第1篇 房地產公司值班制度范本
第一條 值班是保證在工作時間公司不失控的重要措施,也是強化安全管理,落實防范的具體體現。公司內設機構要認真落實值班管理制度。做到人員落實,責任落實,管理落實的三大政策。
第二條 值班人員地點、門衛、辦公椅、值班范圍辦公大椅,公司重點部位,及公司內部區域,值班人員必須堅守崗位,按時按班。不得擅離職守。
第三條 值班人員在接班時,檢查交班情況,本班未處理的事情,須在交班時向下一班交代清楚。
第四條 遇有重大事項和異常情況,值班人員應及時向公司有關領導報告,并采取一定的措施。
第五條 值班人員在值班期間應集中精力,不得從事與值班無關的或影響值班的事情。
第六條 值班人員認真檢查公司內部各項安全措施,對技術防范設施設防,發現防范漏洞和安全措施不落實的隱患并及時排除。
第七條 值班人員遇有職能單位進行檢查等公務活動,要積極配合,協助搞好相關工作,重大問題應立即報告公司主要領導。
第八條 值班人員負責單位內部巡邏工作的檢查監督,對巡邏人員不盡職責及違反公司相關制度的行為,向公司有關領導提出處理意見。
第九條 值班人員負責處理單位內部發生的案件的處置,公司發生盜竊時,要保護好現場,及時報告公安機關,重大案件要及時報告公司領導。
第十條 值班人員是公司夜間安全保衛與防范工作直接責任人,對單位內部夜間安全保衛工作負責。
第十一條 門衛值班要點:
1、 必須嚴格遵守各項管理制度和規定,認真做好值班記錄。
2、 增強責任心,嚴守紀律,不得無故脫崗、漏崗、擅離職守。
3、 學會正確使用各種消防設施,機械及報警裝置,做好防火、防盜工作,杜絕長明燈、長流水現象。
4、 在節假日及下班期間,值班人員必須逐層檢查,確認無事后,方可關門落鎖,假日期間禁止閑雜人員進入公司。
5、 在接待來訪人員時,態度和藹,熱情引導。
6、 值班人員當班時,嚴禁酗酒、離崗、下棋、打撲克等娛樂活動。
7、 確保責任區衛生清潔,做到清潔衛生有序。做好外來車輛的等級管理,對向外拿運物品及其它可疑現象要認真檢查,確保公司財產安全。
8、 負責傳送報刊、書信及院內車輛的停放工作。
9、 積極完成上級臨時交辦的其它工作任務。
第十二條 領導值班要點:
1、 接待下班后來客。
2、 處理未完成工作。
3、 處理下班后的突發、緊急事件。
4、 值班人員接打值班電話,應記錄來電時間、單位、授話人、主要內容。
5、 值班接待來賓要記錄來訪時間、單位、來訪人、主要內容,提出處理意見。
6、 值班人員按規定準確填寫值班日表。
第十三條 本制度自下發之日起實施。
第2篇 房地產公司營銷中心衛生管理制度
房地產開發公司營銷中心衛生管理制度
第一條 為了維護銷售現場的良好形象,保持良好的銷售及工作環境,利于促進案場銷售工作的順利進行,特指定本制度。
第二條 營銷中心環境衛生采取區域責任制,每個區域安排固定人員負責。
第三條 銷售主管負責每日早上 下午檢查營銷中心衛生情況,并填寫在《衛生檢查表》,不合格的地方,立即讓區域負責人員清理;
第四條 門 窗玻璃保證清晰透明,無任何污垢及擦洗痕跡;
第五條 地面始終保持清潔,確保無灰塵 紙屑等雜物;
第六條 談判桌 椅使用完畢要隨時打掃,隨時整理;保證桌面及煙灰缸整潔無污物,桌面資料應擺放整齊;
第七條 前臺臺面要時刻保持清潔,所置電話 宣傳資料 花盆的擺放必須條理 整齊;置業顧問個人資料及銷售道具一律放入個人抽屜并妥善保管,抽屜內不得存放任何與工作無關之物品;
第八條 沙盤清潔要及時,做到無灰塵 污垢及雜物,清潔時注意保證沙盤部件的安全;
第九條 水池內保證無漂浮之雜物,保持水的潔凈,定時定量給予換水;
第十條 大廳內 外任何地方及角落不得留存有損大廳整體形象之整潔的垃圾 雜務及任何無關之工具與物品;
第十一條 銷售中心的所有花草應及時澆水與養護,并保持花盆的清潔;
第十二條 大廳門外臺階應始終保持清潔,無垃圾及雜物。
審 核批 準
日 期日 期
第3篇 豐新房地產策劃公司物資采購制度
為保證公司采購過程高效、透明,采購的物資質優、價廉,切實降低采購成本,特制定以下采購制度。
一、物資采購原則:集中購買,定點采購。實行《采購申報單》制度。
二、物資采購流程:
1、各部門根據本部門當月物資庫存情況及下月工作安排情況制定本部門下月物資采購計劃,并于當月28日前報綜合部。
2、綜合部根據當月各部門的材料領用情況,對各部門下月物資采購計劃報分管副總進行審核并批復意見,然后報主管領導批準,在匯總后報公司總辦備案。
3、綜合部物資采購計劃報主管領導批準后,及時向財務部門申請采購資金。
4、在采購過程中綜合部物資采購員要與被采購部門人員一同對所采購物品進行現場初步檢驗,以保證所購物資的數量、型號、質量符合使用要求,同時最大限度地保證所購物資價格的公正合理。
5、物資采購任務完成后及時在采購物資發票上簽字。
流程如下:經辦人--部門經理--分管副總--財務復核--主管領導--總經理--報銷
6、采購任務完成后在三個工作日內持采購申報單及發票到財務辦理報銷手續。
三、物資采購審批權限:
5000元以下物資采購,由各部門經理簽字后報綜合部,綜合部報分管副總審批,由公司主管領導批準后方可實施。
5000元以上物資采購,進行上述程序后,必須有公司總經理批復方可實施。
四:零星物資采購:按《采購申報單》程序辦理。
五、大宗物資采購制度:
大宗物資采購工作首先由主管領導進行市場核價與招標議標相結合的工作方法進行采購。
1、大宗物質范圍:
大宗物資采購主要指采購物資一次性支付金額較大或年累計采購量較大,需謹慎對待的采購行為。:
2、工作方式:比 價:電話詢價、網絡詢價、市場調查,
招議標:公開招標(競標)、邀請招標(競標)
3、工作程序:
1)一般性大宗物資采購應提前三天上報,綜合部應在兩個工作日內給予回復。
2)符合招標條件的大宗物資采購應提前十天上報,綜合部應在兩個工作日內給予回復,并上報招標工作小組進入招投標工作程序。
3)緊急或臨時性采購隨時上報,綜合部應在半個工作日內回復。
4)大宗物資采購要在合格供應商的范圍內選定,具備招標采購條件的,應盡量實行招標采購。
5)綜合部在采購時應至少兩人以上共同操作,::要有物資使用部門人員參與,做到采購過程公開化、透明化。對合格供應商需要赴廠考察的,由公司主管領導定人予以考察。
6)綜合部根據年度計劃做出物資批量采購計劃,并廣泛尋找供應商,對供應商按質量等相關要求采購控制程序進行綜合評價,建立合格供應商名錄。
7)特殊情況下(如僅有唯一供應商或企業生產經營有特殊要求),價格談判超過最高限價,需公司領導集體決策。
4、結算制度:
大宗物資未經簽批的采購計劃,不得擅自實施,財務部門不得結算貨款。 大宗物資采購必須簽訂采購合同,綜合部采購人員簽訂合同應本著權利主動的原則。財務部門付款要嚴格審查采購合同,憑驗收合格證明才能夠付款,款項結算應采用票據的結算方式,避免現金交易。
款項支付按物質采購審批權限執行。
綜合部必須嚴格履行自己的職責,牢固樹立對工作的責任感、對企業的忠誠度,自覺學習業務知識,不斷提高商務能力。做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利,及時、保質、保量地做好物資采購工作。
第4篇 正大房地產公司計算機系統管理制度
河口房地產公司計算機系統管理制度
為進一步規范公司內部管理,提高工作效率,樹立良好的企業形象,使公司管理規范化、程序化、迅速快捷,特制定本制度。
第一條:管理原則和部門
1. 公司按集中與分散相結合原則,配備電腦系統。
2. 計算機系統建設應綜合考慮成本、費用、效率、效果、先進性、適用性,選擇最優技術經濟方案。
3. 綜合管理部為計算機系統的管理責任部門,負責公司計算機系統軟硬件的規劃、指導、實施、運行和維護等各種工作。
第二條:計算機系統選取及采購
1. 公司根據國家有關法規,對計算機主機系統(不包括周邊設備)的運行周期暫定為7年。
2. 因工作需要更新、新增計算機、硬件設備以及軟件系統的(包括周邊設備,如打印機、繪圖儀、掃描儀等),均應由部門提出申請后,經綜合管理部審核,報總經理批準,由綜合管理部部統一購買或處理。
3. 系統采購過程中,做好硬件的驗機工作和軟件測試工作,確保電腦系統的可行性。
第三條:計算機系統的使用和管理
1. 授權綜合管理部采用各種技術手段對計算機系統的運行進行監管。
2. 為保證設備正常運轉,未經允許不得改動或移動供電、網絡和計算機設備,不得私自拆裝計算機及外部設備。
3. 外來人員不得隨意使用公司的計算機及外部設備。
4. 不得在公司的計算機系統上自行安裝和開發編制各類軟件。確因工作需要的,應先提出申請,并會同綜合管理部確定具體方案,經分管領導批準后,由綜合管理部統一協調落實,進行自行編制或購買。
5. 凡由綜合管理部提供的各類軟件,在工作中如需進行調整、修改或升級,應及時與綜合管理部聯系,由綜合管理部協調實施,不得自行修改源程序。
第四條:日常維護
1. 使用人員應遵守“誰使用誰負責”的原則,保證計算機系統的工作環境干燥和清潔,定期進行除塵等衛生工作。
2. 計算機發生故障時,使用者做簡易處理仍不能排除的,應立即通知綜合管理部派人解決。
3. 電腦維修維護過程中,為確保信息資料的安全拷貝,首先要防止遺失和破壞。
4. 綜合管理部應作好系統的病毒防治工作,每月對每個部門的電腦進行病毒查殺和系統維護檢查,以確保每臺電腦的正常使用。
5. 一般故障綜合管理部應在1個工作日內完成修復,需送出維修的,應在72小時內完成。
第五條:安全保密
1. 未經授權,不得通過各種方式非法獲取密碼,侵入不屬自己管轄范圍內的數據區域,進行非法操作,不得任意篡改服務器信息。非網管人員,不得私自修改本人及他人計算機系統的網絡、安全設置等,造成嚴重后果的,將按有關法令、法規處理。
2. 為保密需要,定期或不定期地更換不同保密方法或密碼口令。經授權使用網絡的用戶,如發現密碼遺失或失竊,應速與綜合管理部聯系,及時更換密碼。
3. 需經申報批準,才能查詢、打印有關的保密資料。相關人員應明確其申報范圍或提示。
4. 所有員工對保密信息應嚴加看管,不得遺失、私自傳播。
5. 使用人員必須保管好進入重要應用軟件(如人力資源系統、技術質量系統、財務系統等)的賬號密碼。暫時離開時也應退出程序,以防他人在無意間修改重要數據。如發現密碼丟失或被竊取,應立即通知綜合管理部,盡快更改密碼。
6. 嚴格遵守“涉密計算機不上網,上網計算機不涉密”的規定。傳遞涉密信息的電子介質應由專人管理、妥善保管。嚴禁私自打印、復印、傳真涉密計算機中的資料。涉密計算機外出維修要采取妥善的保護措施(包括卸除硬盤,業務人員現場監督維修等)。維修過程中換下的涉密載體需帶回單位履行相關手續后銷毀,禁止將舊件抵價維修或隨意拋棄。
7. 如確有工作需要,外來人員需攜機入網的,應有網絡管理員的批準并在其指導下,進行網絡安全配置,由指定端口入網。
第六條:電腦病毒的防治
1. 凡需引入外來軟件及電子資料文檔的,必須先經過防病毒處理,方可入網。
2. 使用人員應使用綜合管理部提供的防護軟件,隨時查殺。不能殺除的,需及時通知綜合管理部處理各類病毒和木馬。
3. 建立雙備份制度,對重要資料除在本機中貯存外,還應備份到其它存儲介質,必要時由管理員進行光盤刻錄,以防遭病毒及其它破壞而遺失。
第七條:上網管理
1. 各部門應制定相應的考核辦法。上班時間嚴禁使用計算機玩游戲、看電影、聊天或進行與工作無關的其它操作,部門應將其視為考核的一部分,承擔相應的監管責任。如發現員工有類似行為的,先對其進行口頭警告,情節惡劣者,授權綜合管理部關閉其電腦的上網端口及其它附帶功能,并對其做出處罰。
2. 禁止利用公司網絡運行黑客程序或密碼破解程序,禁止用bt下載任何檔案或文件。
3. 不得利用公司的計算機系統查閱、復制和傳播有礙社會治安和傷風敗俗的信息。遵守國家互聯網絡管理規定。
第八條:人員培訓
