第1篇 某公司管理細則模板
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公司管理細則模板【1】
第一章 入職指引
第一節 入職與試用
一、用人原則:重選拔、重潛質、重品德。
二、招聘條件:合格的應聘者應具備應聘崗位所要求的年齡、學歷、專業、執業資格等條件,同時具備敬業精神、協作精神、學習精神和創新精神。
三、入職
第二節 考勤管理
一、工作時間 公司每周工作五天半,員工每日正常工作時間為 7.5 小時。
其中:
周一至周五:上午: 8 : 30 - 12 : 00
下午: 13 : 30 - 17 : 30 為工作時間
12 : 00 - 13 : 30 為午餐休息
周六:上午: 8 : 30 - 12 : 00 為工作時間
實行輪班制的部門作息時間經人事部門審查后實施。
二、考勤
1 、所有專職員工必須嚴格遵守公司考勤制度,上下班親自打卡(午休不打卡),不得代替他人打卡。
2、 遲到、早退、曠工 ( 1 )遲到或早退 30 分鐘以內者,每次扣發薪金 10 元。
30 分鐘以上 1 小時以內者,每次扣發薪金 20 元。
超過 1 小時以上者必須提前辦理請假手續,否則按曠工處理。
( 2 )月遲到、早退累計達五次者,扣除相應薪金后,計曠工一次。
曠工一次扣發一天雙倍薪金。
年度內曠工三天及以上者予以辭退。
3 、請假 ( 1 )病假
a 、員工病假須于上班開始的前 30 分鐘內,即 8 : 30 - 9 : 00 致電部門負責人,請假一天以上的,病愈上班后須補區、縣級以上醫院就診證明。
b 、員工因患傳染病或其他重大疾病請假,病愈返工時需持區、縣級以上醫院出具的康復證明,經人事部門核定后,由公司給予工作安排。
(2) 事假:緊急突發事故可由自己或委托他人告知部門負責人批準,其余請假均應填寫《請假單》,經權責領導核準,報人事部門備案,方可離開工作崗位,否則按曠工論處。
事假期間不計發工資。
4 、出差(1) 員工出差前填好《出差申請單》呈權責領導批準后,報人事部門備案,否則按事假進行考勤。
(2) 出差人員原則上須在規定時間內返回,如需延期應告知部門負責人,返回后在《出差申請單》上注明事由,經權責領導簽字按出差考勤。
5 、請假出差批準權限:三天以內由直接上級審批,三天以上十天以內由隔級上級審批,十天以上集團總部員工由人力資源部審查、總裁審批,子公司員工由所在公司人事主管部門審查、總經理審批。
6 、加班 (1) 加班應填寫《加班單》,經部門負責人批準后報人事部門備案,否則不計加班費。
加班工時以考勤打卡時間為準,統一以《勞動合同》約定標準為基數,以天為單位計算。
(2) 加班工資按以下標準計算:
工作日加班費=加班天數×基數× 150 %
休息日加班費=加班天數×基數× 200 %
法定節日加班費=加班天數×基數× 300 %
( 3 )人事部門負責審查加班的合理性及效率。
( 4 )公司內臨時工、兼職人員、部門主管(含)以上管理人員不計算加班費。
( 5 )公司實行輪班制的員工及駕駛員加班費計算辦法將另行規定。
7 、考勤記錄及檢查 ( 1 )考勤負責人需對公司員工出勤情況于每月五日前(遇節假日順延)將上月考勤予以上報,經部門領導審核后,報人事部門匯總,并對考勤準確性負責。
( 2 )人事部門對公司考勤行使檢查權,各部門領導對本部門行使檢查權。
檢查分例行檢查(每月至少兩次)和隨機檢查。
( 3 )對于在考勤中弄虛作假者一經發現,給予 100 元以上罰款,情節嚴重者作辭退處理。
第四節 人事異動
一、調動管理
1 、由調入部門填寫《員工內部調動通知單》,由調出及調入部門負責人雙方同意并報人事部門經理批準,部門經理以上人員調動由總裁(子公司由總經理)批準。
2 、批準后,人事部門應提前以書面形式通知本人,并以人事變動發文通報。
3 、普通員工須在三天之內,部門負責人在七天之內辦理好工作交接手續。
4 、員工本人應于指定日期履任新職,人事部門將相關文件存檔備查,并于信息管理系統中進行信息置換。
5 、人事部門將根據該員工于新工作崗位上的工作職責,對其進行人事考核,評價員工的異動結果。
二、辭職管理
1 、公司員工因故辭職時,本人應提前三十天向直接上級提交《辭職申請表》,經批準后轉送人事部門審核,高級員工、部門經理以上管理人員辭職必須經總裁批準。
2 、收到員工辭職申請報告后,人事部門負責了解員工辭職的真實原因,并將信息反饋給相關部門 ,以保證及時進行有針對性的工作改進。
3 、員工填寫《離職手續辦理清單》,辦理工作移交和財產清還手續。
4 、人事部門統計辭職員工考勤,計算應領取的薪金,辦理社會保險變動。
5 、員工到財務部辦理相關手續,領取薪金。
6 、人事部門將《離職手續清單》等相關資料存檔備查,并進行員工信息資料置換。
三、辭退管理 1 、見本手冊第一章第二節六 . 1 及六2 .
2 、部門辭退員工時,由直接上級向人事部門提交《辭職申請表》,經審查后報總裁批準。
3 、人事部門提前一個月通知員工本人,并向員工下發《離職通知書》。
4 、員工應在離開公司前辦理好工作的交接手續和財產的清還手續;員工在約定日期到財務部辦理相關手續,領取薪金和離職補償金。
5、 員工無理取鬧,糾纏領導,影響本公司正常生產、工作秩序的,本公司將提請公安部門按照《治安管理處罰條例》的有關規定處理。
6 、人事部門在辭退員工后,應及時將相關資料存檔備查,并進行員工資料信息置換。
第二章 行為規范
第一節 職業準則
一、基本原則 1 、公司倡導正大光明、誠實敬業的職業道德,要求全體員工自覺遵守國家政策法規和公司規章制度。
2 、員工的一切職務行為,必須以公司利益為重,對社會負責。
不做有損公司形象或名譽的事。
3 、公司提倡簡單友好、坦誠平等的人際關系,員工之間應互相尊重,相互協作。
4 、公司內有親屬關系的員工應回避從事業務關聯的工作。
二、員工未經公司法人代表授權或批準,不能從事下列活動: 1 、以公司名義考察、談判、簽約 2 、以公司名義提供擔保或證明 3 、以公司名義對新聞媒體發表意見、信息 4 、代表公司出席公眾活動
三、公司禁止下列情形兼職 1 、利用公司的工作時間或資源從事兼職工作 2 、兼職于公司的業務關聯單位或商業競爭對手 3 、所兼職工作對本單位構成商業競爭 4 、因兼職影響本職工作或有損公司形象
四、公司禁止下列情形的個人投資 1 、參與業務關聯單位或商業競爭對手經營管理的 2 、投資于公司的客戶或商業競爭對手的 3 、以職務之便向投資對象提供利益的 4 、以直系親屬名義從事上述三項投資行為的
五、員工在對外業務聯系中,若發生回扣或傭金的,須一律上繳公司財務部,否則視為貪腐。
六、保密義務: 1 、員工有義務保守公司的經營機密,務必妥善保管所持有的涉密文件。
2 、員工未經授權或批準,不準對外提供公司密級文件、技術配方、工藝以及其他未經公開的經營情況、業務數據等。
第二節 行為準則
一、工作期間衣著、發式整潔,大方得體,禁止奇裝異服或過于曝露的服裝。
男士不得留長發、怪發,女士不留怪異發型,不濃妝艷抹。
二、辦公時間不從事與本崗位無關的活動,不準在上班時間吃零食、睡覺、干私活、瀏覽與工作無關的網站、看與工作無關的書籍報刊。
三、禁止在辦公區內吸煙,隨時保持辦公區整潔。
四、辦公接聽電話應使用普通話,首先使用“您好,**公司”,通話期間注意使用禮貌用語。
如當事人不在,應代為記錄并轉告。
五、禁止在工作期間串崗聊天,辦公區內不得高聲喧嘩。
六、遵守電話使用規范,工作時間應避免私人電話。
如確實需要,應以重要事項陳述為主,禁止利用辦公電話閑聊。
七、文具領取應登記名稱、數量,并由領取人簽名。
嚴禁將任何辦公文具取回家私用。
員工有義務愛惜公司一切辦公文具,并節約使用。
八、私人資料不得在公司打英復英傳真。
九、未征得同意,不得使用他人計算機,不得隨意翻看他人辦公資料物品。
需要保密的資料,資料持有人必須按規定保存。
十、根據公司需要及職責規定積極配合同事開展工作,不得拖延、推諉、拒絕;對他人咨詢不屬自己職責范圍內的事務應就自己所知告知咨詢對象,不得置之不理。
十一、為保障公司高效運行,員工在工作中有義務遵循以下三原則:
1 、如果公司有相應的管理規范,并且合理,按規定辦。
2 、如果公司有相應的管理規范,但規定有不合理的地方,員工需要按規定辦,并及時向制定規定部門提出修改建議,這是員工的權利,也是員工的義務。
3 、如果公司沒有相應的規范,員工在進行請示的同時可以建議制定相應的制度。
第三節 獎懲
一、獎懲種類
獎懲分行政、經濟兩類。
其中:行政獎勵包括表揚、記功、記大功、升職或晉級,經濟獎勵包括加薪、獎
金、獎品、有薪假期。
行政處罰包括警告、記過、記大過、除名,經濟處罰包括降薪、罰款、扣發獎金。
二、獎勵條件 1 、維護團體榮譽,重視團體利益,有具體事跡者 2 、研究創造成果突出,對公司確有重大貢獻者
3 、生產技術或管理制度,提出具體改進方案或合理化建議,采納后具有成效者 4 、積極參與公司集體活動,表現優秀者
5 、節約物料、資金,或對物料利用具有成效者 6 、遇有突變,勇于負責,處理得當者
7 、以公司名義在市級以上刊物發表文章者 8 、為社會做出貢獻,并為公司贏得榮譽者
9 、具有其他特殊功績或優良行為,經部門負責人呈報上級考核通過者
三、懲罰條件
1 、違法犯罪,觸犯刑律者 2 、利用公司名義在外招搖撞騙,謀取非法利益,致使公司名譽蒙受重大損害者 3 、貪腐挪用公-款或盜竊、蓄意損害公司或他人財物者
4 、虛報、擅自篡改記錄或偽造各類年報、報表、人事資料者 5 、泄漏科研、生產、業務機密者
6 、謾罵、毆打同事領導,制造事端,查證確鑿者 7 、工作時間內打架斗毆、喝酒肇事妨害工作生產秩序者 8 、妨害現場工作秩序或違反安全規定措施
9 、管理和監督人員未認真履行職責,造成損失者 10 、遺失經管的重要文件、物件和工具,浪費公物者 11 、談天嬉戲或從事與工作無關的事情者
12 、工作時間擅離工作崗位,致使工作發生錯誤者 13 、因疏忽導致設施設備或物品材料遭受損害或傷及他人 14 、工作中發生意外而不及時通知相關部門者
15 、對有期限的指令,無正當理由而未如期完成者 16 、拒不接受領導建議批評者 17 、無故不參加公司安排的培訓課程者
18 、發現損害公司利益,聽之任之者 19 、玩忽職守或違反公司其他規章制度的行為
四、獎懲相關規定
1 、行政獎勵和經濟獎勵可同時執行,行政處罰和經濟處懲可同時執行,獎懲輕重酌情而定。
2 、獲獎勵的員工在以下情況發生時,將作為優先考慮對象:
( 1 )參加公司舉行或參與的各種社會活動 ( 2 )學習培訓機會 ( 3 )職務晉升、加薪 ( 4 )公司高層領導年終接見
3 、一年內功過相當可抵消,但前功不能抵后過。
可相互抵消的功過如下: (1) 大過一次與大功一次 (2) 記過一次與記功一次 (3) 警告一次與表揚一次
4 、表揚三次等于記功一次,記功三次等于大功一次 ,記過三次等于大過一次。
5 、各級員工獎懲由所在部門或監督部門列舉事實,填寫《獎懲申報單》,集團總部員工及各子公司中級以上員工獎懲,經人事部門查證后核定,記功(記過)以上獎懲需經總裁審批,子公司其余員工獎懲由人事部門查證后,經總經理審批。
6 、各項獎懲事件,需書面通知本人,酌情公布,同時記錄備案,作為績效考核的依據。
受處罰員工如有不服可在 7 個工作日內以書面形式向人事部門申訴,人事部門經核查后將處理結果反饋給申訴員工。
公司管理細則模板【2】
一、總則
1.為加強企業內部管理,提升企業精細化管理水平,特制定本細則。
2.健全和完善公司績效考核管理制度,為做好綜合績效的考核評價工作提供依據。
3.此考核遵循“有獎有罰、量化與非量化想結合”的原則。
二、考核對象
西南水泥區域公司全體員工。
三、考核組織
西南水泥區域公司績效考核委員會、各成員企業績效考核小組。
四、考核形式
通過日常的記錄考評和公司月度績效考核會相結合的考核形式。
五、考核獎罰權限
區域公司總裁考核獎分不設上限,扣罰以扣完權重分為止,其他各考核組成員的對各考核對象的考核獎罰權限分為±20分,重大、特大安全環保、質量、設備、工程等事故,按照事故處罰通報上的有關規定納入考核。
六、通用考核細則及各專業基礎管理考核細則
(一)通用
1.違反勞動紀律、文明行為規范等行為的,發現一人次扣責任人2分,扣部門負責人1分;
2.執行公司規章制度及工作紀律、總裁辦公會有關指令及完成本部門工作計劃不力的,每項次扣直接責任人5分,扣部門負責人2分;
3.按規定參加公司召開的工作例會、考核會、各專項例會等會議,遲到的每次扣1分,扣所在部分負責人0.5分;無故缺席的扣5分,扣部門負責人2分;
4.中層及以上管理人員手機須保持24小時開機,無故關機或不接聽電話,因此而影響工作的,每次扣5分,每月發生類似情況2次以上者,取消當月通訊費的報銷;
5.不按規定開關照明燈、電腦、空調等電器,每發現一次扣責任部門分管部分負責人2分,責任人5分;
6.嚴禁長流水,發現長流水一處扣分管部門負責人2分,責任人5分;
7.衛生責任區不清潔、物件堆放零亂,檢查不合格,扣責任部門負責人2分/次,責任人或班組5分/次;
8.發生安全生產、偷盜、交通等事故及其它刑事案件,視事故后果,每次扣責任企業總經理10-100分,扣分管領導20-100分,直接責任人20-100分;
9.文檔、證照、音像等資料保留不齊全、歸檔不及時、不規范,視情節每次扣責任部門負責人2-5分,直接相關責任人2-10分;
