
8.3 巡查、檢查內容
8.3.1 巡查內容
防火巡查應包括下列主要內容:
a) 用火、用電有無違章情況;
b) 安全出口、疏散通道是否暢通,安全疏散指示標志、應急照明是否完好;
c) 消防設施、器材是否保持正常工作狀態,消防安全標志是否在位、完整;
d) 常閉式防火門是否關閉嚴密,防火卷簾下方是否堆放物品影響使用;
e) 消防設施管理、值班人員是否在崗;
f) 其它需巡查的情況。
8.3.2 防火檢查內容
防火檢查應包括下列主要內容:
a) 火災隱患整改及防范措施落實情況;
b) 安全疏散通道、疏散指示標志、應急照明和安全出口情況;
c) 消防水源狀況;
d) 消防設施正常工作情況,滅火器材、消防安全標志設置和功能狀況;
e) 重點工種人員及其它員工消防知識掌握情況;
f) 消防安全重點部位的管理情況;
g) 易燃易爆危險場所及其它重要場所防爆、防火措施落實情況;
h) 消防控制室值班情況和設施運行情況;
i) 防火巡查開展情況;
j) 其它需檢查的內容。
8.3.3 建筑消防設施功能檢查內容
建筑消防設施功能性檢查包括下列主要內容:
a) 消防水泵啟動狀況;
b) 自備發電機組切換功能;
c) 最不利點消火栓壓力、出水量;
d) 消防電梯迫降功能;
e) 自動噴水滅火系統末端放水情況;
f) 手動和自動報警設施動作情況;
g) 防煙排煙設施啟動情況;
h) 其它消防設施是否處于正常工作狀態。
8.4 火災隱患整改
8.4.1 一般規定
8.4.1.1 對火災隱患應采取措施整改。整改完畢,負責整改的部門或人員應逐級上報至消防安全責任人。
8.4.1.2 對公安消防部門責令限期改正的火災隱患,應在規定的期限內改正,寫出火災隱患整改復函,向當地公安消防部門申報檢查、驗收。
8.4.2 整改要求
8.4.2.1發現下列火災隱患,應責成有關人員立即改正,并做好記錄:
a) 違章使用、存放易燃易爆物品的;
b) 使用甲、乙類可燃液體、氣體作燃料的明火取暖爐具的;
c) 違章用火、用電的;
d) 客房內臥床吸煙的;
e) 安全出口、疏散通道上鎖、遮擋、占用,影響疏散的;
f) 消火栓、滅火器材被遮擋或挪作它用的;
g) 常閉式防火門關閉不嚴,防火卷簾下方堆放物品影響使用的;
h) 消防設施管理、值班人員和防火巡查人員脫崗的;
i) 違章關閉消防設施、切斷消防電源的;
j) 其它可以立即改正的行為。
8.4.2.2 對不能立即改正的火災隱患,應制定整改方案,明確整改措施、期限和人員,并向上級主管部門報告。對隨時可能引發火災的隱患或重大火災隱患,應將危險部位停業整改,并落實整改期間的安全防范措施。
9.消防宣傳教育、培訓及滅火和應急疏散演練
9.1 消防宣傳教育、培訓
9.1.1 一般規定
9.1.1.1 賓館應告之旅客安全疏散、火災自救等防火安全注意事項。
9.1.1.2 春、冬季防火期間和重大節日、活動期間應開展有針對性的消防宣傳、教育活動。
9.1.1.3 對新員工應進行崗前消防安全培訓。屬于消防安全重點單位的賓館每年應至少組織一次全員培訓。
9.1.1.4 宣傳教育、培訓情況,應做好記錄。
9.1.2 宣傳教育、培訓內容
宣傳教育和培訓應包括下列主要內容:
a) 有關消防法規、消防安全制度和保障消防安全的操作規程;
b) 本單位和本崗位火災危險性和防火措施;
c) 有關消防設施的性能、滅火器材的使用方法;
d) 報火警、撲救初起火災及逃生自救的知識和技能;