公司計算機操作人員均應進行相應的上崗培訓,但以內部自我培訓為主,由綜合管理部提供教材及指導。如確需進行專業培訓的,應由部門提出申請,分管領導批準后,由綜合管理部安排落實。
第5篇 正大房地產公司獎懲制度
河口房地產公司獎懲制度
為完善公司制度,建立公正、合理的獎懲辦法,提高員工工作積極性,促進公司各項工作的順利進行,特制定本條例。
(一) 獎懲原則
1、物質獎勵和精神獎勵相結合的原則;
2、及時性原則;
3、對責任事故進行追溯處理的原則。
(二)獎勵條例
第一條 獎勵的種類及申報程序
1、嘉獎(獎現金50-200元),由部門提出,行政部審核,副總審批;
2、記小功(獎現金200-500元),由部門提出,行政部審核,總經理審批;
3、記大功(月工資上浮50-100元),由部門提出,總經理辦公會研究通過,總經理審批;
4、特別獎勵(一次性發給獎金若干元,并簽訂無固定期合同),由部門提出,總經理辦公會研究通過,執行董事批準。
第二條 員工有下列事跡之一者,應給予嘉獎(年終評比公司給予獎勵后不再重復獎勵現金,下同)
1、工作盡職盡責,有具體事跡或功績者;
2、拾金不昧者(500元以上者);
3、提出合理化建議,經驗證評審實施有效者(2000元以上);
4、在社會上做好事,被受助人反映到公司者。
第三條 員工有下列事跡之一并突出者,應給予記小功
1、提出合理化建議,經驗證評審實施有效(10000元以上)者;
2、節省物料或降低成本有顯著成績者或對廢料利用有特殊成效(金額一萬元以上)者;
3、遇有非常事故(如防盜搶險)或檢修工作,隨機應變,措施得宜致公司免遭損失(5000元以上)者;
4、技術、管理論文發表于全國性刊物或發表于市級以上刊物一年達兩篇以上者(一年限獎兩次);
5、參加競賽或展會或其它比賽得獎或申報各類項目,為公司爭得重要榮譽者;
6、本年度獲公司嘉獎三次及以上者;
7、科研或其他方面做出成績,獲得地(廳)級以上獎勵的主要貢獻者;
8、檢舉損害公司利益行為并避免較大損失者;
9、其他具有較佳之功績者。
第四條員工有下列事跡之一者,給予記大功
1、維護公司重大利益或遇有意外事件,不顧危險,為公司避免重大損失(兩萬元以上),事跡感人者;
2、對于舞弊或發現、覺察有危害公司權益者,能事先舉報,防止泄露公司機密,防止謠傳或意外災害釀成,使公司免受重大損失者;
3、本年度獲三次小功者;
4、合理化建議被采納或付諸實施,取得一定成效者(經濟效益達五萬元以上);
5、科研或其他方面做出成績,獲得國家級獎勵或省(部)級三等獎以上或地(廳)級獎勵一等獎的主要貢獻者;
6、在全國專業學術刊物上發表論文一年達兩篇以上或在重要專業學術刊物上自主發表三篇以上論文者(一年限獎一次);
7、其他有特殊事跡,經總經理辦公會審議批準者。
第五條 有下列事跡之一者給予特別獎勵。
1、服務滿10年,考績優良,未曾曠工或受記過以上處分者;
2、在提高質量、優化工藝、節能降耗或在生產組織與管理方面有獨到見解,并有重大合理化建議被采納或付諸實施,取得顯著成效者(經濟效益達10萬元以上);
3、科研或其他方面做出成績,獲得國家獎勵二等獎以上或省(部)級獎勵一等獎以上的主要貢獻者;
4、在國際專業學術會議(或刊物)上宣讀(或發表)過一篇論文或在全國專業學術刊物上發表過三篇論文;
(三)懲處條例
第六條 懲處的種類及申報程序
1、警告(罰款50-200元/次),由部門提出申請,部門審核,副總批準;
2、記小過(罰款200-500元/次),由部門提出申請,行政部審核,總經理批準;
3、記大過(月工資降50-100元或免職并承擔公司損失),由部門提出申請,行政部審核,總經理辦公會研究,總經理批準;
4、辭退(應承擔公司損失并處等額的罰款),由部門申請,行政部審核,總經理辦公會批準。
第七條 員工有下列情形之一者,予以警告處分
1、違反國家法規、法律、政策和公司規章制度,造成經濟損失或不良影響的;情節輕微者;
2、未經允許攜帶外人入場參觀造成后果者;攜帶家屬小孩,在工作場所有礙秩序影響他人工作者;
3、擅用他人經管的工具及設備造成后果者;涂寫墻壁、機械用具,有礙觀瞻者;
4、在工作時間任意嬉笑或閑談經勸不改者;擅離工作崗位者;工作時間私自外出者;
5、浪費公物行為輕微者;妨礙公共秩序及公共衛生者;
6、在工作時間打瞌睡、偷閑、精神委靡或閱讀非專業、非配發雜志、書報或下載和觀看網絡游戲、電影、私下聊天者;
7、遲到早退一月達五次者或有曠工行為者;冒替簽到或打卡者(本人及頂替者);
8、擅自接受供應商吃請者;
9、在公司易燃場所,或禁止吸煙的場所吸煙經勸阻無效或重犯者;
10、在社會上鬧糾紛,情節輕微但對方反映到公司者;
11、上班時間擅離崗位,消極怠工,不能按時完成任務者;不服從主管人員工作安排和調動、指揮,或無理取鬧,影響生產秩序、工作秩序的,情節輕微者;
12、挑動是非,破壞團結,損害他人名譽或領導威信,影響惡劣的;
13、對企業發展漠不關心,全年不提出合理化建議者;
14、其他犯有過失,情節輕微經主管鑒定認為不稱職者。
第八條 員工有下列情形之一者,給予記小過處分
1、品行不良或謊報事實或違反公司規定或犯其他過失情節較輕者;
2、在工作時間或工作場所私自制造私人物品者;
3、攜帶刀具或其他違禁品、危險品入公司者。
4、疏忽職守(疏于檢查或管理不善)致使損壞公物或致公司損失達五仟元以上者;
5、受賄壹仟元以下者,或因業務接受饋贈貳百元以上未說明或未上交者;
6、工作時間內非業務需要在公司內打牌或賭博者;對同事惡意攻擊或制造偽證予以誣害,或者制造事端,情節輕微者。
第九條 員工有下列情形之一者,視為嚴重違紀,給予記大過處分
> 1、對外泄露公司商業秘密造成后果,情節輕微者;
2、疏忽職守(疏于檢查或管理不善)致使損壞公物或致公司損失達一萬元以上者;
3、全年曠工達四日以上或一月曠工達二日以上者。
4、在公司內斗毆、酗酒、滋事、妨害秩序、有傷風化或行為不檢,有損公司聲譽者;
5、不循正常途徑,有煽動怠工或罷工的具體事實者。
第十條員工有下列情形之一者,視為重大違紀,直接給予辭退
1、未經公司書面同意,擅自為其他機構提供兼職服務者;
2、有偷竊公私財物、恐嚇毆打同事等不法行為,或吸毒、參加不法組織、損害公司聲譽者;
3、有小過錯或違紀,但又屢次不改,被三次以上書面警告或兩次以上記過處分者;
4、泄露公司商業秘密或嚴重違反安全和質量操作規程,給公司造成一萬元以上損失者;
5、被依法追究刑事責任或勞動教養者;
6、見公司遇災不救或不報警、不作為而釀成大禍,有確實證據者;
7、利用公司的技術、合同或利用工作之便危害公司利益,為人或為己牟取私利情節嚴重者;
8、受賄、侵占公司財物、不法報銷或貪污公款,年累計壹仟元以上者;
9、無故連續曠工3日,或全月累計曠工5日,或全年曠工10日者;
10、利用公司名義,在外招搖撞騙者;惡意仿效上級領導簽字或盜用公司印章或涂改重要文件者;
11、有其他嚴重危害公司和員工利益的其它情形者。
第6篇 房地產股份公司計量驗收制度
房地產股份有限公司計量驗收制度
為了規范和加強公司的財產物資計量驗收管理工作,保證財產物資的安全和完整,作到財產物資的計量真實可靠,實物和價值相符,帳面金額和實存數量相符。保證充分發揮公司資源的潛在效能。根據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》及國家其他有關法律法規,結合本公司的實際情況制定本制度。
一、固定資產的計量驗收
(一)固定資產的計價
公司的固定資產按照以下原則確定其帳面原價,并登記入帳:
1、購入的固定資產:按照購入合同價加上支付的包裝費、保險費、報關費、運輸費、安裝成本和有關稅金等入帳。
2、自行建造的固定資產:按照建造過程中實際發生的全部支出記帳。
3、投資者投入的固定資產:按照投資各方確認的價值入帳。
4、融資租入固定資產:按照融資協議確定的價款加運輸費、保險費、安裝調試費等支出入帳。
5、在原有固定資產基礎上進行改建、擴建的:按照原固定資產的帳面價值,加上由于改建、擴建而發生的支出,減去改建、擴建過程中發生的變價收入入帳。
6、盤盈的固定資產:按照同類或類似固定資產的重置完全價值入帳。
7、接受捐贈的固定資產:按照捐贈固定資產發票上標明的金額加上應支付的相關稅費入帳,如無發票,按照同類或類似固定資產的市場價格加上應支付的相關稅費入帳。
8、用借款購建固定資產,發生的借款利息支出及外幣借款折合差額,在固定資產交付使用前,計入所購建固定資產的成本。
9、已投入使用但尚未辦理驗收交付手續的固定資產,可先按估計價值入帳,待確定實際價值后再進行調整
(二)固定資產的驗收
新建、改建、擴建的固定資產工程項目竣工后,應按公司規定,由固定資產管理部門、使用部門、財務部門會同辦理驗收交接手續,并填寫固定資產驗收單。
二、存貨的計量驗收
(一)存貨的計價
1、購入的存貨,按照實際成本加增值稅入帳。
2、自制的存貨,按照實際成本入帳。
3、股東投入的存貨,按照投資各方確認的價值入帳。
4、接受捐贈的存貨,按照捐贈實物的發票、捐贈協議以及同類實物的市場價格等資料確定的價值入帳。
(二)存貨的驗收
1、購入的存貨由采購部門會同倉管部門共同驗收。根據定貨合同與送貨單據進行核對,根據單據所列品名、規格、型號、產地與實物進行核對,檢查商品質量保證書。驗收合格相符后填寫驗收單及入庫單,雙方簽收入庫。
2、自制的存貨,由倉管員按照自制存貨交接清單所列品名、規格、型號與實物進行核對,驗收數量、質量相符后填制驗收單及入庫單。
3、股東投入的存貨,由倉管員按照股東投入存貨交接清單所列品名、規格、型號與實物進行核對,驗收數量、質量相符后填制驗收單及入庫單。
4、接受捐贈的存貨,由倉管員按照捐贈存貨的交接清單所列品名、規格、型號與實物進行核對,驗收數量、質量相符后填制驗收單及入庫單。
第7篇 某房地產公司新員工入職培訓管理制度
房地產公司新員工入職培訓管理制度
第一章總則
第一條為使新員工更好地理解**房地產開發有限公司企業文化,加快融入公司氛圍,熟悉工作崗位,特制定本制度。
第二條本制度所指的新員工是指新進公司工作的員工。
第三條本制度適用于公司及所屬項目公司。
第四條人力資源部為新員工入職培訓的歸口管理部門,其他相關單位(部門)為新員工入職培訓的協助管理部門。
第二章內容與程序
第五條所有新員工均須參加新員工入職培訓,無特殊原因不參加新員工入職培訓的,原則上不予轉正。
第六條新員工入職培訓周期為3-6個月,主要包括集中培訓和試用期崗位實習培訓兩項內容。
第七條集中培訓主要內容為:公司基本情況及產品介紹、發展歷程及企業管理理念、組織架構與基本規章制度、管理制度體系與質量管理體系介紹,以及實地參觀精品樓盤等。
第九條試用期崗位實習培訓主要內容為:本崗位的崗位職責、業務流程、工作規范、要求及注意事項等。
第八條在本公司的集中培訓由人力資源部負責組織和實施,主要采用集中授課及討論、參觀的形式進行,培訓周期原則上為2天。在集中培訓由人力資源部負責聯絡與溝通,并作好相應安排。
第十條新員工所在單位(部門)負責人應對新員工已具備的崗位知識和已掌握的崗位技能進行必要的了解和評估,找出差距,并確定其試用期間的實習培訓重點。
第十一條試用期崗位實習培訓主要以崗位實踐為主,并由所在單位(部門)安排輔導員進行輔導,具體按《新員工輔導員管理辦法》執行。
第十二條新招聘的部門負責人和工程系統崗位的人員,在實習培訓期間還應安排至綠城集團的相關職能部門或培訓基地進行2-3周的崗位實踐,具體由人力資源部根據實際情況進行聯絡和安排。
第十三條如需安排至相關職能部門或培訓基地進行培訓的,人力資源部應會同新員工所在部門對培訓時間、崗位、內容及要求等進行溝通,并提前一周將《實習培訓需求表》提交實習單位人力資源管理部門,以便實習單位安排針對性的培訓。
第三章效果評估與管理規定
第十六條集中培訓結束后,人力資源部應根據實際情況通過筆試、口頭提問、面談等形式對新員工的培訓效果進行評估。