10、按要求做好質量環境體系運行工作,不按質量環境體系要求運行每次扣2分,每審核發現一個不合格項扣責任部門負責人5分。
11.做好各種檢查、通報的監督整改工作,做不到每項次扣責任部門負責人2分,直接責任人5分;
12.不按時交考核表或考核數據不準確,每次扣部門負責2分/次,直接責任人5分/次;管理人員認真進行考核自查,做不到扣個人5分,自查結果有明顯遺漏扣2分;
13.堅持例會制度,要求每個部門(含成員企業處室)每月召開一次例會,并及時下發會議紀要。
沒按規定召開的,扣部門負責人10分,沒有下發會議紀要的,扣部門負責人5分。
14.各種生產經營統計數據準確,按規定及時統計、分析、報送,做不到每次扣部門2分;
15.班組、崗位各項記錄要規范、準確、完整,做不到每項扣責任部門負責人1分,相關責任人2分;
16.嚴格執行考勤制度,考勤不及時,考勤不真實,視情節每人次扣責任部門負責人1分,扣考勤員2-5分;出勤未打卡,扣2分/次。
17.職員請休假必須按規定要求履行報批手續,做不到每發現一人次扣責任人2分,扣所在單位負責人1分。
18.職員崗位變動、人員異動按人事管理權限要求及時報行政人事部(處)審批,做不到每發現一人次扣所在單位負責人2分;
19.按照培訓計劃,及時組織完成培訓事項,每少完成一項扣責任部門負責人5分,按規定未參加培訓者,扣5分/次;
20.固體廢氣、廢水、廢油等必須嚴格按規定進行儲存或處理,做不到每發現一次扣責任部門負責人2分;
21.嚴禁踐踏草坪,毀壞樹木,每發現一人次扣個人5分;
22、月度工作計劃未完成,視情況每項次扣責任人1-5分,部門責任人0-2分;
23.嚴格遵守安全生產操作規程,每發現一起違章作業的,視情況扣直接責任人2-5分,扣所在單位負責人1-2分;
24.各種收塵設備運行完好,做不到每發現一處扣直接責任人2分,扣分管部門負責人1分;
25.發生環境污染事件,視情節每次扣責任企業總經理10-20分,分管公司及部門領導20-40分,直接責任人20-100分;
26.擅自涂改料單,每發現一次扣直接責任5分,所在單位負責人2分,情節嚴重的,加倍處罰;
27.未取得規范發票報銷或未按合同要求取得發票,每發現一次扣責任部門、單位各5分;
28.工作時間內在辦公區域或操作平臺玩游戲、聚眾賭博,扣責任人10分/次、分管領導5分/次,情節嚴重者予以扣除月度績效工資。
29.部門員工因工作原因辭職,扣所在部門負責人扣1分,中層干部因工作原因離職,扣公司分管領導或成員企業總經理5分;
30.各部門、成員企業《西南水泥區域公司信息》投稿數量未達標――每少一篇扣責任部門負責人2分;
格式未審核――不符合投稿格式要求的酌情扣1-2分;
內容未把關――出現內容嚴重失實或惡意批評的,每篇扣3分;
31.每月初召開月度績效考核會并形成考評意見,未及時召開,績效考核小組成員各扣5分;未召開,績效考核小組成員各扣5分,召開考核會,但未形成考評意見的,各扣3分;
32、安全標志及防護措施不完善,扣安全環保員2分/處。
(二)行政人事管理
1、招聘與用工
(1)負責 “三定”方案的落實,每月5日前將“三定”中崗位定編與實際定員對照表上報行政人事部,未報每次扣責任人5分,扣行政人事處負責人2分;
(2)制定年度和月度招聘計劃,按計劃按上崗條件及時招聘補充崗位缺編人員。
因招聘不及時而造成崗位缺編達7天以上并由此影響工作的,每人次扣責任人2分,扣部門負責人1分;
(3)按規定按程序及時辦理錄用人員或異動(含離職)人員的手續。
沒有手續每人次扣責任人5分,扣部門負責人2分;手續不及時不齊全每人次扣部門負責人2分。
(4)實際人數或機構設置不符合“三定”要求,扣行政人事處負責人1分/人;
2、培訓與開發
(1)根據《年度培訓計劃》和行政人事部培訓安排每月30/31日前制定下月《月度培訓計劃》并報行政人事部備案,未報者扣責任人5分,扣部門負責人3分,每遲報1天扣0.5分,計劃內容不實者酌情扣分;
(2)結合情況變化或人員工作需要,制定《臨時培訓計劃》并附《培訓計劃變更表》報行政人事部備案,未報者扣1分;
(3)按照《西南水泥培訓管理暫行辦法》做好新入職及轉崗員工崗前培訓,保證培訓時間與內容到位。
未按要求完成每人次扣責任人2分,部門負責人1分;
(4)按要求逐項完成培訓計劃及臨時培訓計劃并做好培訓資料(培訓通知、簽到表、培訓提綱、考試試卷、成績統計、培訓通報等)的收集與歸檔,每少一項扣責任人2分,扣部門負責人1分;
(5)每月5日前填寫上月《月度培訓計劃落實情況》并報行政人事部備案,未報的扣責任人5分,部門負責人3分,每遲報1天扣0.5分,虛報者月度培訓工作考核為0分;
(6)承辦區域公司開展培訓的,獎承辦企業行政人事處負責人5分,其他相關工作人員2分。
3、考核與薪酬
(1)根據本部相關考核薪酬制度,制定本公司薪酬考核細則并報行政人事部審批備案。
未制定扣行政人事處負責人10分,未報批扣8分;
(2)及時完成本企業中層人員的考核,統計中層以下人員的考核結果并于每月12日前報行政人事部審核;未報扣行政人事處負責人5分,每延遲1天扣1分;
(3)根據行政人事部審核的考核結果,每月20日前造發工資。
未按行政人事部審核結果造發工資的每人次扣薪酬管理員5分、行政人事處負責人10分,每延遲1天造發工資扣薪酬管理員1分,行政人事處負責人2分;
(4)在15日之前完成上月績效考核及薪酬發放的,獎薪酬管理員8分,行政人事處負責人5分;
(5)及時完成本部交辦的其他臨時性工作,每提前一天完成,獎行政人事處負責人和相關責任人1人,每延遲一天,扣行政人事處負責人和相關責任人各1分。
4、勞動關系
(1)每月5日前統計本公司上月人力資源狀況并上報行政人事部備案。
未報的扣責任人扣5分,扣行政人事處負責人3分,每延遲1天扣1分;
(2)按西南水泥區域公司相關規定按月及時為員工辦理各類社會保險,填寫增減情況,未辦理每人次扣責任人2分,扣部門負責人1分;
(3)關愛員工,建立良好的勞資關系,員工月度離職率不超過5%。
離職率每超過一個百分點扣行政人事處負責人1分,因勞資糾紛造成訴訟(含西南水泥公司內部投訴和勞動部門的投訴),每人次扣所在部門負責人8分,扣行政人事處負責人5分;
(4)員工月度離職率控制在1%以下,視企業實際情況,獎行政人事處負責人1-5分。
(三)行政事務管理
1、公文辦理
(1)協助領導制定工作計劃、總結、報告等,起草各類文件并及時送審、下發、歸檔。
未完成每次扣文秘和責任人2分,扣行政人事處負責人1分;不及時、不規范每次扣0.5分;
(2)負責外來公文等各類文字資料的簽收、拆封、登記、呈報、送閱、處理和歸檔。
未完成每次扣文秘和責任人2分,扣行政人事處負責人1分,不及時每次扣0.5分。
2、會務接待
(1)負責各類會議的安排、組織,做好會議記錄、形成會議紀要、檢查決議落實。
會議準備不足、組織不力而影響會議的召開,每次扣責任人5分,扣行政人事處負責人3分;未及時形成會議紀要每次扣2分;
(2)負責來客來訪的接待工作。
來客接待不周密、不熱情而給公司造成影響,每次扣責任人2分,扣行政人事處負責人1分;來訪處理不當而引發矛盾糾紛,每次扣行政人事處負責人2分;
(3)懲辦區域公司會議的,獎勵行政人事處負責人5分,其他相關工作人員各2分。
3、關系協調
(1)負責公司各類證照的年檢、變更等事宜。
未完成每次扣2分,不及時而造成影響每次扣1分;
(2)督促檢查公司各單位工作計劃、規章制度的落實與執行情況。
因督促檢查不力而影響工作進度、制度執行每次扣2分;
(3)協調處理好公司與政府部門、周邊村民的關系,及時妥善處理各種突發事件。
因協調不當、處理不力而給公司工作造成影響每次扣5分;
(4)凡獲得縣級以上綜合管理優勝企業的,獎行政人事處負責人10分,其他所有相關工作人員5分/人。
4、費用控制
嚴格按規定開支并控制招待費、車輛費、通信費、差旅費等各種行政辦公費用。
每超出或節約一個百分點則扣或加0.5分,但扣不超過10分,加不超過10分。
5、信息管理
(1)負責公司電話、網絡管理,保持信息暢通。
因信息不暢而影響公司正常工作,每次扣2分;
(2)負責公司機要管理與保密工作,各類檔案(含各類合同)管理。
因此而引發不良后果,每次扣2分。
6、日常工作
(1)合理調度、嚴格管理車輛。
違規派(用)車,每次扣責任人2分,扣部門負責人1分;車輛發生交通事故每次扣司機5分,扣行政人事處負責人分;駕駛員費用報銷審核不嚴,每次扣行政人事處5分;
(2)加強食堂管理,重視衛生、控制費用。
費用超標,每月協同財務審計部門對食堂采購、用餐、接待等費用開支情況進行核查,形成核查報告,如未開展核查,扣責任人5分,扣部門負責人2分;每月對食堂衛生、飯菜質量、服務態度進行員工滿意度問卷調查,并對調查結果進行公布,提出整改意見并落實,如未調查,扣責任人5分,扣部門負責人2分,如員工滿意率超過85%,獎食堂管理員5分,行政人事處負責人3分;
(3)做好辦公用品的采購、驗收入庫、領用登記等管理工作。
因此而影響正常辦公,每次扣責任2分;
(4)抓好治安保衛工作。
發生偷盜事件,損失在2000元以下的,每次扣保安班負責人2分,扣行政人事處負責人1分;損失在2000元以上的,每次扣保安班負責人5-30分,扣行政人事處負責人2-10分;因滅火器缺失或過期而引發火災,每次扣責任人5-20分;扣行政人事處負責人2-20分,全年無一起損失在2000元以上的偷盜事件,獎保安班負責人20分,保安班工作人員及行政人事處負責人各10分;
(5)做好公司印章管理。
因印章管理或使用不當而給公司造成影響,視情況每次扣責任人10-40分,扣行政人事處負責人5-20分。
7、黨群工作
(1)健全黨群組織,制定年度黨群工作計劃。
未制定的,扣責任人5分,扣部門負責人2分;
(2)大力開展黨群活動,積極組織參加區域公司舉行的各類文體或技術比武活動,未參加的,扣行政人事處負責人5分/次;在活動獲得名次的,視區獲獎等級,獎行政人事處負責人2-10分;
(3)凡承辦區域公司黨群活動的,獎行政人事處負責人8分,其他相關工作人員各2分。
公司基礎管理考核實施細則(試行)2
(五)物資管理
1.用料部門每月25日提交月度用料計劃交供應處,每推遲一次扣5分;
2.領料單未按用途分類填報,每發生一次扣2分;
3.柴油領料單25日開具,并分領用工段,做不到扣2分;
4.廢舊物資臺帳登記不規范,不全面,查實一次扣5分;
5.公用工具臺帳登記不規范,查實一次扣5分,丟失的按制度賠償;
6.現場余料3天內退庫并開具紅字沖銷,做不到1次扣5分;
7.現場物資檢查大材小用,跑冒滴漏等浪費現象的,根據通報進行考核;
8.各類物資進出日報表按規定報供應處,做不到,每類報表每推遲1天,扣1分;
9.水泥熟料發運服務質量差,客戶投訴的,每次扣5分;
10.每日下午申報原材料庫存與需求,做不到每次扣2分,影響生產一次扣10分。
11.計劃檢修耐火材料檢修后3天內分窯開具,做不到扣2分;
12.每月15日前,將下月度大宗原燃材料到貨計劃報供應處,做不到每次扣10分;
13.各類日報表按規定日期報供應處,做不到,每種報表每推遲1天,扣1分;
14.對耐火材料計劃進行審核,并按時交供應處,做不到每次扣5分;
15.碼頭水運單調度簽字次日交供應處,做不到或水運單會簽手續不全、數量不準每張扣5分;(適用碼頭企業)
16.各類大宗材料進廠時,按規定及時取樣檢驗取樣不及時、不準確(超過允許誤差范圍),每次扣5分;
17.大宗原料檢驗結果不及時或漏報報供應處,每次扣5分,因此貽誤索賠的每次扣20分,或另行追究;
18.月度計劃不按時申報,計劃不準(品牌、規格型號不清、特殊材質不明或造成積壓兩個月以上等,每次扣5分;
19.每月急件計劃(不包括集中檢修材料計劃)至多3次,每超過1次,扣1分;
20.對生產單位申報的月度潤滑油計劃進行審核,并按時交供應處,做不到每次扣1分;
21.每月對物資信息系統和銷售發運系統等辦公用設備進行一次例檢,做不到扣2分;
22.物資申請匯款單送達財務后,一周內或根據要求辦理匯款完結,有問題在三日之內反饋給申請部門,做不到每次扣2分;
23.每月4日,生產處、財務處、供應處和保全處統計口徑核對一致,每出現一起不符,扣責任部門1分;
24.根據工程實際需要審核價撥材料的規格、數量,審核不嚴出現差錯,每次扣2分;
25.每月進行一次物資檢查,做不到扣2分;
26.進廠物資驗收、入庫手續不齊全,每次扣1分;
27.嚴格執行物資領用制度,多發、錯發一次扣2分;
28.集中檢修材料保供不力影響檢修,一次扣5分;
29.及時準確做好每日原煤到貨情況預報,缺少一次扣2分;
30.因原料供應影響停窯,每發生一次扣責任部門10分;
31.加強采購環節管理,出現差錯一次扣10分;
32.因輔材供應不及時或輔材質量問題每影響生產一次扣2分;
33.在出售廢舊物資時,若出售了沒有經保全處鑒定的更換后的舊備件, 每項次扣5分;
34.耐火材料庫存不清,每發生一次扣2分;
35.加強輔材計劃兌現管理,做不到扣2分;
36.做好工程物資到貨的驗收和月底盤點工作,做不到扣2分;
37.備件到貨后, 在規定的登記本上做好登記工作,做不到的,每項次扣1分;
38.倉庫應做好備件保養工作,做好備件防銹、防潮、防腐、防火、防盜工作,做不到的,每項次扣2分;
39.做好年度盤點工作及根據上級有關規定的季度盤點工作,做不到,扣5分;對工具盤虧的情況,因出具盤虧分析和說明。
40.使用部門對未使用完的備件,要及時接受退庫并辦理相關手續,歸類掛牌, 做不到的,每項次扣2分;