e) 組織、引導在場群眾疏散的知識和技能;
f) 其它消防安全宣傳教育內容。
9.1.3 專門培訓
下列人員應接受消防安全專門培訓:
a) 單位的消防安全責任人、消防安全管理人;
b) 專、兼職消防安全管理人員;
c) 消防控制室的值班、操作人員;
d) 特殊工種人員;
e) 其它應當接受消防安全專門培訓的人員。
9.2 滅火和應急疏散演練
9.2.1 組織機構
滅火和應急疏散組織機構應包括下列組織:
a) 指揮員:公安消防隊到達之前指揮滅火和應急疏散工作;
b) 滅火行動組:按照預案要求,及時到達現場撲救火災;
c) 通訊聯絡組:報告火警,迎接消防車輛,與相關部門聯絡,傳達指揮員命令;
d) 疏散引導組:維護火場秩序,引導人員疏散,搶救重要物資;
e) 安全防護救護組:救護受傷人員,準備必要的醫藥用品;
f) 其它必要的組織。
9.2.2 預案內容
9.2.2.1 報警和接警處置程序要點:發現火警信息,值班人員應核實、確定火警的真實性。發生火災,立即向“119”報火警,同時,向單位領導和保安部門負責人報告,發出火災聲響警報。
9.2.2.2 應急疏散的組織程序要點:開啟火災應急廣播,說明起火部位、疏散路線。組織處于著火層等受火災危脅的樓層人員,沿火災蔓延的相反方向,向疏散走道、安全出口部位有序疏散。疏散過程中,應開啟自然排煙窗,啟動防排煙設施,保護疏散人員安全。情況危急時,可利用逃生器材疏散人員。
9.2.2.3 撲救初起火災的程序要點:火場指揮員組織人員,利用滅火器材迅速撲救,視火勢蔓延的范圍,啟動滅火設施,協助消防人員做好撲救火災工作。
9.2.2.4 通訊聯絡、安全防護救護程序要點:按預定通訊聯絡方式,保證通訊聯絡暢通。準備必要的醫藥用品,進行必要的救護,及時通知救護部門救護傷員。
9.2.2.5 善后處置程序要點:火災撲滅后,尋找可能被困人員,保護火災現場,配合公安消防部門開展調查。
9.2.3 演練的組織
9.2.3.1 演練時應在賓館入口處設置帶有“正在進行消防演練”字樣的標志牌。
9.2.3.2 演練結束,應總結問題,做好記錄,修訂預案內容。
10 消防檔案
10.1 一般規定
屬于消防安全重點單位的賓館應建立健全消防檔案。消防檔案應詳實、準確,并附有必要的圖表,不應漏填、涂改,應根據情況變化及時更新。
10.2 檔案內容
10.2.1 消防安全基本情況
消防安全基本情況應至少包括下列內容:
a) 單位基本概況和消防安全重點部位情況;
b) 賓館消防審核、驗收、檢查法律文書;
c) 消防安全管理組織機構和各級消防安全責任人;
d) 消防安全制度和消防安全操作規程;
e) 消防設施、滅火器材情況;
f) 義務消防隊人員及其消防裝備配備情況;
g) 與消防安全有關的重點工種人員情況;
h) 新增消防產品、防火材料的合格證明材料;
i) 樓層消防安全疏散圖示、滅火和應急疏散預案。
10.2.2 消防安全管理情況
消防安全管理情況應至少包括下列內容:
a) 消防設施檢查、自動消防設施測試、維修保養記錄;
b) 火災隱患及其整改情況記錄;
c) 防火檢查、巡查記錄;
d) 有關燃氣、電氣設備檢測(包括防雷、防靜電)等記錄;
e) 消防宣傳教育、培訓記錄;
f) 滅火和應急疏散預案的演練記錄;
g) 火災情況記錄;
h) 消防獎懲情況記錄。
10.3 保管
屬于消防安全重點單位的賓館應確定消防檔案保管人員。