第十七條在相關職能部門或培訓基地的實習培訓期間,新員工須提出不少于10個有關技術和管理方面的問題,向有關人員請教,盡量找出答案并在《實習培訓提問清單》作好記錄;在實習結束后,《實習培訓提問清單》經實習培訓部門負責人審閱后,交新員工所在部門備案。
第十八條實習培訓期間,新員工應做到以下幾點:
1.遵守公司的各項規章制度,虛心好學,多問多練,認真完成實習培訓任務;
2.做好工作筆記,培訓結束后由新員工所在部門負責人審閱;
3.培訓結束時須完成實習培訓總結或指定的專項報告。
4.遵守培訓期間的其他相關規定。
第十九條實習培訓結束后,實習培訓責任人應通過口頭提問、面談等形式對新員工的培訓效果進行評估,并填寫《實習培訓情況反饋表》交新員工所在公司人力資源部。
第二十條新員工入職培訓期結束后,新員工須寫出書面總結,交新員工輔導員及部門負責人審閱,并報送人力資源部備案。
第二十一條參加實習培訓人員培訓期間的相關費用由所在公司承擔。
第二十二條在相關職能部門或培訓基地的實習培訓期間,派出單位應向實習單位支付50元/工作日的培訓費,由實習單位用于獎勵培訓責任人及培訓部門。
第四章附則
第二十三條本辦法由人力資源部負責解釋和修訂。
第二十四條本辦法自印發之日起實施。
第8篇 房地產經紀公司銷售會議管理制度
房地產經紀公司項目銷售會議管理制度
1、銷售例會(每周四下午5:00)
1.1由總監助理主持,客服內勤、銷售副總監參加,會議議題明確:
(1)各部門匯報工作完成情況;
(2)上周銷售過程中出現問題的分析、解決;
(3)各部門工作的協調;
(4)下周銷售工作安排;
(5)公司有關工作安排;
1.2銷售例會后24小時內內勤完成會議紀要的整理上報工作并以工作檔案形式存檔保留。
1.3要求參加銷售例會的相關人員在會前及時完成《銷售任務管理統計表》見附表,會后交送銷售總監辦公室。
1.4參加例會人員要求準時出席,如遇特殊情況需提前向銷售總監或總監助理請假。
1.5無法參加會議的人員也應及時將《銷售任務管理統計表》送至銷售總監辦公室或內勤處。
2.銷售員工作會議(每周一次)
2.1分銷售小組召開,由銷售副總監主持,時間由各組分別規定,銷售代表參加,會議議題明確
(1)檢查銷售情況,檢查銷售代表工作日記,布置工作。
(2)針對銷售中遇到的問題進行分析解決,遇特殊情況及時上報,并及時反饋。
(3)傳達公司有關工作安排。
2.2銷售副總監在會后24小時內完成情況反饋的整理、所做工作上報銷售總監并作為工作檔案及時存檔。
3、銷售總監或總監助理有權視工作中出現的緊急情況臨時召開會議。
4、銷售月度例會(每月最后一個周五5:00pm)
4.1由銷售部總監主持,銷售總監、內勤、總監助理及銷售副總監參加,會議題明確:
(1)各部門工作總結;
(2)本月銷售過程中出現問題的分析、解決;
(3)各部門工作的協調;
(4)下月銷售工作安排;
(5)公司有關工作安排;
4.2銷售月度例會后24小時內內勤完成會議紀要的整理上報工作并以工作檔案形式存檔保留。
4.3參加例會人員要求準時出席,如遇特殊情況需提前向銷售總監或總監助理,如需在會上發言,須提前將發言內容交給內勤。
4.4無法參加會議的人員也應及時補閱會議紀要,不因缺席而耽誤工作。
第9篇 房地產公司檔案管理制度怎么寫
一、基本要求
1、 檔案管理由辦公室負責,本公司檔案管理及日常業務由辦公室專職檔案員負責,人事檔案的日常管理由人力資源部主管負責。財務檔案的日常管理由財務審計部負責。
2、 歸檔范圍:公司正式的收文、發文(除公文正文外,還應包括它的 )、公司的規劃、年度計劃、統計資料、財務審計、年度會計報表、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協議、合同、項目方案、通告、通知等具有歸檔價值的文件材料。
3、 對本公司規定的立卷歸檔材料,必須按規定定期移交給辦公室專職檔案員集中管理,任何人不得據為已有。
4、 辦公室專職檔案員要保證原始資料及單據齊全完整,密級檔案必須保證安全
二、 歸檔時間和份數對公司需歸樓的文件必須當天整理歸檔,并注明份數做好記錄。
三、 查(借)閱
1、 公司部門經理以上員工(含部門經理)查閱非密級檔案,副總經理以上員工查閱密級檔案,可直接向管理人員辦理查閱手續;
2、 公司部門經理以下員工查閱密級檔案,需經辦公室主任核準,并辦理查閱手續;
3、 查閱檔案時必須愛護檔案,保持整潔,嚴禁涂改,注意安全和保密,嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、不得遺失,如確因工作需要必須摘錄和復制,須經辦公室主任批準。
第10篇 房地產發展公司差旅費報銷制度
房地產發展有限公司差旅費報銷制度
第一章總則
第一條為了加強對出差、駐外人員的管理,保證出差、駐外人員工作和生活的需要,確保出差期間工作任務的順利完成,特制定本制度。
第二條本制度適用于江蘇**房地產發展有限公司及其分(子)公司,下屬控股子公司應參照執行。
第二章差旅費報銷細則
第三條出差是指因公需要離開公司所在城市外出辦理公務,包括:外出經濟往來接洽、參加會議、市場調研、市場促銷、物資采購、培訓學習、招聘招工、參觀訪問等。
第四條出差應本著厲行節約、方便工作的原則,不必出差的公務,應以書信、電話、傳真、電子郵件等方式來完成。
第五條各部門應嚴格控制出差人數,并考慮其完成任務的期限,確定合理的出差日期;出差途中除因病或遇意外災害,或因實際工作需要,提前電話請示相關領導批準延時外,不得因私事或借故延長出差時間,否則不予報銷差旅費,并按制度酌情處理。
第六條出差人員應嚴格履行報批手續,填寫因公出差單,并辦好工作交接。
(一)國內出差的,六日內由部門負責人核準,六日以上由主管副總裁核準,并在人力資源部備案。
(二)部門總經理以上人員出差,一律由總裁核準。
(三)國外出差,一律由總裁核準。
第七條出差費用的報銷:
(一)往返交通費、住宿費標準范圍內據實報銷,超支部分自理。
(二)出差地的市內交通費本著厲行節約的原則,盡可能乘坐地鐵、公交車等交通工具,無特殊情況,打的費不予報銷。
(三)出差期間的膳食補貼按標準報銷;到分(子)公司、項目部出差的享受在途補貼,不享受住勤補貼;集團內部人員相互間招待所發生的費用,不得報銷。
第八條出差人員任務完成后,應及時回公司人力資源部進行銷差,同時向管理部提交一份出差報告,并在一周內報銷相關費用;如有暫借款的,應結清暫支款。一周內未歸還暫借款者,財務部應于當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。
第九條國內出差地點,根據當地的生活水平及物價水平,分為以下二類:
甲區:上海、廣州、北京、深圳、海南,乙區:除甲區及南京市以外的其他地區。
第十條依職務或級別,出差人員可乘坐規定標準及標準以下的交通工具。具體標準如下表:
職務級別
飛機艙
等級
火車座位
等級
汽車座位
等級
總裁
不限
不限
不限
副總裁/總裁助理
經濟艙
軟/硬臥
同上
總經理
軟座/硬臥
同上
副總經理/總經理助理
同上
同上
業務經理
詳見細則
同上
其他人員
同上
同上
(一)搭乘公司的交通工具者,不得再報銷交通費。
(二)乘座火車從晚上20:00到次日早晨7:00之間超過6小時,或連續乘車超過
12小時的,可以乘座火車硬臥。
(三)與領導一道出差,可選擇與領導同等的交通工具。
(四)所有總經理(含)以下人員原則上不得乘飛機,若遇緊急事務,本著效率優先的原則,經總裁或其授權人批準后可予以報銷。
第十一條出差人員在外住宿,按職務級別享受相應標準 (如下表):
職務級別
住宿費限額(元/日)
甲區
乙區
總裁
實報實銷
副總裁/總裁助理
400
320
總經理
320
300
副總經理/總經理助理
300
260
業務經理
200
160
其他人員
160
120
(一)住宿費報銷時,必須附有符合稅務部門規定的住宿費發票,標準以內據實報銷,超支部分個人自理。
(二)同性兩人(含兩人)以上出差的,本著厲行節約的原則,原則上要求兩人同住
一個房間,費用以單人職務中最高者核報(總裁助理以上人員除外)。
第十二條出差人員按出差天數,發給伙食補貼,補貼標準如下表:
職務或級別
伙食補貼(元/天)
甲區
乙區
總裁
實報實銷
副總裁、總裁助理
100
80
總經理
80
60
副總經理、總經理助理
60
50
業務經理
50
40
其他人員
40
30
(一)出差有公務應酬的,不再享受伙食補貼。
(二)外出參加會議、參觀訪問的,如主辦方提供食宿的,則不再享受伙食補貼。
(三)分(子)公司、項目部具備食宿條件的,原則上要求在分公司、項目部食宿,否則費用不予報銷。
第十三條工作人員趁出差或調動工作之便,事先經領導批準就近回家省親辦事的,其繞道車船費,扣除直線單程車船費,多開支的部分個人自理。
第十四條出差人員在報銷差旅費時,必須在發票報銷單的底部附上經批準的出差單(部門負責人出差必須附經董事長批準的出差單),部門總經理以上人員及所有涉外的(含香港、臺灣、澳門)出差由行政部統一登記后報總裁或其授權人審批,對外出考察的,須同時附考察報告(一式兩份:一份交財務部留存、一份交行政部留存)和相關考察資料(如圖片、像片、資料、碟片等),否則,財務部將拒絕報銷。
第十五條票據報銷的要求,見《發票報銷管理規定》,對于不符合要求的票據,財務部有權拒收并要求糾正。
第三章駐勤補貼細則
第十六條派外駐勤是指因工作需要由集團公司派往外地分公司工作、參加外地項目施工建設,連續在外工作時間超過一個月以上者。
第十七條由集團公司派至外地分公司的人員,若在當地的住宿由員工個人解決的,按分公司所在地的類別(甲區、乙區),分別給予住房補貼500元/月或、300元/月,分公司無食堂的,給予伙食補貼:450元/月(甲區)、300元/月(乙區),聘用合同中另行約定的除外。
第十八條集團在外地的施工建設、裝飾裝璜等項目,其駐勤人員食宿由項目部統一安排的,按每人每天10元的標準發放補貼,由項目部統一結算。
第十九條駐勤人員因工作需要,經部門負責人同意,回集團公司述職、處理公務的,其往返交通費參照差旅費報銷辦法執行,不再享受伙食補貼。
第四章附則
第二十條本規定解釋權歸財務部,監督權歸總經辦。
第二十一條本規定從董事長批準之日起執行,前期相關報銷規定自行廢止。
第11篇 某某房地產公司資金審批制度
某房地產開發公司資金審批制度
1.總則
⑴ 所有款項的支付,須經公司主管領導批準。如果主管領導不在公司,應以電話或傳真的方式與其聯系,確認是否批準款項的支付,事后請其在支出單上補簽意見;
⑵ 財務專用章、公司法人章及支票必須分開保管,公司法人章由辦公室主任負責保管,財務專用章和支票由出納負責保管。辦公室主任或出納不在單位期間,印章應由法定代表人指定的專人保管。印章代管須辦理交接手續,代管人員必須對印章的使用情況進行登記;
⑶ 財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司,如因工作需要,需先填好限額,并經公司主管領導批準;
⑷ 開具的支票須寫明經批準同意的收款人全稱,收取的發票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者,必須有收款人的書面通知并經公司主管領導批準;
⑸ 往來款項的沖轉(指非正常經營業務),須公司主管領導批準;
⑹ 非正常經營業務調出資金須經過公司主管領導批準;
⑺ 用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件,復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經公司主管領導批準。
2.施工工程用款審批制度施工工程用款由公司主管領導批準支付。其程序,按以下'施工工程用款支付審批工作流程'執行。施工工程用款支付批工作流程3、行政費用支出管理制度