41.做好工程物資到場驗收和月末盤點工作,做不到扣2分;
42.領料單必須規范填寫,如不規范而發料,每項次扣1分;
43.大宗材料、輔材未進行資源普查與調研的,扣1-2分;未形成報告的,扣1分;
44.招標資料是否齊全(市場調研報告、供應商渠道選擇表、供應商資質審查會簽表和結果表、成立招標小組組織招評標的申請報告、技術文本、供應商投標參與情況、開評標原則要求等文件、評標表和會簽單、招標評標報告、合同評審材料),缺一類扣1分;
45.統購物資未按合同條款進行結算或付款的,每出現一次扣1分,因未履行合同規定,造成公司重大經濟損失,追究相關部門和責任人法律責任;
46.備件、輔材、耐火材料等原材料已消耗未辦理出庫或出庫不及時,扣2分;
47.每月確保物資賬實相符,5日前提供備件收、發、存統計表以及備件消耗分配表給物資供應部,每延遲一天扣1分,每提前一天加1分;
48.進貨無計劃或合同,扣2分,不完備扣1分,出現一人次非采購人員通知供應商供貨的扣3分;
49.未建立供應商檔案(包括在供廠和非在供廠)的扣3分,信息不完整扣1-2分;
50.在成本控制及降低成本上有創新舉措(要列出數據),列出一項獎2分,在采購策略上為本公司的利潤指標完成有重大貢獻,獎3分;對現有的供應管理人員有合理話整改建議并采用的,獎2分/項;
51、沒有建立應付賬款臺賬扣2分,有但不完整活與財務帳面數不一致,扣0.5分/項,對有質保金的產品沒有進行產品質量跟蹤的扣1分,有但不完成的扣0.5分。
(六)市場營銷管理
1、合同與銷售政策管理
(1)合同簽訂條款不完整、內容不嚴謹,如合同雙方的基本信息填寫不全、合同量前后不一致、沒有分月合同量(特殊合同除外)、合同名稱前后不符等,出現一次扣3分;
(2)合同生效時間早于銷售政策批準時間或合同生效時間早于合同審批時間,出現一份未做到扣1分;
(3)同一客戶原始合同未執行完畢且未辦理任何終止手續,續簽新合同,出現新老合同有效期及其它條款前后矛盾,一份扣3分;
(4)合同審批手續不規范,如固定價、延期付款和超越子公司當期銷售政策權限的合同,沒有向營銷中心履行報批手續,一次扣10分;
(5)對于公司合同評審意見是否進行補充、完善、落實、執行,對于未進行完善、執行一例扣2分;
(6)對單個客戶執行折讓定價、特殊價格的,沒有以合同形式約定雙方權責,出現一次扣2分。
對折讓價合同未達到合同約定條款給予折讓,或未辦理審批手續的,每發現一起,扣5-10分;
(7)合同量完成情況未與折讓政策相掛鉤,扣2分(經公司審批的除外);
(8)折讓定價、區域價等客戶結算未按規定流程執行,扣5分;客戶結算單價與發票結算價格不一致,扣1分(是財務的職責)。
2、銷售價格與水泥流向管理
(1)價格調整確認函按要求辦理,客戶蓋章的原件在一周內收回,一次未做到扣1分;
(2)價格調整確認函不規范(如:實際確認客戶與價格調整確認函目標客戶名不一致、確認函中產品品種與合同約定品種不一致等),出現一份扣1分;
(3)執行特殊價、折讓價、區域價的,與合同客戶是否簽定了流向承諾函與交納流向保證金,未做到扣1分/次;水泥流向監控對出現竄貨的客戶沒有按照協議及公司相關規定采取處罰措施,扣5分/例;
(4)執行特殊價、折讓價、區域價的,按每個客戶每月不少于三次進行抽查,抽查記錄須上交銷售處,由銷售處負責核實;銷售處負責公司所有低價客戶的流向控制,按每個客戶每月不少于一次進行抽查,抽查記錄上報子公司行政人事處、公司市場營銷中心,由子公司負責核實;子公司須組成由行政人事處牽頭、財務處、銷售處參與的聯合檢查組,按每月不少于三次的流向檢查,抽查記錄留存行政人事處,由公司市場營銷中心核實。
是否按規定開展“三級”水泥流向抽查工作,未做到扣1分/次(建議行政人事、財務同步考核)。
3、物流管理與重點工程管理
(1)在組織運輸招標過程中,代辦運輸業務未采取招議標確定扣5-10分/次;
(2)投標報價有涂改或涂改不規范、中標單位未交納履約保證金、未按本部要求,簽訂運輸協議、合同協議未經本部審核擅自簽訂跨年度協議的扣5分/次;
(3)審核招標結果,不以最低價中標的情況未有正當理由的,扣5分/次;
(4)查看全年所有運輸單位投標材料(是否有運輸單位的道路運輸經營許可證、企業法人營業執照、載貨車輛明細表等資質材料及招標情況報告),缺少一項扣1分,檔案內容不完整、不規范,扣1分;
(5)熟料運輸招標:未按本部要求,簽訂運輸協議或繳納保證金扣5份;合同協議未經本部審核擅自簽訂跨年度協議的扣1份。
(建議取消);
(6)重點工程招標中標且中標價高于所在成員企業區域同品種水泥均價,獎5分/次,高于成本價但低于區域同品種水泥均價,獎2分/次;低于所在成員企業區域同品種水泥成本價,扣2-3分/次。
4、散罐管理
(1)散罐租用出現一個未簽訂租用協議的,扣5分;出現散罐押金未收取,扣5分/個;
(2)未建立散罐租用臺帳扣1分,臺帳建立不完整視情況扣0.5-1分;每季度對部門60%以上的散罐使用情況進行抽查,未做到扣1分。
5、客戶與銷售服務管理
(1)未建立客戶檔案,扣1分;建立不規范,未分客戶建立視情況,扣1分;
(2)客戶檔案資料不完整,客戶基本資料(如營業執照、稅務登記證)、合同資料(價格調整確認函)和其他相關資料(業務洽談資料、對帳函)不齊全,扣1分;
(3)潛在客戶開發月人均1個根據月度反饋情況進行考核,未做到扣2分;潛在客戶轉化為現實客戶,加3分/個;
(4)經銷售人員傳遞出去的發票建立票據傳遞登記表并留存,未建立《票據傳遞登記表》扣2分;登記內容不完整、不規范,視情況扣1分;
(5)銷售服務監督電話未按要求上墻公布,扣1分;未及時更新市場營銷中心投訴監督電話號碼,扣1分;
(6)客戶質量投訴未及時協調處理或上報公司的,影響客戶關系穩定或對公司造成負面影響,扣5分,造成經濟損失,按責任大小賠償(建議對質控處現場質量投訴處理不力納入考核);客戶管理不到位,對客戶損害公司利益或形象的行為未及時糾正,扣5分。
6、市場、區域管理與信息管理
(1)每月不少于對一個區域的市場運行情況開展一次調研,并反饋調研報告。
未開展調研、或不反饋調研報告,扣5分,調研報告質量差或信息不準確,視情況扣3分;
(2)市場拜訪頻率月人均20次每少一次扣2分;
(3)主動發現區域出現“二次灌裝”等行為及時揭示并向公司反饋信息,一次加5分;被舉報或被發現區域內“二次灌裝”的行為,扣5分/次;
(4)出現壘大戶等情況,一次扣2分;區域出現“竄貨”等行為,扣5分。
交叉區域與相關銷售單位協調不主動,造成客戶投訴或銷售秩序混亂,扣5分;
(5)當區域市場出現變化或競爭對手政策調整時,須及時反饋即時性信息,反饋不及時扣3分,不反饋扣5分。
6、其他管理
(1)按規定開展每月不少于三次的勞動紀律抽查(定位手機、電話、現場抽查等)工作,并形成記錄,未抽查扣2分/月;
(2)未按照要求組織培訓、學習,或培訓效果差,視情況扣2-5
分;
(3)部門應報應交材料及時性與質量;出現一項未提交,扣責任人3-5分;延遲提交,視情況扣3分;上交材料質量差,扣2分;上報材料每出現一次差錯,扣1分;
(4)未及時上報銷售人員費用報銷憑據扣3分;費用支出不合理、核報填寫不規范,視情況扣2-5分;
(5)銷售提貨單須打印并讓客戶本人或有效授權人(出具書面委托函的)簽收,出現一例未做到,扣1分;客戶委托辦理運輸業務,是否出具有效授權書(出具書面委托函),未出具每例扣1分;出具委托函不規范出現缺少相關信息(委托函有效期限、司機身份證復印件、駕駛證、承運數量等),每例扣1分。
(七)生產管理
1、生產組織:
(1)對早會、調度會布置的工作,做到記錄(紀要)、檢查、落實、反饋、考核,形成閉環,做不到,扣5分/次;
(2)及時、全面掌握各類生產信息,確保指揮有力,產供銷物流有序,做不到扣5分;
(3)加強工藝技術管理,均衡穩定組織生產,如發生重大工藝事故,每起扣10分;發生特大工藝事故,每起扣20分;
(4)對生產、安全、品質、工藝、設備等出現的問題應及時向分管領導匯報,做不到每次扣5分;
(5)負責公司試生產組織管理,違反規定每次扣10分;
(6)各類往來函件、資料、工作聯系單和圖紙等相關文件及時歸檔,做不到,每次扣10分;
(7)注重試生產期間安全管理工作,因督促不力,施工單位或安裝單位違反文明作業規范,一次扣管理單位月度考核分5分。
2、計劃統計
(1)每月2日前編制下發生產作業計劃;每月8日前提交月度生產運行統計分析;每月15日前完成公司生產經營統計分析報表匯編,一項未完成,扣2分;
(2)按時完成公司內外各類報表編制,未按時報出或出錯,每次扣5分;
(3)每月末牽頭組織物料盤點工作,及時編制盤點分析報告,提出整改措施,未按時完成或分析不認真,扣5分。
盤點記錄不完整,扣1分/項;
(4)各項材料消耗分配表傳遞不及時數據不準確,帳、卡、物不一致,每發現一次扣5分。
(八)設備管理
1.企業發生重大設備事故,每起扣20分,特大事故按考核通報執行;
2.按時、完整、準確做好各種設備檢修記錄、運行記錄、點檢記錄等,做不到,每項次扣2分;
3.設備事故嚴格按照“四不放過”的原則進行處理,設備使用單位發生設備事故后,及時向設備主管單位口頭或書面匯報,書面事故(或故障)報告單,主機設備12小時內送達,輔機設備24小時內送達,如使用單位內部處理的必須在三天內,將處理通報及事故根本原因分析送達設備主管部門,做不到,每項次扣5分;
4.檢修必須做到五落實工作(計劃、材料備件、工具、技術方案、組織)未按要求完成的,每項次扣1分,檢修結束必須進行試車驗收,質量無返工,做不到,每項次扣5分,影響生產或造成點火推遲,每項次扣10分;
5.月度備件計劃由各生產單位申報,保全處(生產技術處)匯總并牽頭組織,公司分管領導參加召開備件評審會進行評審,并由保全和使用部門確定供貨廠家并進行技術交底,再由采購部門進行商務談判;備件計劃要詳細寫清備件名稱、備件規格型號、所屬設備及工藝代號、安裝部位、申報數量、合理到貨周期等明細,申報不明,每項次扣5分。
每月18日之前上報月度備件計劃和修舊利廢計劃,年度進口備件采購計劃每年5月10日、11月10日前上報,每推遲一天扣2分;
6.急件申報要有書面聯系函,按要求寫明備件名稱、所屬設備和裝機部位、申報數量、申報原因及要求合理的到貨期限,做不到每次扣2分。
月度急件申報次數不得多于2次,每超過一次扣部門5分;
7.備件到貨后,采購部門必須通知保全處和使用部門進行會簽驗收,嚴禁未經驗收的備件入庫,特別是需要化驗和過磅的備件,化驗單必須反饋到保全處或使用部門進行核實,財務付款必須要有化驗單、過磅單及驗收單。
部分備件需交舊領新,做不到,每次扣2分/次;修復件經保全確認有修復價值的維修不及時的,每次扣2分/次;
8.備件缺件影響生產運行,因使用部門無備件計劃,每項次扣5分;因完全能自修的備件而未及時修理影響生產每項次扣5分;易損件庫齡超過3個月,每項次扣5分;
9.領料單必須規范填寫,并由保全處審核,做不到每項次扣2分,因備件的特殊性和生產急需,備件到貨后立即交付使用的,使用部門要在使用后2天內補辦備件領用或借用手續,做不到每次扣2分/天;
10.日常維修后1天內、檢修結束后3天內,未使用完的備件要退回庫房,做不到每項次扣2分;
11.按時投停電容器,做不到每次扣5分;
12.熒光分析儀等檢測設備發生人為故障一次扣2分;
13.計量強檢沒有按期強檢,每臺次扣2分,檢測無記錄扣1分/臺次;
14.每周必須對全公司計量設備進行一次檢查,并進行通報,做不到扣2分/次,按期對計量秤進行定期校驗,做不到扣2分/次,校驗無記錄扣1分/臺次;
15.發生計量投訴事件扣5分/次;
16.由于管理不到位造成計量不準扣2分/次;
17.設備隱患無統計表,扣2分,重大隱患未及時上報扣1分/項;
18.隱患治理不及時跟蹤、無防范措施和應急預案,扣1分/項;
19.批量換油必須進行化驗,(單點一次跟換100升以上的),特殊情況必須上報主管職能部門進行審批;
20.設備漏油扣2分/處,滲油1分/處,潤滑不良扣1分/處,皮帶轉運點集灰嚴重扣2分/處,高壓電機維護保養不規范扣1分/處;
21.因總降設備故障斷電影響生產,每次扣10分;
22.未建立備件目錄、特種設備臺賬和檔案,扣2分;
23.每季度必須召開一次設備例會,并上報主管部門,缺一次扣5分;
24.每月必須對備件庫存進行一次盤點,做不到扣供應處負責人2分,倉庫管理員2分。
(九)質量管理
1.工序質量事故連續得不到有效控制和糾正的扣1-10分/次,涉及法律問題,另按司法程序處理;
2.質量例會紀要及質量調度令(含通知)不執行或執行不力的扣 2分/次;
3.質量事故未及時反饋意見或未認真組織分析的扣2分/次;
4.質量指標內部無分解責任考核方案或有方案未執行扣 5分/次;
5.未經許可進行定點堆料或混料的扣5分/次;
6.下山石灰石未能按要求搭配扣2分/次;
7.原煤和輔材不按質控處通知要求取料扣2分/次;
8.均化庫下料保持自動,無故手動下料扣2分/次;
9.按期對計量設備進行校驗并報相關部門,做不到扣2分/次;
10.水質控制一項次不合格扣5分;
11.中控操作員考核未按公司質量指標考核每人次扣2分;
12.混合材、不同品種水泥發生混庫、竄庫現象扣1-5分/次;
13.熟料出庫、水泥包裝未按質控處通知執行者扣10分/次;
14.熟料出庫混有雜物或導致熟料受潮扣5分/次,沒有進行抽樣質量檢測扣1-5分;
15.包裝水泥未打印編號、日期或發生錯誤扣2分/次;