對流動保管的巡查記錄等檔案,交接班時應有交接手續,不應缺頁。對往年的檔案不應丟棄、毀損,應保存10年以上。對重要的技術資料、圖紙、審核手續、法律文書等應永久保存。
第11篇 企業內部安全生產檢查與監督制度
安全檢查是及時發現和整改事故隱患，制止違章作業，實現安全生產的一項重要措施，為加強企業安全生產管理，確保旅客生命財產安全，切實發現了消除造成事故的隱患，根據國家安全生產檢查的有關規定，制定本制度。
一、總則
堅持“嚴格檢查、分級負責、嚴格管理”的方針和實行“誰檢查，誰簽字，誰負責”的原則，切實把好安全生產檢查關。
二、檢查分類
1.自查：主要是駕駛員對自駕的車輛進行日常維護，每日堅持三檢制度，采取看、聽、查的方法進行。
2.日常檢查：主要是各職能部門，按照行業部門規定的項目進行日常檢查工作。
3.例檢：主要是定期對公司所屬車輛安全技術性能進行檢查 ,組織二級強制維護，配合運管交通部門對車輛進行綜合性能上線檢測，例行換季保養和各類檢、審驗工作，每趟次對危險品車輛進行安全例檢。
4.重點檢查：對經過大修、事故后的車輛實行上路前的檢查；對超期服役車輛進行檢查，對經常出現的超范圍、超速、超載等違法、違規以及出過交通事故的駕駛人員的安全檢查。
5.專題和季節性檢查：根據季節、節假日生產工作特點，以及特殊作業要求，組織開展專項安全檢查。尤其是加強“五一”、“ 十一”黃金周和春節期間的安全檢查，安全活動月、安全日、重要活動前的安全檢查，以及年度檢審驗。
6.特殊檢查：由上級行業主管部門布置的安全生產檢查。
三、分工負責
1.公司安全委會負責組織特殊檢查，專題檢查的實施。
2.各經營單位負責組織日常檢查。
3.駕駛人負責自查、保養的具體操作。
4.修理廠專門負責例檢和二級強保的重點檢查。
5.安全技術部負責檢查活動的落實和監督
四、檢查內容
1.查思想：檢查各級管理人員和駕駛人“以人為本、安全第一”的思想是否牢固、查駕駛員違法違規駕駛行為。
2.查制度：檢查各級單位各項安全生產制度的執行情況，以及是否及時修改和完善制度。
3.查管理：檢查管理人員對安全生產管理工作的態度及投入工作的精神狀況。
4.查隱患：查事故隱患和事故苗頭。重點解決一般性安全隱患，跟蹤性治理重大安全生產隱患。
5.查事故處理：事故處理嚴格按照“四不放過”的原則進行落實。
6.查整改：對檢查出的安全生產問題，是否重視，整改措施是否落實。
7.查落實：檢查國家有關安全生產的法律、法規的落實情況以及行業主管部門關于安全生產的工作要求的貫徹落實情況。
8.查設備：要求設備 ( 車輛 ) 安全技術性能時刻達到技術標準。
9.動態檢查：經常深入生產現場和跟車上路檢查指導安全生產工作。
五、檢查時限
要定期組織安全生產檢查。企業至少每月組織一次；生產班組每周不少于一次，生產崗位每天必須進行一次檢查。
六、檢查要求
1.所有檢查按時、按期、按要求完成。
2.重點檢查，要指定專人負責，檢查合格后，由檢查人簽字，然后由部門負責人復核簽字后通過。特殊問題上報公司安全委員會，研究解決。安全檢查要做到“五落實”（時間落實、人員落實、內容落實、記錄落實、整改措施落實），并將檢查結果向安委會匯報。
3.逐級檢查，分級負責。一般問題，按歸屬部門逐級檢查匯報，較大問題可越級匯報并提出處理意見。
4.對檢查出的行車安全隱患，檢查人必須首先采取令其停運(停止工作)的辦法處理。處理不了的即時報主管部門負責人或公司安全委員會研究解決。