⑴ 公司管理人員的費用報銷,須經公司主管領導批準后財務方可報支;
⑵ 涉及應酬等非正常費用,須公司主管領導批準。
3.公司差旅費開支制度
⑴ 公司員工到本市范圍以外地區執行公務可享受差旅費補貼;
⑵ 公司職員出差根據需要,由部門經理決定選用交通工具;
⑶ 公司職員出差期間,住宿費用及補貼按以下規定執行: ① 房租標準: a、部門經理以上職員,房租標準為120元/日; b、一般職員,房租標準為100元/日。② 伙食補貼、市內交通補貼標準伙食補貼每人20元/日;市內交通費每人6元/日。
⑷、實際報銷金額超出公司的補貼標準,需由部門經理或帶隊經理說明原因,報經公司主管領導審批后支付。
4.車輛維修費及汽油費管理制度
⑴ 公司車輛維修保養由辦公室統一管理,應指定維修點,維修費用一般采取銀行轉賬的方式結算;
⑵ 車輛的易損備品備件由辦公室統一安排采購,以支票支付。需用時應辦理領用手續,并由辦公室建賬予以核銷使用;
⑶ 公司汽油票由辦公室統一保管并設賬登記使用。
5.辦公費用、會議費用及其他費用管理制度
⑴ 公司辦公用具由辦公室統一采購、管理;
⑵ 辦公室設立賬冊登記公司辦公用品的采購、使用情況;
⑶ 辦公室財產臺賬為財務部附設賬冊;
⑷ 辦公室應對各部門領用的辦公用品情況進行造冊、登記、定期通報;
⑸ 公司各部門因工作需要,需邀請有關單位人員召開會議的,應由部門經理提出建議,報總經理批準,其會務工作由辦公室統一安排;
⑹ 有關工資、獎金、福利費等各項津貼的發放標準由公司人事勞資管理部門制定,經總經理批準后報財務部備案。
6.行政費用報銷制度
⑴ 公司行政費用現金支出范圍為:向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費,向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支;
⑵ 公司職員報銷行政費用應填寫報銷單,由經辦人員填寫,公司主管領導簽字認可后報送財務部按照本制度有關規定進行審核,并按本章第1條的規定進行審批支付;
⑶ 應酬、禮品費用支出實行一票一單、事前申報制,批準后方可實施;
⑷ 凡未具備報銷條件(如沒有對方單位的收款憑證),需領用支票或現金者必須填寫借款單。借款單留財務存底,待借款還回時財務開沖賬收據給經辦人;
⑸ 支票領用單、借款單必須由經辦人填寫,公司主管領導簽字,財務審核后,由財務部直接支付;
⑹ 銀行支票如發生丟失,有關責任人應及時向財務部和開戶銀行報告。如系空白支票所造成的損失,丟失人員負有賠償責任;
⑺ 其他有關費用及成本支出的程序以公司規定為準。
第12篇 某房地產公司內部管理制度格式怎樣的
房地產公司內部管理制度管理大綱 為加強公司的規范化管理,完善各項工作制度,促進公司發展壯大,提高經濟效益,根據國家有關法律、法規及公司章程的規定,特制訂本管理大綱。
一、公司全體員工必須遵守公司章程,遵守公司的各項規章制度和決定。
二、公司倡導樹立“一盤棋”思想,禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。
三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平,不斷完善公司的經營、管理體系,實行多種形式的責任制,不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識,為員工提供學習、深造的條件和機會,努力提高員工的整體素質和水平,造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。
五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理,鼓勵員工發揮才智,提出合理化建議。
六、公司實行“崗薪制”的分配制度,為員工提供收入和福利保證,并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;
公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會;
公司推行崗位責任制,實行考勤、考核制度,評先樹優,對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
七、公司提倡求真務實的工作作風,提高工作效率;
提倡厲行節約,反對鋪張浪費;
倡導員工團結互助,同舟共濟,發揚集體合作和集體創造精神,增強團體的凝聚力和向心力。
八、員工必須維護公司紀律,對任何違反公司章程和各項規章制度的行為,都要予以追究。
員工守則
一、 遵紀守法,忠于職守,愛崗敬業。
二、 維護公司聲譽,保護公司利益。
三、 服從領導,關心下屬,團結互助。
四、 愛護公物,勤儉節約,杜絕浪費。
五、不斷學習,提高水平,精通業務。
六、積極進取,勇于開拓,求實創新。
財務管理制度 總 則 為加強財務管理,根據國家有關法律、法規及建設局財務制度,結合公司具體情況,制定本制度。
一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上,嚴格執行財經紀律,以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨,財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針,勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支,降低消耗,增加積累。
財務機構與會計人員
二、公司設財務部,財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。
三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。
四、財會人員都要認真執行崗位責任制,各司其職,互相配合,如實反映和嚴格監督各項經濟活動。
記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。
五、財務人員在辦理會計事務中,必須堅持原則,照章辦事。
對于違反財經紀律和財務制度的事項,必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行,并及時向總經理報告。
六、財會人員力求穩定,不隨便調動。
財務人員調動工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續,沒有辦清交接手續的,不得離職,亦不得中斷會計工作。
移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。
移交交接必須由建設局財務科監交。
會計核算原則及科目
七、公司嚴格執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規則》等法律法規關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。
八、記帳方法采用借貸記帳法。
記帳原則采用權責發生制,以人民幣為記帳本位幣。
九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載,數目字用阿拉伯數字記載。
記載、書寫必須使用鋼筆,不得用鉛筆及圓珠筆書寫。
十、公司以單價2022元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產,分為五大類:
1、房屋及其他建筑物;2、機器設備;3、電子設備(如微機、復印機、傳真機等);
4、運輸工具;
5、其他設備。
十一、各類固定資產折舊年限為:
1、房屋及建筑物35年;2、機器設備10年;3、電子設備、運輸工具5年;
4、其他設備5年。
固定資產以不計留殘值提取折舊。
固定資產提完折舊后仍可繼續使用的,不再計提折舊;
提前報廢的固定資產要補提足折舊。
十二、購入的固定資產,以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。
需安裝的固定資產,還應包括安裝費用。
作為投資的固定資產應以投資協議約定的價格為原價。
十三、固定資產必須由財務部合同辦公室每年盤點一次,對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價,必須嚴格審查,按規定經批準后,于年度決算時處理完畢。
1、盤盈的固定資產,以重置完全價值作為原價,按新舊的程度估算累計折舊入帳,原價累計折舊后的差額轉入公積金。
2、盤虧的固定資產,應沖減原價和累計折舊,原價減累計折舊后的差額作營業外支出處理。
3、報廢的固定資產的變價收入(減除清理費用后的凈額)與固定資產凈值的差額,其收益轉入公積金,其損失作營業外支出處理。
4、公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續,并設置固定資產明細帳進行核算。
資金、現金、費用管理
十四、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理,防止損失,杜絕浪費,良好運用,提高效益。
十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。
銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用,嚴禁借帳戶供外單位或個人使用,嚴禁為外單位或個人代收代支、 套現。
十六、銀行帳戶的帳號必須保密,非因業務需要不準外泄。
十七、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制,即財務章由出納保管,法人代表和會計私章由會計保管,不準由一人統一保管使用。
印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。
十八、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳,不準多筆匯總高收,也不準以收抵支記帳。
按月與銀行對帳單核對,未達收支,應作出調節逐筆調節平衡。
十九、根據已獲批準簽訂的合同付款,不得改變支付方式和用途;
非經收款單位書面正式委托并經總經理批準,不準改變收款單位(人)。
二
十、庫存現金不得超過限額,不得以白條抵作現金。
現金收支做到日清月結,確保庫存現金的帳面余款與實際庫存額相符,銀行存款余款與銀行對帳單相符,現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。
二
十一、因公出差、經總經理批準借支公款,應在回單位后七天內交清,不得拖欠。
非因公事并經總經理批準,任何人不得借支公款。
二
十二、嚴格現金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理 結算,不得直接兌付現金。
二
十三、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。
所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內,嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。
二
十四、正常的辦公費用開支,必須有正式發票,印章齊全,經手人、部門負責人簽名,經總經理批準后方可報銷付款。
二
十五、未經董事會批準,嚴禁為外單位(含合資、合作企業)或個人擔保貸款。
二
十六、嚴格資金使用審批手續。