16.生產指揮不當對產品質量造成較大影響的扣5分/次;
17.物料平衡管理中最低庫存量不能滿足質量管理細則要求扣2分/次;
18.由于工藝管理不到位對產品質量造成嚴重影響扣2分/次;
19.包裝袋質量不合格未即使向供應處溝通匯報(書面),導致影響最終產品質量或造成投訴扣5分/次;
20.原燃材料不滿足公司內控指標要求整改措施不力扣2分/次。
21.質量管理體系工作推動不力扣5分/次;
22.按照“水泥企業質量管理規程”的要求,確保質量控制點的檢測項目、檢測頻次及質量控制指標,檢測項目缺一項扣1-5分,一項檢測頻次不夠扣1-5分,強度指標低于規程要求,每項扣3分;
23.各種原始記錄及分類臺帳齊全、填寫清楚、保存完好,做不到扣2分/項次,發現任意涂改的扣1-2分/項,臺帳弄虛作假的,扣10分/次,情節嚴重的按通報處理。
(十)安全環保管理
1.安全事故:安全未遂事故一次扣5分,輕傷事故一人次扣10分,重傷一人次扣20分,傷亡事故扣100分,輕傷及以上事故隱瞞不報一次扣10分;
2.按生產調度規程要求執行調度指令,及時全面匯報生產信息,對當班生產過程中出現的異常情況或存在的問題不得遲報和隱瞞,做不到扣5分;
3.發生一般工藝事故扣5分,重大工藝事故扣10分,特大工藝事故扣20分;
4.生產作業現場有固體廢棄物、廢鐵、廢油,檢查發現一次扣2分;
5.生產現場的員工勞保用品穿戴不規范,扣當事人2分/次,直接領導2分/人次。
6.公司內部主干道灑水,1次未做到扣5分;
7.早會、調度會、生產專業例會紀要內容一項未落實扣5分,考核責任人5分;
8.窯頭、窯尾煙囪電收塵故障或操作原因造成冒煙,每發現一次扣5分;
9.鐵質材料、砂頁巖沒有及時入庫,每影響一次扣2分;
10.各分廠區域內外排水溝受油污染每發現1次扣相關分廠負責人2分;
11.兩月一次安全宣傳活動,未做到扣10分/次;
12.施工前未與外委單位簽訂安全協議或外委單位在公司范圍內存在違反公司安全各項規章制度的,每次扣責任單位5分;
13.做好勞保用品的計劃及發放管理,按計劃組織發放,無錯發、漏發現象,發生一次,扣2分;
14.環境管理體系工作推動不力扣5分/次;
15.未按規定和標準設置安全設施,扣5分;因檢修拆除的,檢修完畢后未及時復原,扣5分;
16.崗位人員未進行上崗、轉崗三級安全培訓,扣1分/項;培訓檔案、培訓考核記錄保存不完整,扣1分/人次;
17.未及時辦理環評手續、試生產手續、環保竣工驗收手續,每延遲一天扣1分/項;
18.未建立安全臺帳,每少一種扣2分;
19.未建立環保臺帳,每少一種扣2分。
(十一)工程管理
1.負責公司土建管理及零星工程管理,違反規定每次扣10分;
2.各類往來函件、資料、工作聯系單和圖紙等相關文件及時歸檔,做不到,每次扣10分;
3.注重工程安全管理工作,因督促不力,施工單位違反文明作業規范,一次扣管理單位月度考核分5分;
4.按公司工程施工管理要求組織工程施工,做不到每次扣月度考核分10分;
5.施工所需材料應準確核定并履行報批手續,做不到每次扣月度考核分10分;施工材料應及時回收,做不到扣月度考核分5分;
6.領會相關合同及施工規范,嚴格按合同和規范要求,加強文明施工管理,樹立“窗口”形象,做不到每次扣月度考核分10分;
7.施工管理工作要細致認真,出現重大問題要及時向相關領導匯報,并積極尋求解決方案,未匯報而給公司帶來影響和工作被動,視情況扣責任部門負責人月度考核分5-10分,扣相關管理人員2-10分;
8.工程建設中積極倡導合理化建議及各項技能競賽活動,合理化建議工程建設帶來有利的因素,視情況每次加月度考核分5-15分;
9.施工前未與外委單位簽定安全協議或外委單位在公司范圍內存在違反公司安全規章制度的現象,每次扣責任管理單位5分;
10.加強對施工、安裝過程中的質量控制,確保施工、安裝質量受控,因督促監控不嚴,未及時發現問題,出現一般工程、安裝質量,視情況每次扣責任單位月度考核分5-20分;
11.做好設備的監造和催貨工作,因設備到貨不到位,影響安裝,每次扣責任單位月度考核分5分;
12.積極組織相關人員對施工圖紙審核,并進行會簽,熟悉并嚴格執行公司各項規章制度,做不到每次扣牽頭部門月度考核分2分,扣專業牽頭人月度考核分5分;
13.按公司設備安裝管理要求組織設備安裝,做不到每次扣月度考核分5分;
14.積極和設計院、投資發展部等聯系,催促圖紙、設備及時到位,做不到每次扣月度考核分5分;
15.加強對進廠設備的驗收、清點工作以及隨機備件的管理,做不到扣月度考核分5分;
16.因管理不到位,施工中影響公司正常生產、造成設備損壞或發生事故,按一事一議要求,由專業管理部門牽頭組織調查分析,提出處理意見,報公司研討后落實處理;
17.施工前或設備安裝前未與外委單位簽訂安全協議或外委單位在公司范圍內存在違反公司安全規章制度的現象,每次扣責任管理部門10分;
18.基建物資計劃(土建材料、安裝主材)及時報供應處,以便供應處督促及時到貨與現場驗收,做不到,每次扣2分;
19.工地現場材料、設備堆放合規、有序,做不到扣1-5分;
20.現場檢查鋼筋、模板、砼澆搗不合格扣3分/項;
21.廠平道路、水溝、主體開挖等隱蔽工程的基礎驗收必須有原始的手寫三方管理記錄,做不到扣2分/項;
22.現場所有施工單位工程材料質量檢驗齊全、完備,做不到扣1-3分;
23.水泥、各類安裝鋼材、鋼筋、裝修材料、工程支付、材料審批計劃的統計臺帳齊全、準確,做不到扣1-5分/項;
24.自訂合同比價、定價、合同編號、審批合理,做不到扣1-5分/項;
25.各類安裝工程管理記錄及設備管理人員自己的工程管理記錄齊全、詳實,做不到扣1-3分;
26.圖鑒工程、安裝工程的質量管理措施有效、齊全,做不到扣2分;
27.工程簽證記錄合規、審批合規,做不到扣2分/項;
28.主體工程、附屬工程支付審批福建符合文件及合同要求,做不到扣3分/次;
29.實際工程進度與工程款支付對應,多支付30萬元,扣2分,工程結束,工程款多支付,另行處理。
七、附則
1.本細則由西南水泥區域公司績效考核委員會負責解釋。
2.本細則自下發之日起開始執行。
第2篇 某公司管理細則
公司基礎管理考核實施細則【1】
公司基礎管理考核實施細則
一、總則
1.為加強企業內部管理,提升企業精細化管理水平,特制定本細則。
2.健全和完善公司績效考核管理制度,為做好綜合績效的考核評價工作提供依據。
3.此考核遵循“有獎有罰、量化與非量化想結合”的原則。
二、考核對象
西南水泥區域公司全體員工。
三、考核組織
西南水泥區域公司績效考核委員會、各成員企業績效考核小組。
四、考核形式
通過日常的記錄考評和公司月度績效考核會相結合的考核形式。
五、考核獎罰權限
區域公司總裁考核獎分不設上限,扣罰以扣完權重分為止,其他各考核組成員的對各考核對象的考核獎罰權限分為±20分,重大、特大安全環保、質量、設備、工程等事故,按照事故處罰通報上的有關規定納入考核。
六、通用考核細則及各專業基礎管理考核細則
(一)通用
1.違反勞動紀律、文明行為規范等行為的,發現一人次扣責任人2分,扣部門負責人1分;
2.執行公司規章制度及工作紀律、總裁辦公會有關指令及完成本部門工作計劃不力的,每項次扣直接責任人5分,扣部門負責人2分;
3.按規定參加公司召開的工作例會、考核會、各專項例會等會議,遲到的每次扣1分,扣所在部分負責人0.5分;無故缺席的扣5分,扣部門負責人2分;
4.中層及以上管理人員手機須保持24小時開機,無故關機或不接聽電話,因此而影響工作的,每次扣5分,每月發生類似情況2次以上者,取消當月通訊費的報銷;
5.不按規定開關照明燈、電腦、空調等電器,每發現一次扣責任部門分管部分負責人2分,責任人5分;
6.嚴禁長流水,發現長流水一處扣分管部門負責人2分,責任人5分;
7.衛生責任區不清潔、物件堆放零亂,檢查不合格,扣責任部門負責人2分/次,責任人或班組5分/次;
8.發生安全生產、偷盜、交通等事故及其它刑事案件,視事故后果,每次扣責任企業總經理10-100分,扣分管領導20-100分,直接責任人20-100分;
9.文檔、證照、音像等資料保留不齊全、歸檔不及時、不規范,視情節每次扣責任部門負責人2-5分,直接相關責任人2-10分;
10、按要求做好質量環境體系運行工作,不按質量環境體系要求運行每次扣2分,每審核發現一個不合格項扣責任部門負責人5分。
11.做好各種檢查、通報的監督整改工作,做不到每項次扣責任部門負責人2分,直接責任人5分;
12.不按時交考核表或考核數據不準確,每次扣部門負責2分/次,直接責任人5分/次;管理人員認真進行考核自查,做不到扣個人5分,自查結果有明顯遺漏扣2分;
13.堅持例會制度,要求每個部門(含成員企業處室)每月召開一次例會,并及時下發會議紀要。
沒按規定召開的,扣部門負責人10分,沒有下發會議紀要的,扣部門負責人5分。
14.各種生產經營統計數據準確,按規定及時統計、分析、報送,做不到每次扣部門2分;
15.班組、崗位各項記錄要規范、準確、完整,做不到每項扣責任部門負責人1分,相關責任人2分;
16.嚴格執行考勤制度,考勤不及時,考勤不真實,視情節每人次扣責任部門負責人1分,扣考勤員2-5分;出勤未打卡,扣2分/次。
17.職員請休假必須按規定要求履行報批手續,做不到每發現一人次扣責任人2分,扣所在單位負責人1分。
18.職員崗位變動、人員異動按人事管理權限要求及時報行政人事部(處)審批,做不到每發現一人次扣所在單位負責人2分;
19.按照培訓計劃,及時組織完成培訓事項,每少完成一項扣責任部門負責人5分,按規定未參加培訓者,扣5分/次;
20.固體廢氣、廢水、廢油等必須嚴格按規定進行儲存或處理,做不到每發現一次扣責任部門負責人2分;
21.嚴禁踐踏草坪,毀壞樹木,每發現一人次扣個人5分;
22、月度工作計劃未完成,視情況每項次扣責任人1-5分,部門責任人0-2分;
23.嚴格遵守安全生產操作規程,每發現一起違章作業的,視情況扣直接責任人2-5分,扣所在單位負責人1-2分;
24.各種收塵設備運行完好,做不到每發現一處扣直接責任人2分,扣分管部門負責人1分;
25.發生環境污染事件,視情節每次扣責任企業總經理10-20分,分管公司及部門領導20-40分,直接責任人20-100分;
26.擅自涂改料單,每發現一次扣直接責任5分,所在單位負責人2分,情節嚴重的,加倍處罰;
27.未取得規范發票報銷或未按合同要求取得發票,每發現一次扣責任部門、單位各5分;
28.工作時間內在辦公區域或操作平臺玩游戲、聚眾賭博,扣責任人10分/次、分管領導5分/次,情節嚴重者予以扣除月度績效工資。
29.部門員工因工作原因辭職,扣所在部門負責人扣1分,中層干部因工作原因離職,扣公司分管領導或成員企業總經理5分;
30.各部門、成員企業《西南水泥區域公司信息》投稿數量未達標——每少一篇扣責任部門負責人2分;
格式未審核——不符合投稿格式要求的酌情扣1-2分;
內容未把關——出現內容嚴重失實或惡意批評的,每篇扣3分;
31.每月初召開月度績效考核會并形成考評意見,未及時召開,績效考核小組成員各扣5分;未召開,績效考核小組成員各扣5分,召開考核會,但未形成考評意見的,各扣3分;
32、安全標志及防護措施不完善,扣安全環保員2分/處。
(二)行政人事管理
1、招聘與用工
(1)負責 “三定”方案的落實,每月5日前將“三定”中崗位定編與實際定員對照表上報行政人事部,未報每次扣責任人5分,扣行政人事處負責人2分;
(2)制定年度和月度招聘計劃,按計劃按上崗條件及時招聘補充崗位缺編人員。
因招聘不及時而造成崗位缺編達7天以上并由此影響工作的,每人次扣責任人2分,扣部門負責人1分;
(3)按規定按程序及時辦理錄用人員或異動(含離職)人員的手續。
沒有手續每人次扣責任人5分,扣部門負責人2分;手續不及時不齊全每人次扣部門負責人2分。
(4)實際人數或機構設置不符合“三定”要求,扣行政人事處負責人1分/人;
2、培訓與開發
(1)根據《年度培訓計劃》和行政人事部培訓安排每月30/31日前制定下月《月度培訓計劃》并報行政人事部備案,未報者扣責任人5分,扣部門負責人3分,每遲報1天扣0.5分,計劃內容不實者酌情扣分;
(2)結合情況變化或人員工作需要,制定《臨時培訓計劃》并附《培訓計劃變更表》報行政人事部備案,未報者扣1分;
(3)按照《西南水泥培訓管理暫行辦法》做好新入職及轉崗員工崗前培訓,保證培訓時間與內容到位。
未按要求完成每人次扣責任人2分,部門負責人1分;
(4)按要求逐項完成培訓計劃及臨時培訓計劃并做好培訓資料(培訓通知、簽到表、培訓提綱、考試試卷、成績統計、培訓通報等)的收集與歸檔,每少一項扣責任人2分,扣部門負責人1分;
(5)每月5日前填寫上月《月度培訓計劃落實情況》并報行政人事部備案,未報的扣責任人5分,部門負責人3分,每遲報1天扣0.5分,虛報者月度培訓工作考核為0分;
(6)承辦區域公司開展培訓的,獎承辦企業行政人事處負責人5分,其他相關工作人員2分。
3、考核與薪酬
(1)根據本部相關考核薪酬制度,制定本公司薪酬考核細則并報行政人事部審批備案。
未制定扣行政人事處負責人10分,未報批扣8分;
(2)及時完成本企業中層人員的考核,統計中層以下人員的考核結果并于每月12日前報行政人事部審核;未報扣行政人事處負責人5分,每延遲1天扣1分;
(3)根據行政人事部審核的考核結果,每月20日前造發工資。
未按行政人事部審核結果造發工資的每人次扣薪酬管理員5分、行政人事處負責人10分,每延遲1天造發工資扣薪酬管理員1分,行政人事處負責人2分;