5.安全生產檢查的重要事項，較大問題處理決定，都必須報經公司安委會或主管安全工作的領導研究解決。
6.對檢查中發現的安全生產違章行為，應當場予以糾正或要求限期改正；對檢查中發現的事故隱患，應當責令立即排除，重大事故隱患排除前或在排除過程中無法保證安全的，應當責令作業人員從危險區域內撤出，責令暫時停產停業或者停止使用；重大事故隱患排除后，經審查同意，方可恢復生產經營和使用。
7.檢查要高標準、嚴要求，本單位安全監督檢查人員依照法律和相關規定履行監督檢查職責，各部門和駕駛員要予以配合，不得拒絕、阻撓。
第12篇 東莞企業內部溝通制度
東莞企業內部溝通制度
一、總則
（一）制定目的
建立公司內部正常、順暢的溝通管道并形成制度。
（二）適用范圍
公司內部涉及到文件溝通、會議溝通及其他形式溝通時均適用。
（三）管理權責
1.總經理室權責
（1）總經理召開的會議、公司例會、臨時性會議的通知、召集，會議資料的準備,會議記錄，會議決議追蹤及呈報；
（2）總經理信箱（傳統信箱以及電子信箱）的管理，定期收、呈；
（3）企業制度、正式文件的頒布、發行；
（4）公司決議事項和總經理指令的通知、傳達；
（5）有關事務的聯絡、協調、催辦。
2. 各部門主管權責
（1）出席要求參加的會議、執行會議決議；
（2）根據會議要求、上級指示或工作需要，向所屬部門、員工傳達會議決議及公司的政策、規章、要求等；
（3）定期或不定期向總經理或分管副總作述職匯報，及相關業務狀況的呈報；
（4）部門會議的通知、召集、會議資料的準備、會議決議追蹤及呈報；
（5）有關事務的聯絡、協調、催辦。
二、內容
（一）規定
1.總則
公司組織內部的正常溝通管道有如下三種形式：
（1）正式的文件(含文書)溝通。
（2）會議溝通(例行會議、臨時性會議)。
（3）非正式場合、形式的溝通(總經理信箱、個別交談等)。
2. 文件(含文書)溝通
（1）規章、制度類文件
a.規定各種規章制度及作業程序、作業規范、操作標準并經相關權責主管審核、批準的正式文件，有專一主題、格式化、適用期長，一般不針對具體個人、具體時間，并在相應范圍內必須遵循的基礎性制度；
b.公司制定的制度規章，由（總）經理室頒布、發放。
（2）聯絡、通知類文書
a.進行各種具體事務聯絡、通知、交辦、指令、呈報等文書。
一般適用期較短，針對性較具體，適用期過后，多數無保存價值或存檔年限短。
另外，有些臨時性或試行性制度也可采用此類形式。
b.各部門之間、公司內部之間具體事務聯絡、協調、知會等事宜辦理都可用《聯絡單》形式體現、傳遞。
c.上級主管、上級部門的事項通知、指令的傳達、發布,也都可用《聯絡單》形式體現。
（3）簽（呈）、報告、報表類文書
a.下級呈報上級，下屬部門呈報直接主管部門、主管部門向公司或總經理的述職報告，專項工作匯報、簽呈及各項業務報表等，分為定期及不定期的呈遞；
b.須定期呈報有：
●生產計劃報表、生產月報表、品質分析報表、毛利預算表、財務收支預算、采購資
金計劃表等；
●業務部的業務報表、銷售及費用月計劃表及相關分析報告等；
●財務部的財務報表、財務分析報告、責任單位成本績效報告；
●下級主管對上級主管的述職報告、工作報告。
c.不定期呈報
●專項工作報告；
●具體事項呈報核準。
（4）會議記錄類文書
a.各類會議由主持人指定人員做《會議記錄》，（副）總經理主持召集的會議原則上由（總）經理室負責《會議記錄》；