會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項,都有權且必須拒絕辦理。
否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。
辦公用具、用品購置與管理 二
十七、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計劃、報經領導批準后方可購置。
二
十八、所有用具必須統一由辦公室專人管理。
辦理登記領用手續、辦公柜、桌、椅要編號,經常檢查核對。
二
十九、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管,不得隨意丟棄和外借,工作調動時,必須辦理移交手續,如有遺失,照價賠償。
其它事項 ^三十、按照上級主管部門的要求,及時報送財務會計報表和其它財務資料。
^三十一、積極參與建設資金的籌措工作,通過籌集資金的活動,盡量使資金結構趨于合理,以期達到最優化。
^三十二、配合公司業務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監督管理。
^三十三、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導,并按其要求不斷完善制度、改進工作。
合同管理制度 總則 為加強合同管理,避免失誤,提高經濟效益,根據 及其他有關法規的規定,結合公司的實際情況,制訂本制度。
一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。
二、合同管理是企業管理的一項重要內容,搞好合同管理,對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得,都有積極的意義。
各級領導干部、法人委托人以及其他有關人員,都必須嚴格遵守、切實執行本制度。
各有關部門必須互相配合,共同努力,搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。
合同的簽訂
三、合同談判須由總經理或副總經理與相關部門負責人共同參加,不得一個人直接與對方談判合同。
四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規定。
對外簽訂合同,除法定代表人外,必須是持有法人委托書的法人委托人,法人委托人必須對本企業負責。
五、簽約人在簽訂合同之前,必須認真了解對方當事人的情況。
六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優簽約”的原則。
七、合同除即時清結者外,一律采用書面格式,并必須采用統一合同文本。
八、合同對各方當事人權利、義務的規定必須明確、具體,文字表達要清楚、準確。
合同內容應注意的主要問題是:
1、部首部分,要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點;2、正文部分:建設合同的內容包括工程范圍、建設工期,中間交工工程的開工和竣工時間,工程質量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任,撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、雙方相互協作等條款;
產品合同應注明產品名稱、技術標準和質量、數量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等;3、結尾部分:注意雙方都必須使用合同專用章,原則上不使用公章,嚴禁使用財務章或業務章,注明合同有效期限。
九、簽訂合同:除合同履行地在我方所在地外,簽約時應力爭協議合同由我方所在市人民法院管轄。
十、任何人對外簽訂合同,都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨,決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利,違者依法嚴懲。
合同的審查批準
十一、合同在正式簽訂前,必須按規定上報領導審查批準后,方能正式簽訂。
十二、合同審批權限如下:
1、一般情況下合同由董事長授權總經理審批。
2、下列合同由董事長審批: 標的超過50萬元的;
投資10萬元以上的聯營、合資、合作、涉外合同。
3、標的超過公司資產1/3以上的合同由董事會審批。
十三、合同原則上由部門負責人具體經辦,擬訂初稿后必須經分管副總經理審閱后按合同審批權限審批。
重要合同必須經法律顧問審查。
合同審查的要點是:
1、合同的合法性。
包括:當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;
合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。
2、合同的嚴密性。
包括:合同應具備的條款是否齊全;
當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;
文字表述是否確切無誤。
3、合同的可行性。
包括:當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;
預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;
合同非正常履行時可能受到的經濟損失。
十四、根據法律規定或實際需要,合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準,或報工商行政管理部門鑒證,或請公證處公證。
合同的履行
十五、合同依法成立,既具有法律約束力。
一切與合同有關的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。
嚴格執行合同所規定的義務,確保合同的實際履行或全面履行。
十六、合同履行完畢的標準,應以合同條款或法律規定為準。
沒有合同條款或法律規定的,一般應以物資交清,工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續為準。
十七、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況,發現問題及時處理或匯報。
否則,造成合同不能履行、不能完全履行的,要追究有關人員的責任。
合同的變更、解除
十八、在合同履行過程中,碰到困難的,首先應盡一切努力克服困難,盡力保障合同的履行。
如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更,解除合同時,應在法律規定或合理期限內與對方當事人進行協商。
十九、對方當事人提出變更、解除合同的,應從維護本公司合法權益出發,從嚴控制。
二
十、變更、解除合同,必須符合 的規定,并應在公司內辦理有關的手續。
二
十一、變更、解除合同的手續,應按本制度規定的審批權限和程序執行。
二
十二、變更、解除合同,一律必需采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等),口頭形式一律無效。
二
十三、變更、解除合同的協議在未達成或未批準之前,原合同仍有效,仍應履行。
但特殊情況經雙方一致同意的例外。
二
十四、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的,除法律允許免責任的以外,均應承擔相應的責任,并在變更、解除合同的協議書中明確規定。
二
十五、以變更、解除合同為名,行以權謀私、假公濟私之實,損公肥私的,一經發現,從嚴懲處。
合同糾紛的處理 二
十六、合同在履行過程中如與對方當事人發生糾紛的,應按 等有關法規和本《制度》規定妥善處理。
二
十七、合同糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理,經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。
二
十八、處理合同糾紛的原則是:
1、堅持以事實為依據、以法律為準繩,法律沒規定的,以國家政策或合同條款為準。
2、以雙方協商解決為基本辦法。
糾紛發生后,應及時與對方當事人友好協商,在既維護本公司合法權益,又不侵犯對方合法權益的基礎上,互諒互讓,達成協議,解決糾紛。
3、因對方責任引起的糾紛,應堅持原則,保障我方合法權益不受侵犯;
因我方責任引起的糾紛,應尊重對方的合法權益,主動承擔責任,并盡量采取補救措施,減少我方損失;
因雙方責任引起的糾紛,應實事求是,分清主次,合情合理解決。
二
十九、在處理糾紛時,應加強聯系,及時通氣,積極主動地做好應做的工作,不互相推諉、指責、埋怨,統一意見,統一行動,一致對外。
^三十、合同糾紛的提出,加上由我方與當事人協商處理糾紛的時間,應在法律規定的時效內進行,并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。
^三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛,有關部門必須主動提供下列證據材料。
1、合同的文本(包括變更、解除合同的協議),以及與合同有關的 、文書、傳真、圖表等;2、送貨、提貨、托運、驗收、發票等有關憑證;3、貨款的承付、托收憑證,有關財務帳目;
4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告;
5、有關方違約的證據材料;
6、其他與處理糾紛有關的材料。
^三十二、對于合同糾紛經雙方協商達成一致意見的,應簽訂書面協議,由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。
^三十三、對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協議書,上級主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書,在正式生效后,應復印若干份,分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執,各部門應由專人負責該文書執行的了解或履行。
^三十四、對于當事人在規定的期限屆滿時沒有執行上述文書中有關規定的,承辦人應及時向主管領導匯報。
^三十五、對方當事人逾期不履行已經發生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的,可向人民法院申請執行。
^三十六、在向人民法院提交申請執行書之前,有關部門應認真檢查對方的執行情況,防止差錯。
執行中若達成和解協議的,應制作協議書并按協議書規定辦理。
^三十七、合同糾紛處理或執行完畢的,應及時通知有關單位,并將有關資料匯總、歸檔,以備考。
合同的管理 ^三十八、本公司對合同實行二級管理、專業歸口制度,法人委托書制度,基礎管理制度。
^三十九、本公司合同管理具體是: 公司由董事長授權總經理總負責,歸口管理部門為財務部、辦公室;
副總經理歸口管理房地產開發、建設合同;
各部門具體負責各自授權范圍內的合同談判、擬稿及履行工作。
四
十、公司所有合同均由辦公室統一登記編號、經辦人簽名后,按審批權限分別由董事長、總經理或其他書面授權人簽署。
四
十一、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。
具體如下:
1、建立合同檔案;2、建立合同管理臺帳;3、填寫“合同情況月報表”。
工程發包制度 為加強工程發包管理,確保工程質量,根據國家有關法律法規規定,結合公司的實際情況,制定本制度。