(4)在15日之前完成上月績效考核及薪酬發放的,獎薪酬管理員8分,行政人事處負責人5分;
(5)及時完成本部交辦的其他臨時性工作,每提前一天完成,獎行政人事處負責人和相關責任人1人,每延遲一天,扣行政人事處負責人和相關責任人各1分。
4、勞動關系
(1)每月5日前統計本公司上月人力資源狀況并上報行政人事部備案。
未報的扣責任人扣5分,扣行政人事處負責人3分,每延遲1天扣1分;
(2)按西南水泥區域公司相關規定按月及時為員工辦理各類社會保險,填寫增減情況,未辦理每人次扣責任人2分,扣部門負責人1分;
(3)關愛員工,建立良好的勞資關系,員工月度離職率不超過5%。
離職率每超過一個百分點扣行政人事處負責人1分,因勞資糾紛造成訴訟(含西南水泥公司內部投訴和勞動部門的投訴),每人次扣所在部門負責人8分,扣行政人事處負責人5分;
(4)員工月度離職率控制在1%以下,視企業實際情況,獎行政人事處負責人1-5分。
(三)行政事務管理
1、公文辦理
(1)協助領導制定工作計劃、總結、報告等,起草各類文件并及時送審、下發、歸檔。
未完成每次扣文秘和責任人2分,扣行政人事處負責人1分;不及時、不規范每次扣0.5分;
(2)負責外來公文等各類文字資料的簽收、拆封、登記、呈報、送閱、處理和歸檔。
未完成每次扣文秘和責任人2分,扣行政人事處負責人1分,不及時每次扣0.5分。
2、會務接待
(1)負責各類會議的安排、組織,做好會議記錄、形成會議紀要、檢查決議落實。
會議準備不足、組織不力而影響會議的召開,每次扣責任人5分,扣行政人事處負責人3分;未及時形成會議紀要每次扣2分;
(2)負責來客來訪的接待工作。
來客接待不周密、不熱情而給公司造成影響,每次扣責任人2分,扣行政人事處負責人1分;來訪處理不當而引發矛盾糾紛,每次扣行政人事處負責人2分;
(3)懲辦區域公司會議的,獎勵行政人事處負責人5分,其他相關工作人員各2分。
3、關系協調
(1)負責公司各類證照的年檢、變更等事宜。
未完成每次扣2分,不及時而造成影響每次扣1分;
(2)督促檢查公司各單位工作計劃、規章制度的落實與執行情況。
因督促檢查不力而影響工作進度、制度執行每次扣2分;
(3)協調處理好公司與政府部門、周邊村民的關系,及時妥善處理各種突發事件。
因協調不當、處理不力而給公司工作造成影響每次扣5分;
(4)凡獲得縣級以上綜合管理優勝企業的,獎行政人事處負責人10分,其他所有相關工作人員5分/人。
4、費用控制
嚴格按規定開支并控制招待費、車輛費、通信費、差旅費等各種行政辦公費用。
每超出或節約一個百分點則扣或加0.5分,但扣不超過10分,加不超過10分。
5、信息管理
(1)負責公司電話、網絡管理,保持信息暢通。
因信息不暢而影響公司正常工作,每次扣2分;
(2)負責公司機要管理與保密工作,各類檔案(含各類合同)管理。
因此而引發不良后果,每次扣2分。
6、日常工作
(1)合理調度、嚴格管理車輛。
違規派(用)車,每次扣責任人2分,扣部門負責人1分;車輛發生交通事故每次扣司機5分,扣行政人事處負責人分;駕駛員費用報銷審核不嚴,每次扣行政人事處5分;
(2)加強食堂管理,重視衛生、控制費用。
費用超標,每月協同財務審計部門對食堂采購、用餐、接待等費用開支情況進行核查,形成核查報告,如未開展核查,扣責任人5分,扣部門負責人2分;每月對食堂衛生、飯菜質量、服務態度進行員工滿意度問卷調查,并對調查結果進行公布,提出整改意見并落實,如未調查,扣責任人5分,扣部門負責人2分,如員工滿意率超過85%,獎食堂管理員5分,行政人事處負責人3分;
(3)做好辦公用品的采購、驗收入庫、領用登記等管理工作。
因此而影響正常辦公,每次扣責任2分;
(4)抓好治安保衛工作。
發生偷盜事件,損失在2000元以下的,每次扣保安班負責人2分,扣行政人事處負責人1分;損失在2000元以上的,每次扣保安班負責人5-30分,扣行政人事處負責人2-10分;因滅火器缺失或過期而引發火災,每次扣責任人5-20分;扣行政人事處負責人2-20分,全年無一起損失在2000元以上的偷盜事件,獎保安班負責人20分,保安班工作人員及行政人事處負責人各10分;
(5)做好公司印章管理。
因印章管理或使用不當而給公司造成影響,視情況每次扣責任人10-40分,扣行政人事處負責人5-20分。
7、黨群工作
(1)健全黨群組織,制定年度黨群工作計劃。
未制定的,扣責任人5分,扣部門負責人2分;
(2)大力開展黨群活動,積極組織參加區域公司舉行的各類文體或技術比武活動,未參加的,扣行政人事處負責人5分/次;在活動獲得名次的,視區獲獎等級,獎行政人事處負責人2-10分;
(3)凡承辦區域公司黨群活動的,獎行政人事處負責人8分,其他相關工作人員各2分。
工傷保險與安全生產責任保險管理制度【2】
第一章 總則
第一條 為規范公司安全生產責任保險管理,明確管理渠道,降低公司事故風險,特制訂本制度。
第二條 本規定適用于公司安全生產責任保險管理和工傷保險管理。
第二章 管理職責
第三條 本制度由……負責歸口管理和維護。
第四條 ……負責繳納和管理安全生產責任保險基金和工傷保險基金,幫助工傷職工辦理工傷鑒定手續和工傷待遇,幫助工傷職工向保險公司獲取工傷賠付待遇;同時辦理由于事故造成的第三方責任向保險公司索取人身傷亡或財產損失賠付事宜。
第五條 ……是工傷職工醫療的歸口管理部門,負責與有關醫療機構建立醫療合作,管理工傷醫療和職業康復。
第六條 ……是職工工傷事故管理的歸口部門,負責職工工傷事故的認定。
幫助工傷職工辦理工傷認定事宜;協助勞動保障部門進行工傷認定的調查取證工作。
協助保險公司進行事故調查。
第七條 ……負責職工工傷爭議調解,并依法對工傷保險執行情況實施群眾監督。
負責做好因事故造成影響的第三方的安撫工作。
第八條 ……負責財務業務結算。
第三章 管理內容
第九條 ……按時足額繳納工傷保險基金和安全生產責任保險基金。
財務部必須確保資金按時支付。
第十條 發生事故,……
第十一條 ……負責接待受事故影響的第三方,并做好安撫工作。
第十二條 工傷的范圍及其認定按《工傷事故管理制度》執行。
第十三條 對醫療期滿的工傷(或患職業病)職工,……必須及時幫助辦理上報傷殘等級的鑒定工作。
第十四條 經市勞動能力鑒定委員會鑒定為病殘等級的,……嚴格按照國家和地方有關規定幫助傷殘職工辦理相關待遇。
第十五條 事故后……應及時到保險公司辦理相關賠付事宜。
第十六條 相關記錄永久保存。
第四章 附則
第十四條 本制度由……負責解釋。
第十五條 本制度自下發之日起實行。
第3篇 物業管理公司合同管理實施細則怎么寫
物業管理公司合同管理實施細則
(三)
一、總則
第一條為加強合同管理,維護企業合法權益,實現公司對合同的規范化、程序化管理,根據 、《集團合同管理制度》,結合本公司的實際,特制定本細則。
第二條對合同的管理要符合國家相關法律、法規,同時接受集團合同主管部門的監督、檢查。
第三條對合同的管理實行統一管理原則。
在本公司范圍內,凡涉及到提供服務項目、計價收費、設備和物質采購、工程外包等經營活動的均要求簽訂書面合同(協議)后方可實施;
各部門、管理處不得擅自簽訂合同(協議),所有合同(協議)需上報公司,按iso9001:2022的有關程序及有關制度要求進行評審, 經公司有關職能部門審核后,報請總經理批準。
凡以公司法人名義簽訂的合同(協議)一律需請律師審核同意后,方可簽訂。
二、合同管理組織
第四條合同管理由公司辦歸口管理,并落實專人負責。
第五條合同管理員的主要職責:
1、審查公司各類合同是否合法、明確、完整、規范,并監督、檢查合同履行情況。
2、為公司其它人員簽訂合同提供法律咨詢、業務指導,必要時參加合同的簽訂工作;3、負責建立公司的合同統計臺帳和合同評審臺帳。
4、提出有關合同管理的培訓方案并實施,宣傳有關合同及 知識。
5、不斷完善合同管理實施細則,并督促各部門落實、執行好。
6、根據需要依法參加對公司重大合同糾紛的協商、調整、仲裁、訴訟;
三、合同評審管理的內容
第六條合同類型包括:買賣合同,供用電、水、氣、熱力合同,增與合同,借款合同,租賃合同,融資租賃合同,建設工程合同,運輸合同,技術合同,保管合同,倉儲合同,委托合同,糾紛合同,居間合同等涉及企業和生產經營過程中各類合同及協議。
第七條合同主要條款包括:
一、當事人的名稱或者姓名和住所;
二、標的;
三、數量;
四、質量;
五、價款或報酬;
六、履行期限、地點或方式;
七、違約責任;
八、解決爭議的方法;
九、法律規定或按照合同不同性質而要求必備的條款以及當事人要求在合同中必須約定的條款;
第八條簽訂合同前,經辦人必須做好合同涉及事項的詳細調查工作,如對對方當事人的經濟狀況、商業信譽及履約能力進行認真的審查,不可盲目草率。
1、對方是法人的,要看是否依法取得營業執照,參加簽訂合同的人是否是該法人的法定代表人或法定代表人所授權委托的委托代理人。
前者出示法人代表證明書等身份證明,后者除授權委托書外,應出示本人身份證明,注重審查授權委托書的內容、權限范圍、有效期限。
對方是其他經濟組織,要看是否有工商機關核準登記的證明材料。
2、要審查簽約對方的注冊資金、生產經濟能力,以保證公司合同的履行率。
3、在簽訂前,還應當調查了解對方當事人的經營狀況、商業信譽與合同有關的事項。
第九條合同由公司法定代表人或其授權的人員簽訂,簽訂時必須嚴格執行本細則,并對公司負責;
有關經辦人員未經授權不得擅自以委托人名義與其它單位簽訂合同,否則應當對因此造成的損失負責。
第十條合同經辦人應對簽訂合同所要達到的目標有明確有認識,合同的主要、必要條款不能遺留,語義要具體、明確、完整,條款要講求邏輯性和嚴密性。
在審查由對方草擬的合同時,要從合同共同必備條款是否符合國家有關法律、法規和企業有關制度等方面審查,并可提出本方認為須增加的條款以使本方權益受到最大限度的保護。
另外,要特別注意分析制約性條款,避免因失誤造成不必要的損失。
簽訂合同或協議,必須經合同管理員審議,并經辦公室、財務部審核后,呈總經理審批,有必要據相關制度報董事長核準。
四、合同的臺帳、歸檔
第十一條 合同管理員必須建立合同評審臺賬,以便于及時收回蓋章后的文本。
第十二條 合同或協議簽章人員必須嚴格執行印鑒保管使用方面的管理制度,未經審查、審批和未經合法程序簽訂的合同,一律不得蓋章;
并嚴格登記備案。
合同文本要合法化,即使用統一文本和經工商部門監制的規范文本,也可使用經批準在一定范圍內使用的標準文本。
第十三條 合同、協議簽訂后合同管理員分類設立臺帳,要求臺帳內容完備,數據正確,能確切反映合同的簽訂、履行、變更、解除等情況。
臺帳設立應包括合同編號、類別、標的、價款、簽約單位和人員、履行期限、簽約時間及地點、履行情況、備注等內容。
第十四條合同管理員應對合同正本統一管理并歸檔,合同履行過程中往來的信函、電報、傳真、電話記錄等能反映合同簽訂、履行等狀態的有效憑證,須經登記編號后作為合同的 一并歸檔。
合同履行完畢后,合同管理員應認真整理合同文本及所有有效憑證按規定歸檔。
第十五條合同管理人員應嚴格履行其職責,監督、檢查合同執行情況,如果合同履行出現異常現象,應依照有關程序提出法律建議或上報合同主管部門。
如果合同履行中出現異常現象是由于簽訂或審查合同時相關人員的疏忽造成的則要追究相應人員的責任。
五、合同的執行、變更、解除及糾紛處理
第十六條重大合同簽訂后生效前,簽約人可召集經辦、審議人員對合同條款審查的基礎上,預測合同執行中可能出現的問題,整理后作為合同的 下發,以便具體執行合同部門找出最佳對策。
如有失誤,上述人員應負相應責任。
第十七條合同生效后,由經辦部門或經辦人負責,根據合同要求,把具體條款分解落實到當月計劃,開始工作以確保合同的履行。
第十八條經辦人在合同未履行或履行過程中,應及時掌握履行情況,以便發現隱患并盡早想辦法排除;
重大問題應及時向合同管理歸口部門或集團法務辦匯報并提出相應處理意見,以求與另一方協商解決。
第十九條在不損害國家、社會、企業利益的前提下,經雙方當事人協商同意,可以變更或解除合同;
由于不可抗力或過錯責任,造成合同不完全履行,為避免造成更大損失,應及早與對方當事人協商變更或解除合同,但須權責分明,并采取書面形式;
對于對方當事人轉讓合同規定的全部或部分權責關系的行為,一經發現應及時加以識別或糾正,從而對生產經營作相應調整,相應的合同變更或解除須告知合同管理員。
第二十條合同糾紛處理
1、合同糾紛處理一般按:'協商、調解、仲裁、訴訟'的程序進行。
2、協商、調解由經辦人出面,如達不成一致意見,由經辦人所在部門或公司出面再行協商。
3、合同糾紛自行協商、調解不成,確定使用仲裁或起訴方式解決糾紛的,須由經辦人所在部門報辦公室審核,總經理核準。
同時報集團備案。
第二十一條本細則自下發之日起執行,原細則與此有沖突之處,以本細則為準,
第4篇 公司庫房出入庫管理細則2
公司庫房出入庫管理細則(二)
一、總則
為更好地發揮公司庫房調配功能,促進庫房管理工作高效、安全、有序運作,根據公司實際情況,特制定本細則。
二、出、入庫管理辦法
1、采購計劃
(1)每月底,生產部要將下月生產產量及耗用材料預計數經總工程師審核和總經理批準后報采購部。
(2)采購部根據生產部生產計劃和耗用材料預計數及相應材料的庫存余量制訂下月采購計劃,報倉庫和財務部。
(3)倉庫收到采購計劃后,應對照計劃中預采購物資量,檢查庫房和安排物資存放的位置。財務部要根據采購計劃安排采購資金。
2、采購物資入庫