b.對會議決議涉及具體工作安排，須確認追蹤結果，由會議記錄者形成《決議事項追蹤表》，經主持人指定專人進行追蹤、確認。
（副）總經理主持會議的決議事項的追蹤、確認，除非總經理另行指定，原則上由（總）經理室負責；
c.對會議決議涉及一般事項的規定須傳達、通知、知會的，由會議記錄者形成《聯絡單》，經主持人簽名確認后，發放相關單位人員；
d.重要會議的《會議記錄》，經主持人簽名確認后，由會議記錄者復印分發或傳閱與會人員或相關人員。
（5）文件溝通途徑說明
a.審批、發布
●公司性制度由（總）經理室組織制定，經相關權責主管審核，總經理批準后，頒布、
發放；
●各單位部門內部制度由部門在不與公司制度相抵觸的前提下提出或組織制定，經部
門經（副）理審核，總經理批準后，頒布、發放；
●報批前須送（總）經理室會審，確認同公司相關制度無矛盾、抵觸。
①發出的“聯絡單”須經發出部門（單位）主管簽章確認并抄送（復印）上二級主管，須回復者須經受文部門（單位）主管簽章確認，并抄送（復?。┢渖隙壷鞴?；
②對會議記錄類的文書按本制度
4.2.4 .條款執行；
③對須張榜公布的公告、任命、通知等文書發布前，由（總）經理室負責審稿，必要時，上呈總經理審閱(核)方可；
④所有簽（呈）報告、報表均需層呈至上二級主管。
b.發放記錄
●對傳閱的文件、文書，由發放部門要求傳閱對象在《傳閱記錄表》簽章記錄；
●對正式發放文件，由發放部門要求收件者在《文件分發記錄表》上簽收登錄；
●對《聯絡單》、《決議事項追蹤表》等的文書，必要時，發出部門可要求收文者在《文
件分發記錄表》簽收登錄，收文者不得拒簽，拒簽者予以記過處分。
c傳遞規定
●文件傳遞采用專門的文件夾傳遞，文件夾外除有“____部門專用”字樣外，用不同
顏色色標區分文件性質；
●“急件”使用紅色色標，“密件”使用白色色標，一般性呈閱文件使用黃色色標，部
門間傳遞文件或部門內傳閱文件采用綠色色標；
●收文者在接收來文后需在規定的時間內著手處理文件中的相關事宜，其中“急件”
時限為1小時，其他文件為4小時；
d文件存檔由（總）經理室負責，所有頒布、發放的文件必須存檔一份。
3. 會議溝通
（1）會議類別
a.例行性會議；
b.臨時性會議。
（2）例行性會議
（3）臨時性會議由總經理或相關權責主管依需要時動議召集
（4）會議管理
a.例行性會議如有變更原則上應提前半個工作日通知，如無變更則不另行通知；
b.臨時性會議原則上應至少提前1小時通知參加人員；
c.會議參加者必須準時出席并簽到，因故無法到會者,事先須向主持人請假并取得許可，或派代理人出席(代理人應向主持人報備)，遲到、早退者須向主持人報備,取得諒解及同意；
d.會議應事先明確主題，與會人員應依據本職工作做好各種準備(包括資料、數據)；
e.主持人應控制會議時程，盡量在規定的時間內結束會議；
f.會議決議的落實實施情況，應作為下次會議議題之一。
4.非正規場合、形式的溝通
（1）由（總）經理室設置總經理信箱，并負責定期的收集、呈遞總經理；
（2）除工作接觸外，各級主管應定期或不定期與下屬進行交談溝通，以增進彼此了解，掌握各層次人員的動態信息，幫助決策層把握方向，適當準確地制定相關政策，原則上：
a.總經理、部門經（副）理等直接部屬每個月應有一次交談溝通，總經理同下二級部屬，每季度應有一次交談溝通；
b.經（副）理同直接部屬每周應有一次交談、溝通，同其他部屬每月應有一次交談、溝通。
員工倒休單
.員工核對表
員工核對表