一、工程勘察、設計、施工依法實行招標發包,擇優選擇承包單位,公司可以對建筑面積500平方米或工程造價20萬元以內的工程直接發包。
二、建設工程的發包單位與承包單位應當依法訂立書面合同,明確雙方的權利和義務。
三、承包單位不得轉包工程業務,可以獨立組織施工的單項工程不得肢解發包。
四、主體工程必須由承包單位自行施工,其它分項工程如需分包,必須經公司批準擇優選定具有相應資質的分包單位。
簽訂分包合同,分包合同與總包合同的約定應當一致;
不一致的,以總包合同為準。
五、建設工程必須發包給具有相應資質等級的施工單位,應避免承包方以低于成本的價格競標,不得任意壓縮合理工期。
六、凡屬投資公司員工,其直系親屬不得參與本公司組織的招投標。
工程材料設備采購管理制度 為加強工程材料設備采購的管理,根據國家有關法律法規的規定,結合公司的實際情況,制定本制度:
一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門,具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。
二、對于大宗材料、大型設備的采購,必須進行公開招標或邀請招標。
通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。
三、對不適宜招標項目的少量材料設備,要進行詳細地考察了解,選擇合適的產品。
四、對工程所需的材料、設備,應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。
確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規定,保證及時供貨。
五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續。
對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續,材料、設備領用辦理出入庫手續,辦理后及時把材料、設備出入庫手續送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據,以便結算入帳。
七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行 監督和檢查驗收,確保工程質量。
商品房銷售管理制度為了規范商品房銷售行為,保障商品房交易雙方當事人的合法權益,根據國家有關法律、法規和《商品房銷售管理辦法》,結合公司的具體情況,制定本制度。
售房市場和工作人員
一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。
二、市場營銷工作以提高公司經濟效益,壯大企業經濟實力為目標,營銷人員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神,具有責任心和使命感,完成公司所交給的商品房營銷任務。
三、售房有形市場是公司精神文明建設的窗口,營銷人員要做到誠實守信、規范交易、熱情服務,自覺維護公司的聲譽和形象。
四、市場營銷部在新建項目開盤前,應認真作出切實可行的營銷方案,報總經理批準后實施。
在實施過程中,銷售價格未經批準不得變更。
五、房屋預售建筑面積由投資發展部會同市場營銷部計算,房屋銷售面積須經房管局測量復核后,列出明細表,雙方工作人員書面確認無誤后,報分管副總經理批準、財務部備案。
在預售過程中不得擅自變更。
六、工作人員要努力學習業務知識,互相配合、言行一致,向顧客介紹商品房時要講究服務態度和推銷技巧,做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。
七、在銷售商品房屋工作中,嚴格執行《商品房銷售管理辦法》,設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售后服務登記本;
認真簽訂和及時發放房屋預售協議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質量保證書。
八、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結,月底及時向總經理上報銷售情況,及時報表。
九、房屋銷售后,要及時將預售協議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。
十、所有購房款必須由市場營銷部于收款當日交財務部,存至指定銀行帳戶,嚴禁公款私存。
十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務,負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的全部工作。
十二、營銷人員要保守商業機密,確保商品房價格、戶型、銷售情況等內部信息不泄露。
十三、除完成銷售任務以外,營銷人員要服從部室的安排,完成部室交給的其它工作任務。
合同的簽訂與管理
十四、簽訂合同必須遵守國家的法律法規及有關規定。
簽訂商品房買賣合同時,要明確以下內容:當事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設標準、配套設施狀況、公共配套建筑的產權歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方約定的其他事項。
十五、簽訂房屋買賣合同時要本著“重合同,守信譽”的原則,做到合法、嚴密、可行。
十六、妥善保管房屋買賣合同檔案,每份合同在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號。
市場營銷部負責建立合同管理臺帳(包括序號、合同號、簽約日期、對方姓名),做到準確、及時、完整。
商品房按揭貸款和其它業務
十七、為購房戶辦理按揭貸款,要熟悉業務,熟練掌握操作流程,必須按照銀行規定簽定合同,做到辦證細心,資料齊全,專人辦理。
十八、結合公司發展計劃,制訂商品房營銷計劃和實施方案,充分調動營銷人員的積極性,提高經濟效益。
十九、市場營銷部會同投資發展部、項目技術部做好竣工商品房的移交工作,現場查驗土建、水電等配套設施并核實房屋面積,確認無誤后(竣工房屋面積須經房管部門書面認可),查驗人員辦理書面移交手續。
竣工建筑明細表報副總經理批準后,由市場營銷部據此編制房屋銷售結算清單,報財務部備案,不得擅自變更。
辦公室管理制度 nbsp;
為完善公司的行政管理機制,建立規范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各項行政工作有章可循、照章辦事,特制訂本制度。
文件收發規定
一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。
文件形成后,屬董事會的由董事長簽發,屬公司的由總經理簽發,屬黨內的由黨支部書記簽發。
業務文件由有關部門擬稿,分管副總經理或總工程師審核、簽發。
屬于秘密的文件,核稿人應該注“秘密”字樣,并確定報送范圍。
秘密文件按保密規定,由專人印制、報送。
二、已簽發的文件由核稿人登記,并按不同類別編號后,按文印規定處理。
文件由擬稿人校對,審核后方能復印、蓋章。
三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。
送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚,并報告報送結果。
秘密文件由專人按核定的范圍報送。
四、經簽發的文件原稿送辦公室存檔。
五、外來的文件由辦公室文書負責簽收,并于接件當日填寫閱辦單,按領導批示的要求送達有關部門,辦好文件閱辦;
屬急件的,應在接件后即時報送。
六、文件閱辦部門或個人,對有閱辦要求的文件,應在三日內辦理完畢,并將辦理情況反饋至辦公室。
三日內不能辦理完畢的,應向辦公室說明原因。
文印管理規定
七、所有文印人員應遵守公司的保密規定,不得泄露工作中接觸的公司保密事項。
八、打印正式文件,必須按文件簽發規定由總經理簽署意見,送信息中心打印。
各部門草擬的文件、合同、資料等,由各部門自行打印。
打印文件、發傳真均需逐項登記,以備查驗。
九、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務,不得積壓延誤。
工作任務繁忙時,應加班完成。
辦理中如遇不清楚的地方,應及時與有關人員校對清楚。
十、文件、傳真等應及時發送給有關人員。
因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的,追究當事人的責任。
十一、嚴禁擅自為私人打印、復印材料,違犯者視情節輕重給予罰款處理。
辦公用品 購置領用規定
十二、公司領導及未實行經濟責任制考核部門所需的辦公用品,由辦公室填寫《資金使用審批表》,報總經理審批后購置。
實行經濟責任制考核的部門所需購置辦公用品,到辦公室領用,辦理出入庫手續,明確金額。
需購置的,由部門負責人填寫《資金使用審批表》,報總經理審批后由辦公室購置。
大額資金的使用,由總經理審核并報董事長批準后辦理。
十三、辦公用品購置后,須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發票、清單,到辦理出入庫手續。
未辦理出入庫手續的,財務部不予報銷。
十四、各部門所用的專用表格等印刷品,由部門自行制定格式,按規定報總經理審批后,由辦公室統一印制。
十五、辦公用品只能用于辦公,不得移作他用或私用。
十六、所有員工要勤儉節約,杜絕浪費,努力降低消耗和辦公費用。
電話使用規定
十七、公司各部門電話費均按月包干使用。
具體標準如下:辦公室120元/月,投資發展部100元/月,財務部60元/月,城建資產部100元/月,市場營銷部200元/月,項目技術部130元/月,會議中心50元/月。
十八、若有超出當月包干標準的,從超額部門的工資中扣出。
當月節余部分累計到本部門下月話費中使用。
考勤制度
一、為加強考勤管理,維護工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。
二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律,按時上下班,不遲到,不早退,工作時間不得擅自離開工作崗位,外出辦理業務前,須經本部門負責人同意。
三、周一至周六為工作日,周日為休息日。
公司機關周日和夜間值班由辦公室統一安排,市場營銷部、項目技術部、投資發展部、會議中心周日值班由各部門自行安排,報分管領導批準后執行。
因工作需要周日或夜間加班的,由各部門負責人填寫加班審批表,報分管領導批準后執行。
節日值班由公司統一安排。
四、嚴格請、銷假制度。
員工因私事請假1天以內的(含1天),由部門負責人批準;3.天以內的(含3天),由副總經理批準;3.天以上的,報總經理批準。
副總經理和部門負責人請假,一律由總經理批準。
請假員工事畢向批準人銷假。
未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。
五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者,按遲到論處;
超過30分鐘以上者,按曠工半天論處。
提前30分鐘以內下班者,按早退論處;
超過30分鐘者,按曠工半天論處。
六、1個月內遲到、早退累計達3次者,扣發5天的基本工資;
累計達3次以上5次以下者,扣發10天的基本工資;
累計達5次以上10次以下者,扣發當月15天的基本工資;