(1)設備、原材料、配件、五金、工具、勞保等物資入庫。
庫管員接到經過檢驗后“采購物資入庫驗收單”,要根據物資類型,檢查以下資料:公司采購申請審批單;對方公司發貨單、運單(或貨物清單)、合格證、質保書、說明書等資料,一一核對相關資料中品名、型號、規格、數量、單價、金額等信息是否一致,無誤后,按交貨單上數量點數實物入庫,進入系統錄入物品信息,開具“采購入庫單”(一式5聯),經相關人員簽名,按聯次說明,倉庫、供應商、采購、技術質量部、財務部各一聯。
(2)產成品入庫
生產車間完工產成品,由車間填寫“產品完工檢驗通知單”,通知技術質量部檢驗。技術質量部對檢驗合格產成品開具“檢驗合格報告”,檢驗報告一套4份:車間2份(一份留底,一份隨入庫通知單交庫房),技術質量部、綜合部各一份。
車間對檢驗合格產成品,書面通知倉庫。庫管員接到生產部轉交來的檢驗合格報告,對照報告單上品名、規格、型號、數量點數入庫,進入系統錄入有關信息,開具“成品入庫單”(一式5聯),相關人員簽名后,倉庫、車間,生產部、市場部、財務部各一聯。
(3)外加工鑄件入庫
委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再轉加工和加工成品直接外銷。
加工半成品或加工成品收回
市場部收到委外加工成品或半成品,要通知技術質量部對加工品檢驗。技術質量部應根據委外加工合同或協議要求(質量標準)檢驗,對檢驗合格加工品,出具“檢驗合格報告”一式4份:市場部2份(一份留底,一份由市場部通知庫房入庫),技術質量部、綜合部各一份。庫管員要根據檢驗報告或加工清單點數,比照產成品入庫手續辦理入庫,進入系統錄入加工產品信息,在備注欄標注“委外加工”字樣,開具“外加工鑄件入庫單”(一式5聯),相關人員簽名后,倉庫、市場部、加工單位、財務部各一聯。
(4)入庫資料不符處理辦法
庫管員若發現入庫實物與跟單上數量(重量)不符或品名、規格型號不一致,或外觀存在瑕疵等情況時,應先拍照,單獨保管有問題的物品,做好問題標記,及時通知經辦人和技術質量部,由其負責處理,并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續。
如資料中相關信息不一致,要告知經辦部門負責人和技術質量,由其負責處理,同時,在該物品信息欄備注并跟蹤處理結果。
如資料不全,要告知經辦部門負責人向供應商索要,并作記錄,跟蹤處理結果。
凡檢驗不合格的采購物資、產成品(或加工品),庫房嚴禁辦理入庫和出庫手續。
(5)客戶退貨處理
市場部如收到客戶退貨通知,要開具“退貨通知單”,注明:品名、型號、規格、客戶名稱、退貨件數、退貨原因、退貨時間及處理意見等,交庫房做退貨入庫手續。
庫管員收到市場部退貨通知單,點數后單獨存放退貨區,標注“某某客戶退某某貨品”,進入系統登記退貨信息,開具成品入庫單一式5聯,市場部、倉庫、財務部各一聯。如退貨作廢料回爐,庫管員要作廢料出庫記錄,開具成品出庫單一式5聯,在廢品欄處注明退貨處理,市場部、倉庫、財務部各一聯。
2、出庫
(1)生產物料出庫
生產部每月初應預計本月生產用料量,經部門負責人和總工程師審核簽名后報采購部。采購部要根據庫存數和生產耗料情況計劃采購。車間日常領料,要指定專人負責,開具領料申請單,經部門負責人簽字后交庫管員。庫管員收到經部門負責人簽字的領料申請單,配料發放,進入系統登記出庫信息,打印“物料領用出庫單”(一式5聯),相關人員簽名,按聯次說明,車間、庫房、生產部、財務各一聯。
(2)成品銷售出庫
市場部根據簽約合同和客戶訂單提前2天開具“提貨通知單”,注明購貨單位、地址、品名、數量、規格、型號、單價、總價、稅種、發貨時間、付款方式及時間,經辦人、部門負責人和總經理簽字,交庫管員備貨。
庫管員根據市場部“提貨通知單”,檢查成品庫存量和通知單信息,內容填寫不準確不發貨,數目有涂改痕跡不發貨,簽字不到位不發貨。檢查無誤后,開具“成品出庫單”(一式5聯),相關人員簽名,按聯次說明,倉庫、市場部、客戶、綜合部、財務部各一聯。
綜合部要憑總經理和財務部簽字后的“成品出庫單”開貨物出廠單。
(3)委外加工直接外銷或加工半成品再轉其他加工
對委外加工直接外銷或加工半成品再轉其他加工業務,庫管員根據市場部的“委外加工材料”出庫申請單或加工協議,經部門負責人復核和總經理審批后,進入系統分別作加工成品”或“加工半成品再轉其他加工假入庫和加工成品或加工半成品再轉其他加工假出庫登記,并各開一套(一式5聯)外加工品入庫和外加工品出庫單,相關人員簽名,按單據聯次說明,倉庫、市場部、加工單位、客戶、綜合部、財務部各一聯。
(4)五金、工具、勞保用品、保潔用品出庫
為節約成本,原則上,五金、工具、勞保用品、保潔用品要按需領用,手續比照生產物料領用辦理。
(5)外借物品出庫
庫房物品嚴禁私自外借,如因公需要臨時借用,需填寫借用申請單,注明借用原因及歸還時間。原則上,借出物品時間不得超過3天,如超過時限,要重新開具領料申請單,按領料手續辦理。
三、請款要求
1、采購或是加工請款,經辦人要根據庫管員和成本會計核實后的入庫單原件(委外加工需提供相應的外加工出庫單,外加工入庫單)、訂購(或委外加工)審批單、增值稅專用發票、合同(協議)復印件及清單、運單、質檢報告等有效資料向財務部提交請款申請。
2、因銷售或采購、加工產生的運費、加工費,經辦人應提前2天報行政部、財務部、總經理審批簽字,后期方可憑發票和加工協議、出、入庫單藍聯(出入庫單已注明))辦理請款手續。
第5篇 某公司員工內部管理實施細則
公司員工內部管理實施細則
**集團公司本著“以德修身,以才經營,以誠聚賢,以癡敬業”的宗旨,奉行“質量第一,信譽第一”的原則,向國內外客戶提供最優質的服務。文秘資源網為滿足本公司發展需要,特制定本實施細則。
基本守則
**集團公司(以下簡稱本公司)為健全管理制度和組織功能,特依據外商投資企業勞動人事法規和本公司人事政策制定本細則.公司持續健康的經營發展,取決于每一位員工的綜合素質、工作態度和行為符合公司的期望。全體員工都應身體力行本公司的基本守則。
(1) 恪盡職守,勤奮工作,高質量地完成工作任務。
(2) 奉行'奉獻精品、做高做強、持續創新'宗旨。
(3) 聽從上級的工作批示和指導。對工作職務報告遵循逐級向上報告的原則,不宜越級呈報。上下級之間誠意相待,彼此尊重。
(4) 正確、有效、及時地與同事、與其它部門溝通意見看法。遇到問題不推卸責任,共同建立互信互助的團隊合作關系。
(5) 嚴格遵守公司的制度規定、辦事程序,絕不泄露公司的機密。
(6) 鉆研業務知識的技能,開發自身的潛力,表現出主動參與、積極進取的精神。
(7) 愛惜并節約使用公司的一切財資物品。
(8) 注意保護自身和周圍人的安全與健康,維持良好的作業、辦公等區域的清潔和秩序。
(9) 掌握規范正確的職業禮儀,體現文明禮貌的形象舉止。
(10) 在工作時間之內,不兼任本公司以外的職務及工作。
(11) 牢記自已代表公司,在任何時間、地點都注意維護公司的形象聲譽。
實施細則
1.1 凡本公司所屬員工,除法律法規另有規定者外,必須遵守本細則規定.
1.2 凡本細則所稱員工,系指正式被聘于本公司并簽訂勞動合同或聘用合同者.
2.1 聘用關系
2.1.1 本公司招聘的對象是資格最符合的個人,無性別、地域、戶口等區別。
2.1.2
新員工聘用設有三個月的試用期,銷售人員的試用期為六個月。如果員工的工作表現不能令上司滿意,被證明不符合錄用條件,公司可以在試用期內終止聘用,或將試用期延長,以作進一步觀察,但延長期最多不超過十二個月。在試用期內,員工及公司任何一方都可提前十五個工作日通知對方,終止聘用關系。
2.1.3有下列情形之一者,不得聘用為本公司員工:
(1) 曾經被本公司開除或未經核準而擅自離職者;
(2) 被剝奪公民權利者;
(3) 通緝在案未撤銷者;
(4) 受有期徒刑之宣告,尚未結案者;
(5) 經指定醫院體檢不合格者;
(6) 患有精神病或傳染病或吸用毒品者;
(7) 未滿16周歲者;
(8) 政府法規定的其他情形者。
2.1.4 有下列情形之一者,本公司可以不經預先通知而終止聘用關系,并不給予當事人補償費。
(1) 在欺騙公司的情況下與公司簽訂勞動合同,致本公司誤信造成損失者;
(2) 違反勞動合同或本細則規則經本公司認定情節重大者;
(3) 營私舞弊,收受賄賂,嚴重失職,對公司造成損害者;
(4) 對本公司各級管理者或其他同事實施暴行或有重大侮辱之行為而使之受到傷害者;
(5) 故意損耗本公司物品,或故意泄露公司技術、經營機密者;
(6) 無故曠工3日以上,或一年內累計曠工6日以上者;
(7) 被判有期徒刑以上的刑事責任者;
(8) 本公司制度規定的其他嚴肅紀律處分而開除的情形。
2.1.5 有下列情形之一的,本公司應提前30天書面通知當事人終止聘用關系:
(1) 員工有病或非因工負傷,醫療期滿不能從事原工作,或不能從事公司另行安排的工作的;
(2) 員工不能勝任工作,經過培訓或者調整工作崗位后,仍不能勝任工作的;
2.1.6 本公司為適應生產、經營業務的需要,可以在員工能力所及的范圍內調整工作崗位,員工對此不得拒絕。
2.2 勞動合同
依據勞動法,外商投資企業勞動人事管理的規定和公司的人事政策,本公司與員工訂立'勞動合同書'。以正式確認并保證雙方在聘用過程中的權利的義務。
勞動合同期限:分為有固定期限勞動合同(期限至少為一年)和無固定期限的勞動合同兩種。
勞動合同期滿,合同即行終止。員工與公司雙方同意續約的,雙方應于合同期滿前一個月續簽'勞動合同書'。
合同期滿雙方未續簽的但勞動聘用關系仍然存在,即視為原合同續延1年。
2.3 工作時間
員工的工作時間按政府的有關規定,每周工作五天,每天八小時。
2.4 培訓
進入本公司的員工,必須通過下列內容的培訓:
(1) 公司的規章制度、安全生產、培訓;
(2) 崗位的專業知識、技能的培訓;
(3) 崗位的職責和操作規程的培訓;
(4) iso9002質量體系的知識培訓。
員工的培訓及其成績記錄由企劃部(人事)放入員工個人檔案。對培訓合格的員工,公司發給上崗證,員工必須持證上崗。
2.5 調職
公司根據生產、經營業務的需要和員工的技能,可安排員工調動職位。員工也可以根據公司企劃部公布的空缺職位申請調動。職位的調動應先征得本部門主管、經理的同意。一般情況下,新員工在試用期內不得申請調職。
2.6 離職
員工申請辭職的,一般應提前30天以書面形式通知公司。離職程序:違反離職程序,或擅自離職的員工將承擔由此引起的不良后果。
2.7 員工檔案
員工檔案分為工作檔案和人事(歷史)檔案。工作檔案在員工進入本公司后建立,人事檔案要員工被錄用后一個月內轉至本公司或公司指定的檔案管理機構。若故意不轉移人事檔案的,公司可終止聘用關系。
2.8 人事記錄
2.8.1 員工需就下列事項或身份的改變通知企劃部(人事):
(1) 住址和電話號碼;
(2) 婚姻狀況;
(3) 小孩誕生及家庭人員的變化;
(4) 身份證號碼。
2.8.2 公司上崗證:
(1) 簽發:
員工加入公司時一律應獲簽發的上崗證。憑此證進入公司上班。員工離職前將上崗證交回。
(2) 遺失和補發上崗證:
員工遺失上崗證的,應及時通知企劃部,由企劃部補辦上崗證,并收取補發證件的費用。
2.8.3 鑰匙
公司交給員工的所有鑰匙必須妥為保管,不得復制,不得借與他人,在上班的最后一天交還給企劃部。員工遺失鑰匙的應立即報告。
2.8.4 公物
員工在公司工作期間應愛護一切公物,員工若離開公司,必須按登記的分物清單進行移交給各有關部門,若有遺失或損壞,應照價賠償。
2.9 薪酬政策
公司實行考核工資制度,效益與工資掛勾,按月發放考核工資。業務或銷售未完成月計劃的____%時,員工發______元,中層干部發元,副總經理級發______元的生活費,到年終按考核實績結算。個人收入所得稅由員工承擔,公司按有關規定代為扣繳。
3.0 發薪日
公司的發薪日為每月的____日發上一個月的工資。如遇休息日可提前或順延。在外地辦事處工作的員工由部門負責郵寄。
3.1 加班費
公司按法定假的__天假(春節__天、元旦__天、五一節__天、國慶節__天)發放加班人員的加班費。加班員工每人每天發加班費____元。除此以外的加班計入考核工資。
4.1 法定假
員工每年可享受有薪法定假__天:
元旦 __天、春節 __天、勞動節__天、國慶節 __天
4.2 公司假
每年有__天的有薪公司假。由公司根據實際可能,具體安排日期。通常情況公司假與春節等休假安排在一起,以使員工有寬裕的時間安排活動。
員工在享受公司假無故超假的,將作為曠工處理。
4.3 病假
4.3.1
員工因病假不能上班,應提前通知部門經理,以便安排工作。急癥病假也應盡早與部門經理聯系。病假須遞交公司指定許可醫院一某些人病假單,并經部門經理批準,企劃部(人事)認可為有效。急診病假不受醫院限制。
4.3.2 病假的工資待遇根據員工的工齡的在本公司服務的不同年限作享受工資待遇,如下計算:
(1) 工作年限不滿__年,發本人基本工資的____%;
(2) 工作年限滿__年,不滿__年,發本人基本工資的____%;
(3) 工作年限滿__年或__年以上的,發本人基本工資的____%;
計算公式: 月薪______%__病假天數__比例
4.3.3 長病假
當員工因嚴重疾病(需經公司確認)連續病假__個月或年內累計病假____天,并在合同期內的員工,參照國家規定,停發基本工資,適當給予生活補助費,標準為本地區最低工資的____%.