累計達10次以上者,扣發當月的基本工資。
七、曠工半天者,扣發當天的基本工資、效益工資和獎金;
每月累計曠工1天者,扣發5天的基本工資、效益工資和獎金,并給予一次警告處分;
每月累計曠工2天者,扣發10天的基本工資、效益工資和獎金,并給予記過1次處分;
每月累計曠工3天者,扣發當月基本工資、效益工資和獎金,并給予記大過1次處分;
每月累計曠工3天以上,6天以下者,扣發當月基本工資、效益工資和獎金,第二個月起留用察看,發放基本工資;
每月累計曠工6天以上者(含6天),予以辭退。
八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。
如有違反者當天按曠工1天處理;
當月累計2次的,按曠工2天處理;
當月累計3次的,按曠工3天處理。
九、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動,如有事請假的,必須提前向組織者或帶隊者請假。
在規定時間內未到或早退的,按照本制度
第五條、
第六條、
第七條規定處理;
未經批準擅自不參加的,視為曠工,按照本制度
第七條規定處理。
十、員工按規定享受探親假、婚假、產育假、結育手術假時,必須憑有關證明資料報總經理批準;
未經批準者按曠工處理。
員工病假期間只發給基本工資。
十一、經總經理或分管領導批準,決定假日加班工作或值班的每天補助20元;
夜間加班或值班的,每個補助10元;
節日值班每天補助40元。
未經批準,值班人員不得空崗或遲到,如有空崗者,視為曠工,按照本制度
第七條規定處理;
如有遲到者,按本制度
第五條、
第六條規定處理。
十二、員工的考勤情況,由各部門負責人進行監督、檢查,部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事,認真負責。
如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的,一經查實,按處罰員工的雙倍予以處罰。
凡是受到本制度
第五條、
第六條、
第七條規定處理的員工,取消本年度先進個人的評比資格。
廉政建設管理制度
一、為加強廉政建設,杜絕違法亂紀行為,保持公司員工隊伍的清正廉潔,根據有關黨政紀規定制訂本制度;
二、全體員工要認真學習貫徹執行中紀委關于領導干部廉潔自律的規定、《廉政準則》和市建設黨工委《關于黨風廉政建設和反腐敗工作的實施意見》,嚴格按國家和省、市有關法律、法規、規定以及公司有關規章制度辦事,嚴禁不按規定程序操作或越權審批;
三、堅持公開辦事制度,公開辦事程序、辦事結果,自覺接受監督;
四、工程建設項目和大宗設備、物資采購一律實行公開招標或議標,擇優選擇施工單位和供貨方;
五、發揚艱苦奮斗、勤儉節約精神,反對講排場、擺闊氣,搞鋪張浪費;
對外接待要嚴格按標準執行;
六、勤政廉政,嚴禁利用職權“索、拿、卡、要”,不得擅自接受當事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。
外單位請柬,一律交公司辦公室由公司領導酌情處理;
七、嚴禁利用工作之便為自己或親友謀利,未經批準不得公車私用;
八、公務活動中,不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券以及各種貴重物品。
如因特殊原因難以謝絕而接受的,禮金禮物必須如數交財務部登記,并按有關規定酌情處理。
檔案管理制度
一、嚴格執行黨和國家的保密、安全制度,確保檔案和案卷機密安全。
二、各部室應在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案并履行清交手續。
三、各部室應明確規定檔案責任人,檔案責任人(檔案員)對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。
四、各類規章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發文、工作計劃和工作總結以及添置設備、財產的產權資料由辦公室負責歸檔。
五、各工程項目立項、國土、規劃、設計、監理、質監及技術等圖紙文字技術資料、質量資料由投資發展部負責歸檔。
六、各類承包合同、商務合同、協議的正本原件由財務部歸檔,副本原件由辦公室歸檔,其他部門備份存檔并由信息中心實行電腦化管理。
七、各招商引資貸款項目申報資料、征地、拆遷批復、國土規劃等技術、圖紙分別由投資發展部、城建資產部、項目技術部、市場營銷部等業務部門按業務分工負責歸檔。
八、歸檔資料必須符合下列要求:
①文件材料齊全完整;
②根據檔案內容合并整理、立卷;
③根據檔案內容的歷史關系,區別保存價值、分類、整理、立卷,案卷標題簡明確切,便于保管和利用。
九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續,重要資料借閱需先請示分管領導。
十、由分管領導定期組織檔案責任人、業務部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進行鑒定,提交檔案報告,并根據有關規定的酌情處置。
十一、加強檔案保管工作,做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作,定期檢查檔案保管工作。
保密制度 為保守公司秘密,維護公司利益,制訂本制度。
一、全體員工都有保守公司秘密的義務。
在對外交往和合作中,須特別注意不泄露公司秘密,更不準出賣公司秘密。
二、公司秘密是關系公司發展和利益,在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。
公司秘密包括下列秘密事項:
1、公司經營發展決策中的秘密事項;2、人事決策中的秘密事項;3、專有技術;
4、招標項目的標底、合作條件、貿易條件;
5、重要的合同、客戶和合作渠道;
6、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號;
7、董事會或總經理確定應當保守的公司其他秘密事項。
三、屬于公司秘密的文件、資料,應標明“秘密”字樣,由專人負責印制、收發、傳遞、保管,非經批準,不準復印、摘抄秘密文件、資料。
四、公司秘密應根據需要,限于一定范圍的員工接觸。
接觸公司秘密的員工,未經批準不準向他人泄露。
非接觸公司秘密的員工,不準打聽公司秘密。
五、記載有公司秘密事項的工作筆記,持有人必須妥善保管。
如有遺失,必須立即報告并采取補救措施。
六、對保守公司秘密或防止泄密有功的,予以表揚、獎勵。
違反本規定故意或過失泄露公司秘密的,視情節及危害后果予以行政處分或經濟處罰,直至予以除名。
七、檔案室、微機室等機要重地,非工作人員不得隨便進入;
工作人員更不能隨便帶人進入。
八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。
安全保衛制度 為維護正常的工作秩序,確保財產安全,特制訂本制度。
一、安全保衛工作,要認真落實責任制。
總經理是公司安全保衛的第一責任人,應把安全保衛工作切實提上議事日程,進行研究、部署,對本公司的安全保衛工作負全責。
二、成立以總經理任組長、副總經理任副組長、各部門負責人為成員的安全保衛工作領導小組,定期檢查安全保衛工作,投資發展部主任、辦公室主任、市場營銷部主任分別是文苑小區、會議中心、售房市場的安全保衛責任人。
發現問題,及時采取措施解決。
三、根據實際需要,辦公室主任兼職安全保衛干事,負責安全保衛工作,切實負起安全保衛責任。
四、落實防火措施,會議中心等重要場所設置的消防栓,不得用作他用,專人應定期檢查消防栓是否完好無損;
配備的各種滅火器,要按規定期限更換滅火藥物;
防火通道必須保持暢通,嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。
五、抓好安全用電:
1、電線、電器殘舊不符合規范的,應及時更換;2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器,不準在辦公場所使用電爐;3、會議中心、配電房等重地,嚴禁吸煙和使用明火,非專業管理人員,不得隨意進入。
六、落實防盜措施:
1、財務室要安裝防盜門窗和自動報警器,下班時要接通報警器的電源;2、重要部門的房間要設置防盜門窗,辦公房間無人時要關好門窗和電燈;3、公司財物不得隨便放置,重要文件及貴重物品必須鎖好;
4、車輛停放時應采取必要的防盜措施。
七、安全保衛人員要有高度的責任感,經常檢查、督促安全保衛措施的落實情況,發現問題,及時消除隱患。
因對工作不負責任而造成事故的,一律追究責任;
情節嚴重構成犯罪的,移交司法部門追究刑事責任。
八、全體員工都有遵守本制度及有關安全規范的義務。
凡違章造成事故的,一律追究責任;
情節嚴重構成犯罪的,移交司法部門追究刑事責任。
車輛管理制度
一、公司車輛由辦公室統一管理、調度。
各部門公務用車,由部門負責人先向辦公室申請,說明用車事由、地點、時間,辦公室根據需要統籌安排派車。
二、車輛使用按先上級、后下級;
先急事、后一般事;
先滿足工作任務、接待任務,后其他事的原則安排。
除公司領導或各部門到有關部門、工地辦事外,單獨一人在城區辦事,原則上不安排車輛。
三、外單位借車,需經總經理批準后方可安排。
四、車輛駕駛實行專人專車,專車專管。
面包車由投資發展部使用,由該部統一領油、維修、持有手續、承擔責任。
如有臨時安排,其他部門用車,在用車期間內承擔責任,保持車況完好。
五、車輛在下班后或節假日必須停放公司院內,并采取必要的防盜措施。
六、車輛實行定點維修,需維修的項目由駕駛員列出清單后,由辦公室報總經理批準。
七、車輛用油由辦公室統一購買,油票由辦公室發放登記,桑塔納轎車每100公里按12升耗油量計算,面包車每100公里按9升耗油量計算,節獎超罰。
公司車輛一律憑票到指定加油站加油。
八、辦公室建立車輛的用油臺帳,每月核算一次,嚴格按行車里程與百公里耗油標準核發油料,并做到每月核對無誤。
九、駕駛員應做到合理用車,節約用油,將油耗控制在指標以內,特殊情況需增補油票的,須報公司領導批準。
十、車輛在外加油須經公司領導審批,否則不予報銷。
十一、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人,如有發現,按貪污論處。
十二、辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續,車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。
十三、違規與事故處理
1、下列情況,違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔:
(1)無照駕駛;
(2)未經許可將車借予他人使用;
(3)違反交通規則引起的交通肇事;
(4)違反交通規則,其罰款由駕駛人員負擔。
2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。
衛生管理制度 為創造一個舒適、優美、整潔的工作環境,樹立公司的良好形象,制定本制度。
一、衛生管理的范圍為公司各部門、工地辦公室的辦公室、會議室、微機室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其設施的衛生。
二、衛生清理的標準是:門窗(玻璃、窗臺、窗欞)上無浮塵;
地面無污物、污水、浮土;
四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵;
照明燈、電風扇、空調上無浮塵;
書櫥、鏡子上無浮塵、污跡,書櫥、檔案櫥內各類書籍資料排列整齊,無灰塵,櫥頂無亂堆亂放現象;
辦公桌上無浮塵,物品擺放整齊,水具無茶銹、水垢;
桌椅擺放端正,各類座套干凈整潔;
微機、打印機等設備保養良好,無灰塵、浮土;
廁所墻面、地面、便池清潔干凈,無雜物、無異味;
花壇、綠地內無雜草、雜物。
三、衛生清理實行部門責任制,部門負責人為責任人。
各部門辦公室的衛生,由各部門負責日常保潔。
公共衛生清理實行區域負責,區域劃分為:南辦公室走廊大門以東辦公室負責,走廊大門以西財務部負責;
院子以走廊大門中心界定東西,以局西辦公樓門洞中心界定南北,大門以東南部及東南角花壇由辦公室負責,大門以西南部由財務部負責,大門以東北部及東北角花壇由城建資產部負責,大門以北部及花壇由投資發展部和項目技術部負責。
市場營銷部負責門前三包。
文苑小區工地辦公室的衛生保潔分別由投資發展部和項目技術部負責。
四、責任區衛生清理每周集中進行一次,日常保潔每月由辦公室牽頭進行衛生檢查評比。
五、各部門要認真對待衛生清理和衛生檢查評比工作,積極主動地搞好衛生清理,不得因衛生清理不達標而影響公司的整體評分。
六、衛生檢查評比結果累計存檔匯總,列入年終評先樹優工作的內容。
差旅費管理制度 根據上級有關規定,結合本公司實際情況,本著既勤儉節約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。
一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項:
1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。
三、員工因公出差,應事先填明員工出差申請單,經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報告總經理,等返回公司后,應立即補辦手續,員工出差報支表的處理程序如下:
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經部門負責人審核后呈報總經理批準。
2、出差人憑核準的預支金額,填寫借款單,向財務部預支差旅費。
3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準,由財務部在報銷時沖銷預支數。
四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包干:
1、享受總經理以上待遇的人員,差旅費實報實銷。
2、享受副總經理和總工程師待遇的人員,宿費上限150元/日。
3、享受部門負責人待遇的人員,宿費上限100元/日,其他人員宿費上限80元/日,另伙食補助30元/天。
交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。
4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經主管領導核準,依票據實報實銷,同時取消當日伙食補助。
5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。
高密市會議中心使用管理暫行規定高密市會議中心是為全市黨政機關和企事業單位提供會議服務的場所,為搞好會議中心的使用管理和會議服務工作,充分發揮其社會效益和經濟效益,特制定本規定。
一、會議中心在市建設局和投資辦的領導下,開展會議服務工作,以“用戶至上,信譽第一,服務周到,安全可靠”為服務宗旨,根據市建設局的統一安排,為使用單位提供良好的服務。
二、會議中心實行有償服務,收費標準為:一樓會議室600元/次,制冷(暖)費59元/小時;
二樓會議室1600元/次,制冷(暖)費80元/小時;
接待室200元/次。
三、對所有會議只提供音響、燈光、冷暖、開水、茶具等硬件設施服務,會標、茶、飲料、水果、香巾及會議服務人員等,由使用單位根據需要自行安排。
四、所有會議使用單位,均需持市建設局辦公室填發的《高密市會議中心使用通知單》,于會議召開前一天,到會議中心管理辦公室聯系會務事宜。
會議結束后,由使用單位在《使用通知單》上填寫意見,辦理結算手續。
五、對未持《高密市會議中心使用通知單》聯系會務的單位,會議中心管理辦公室不予承接,建議其到市建設局辦公室辦理會議承接手續。
六、會議使用單位和所有與會人員應遵守會議中心的各項管理規定,進入會場請勿吸煙并 通訊工具,自覺愛護服務設施和用品。
若服務設施和用品在會議期間有遺失或人為損壞的,由使用單位按價賠償。
七、會場燈光、音響控制室為設備重地,除會議中心管理人員外,其他人員非請莫入。
八、使用單位和與會人員不得攜帶易燃、易爆及有毒、有害等危害公共安全的物品進入會議中心。
與會車輛要按指定地點停放并自行管理。
工作過失責任追究辦法
一、為提高工作質量和辦事效率,保證工作人員正確、高效地實施管理與服務,防止工作過失行為發生,制定本辦法。
二、本辦法所稱工作過失,是指工作人員因故意或者過失不履行或不正確履行職責,以致影響工作質量和工作效率,貽誤管理與服務工作,造成不良影響或損害公司利益的行為。
三、工作過失責任追究,堅持實事求是、有錯必究,懲處與責任相適應,教育與懲處相結合的原則。
四、工作人員在實施管理與服務過程中,有下列情形之一的,應當追究工作過失責任:
1、對符合規定條件的申請應予受理、許可而不予受理、許可的;2、不予受理、許可不告知理由的;3、無規定依據或違反規定、技術規程、規范、標準、工作程序實施許可的;
4、超越權限實施許可的;
5、對涉及不同部門的許可,不及時主動協調,相互推諉或拖延不辦,或者本部門許可事項完成后不移交或拖延移交其他部門的;
6、無正當理由在規定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的;
7、對屬于職責范圍內的事項推諉、拖延不辦的;
8、缺乏調查研究、工作浮夸,提供不實數據、虛假資料等論證依據,影響經營決策正確性的;
9、在履行職責過程中,造成工作失誤的;
10、其他違反內部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。
五、工作過失責任分為:直接責任、間接責任和領導責任。
六、承辦人未經審核人審核、批準人批準,直接作出具體工作行為,導致工作過失后果發生的,負直接責任。
承辦人弄虛作假,致使審核人、批準人不能正確履行審核、批準職責,導致工作過失后果發生的,承辦人負直接責任。
七、雖經審核人審核、批準人批準,但承辦人不依照審核、批準意見實施具體工作行為,導致工作過失后果發生的,承辦人負直接責任。
八、承辦人提出方案或意見有錯誤,審核人、批準人應當發現而沒有發現,或者發現后未予糾正,導致工作失誤后果發生的,承辦人負直接責任,審核人負間接責任,批準人負領導責任。
九、審核人不采納或改變承辦人正確意見,經批準人批準導致工作過失后果發生的,審核人負直接責任,批準人負間接責任。
審核人不報請批準人批準直接作出決定,導致工作過失后果發生的,審核人負直接責任。
十、批準人不采納或改變承辦人、審核人正確意見,導致工作過失后果發生的,批準人負直接責任。
未經承辦人擬辦、審核人審核,批準人直接作出決定,導致工作過失后果發生的,批準人負直接責任。
十一、集體研究、認定導致工作過失后果發生的,集體共同承擔責任,持正確意見者不承擔責任。
十二、兩人以上故意或者過失,導致工作過失后果發生的,按個人所起的作用確定責任。
十三、對工作過失責任人,視情節輕重作如下處理:
(一)情節較輕未給公司造成經濟損失的,給予有關責任人批評教育或書面告誡,并處以罰款的處理:
1、所有工作崗位因工作不到位,服務質量不高,造成服務對象投訴情況屬實的,每出現一次罰款50元。
2、缺乏調查研究、工作浮夸,提供不實數據、虛假資料等論證依據,影響經營決策正確性的,每出現一次罰款50元。
3、對屬于職責范圍內的事項推諉、拖延不辦的,每出現一次罰款50元。
4、因工作失誤或其他原因受到上級部門通報批評的,每出現一次罰款50元。
5、無正當理由在規定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的,每出現一次罰款50元。
6、私自進行有償咨詢或服務,違規收取押金、保證金和其他費用的,出現1次罰款50元,收繳違規收取的費用。
7、超越規定權限實施許可或者擅自提高、降低許可條件,造成不良影響和后果的,出現1次罰款50元。
8、房屋保修等售后服務工作,無正當理由,在安排時間內無結果的,出現1次罰款50元。
若造成用戶上訪或投訴情況屬實的,每出現1次罰款100元。
9、辦理建設手續或現場協調工作,無正當理由,未在規定時間內完成的,出現1次罰款50元。
10、施工中監理人員應該現場旁站而未進行旁站,駐工地代表未進行督促檢查和處理的,出現1次罰款50元。
11、施工單位施工過程中未按要求進行施工,駐工地代表未發現或發現未做處理的,出現1次罰款50元。
12、監理資料、現場有關技術資料簽證、整理不及時,駐工地代表未督促檢查和處理的,出現1次罰款50元。
13、施工前甲方應對地下管線等作書面技術交底,未做書面交底或交底有錯誤的,出現1次罰款50元。
造成事故的,除按有關規定處理外,由相關責任人承擔經濟賠償責任。
14、商品房銷售核算房屋預售面積大于或小于3%,使用戶投訴或上訪的,一律按《商品房銷售管理辦法》,由相關責任人承擔一切責任,賠償所有損失。
15、房款結算有誤的,一律由相關責任人賠償差價損失。
16、商品房出現重復銷售、簽訂商品房銷售合同失誤或與合同文本有出入,引起客戶爭議的,出現1次扣罰責任人10%的年終獎金。
17、辦理按揭貸款時,如因收件填寫、檢查、辦證等延誤放款,影響公司業務運行的,所貸款額不記入銷售業績,視情節輕重扣發責任人部分效益工資及部分年終獎金。
18、未按照規定保管會計資料致使會計資料毀損、滅失的,出現1次罰款100元。
構成犯罪的,追究法律責任。
19、未嚴格審核會計原始資料,對不合規定的會計原始資料報銷入帳并造成損失的,由責任人承擔10%的損失。
20、嚴格控制現金使用范圍,保管好現金,造成現金損失的,由責任人全部承擔賠償責任。
21、對來文、來電、來函,未按規定簽收、登記、提出擬辦意見,無正當理由未按規定時限報送批辦的,出現1次罰款50元。
22、未嚴格執行保密和文件管理規定,致使文件、檔案、資料泄密、損毀或者丟失的,出現1次罰款50元,并有當事人在規定時間內完成補救措施。
情節嚴重的,追究法律責任。
23、未按規定使用公章,導致后果發生的,出現1次罰款50元。
造成公司經濟損失的,由相關責任人承擔經濟賠償責任。
24、未按規定檢查、維護、使用會議中心燈光音響設備,在會議期間造成設備運行不良的,每出現1次,罰款50元。
造成嚴重后果的,視情節扣發責任人部分年終獎金。
25、因關門、關窗等安全防范措施不到位造成失竊的,追究責任人等價賠償責任。
26、未按《衛生管理制度》進行衛生保潔或經衛生檢查未達標準的,出現1次,所在部門人員各罰款50元。
會議中心衛生管理責任處罰,按照《會議中心物品及衛生管理辦法》執行。
(二)情節較重給公司造成不良影響造成經濟損失的,給予有關責任人賠償經濟損失和調離工作崗位或留用察看。
(三)情節嚴重給公司造成嚴重后果造成重大經濟損失的,給予有關責任人賠償經濟損失和免職或辭退。
以上追究方式可以單處或并處。
若構成犯罪的,移交司法機關處理。
十四、工作過失責任人有下列行為之一的,應當從重處理:
1、一年內出現3次以上應予追究的工作過失情形的;2、干憂、阻礙、不配合對其工作過失行為進行調查的;3、對投訴人、舉報人打擊、報復、陷害的;
4、拒不糾正過失行為的;
5、有其他需要加重處分情節的。
十五、工作過失責任人主動發現并及時糾正錯誤、未造成重大損失或不良影響的,可從輕、減輕或者免予追究工作過失責任。
十六、本辦法未做具體規定的,