4.4 工傷假
工傷主要指員工在工作時間、地點且因公(包括在社會上見義勇為、搶險救災等)所遇的負傷、致殘、死亡。被公司經管確認為工傷的假期,其薪資按100%發給。
4.5 事假
4.5.1 員工在用完公司假后,因有重要私事仍需請假的,可申請無薪事假。
4.5.2 任何原因的事假最多不能連續超過____天。超過____天以上的事假將不被批準。
4.5.3 員工事假期間的工資被扣除,年終獎或考核工資也會按比例扣除。
4.5.4 員工因違反制度而被暫時停職、停工的,按事假處理。
4.5.5 試用期內的員工,一般不得請事假。
4.5.6 事假的審批權限:
請假__天,由部門經理批準;請假__-__天,由部門經理簽字后報企劃部(人事)批準;請假__天以上的,逐級上報,由公司總經理批準。
4.6.績效評估
依據公司各部門生產、經營及管理的考核制度,對工作績效、專業技能、工作態度、計劃目標的完成情況以及全年的功過記錄等,以客觀的態度,對所有員工予以評定。每年的績效評估在__月份實施。同時,公司鼓勵管理人員在日常工作中多與員工進行溝通,輔導員工取得優良績效。
4.7 考績標準
a、杰出,工作成績優異卓越,對公司作出較大貢獻。
b、優秀,全面完成工作,成績在大多方面超出標準。
c、勝任, 工作完成合乎要求,達到標準。
d、需改善,尚有未達標準方面,但經努力可以改進。
e、不合格,工作差等,經過提醒教導也未改善。
績效評估,可結合年終考核、評選同步進行。
4.8 紀律規定
員工行為如不符合適當的規范,違反公司制度,一經查實,將受到根據過失程度而執行不同的紀律處分。下面所列舉的過失行為并非包括所有的應采取紀律處分的過失。
(1) 擅自不按規定出勤上班,擅離職守、崗位;
(2) 工作懈怠,不按規定和要求完成工作任務;
(3) 無理拒絕的工作安排、指令;
(4) 收受任何種類的賄賂;
(5) 利用職權貪污,侵害公司的經濟利益;
(6) 偽造和涂改公司的任何報告或記錄;
(7) 未經領導允許,擅取公司的任何數據、記錄或物品;
(8) 滋事干擾公司的管理和業務活動;
(9) 弄虛作假,違反公司的管理規定;
(10)散布謠言,致使同事、主管或公司蒙受不利;
(11)疏忽職守,使公司財務、設備等遭受不利;
(12)違反安全規定,或其行為危害他人安全;
(13)擅自出借公司的場地、物品、設施;
(14)在工作時間內干私活;
(15)擅自從事公司以外的'第二職業';
(16)利用職務營私舞弊,損公利已;
(17)偷盜公司的財款、資源;
(18)遺失經管的財物、重要文件、數據等;
(19)侮辱、恐嚇、毆打同事、主管等;
(20)在公司賭博、酗酒或出現有傷風化道德的行為;
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公司員工內部管理實施細則
(21)其他違反公司政策、程序、規定的不良行為。
4.9、安全與健康
4.9.1 本公司員工的安全和健康是公司的首要之事。公司依照有關安全、衛生法規和政策管理安全衛生工作,建立整潔有序及安全衛生的工作環境;
4.9.2 員工應遵守公司安全規章、安全操作程序、維護工作場所及生活環境的安全衛生,并防止盜竊、火災及其他災害。
4.9.3 生產設備或生活設施發生故障時,應立即報告,不得擅自修理。
4.9.4 不得在滅火器、消防栓前堆置物品,隨時保持暢通。
4.9.5 員工應遵守通規則,做到安全行車,開車者要按規定使作安全帶。
4.9.6 在公司禁煙區內禁止吸煙,在車間設一固定吸煙點,供員工吸煙。
4.9.7 員工應保管好個人財物,不要將錢包等私人貴重物品放在公司的工作及公共場所。
4.9.8 任何意外事故或自然災害的處理,統一由企劃部和經管部負責對內或對外發布。
4.9.9 員工違反安全衛生規定,依照公司懲罰規定處理。
備注
(1) 本細則規則未盡事宜,均按政府有關法規和本公司的規定處理。
(2) 國務院、地方政府或本公司如有新頒布的政策規定與本細則則相悖時,以前者為準。
(3) 本細則的解釋、修訂和發行由公司企劃部負責。
附錄:
使用電話須知
1、電話鈴響起時,迅接電話,旁桌無人而電話鈴響時,也必須盡快代接電話,妥善處理。
2、通話時語言保持簡短扼要,通話前計劃好通話內容,避免重復。
3、工作時間盡量避免打私人電話。如有必須處理的私事,盡可能放在午餐時間。
4、通話態度和氣熱情,多使用文明禮貌用語。切勿大聲喧嘩。
5、任何員工接到有關公司重要事項的電話,在不清楚應有認負責的情況下,要做好電話記錄(來電者姓名、回電號碼、單位、事項),并及時交企劃部處理。
6、電話費列入各部門的考核費用,電話費由部門承擔。打私人國內外長途電話需個人付費。
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第6篇 石油銷售公司基本建設項目后評價管理細則
石油銷售公司基本建設項目后評價管理暫行辦法
第一章 總則
第一條為加強和改進石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')投資項目管理,提高投資決策水平和投資收益,建立和完善基本建設項目評價制度,根據國家有關規定及集團公司和產品經銷公司相關制度,特制定本辦法。
第二條基本建設項目后評價是指對公司基本建設項目竣工驗收之后所進行的評價。即采用科學的經濟技術分析方法對照項目可行性研究報告及審批或批準文件的主要內容,與項目建成后所達到的實際效果進行對比分析,找出差距及原因,總結經驗教訓,提出相應的對策建議,以不斷提高投資決策水平和投資收益進行全面分析評價,提出項目后評價報告的過程。
第三條項目后評價應當遵循獨立、公正、客觀、科學的原則。
第二章 組織機構及職責
第四條公司綜合辦公室負責公司基本建設項目后評價的組織管理、報告編寫和數據提供整理工作。其主要工作職責是:
(一)配合上級單位要求,制定公司基本建設項目后評價計劃,匯總并研究項目的自我評價報告;
(二)配合、監督、指導相關機構進行后評價任務;
(三)向上級單位匯報項目后評價的工作計劃、進度和任務,提供相應信息。
第三章 工作范圍、程序和規范
第五條開展后評價工作的項目從以下范圍中選擇:
(一)對公司發展、產品結構調整、做大做強有重大指導意義的項目;
(二)對節約資源、保護生態環境、促進公司可持續發展有重大影響的項目;
(三)對優化資源配置、調整投資方向、優化公司業務布局有重要作用的項目;
(四)采用新技術、新工藝、新設備、新材料、新型投融資和運營模式,以及其他具有特殊示范意義的項目;
(五)上級單位認為需要開展后評價的項目。
第六條根據上級單位年初下達的后評價計劃,開展相應的項目后評價。
第七條根據后評價計劃,向上級單位報送自我總結報告,主要內容包括:
(一)項目概況:項目目標、建設內容、投資估算、前期審批情況、資金來源及到位情況、實施進度、批準概算、執行情況等;
(二)項目實施過程總結:前期準備、建設實施、項目運作等;
(三)項目效果和效益評價:技術水平、財務及經濟效益等;
(四)項目環境和社會效益評價;
(五)項目目標評價:目標實現程度、差距及原因、持續能力等;
(六)項目建設的主要經驗教訓和相關建議。
第八條在上級單位委托具有相應資格的機構進行項目后評價后,根據工程咨詢機構的要求配合相關工作。
第四章 管理和監督
第九條工程咨詢機構在開展項目后評價工作中,如有弄虛作假或評價結論嚴重失實等情況,公司將依據情節和后果,依法追究相關單位和人員的法律責任。
第十條公司須如實向受委托的工程咨詢機構提供有關情況和數據資料,不得弄虛作假。
第十一條項目后評價所需要的經費由上級單位進行統籌安排,公司不在項目經費之外向工程咨詢機構支付任何費用。
第五章 結果應用
第十二條公司項目后評價結果及時向上級單位進行匯報,同時在公司內部進行信息傳達,以實現信息共享。
第十三條項目后評價后,公司應認真總結項目的經驗教訓,推廣成功經驗和方法,將后評價工作作為規劃制定、項目審批、投資決策、項目管理的重要參考依據,不斷提高投資決策水平和投資收益。
第十四條對于通過項目后評價發現的問題,公司組織相關部門認真分析原因,提出改進意見并整改。
第六章 附則
第十五條本辦法由公司綜合辦公室負責解釋,并報上級單位投資規劃部門備案。
第十六條本辦法自下發之日起執行。
第7篇 公司職能部門費用管理辦法實施細則怎么寫
公司職能部門費用管理辦法實施細則
一、目的為了保證公司正常運營,提高工作效率,特制定本辦法。
二、 適用范圍適用于公司職能部門。職能部門是指設立于公司總部內為保證公司正常運營而服務于整個公司的常設部門(包括正常職能部門和費用歸口管理部門)。
三、 預算執行和管理
1、 標準預算部分:每季度最后一個月15日之前,各職能部門編制下季度預算,經部門綜合平衡后報公司財務部審核,經ceo批準后,由財務部下達執行。標準預算由部門總額預算和科目單項預算組成,每一筆費用不得突破總額預算支出的同時也不得超科目單項預算。
2、 預算外部分:指有預算但超預算支出的項目,這類項目是費用管控的重點。原則上各部門不允許有預算外費用發生,如有超預算支出,該費用發生部門可向財務部提出追加預算的申請,納入預算管理。如無法追加預算,并確實需要發生的費用可做為預算外費用處理,處理具體要求:a、每一筆預算外支出部門要提供預算外報銷和支出的理由說明,由部門主管副總裁簽批后報財務部備案,財務部有權對提交的說明提出修正意見;b、預算外借款和報銷應在借款和報銷時提供經部門主管副總裁簽批的支出理由說明呈ceo批復,并在借款和報銷時做為附件提交給財務部,如無此說明財務部有權拒絕借款和報銷。
四、 費用歸口管理
1、 為便于費用的控制和管理,根據費用性質和業務發生的情況,公司對部分費用項目進行歸口管理,授權有關部門為費用歸口管理部門,各費用歸口管理部門對歸口管理的費用項目負責(具體負責項目參見費用類別)。
2、 費用歸口管理部門:人力資源部、行政部、財務部。
3、 費用歸口管理部門的責任:費用歸口管理部門負責編制匯總歸口費用預算,綜合平衡后向財務部提出。在預算執行中控制歸口費用的支出情況。具體負責情況如下:a、人力資源部負責人力歸口費用的管理,對公司工資、福利費提出科學的預算,在預算執行中嚴格費用支出的同時保持工資、福利費的激勵機制;b、行政部負責行政歸口費用的管理,行政歸口費用多為維護公司正常辦公條件的支出項目,行政部須在保證公司正常辦公條件的同時以高效節約為原則提出費用預算,費用支出須盡量做到能夠定點的一定要定點,能夠合同管控的一定要合同管控,能夠集中支付的一定要集中支付;c、財務部負責財務歸口費用的管理,財務部必須從公司的角度出發統一規劃提出費用預算,在嚴格執行預算的同時保證費用支出具有長期效益。
4、 各費用歸口部門須在預算執行后定期對預算執行結果進行分析,就預算執行過程中存在的問題,提出改進意見。
五、 費用的審核及報銷
1、 費用報銷分類:費用報銷主要分為預算內費用報銷和預算外費用報銷兩類。
2、 報銷程序:a、報銷人員先將原始發票按類別分別用a4紙粘貼整齊,并在電腦上填制相關的付款申請單,打印簽字審批后,方可將完成審批手續的原始單據和填寫完整的付款申請單據整理好一并送交財務部;b、費用發生部門須指定專人負責將報銷原始單據送交財務部,每天單據報銷起止時點為上午10:00--下午4:00;超過下午4:00后送交的單據自動順延至第二天;c、財務部出納對收到簽批后的報銷單據進行合法性審核后,將以電話的方式通知報銷人員領取報銷款及借款,(如報銷人員在公司有未歸還的借款,則支付時出納會以扣除借款后的余額支付)。
六、 借款審批程序
1、 借款人員應在電腦上填制借款申請單,應注明借款用途、借款金額,借款方式(現金借款或支票借款)、預計還款時間,經授權人員審批后方可至財務部領取借款。
2、 如需要大額現金借款(10000元以上含10000元),需提前一天告知財務主管,以防止庫存現金不足支付借款。
第8篇 公司聘用人員管理細則
你是否因為找不到聘用人員管理細則而苦惱,沒關系,小編幫你。
一、總 則
(一)為加強對**局臨時聘用人員的管理,根據有關法律、法規、規章及《浙江**系統臨時聘用人員管理辦法(試行)》(浙*人[**]85號),結合**工作實際,制定本實施細則。
(二)臨時聘用人員是指不占用**正式編制(指行政、事業編制),與我局簽訂臨時性聘用合同的,在**崗位上從事輔助性工作的專業技術人員和在后勤服務崗位上工作的人員。專業技術人員分為高級、中級、初級和一般技術人員四個層次;后勤服務崗位分為高級工、中級工、初級工和普通工。
(三)局政工處為臨時聘用人員的管理部門。
(四)聘用合同的訂立、變更、終止和解除,必須符合有關法律、法規和規章的規定。
(五)各部門應充分發揮現有人員的潛力,嚴格控制,合理使用臨時聘用人員。
二、招聘要求
(一)各部門因工作需要招聘臨時人員時,應事前將用人理由、聘請人數、計劃安排崗位等情況以書面材料報政工處,經局領導審核同意后方可聘用。招聘條件和招聘程序按《浙江**系統臨時聘用人員管理辦法(試行)》(浙*人[20 02]85號)執行。
(二)臨時聘用人員按公安、計生部門和我局的規定,必須符合下列要求:
1、聘請臨時工作人員須體檢合格,并審核身份證、戶口簿、待業證(或失業證、務工證)、計劃生育證明(或流動人口婚育證明)、學歷證明或專業技術資格證書等證件的原件,同時提交體檢報告和相關證件的復印件一份備案。
2、聘請外地臨時工作人員,還需在我局所在地的派出所辦理“暫住證”。
3、聘請從事食堂工作的臨時工作人員須持有衛生健康證。
4、聘請駕駛員須持有駕駛證及有關部門提供的安全行車證明。
5、聘請在微機、水電等特殊工程崗位的臨時人員,應持有相關部門培訓證明及上崗證。
(三)新聘用的臨時工作人員均試用三個月,試用期滿經考核合格者,根據工作任務、職責范圍和有關規定與其簽訂勞動合同,期限一般為一年。
(四)勞動合同的解除和終止按《浙江**系統臨時聘用人員管理辦法(試行)》執行。
三、工資福利待遇
(一)臨時聘用人員的勞動報酬、福利根據工作崗位和本人實際工作能力及貢獻大小,參照本市同類人員的收入情況確定,并在合同中明確。
(二)臨時聘用人員的月工資一般由基礎工資、崗位津貼和獎金等組成,其待遇與考勤及工作表現掛鉤。試用期工資和聘用期工資標準詳見附表。
(三)已簽訂勞動合同的臨時聘用人員,單位按照有關規定為其繳納社會基本養老金。
(四)合同制聘用人員的醫藥費按《**局職工醫療費報銷管理暫行辦法》(**政[20o2]64號)執行。
(五)臨時聘用人員原則上不解決住房。
四、管理制度
(一)臨時聘用人員的日常管理工作(包括考核、請病事假、教育培訓等)由用人部門負責,并按局有關管理辦法執行。
(二)用人部門要切實加強對臨時聘用人員的管理,明確其崗位的工作范圍和標準,提出具體工作要求。
(三)臨時聘用人員必須自覺遵守國家法律法規以及**局相關規章制度,切實履行工作職責,認真做好本職工作。
(四)用人部門要根據臨時聘用人員的工作性質,制定相應的考核辦法,按月對臨時聘用人員的工作情況進行考核,考核結果報政工處作為獎金發放的依據。
(五)臨時聘用人員如違反國家法律法規或**局相關規章制度,解除聘用合同,予以辭退。觸犯國家法律法規的,交由司法機關處理。
(六)臨時聘用人員在工作中造成質量、安全事故,視情節輕重由本人作出檢查并扣發1—3個月工資、津貼和獎金;嚴重的作辭退處理;對因工作失職造成重大責任事故的,除解聘外還要追究責任。
(七)對一年內考核2次不合格的臨時聘用人員將解除合同。
(八)終止或解除合同的臨時聘用人員需辦理工作交接、歸還所借公物和錢款手續后,方可離局。
(九)用人部門要在年終結合日常考核情況對臨時聘用人員進行年度考核,于每年12月l0日前將本部門下一年度臨時聘用人員增減計劃報政工處,局政工處匯總并經領導集體研究后報省局人事處。
五、附則
1、如浙江局有新的規定,按新的規定執行。
2、本實施細則從發文之日起執行。
第9篇 房地產開發公司安全管理實施細則
第一章總則
第一條為了加強公司安全管理,保障人員人身安全和財產安全,依據相關安全法規及公司關于安全管理的要求,制定本實施細則。
第二條公司安全生產活動及開發的工程項目、公司內部各工作崗位及人員必須遵守本實施細則。
第三條公司在安全生產及安全管理過程中必須貫徹“安全第一、預防為主”的方針。
第四條公司內部涉及安全生產及安全管理的崗位、人員必須嚴格按照本實施細則執行,承擔相應責任。
第二章公司內部安全管理
第五條為了更好的進行安全生產管理,首先應加大公司內部安全管理力度,對涉及安全生產管理的部門、崗位建立安全責任制度,明確安全生產管理內容、職責及目標。公司內部安全管理的內容如下:
(一)建立健全安全管理責任制度;
(二)公司防火、防盜方面的措施及責任制度;
(三)安全事故應急救援措施及方案;
(四)公司崗位安全管理及操作規程實施情況;
(五)安全教育培訓及學習;
(六)安全事故報告制度。
第六條公司負責人為公司最高安全管理者,對公司安全管理全面負責,具體職責如下:
(一)負責制定本公司安全管理方針、目標;
(二)建立健全公司安全管理責任制;
(三)督促、檢查公司安全生產、管理工作,及時消除安全事故隱患;
(四)及時、如實報告安全事故。
第七條公司定期開展安全教育,加強安全法規宣傳,以提高安全生產、管理意識和能力。
第八條公司實行在公司負責人領導下的安全值日責任制,安全值日人員對公司內部的安全進行檢查,并如實記錄,建立安全檢查管理檔案。安全值日人員具體職責如下:
(一)檢查公司各工作崗位、人員安全責任制度落實情況及工作中存在的安全隱患;
(二)實行安全生產、管理工作的巡查、抽查、專項檢查;
(三)節假日、季節性的安全檢查工作;
(四)對檢查結果負責,并如實記錄安全檢查情況,在安全檢查記錄上簽字,及時將安全檢查記錄歸檔;
(五)發現安全隱患及時向公司負責人報告,同時采取初步防護措施。
第三章施工現場安全管理
公司對所開發的工程項目必須實行安全管理,建立安全管理責任制度、安全事故處理制度、安全教育培訓制度,強化安全管理監督,在實施過程中貫徹“安全第一、預防為主”的方針,減少和避免安全事故。
第九條公司對工程項目委派項目負責人,由項目負責人對工程項目施工現場的安全向公司負責人負責,并承擔相應的責任。
第十條項目負責人的安全管理職責如下:
(一)監督工程項目各參與方的安全管理制度的建立及實施;
(二)監督工程項目施工單位施工組織設計中的安全措施在施工過程中的落實情況;施工單位安全設施、人員投入及其資格認證;
(三)與各項目參與方一起制定安全應急救援方案,并建立安全救援體系;
(四)發現施工現場存在安全隱患,及時要求相關責任方采取防護措施并制定預防方案;
(五)檢查安全設施及安全防護用具的使用、維護情況;
(六)組織各項目參與方進行安全檢查,檢查內容為:日常性檢查、定期不定期檢查、節假日前后檢查、季節性檢查,檢查形式為:巡查、抽查、專項檢查;
(七)與各項目參與方一起制定消防安全責任制度,確定消防責任人,制定用火、用電、使用易燃易爆等各項消防安全責任制度和操作規程,設置消防通道、消防水源,配備消防設施,并在重要場所設置明顯標志;
(八)對施工現場特殊作業應制定專項建設方案,需要報行政主管部門審批的應進行報批,在經審批同意后方可進行建設;
(九)發生安全事故及時向公司負責人報告并保護好現場。
第十條項目負責人受公司負責人委派對工程項目進行管理,在安全管理方面具有:監督檢查權、建議權、現場事故調查處理權及其他授權。
第四章附則
第十一條本實施細則適用范圍為公司所有工作部門、人員及公司開發的工程項目。
第十二條本實施細則自通過之日起實施。
第10篇 某公司安全管理考核實施細則
第一章? 總? 則
第一條 為全面落實公司安全管理工作，強化安全責任制，提高安全管理水平，使安全工作規范化、制度化，結合公司實際，制定本細則。
第二條 本細則所指的安全管理包括安全生產、安全保衛、安全保密、交通安全四項內容(以下簡稱安全)。
第三條 安全管理工作要堅持各級主要領導負全責及“業務誰主管，安全誰負責”的原則，將各級責任制落到實處。
第四條 對于違反《公司安全管理考核處罰標準》（附件1）的單位和責任者實行經濟處罰，并與單位、崗位績效工資掛鉤。
第五條 本細則適用于公司各單位、機關各部門。
第二章? 管理職責
第六條 公司領導責任
（一） 明確國家及各級安全管理相關法規，負責審議公司安全管理考核情況，組織調解考核實施中的各類問題；
（二） 負責審議安全管理考核實施細則及相關考核標準；
（三） 負責組織調查各類事故發生的原因，審議重大經濟損失事故的處罰意見；
（四） 負責審議、下撥年度安全管理專項資金，并監督其使用情況；
（五） 負責年度綜合安全管理考核的布置及總結表彰工作。
第七條 公司機關各部門按照職能共同負責安全管理的檢查和考核事宜。
第八條 綜合管理部責任
（一） 按照本部門職能參與安全管理的相關事宜；
（二） 負責執行保障部提交的考核結果。
第九條 財務部責任
負責監督安全管理專項資金的審核及使用情況。
第十條 保障部責任
（一） 負責擬定和完善安全管理考核實施細則及相關考核標準；
（二） 負責安全管理專項資金的申請、管理和使用；
（三） 負責安全管理的監督、組織檢查和考核；
（四） 負責將考核結果以書面形式公示，并配合綜合管理部進行處罰實施；
（五） 負責監督各單位合理處理違章問題、消除安全隱患，落實整改措施；
（六） 負責策劃準備年度綜合安全管理考核的布置及總結表彰工作。
第十一條?? 各業務部、車間責任
（一） 認真學習公司安全管理考核實施細則及相關考核標準，并按規定抓好落實；
（二） 結合公司安全管理考核實施細則及相關考核標準，制定本單位內部的考核措施，并組織實施；
（三） 負責逐級分解公司的處罰結果，落實處罰責任人；
（四） 負責本單位年度安全先進獎勵的報評工作。
第三章? 考核標準及實施程序
第十二條 考核程序
（一） 保障部對主管業務進行日常監督檢查，對違反《公司安全管理考核處罰標準》的，填寫通知單下發到責任單位，并于兩個工作日內在內網或公示牌上進行公示；
（二） 保障部在每月10日前，將上月相關責任單位的考核結果以《公司安全管理責任追究處罰單》（附件2）的形式反饋綜合管理部；
（三） 綜合管理部依據處罰單及處罰扣分，以工資通知單的形式通知財務部扣款（詳細流程見附件3）；
（四） 對員工、部門舉報出的責任追究問題，由保障部進行調查核實，并依據細則提出處理意見，經公司領導組織研究審核后形成書面記錄，將《公司安全管理責任追究處罰單》報送綜合管理部實施處理。
第十三條?? 考核獎勵
（一） 安全管理的考核對象為公司各單位、機關各部門；
（二） 對于受考核處罰的單位，一事一辦，處罰款直接從當月績效總額中扣除；
（三） 公司將根據年度各單位、機關各部門的安全管理考核情況，給予單位及個人安全獎勵；
（四） 安全獎勵方案根據實際情況，由保障部提議，公司總經理辦公會審議確定。
第四章? 含義解釋
第十四條? 本細則部分用語的含義解釋：
危險源：是指可能導致傷害或疾病、財產損失、工作環境破壞或相關情況組合的根源或狀態。
不符合項：任何與工作標準、慣例、程序、規章、管理體系績效等相關問題的偏離，其結果能夠直接或間接導致傷害或疾病、財產損失、工作環境破壞或相關情況的組合。
安全隱患：是指人的活動場所、設備及設施的不安全狀態，或者由于人的不安全行為和管理上的缺陷而可能導致人身傷害或者經濟損失的潛在危險。
安全問題：是指造成人身傷害或者經濟損失的潛在危險性較小且被認定的安全隱患。
事故：是指造成死亡、疾病、傷害、損壞或其它損失的意外情況。
輕傷事故：是指喪失勞動能力滿一個工作日，但低于105個工作日以下的傷害事故。
重傷事故：是指喪失勞動能力超過105個工作日的傷害事故。事件：是指導致或可能導致事故的情況。
第五章? 附 則
第十五條?? 本規定未盡事宜按上級要求執行。
第十六條?? 本細則由保障部負責解釋并組織修訂。
第十七條?? 本細則自下發之日起開始施行。
第11篇 科技公司行政管理細則前言
z科技公司行政管理細則前言
為保證公司正常的工作秩序和良好的辦公環境,更好的為公司各部門和公司全體員工服務,使公司各項行政管理工作有章可循,特制定z科技有限公司行政管理細則。
一、公司行政管理細則包括:《辦公管理規定》、《辦公用品管理規定》、《保密規定》、《復印機和傳真機使用管理規定》、《合同管理規定》、《會議規定》、《印章管理規定》、《機動車輛管理使用規定》10個部分。
二、本管理規定作為公司員工入職培訓教材的內容之一。
三、本管理規定的最終解釋權屬公司經理辦公會,公司經理辦公會有權根據國家、北京市及公司實際需要修改本規定各項條款。
四、本規定自批準之日起執行。
擬制:日期:
審核:日期:
批準:日期:
第12篇 某公司通信線路施工與維護安全管理細則
第一部分?? 總則
一、為切實保障員工的生命安全和身體健康，加強通信線路施工、維護安全管理，防止和減少通信線路施工、維護中安全事故發生，根據國家安全生產有關法律法規、勞動保護相關規定，特制定本細則。
二、全體員工必須嚴格遵守安全生產有關法律法規，加強和完善線路施工、維護安全生產管理，確保通信線路施工、維護安全。
三、加強對通信線路施工、維護的安全檢查、監督與指導，認真履行安全生產管理職責;經常開展通信線路施工與維護安全宣傳教育，營造安全生產氛圍，不斷提高員工的安全修養，強化員工的自我保護意識和防范事故的綜合能力。
四、加強對外來通信線路施工企業的安全管理，認真審查施工企業的施工資質和參與項目施工人員的上崗資格，檢查施工企業的安全制度和必要的安全設施配備情況。參與鑫泰通信工程項目施工的各施工企業必須將以上材料向建設單位備案，簽訂施工合同時，必須簽訂專門的安全生產責任書，明確各自的責任，做到各司其職。工程項目嚴禁非法轉包。
五、加強通信線路設計管理，按規范要求，保證通信線路與電力線等“三線”的安全隔距，設計時應充分考慮通信線路施工、維護安全，特殊地段應提出可行的安全方案，所有與通信線路交越或臨近的電力線等必須在施工圖紙上明確標注。各通信線路施工單位在施工前，必須對所施工的線路環境進行勘測與調查，掌握第一手安全資料，開工前必須制定針對性的詳實的安全方案和措施，無安全方案和措施不得開工。各通信線路施工、維護單位必須按工程設計和施工、維護規程操作要求進行，不得擅自更改工程設計。
六、通信線路施工、維護作業人員都應進行安全生產知識培訓，取得“操作證”，方能在通信線路上施工與維護作業，并每項兩年復審。
七、從事通信線路施工、維護作業人員應定期（最長不超過三年）進行身體檢查，對患有心臟病、癲癇病、高血壓、嚴重貧血，高度近視、患有傳染性疾病及其它不適于高空作業人員者不得從事登高作業。
八、通信線路施工、維護班組應設安全責任人和兼職安全員，重要工序、重點地段必須有專人把關管理。通信線路施工、維護人員不準酒后作業。
九、通信線路施工、維護班組及個人應定期與不定期對上桿用具，工具設備、儀器儀表、防護用品等進行安全檢查，確保生產用具、器材等完好，并作好檢查記錄。發現不良情況應立即整改。
十、通信線路施工、維護作業人員，在施工、維護現場應準確穿戴合格的防護用品，不戴安全帽、不穿絕緣鞋、不帶測電筆者不得在通信線路上作業。
十一、通信線路施工、維護單位在工作進場前應配置配足如下安全標志：（1）紅旗、綠旗、紅燈、串紅旗或串綠旗（2）圍欄（3）錐形路障（4）警示燈或警告燈（5）告示牌、警告牌等，以便在通信線路施工和維護的特殊場地使用。
第二部分? 通信線路施工與維護安全細則
一、線路勘查與測量安全
1、勘查線路與測量時，應對線路所經過的沿線情況進行詳細的綜合調查。調查工作應從人文、民俗、地理、環境開始，將線路走向所遇到的河流、鐵路、公路、穿跨電力線、廣播線及其他線路等等進行詳細的記錄，從而熟悉線路環境，以便在線路施工時，采取針對性預防措施。
2、在野外測量，凡遇到河流、深溝、陡坎等，不能盲目泅渡或貿然跳躍。在公路或人口稠密地區測量應有專人指揮車輛和行人，并設相應的安全標志，如有必要時請交通民警等協助。
3、傳遞標桿，禁止拋擲，并不得耍弄標桿，以免傷人。
二、線路施工作業現場安全
1、在下列地點施工作業，必須設立相應的安全標志，以便引起行人和各種車輛的注意。必要時應設圍欄或搭設臨時便橋，以保證安全。
（1）街道或公路轉彎、拐角處；
（2）有礙行人或車輛通行處；
（3）跨越街道、公路架線或布放電纜及吊線，需要行人車輛暫時停止通行時；
（4）在尚未施工完畢的桿坑、電纜溝、拉線洞或揭開蓋的人孔等處。
2、在鐵路、橋梁及有船只航行河道附近，不得使用紅旗或紅燈，以免引起誤會造成事故，應使用有關部門規定的標志。
3、凡需要阻斷公路或街道通行時，應事先取得當地有關部門的批準。
4、施工時要控制一切非工作人員進入施工區域。
5、在鐵路沿線施工時的安全要求
（1）不準在鐵軌、橋梁上休息、睡覺或吃飯；
（2）不準在鐵軌或雙軌中間行走。在鐵路路基邊行走應面向火車行進一側行走，注意避讓行進的火車。穿越鐵軌時，應注意來往的火車；
（3）攜帶較長的工具時，工具一定要與路軌平行。
6、在口岸、江河邊施工時的安全要求
（1）應先了解海上潮汐變化和河流、河床的深淺情況，不得貿然入海入江或涉水過河；海上潮涌時段與河流洪水暴發時，禁止上船與泅渡；
（2）在深水、海上工作船上作業時，所有作業人員都應穿戴救生衣，所使用的船只上還應配備必要的救生用具。
7、在野外施工時的安全要求
（1）在地勢高低不平的地方，切勿貿然下跳，不要站在活動的石塊或松動的土方邊緣上；
（2）應熟悉施工作業地區周圍有無毒蛇、野獸及有毒植物，必要時應配帶防護用具及蛇藥，要注意被犬類咬傷；
（3）野外工作注意飲水衛生；
（4）在林區或荒山地段施工時注意煙火，嚴禁吸煙。??? 的確工作需要動用明火時應有防火安全措施。
三、砍伐樹木安全
1、線路施工與維護需要砍伐樹木時，應事先與森林、園林、公路等有關部門聯系，取得同意后方可砍伐。
2、整樹砍伐原則上由主管部門解決，如需線務人員砍伐時，應注意以下幾點：
（1）沿街道、公路砍伐時，應加設標志，設專人指揮行人和車輛通過；
（2）為防止樹枝倒在線路或其它建筑物上，要采取措施，使樹能倒向指定方向；
（3）攀爬樹木要注意安全，不要抓，踩枯枝，大風時? 不許砍伐樹木。
四、一般電氣設施與設備用電安全
1、工作前必須檢查電氣工具、儀器儀表和絕緣用具的靈敏度和可靠性，禁止使用失靈和絕緣不良的工具。
2、電氣設備和金屬外殼必須接地（接零），任何電器設備未經驗電，不準用手觸及。
3、凡校驗及修理電氣設備時，應切斷電源，并取下熔斷絲，再掛上警告牌。
4、不準亂拉亂接照明線，如需接頭，裸露部分應用絕緣膠布包扎好。
五、器材搬運與放置安全
1、多人抬運笨重料具、設備時要有統一的搬運辦法和具體的安全措施。
2、器材傳遞不得使用拋擲法。
3、堆放器材應不妨礙交通。
