石油銷售公司流程管理細則
石油銷售公司流程管理辦法
第一章 總則
第一條為了規范石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')流程管理,保證公司流程的順暢運行和不斷優化,確保公司管理體系的有效運轉,在《hb公司規章制度管理辦法(試行)》的基礎上,特制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司各部門業務及管理等流程的制定、審批發布、優化、運行監管及廢止。
第三條流程的管理遵循以下幾點原則:
(一)開放性原則:流程處在不斷優化的過程中,隨著公司不斷的發展,流程也會相應發生更新和變化;
(二)責任明確原則:綜合辦公室對公司的流程管理體系負責,各部門對本部門各項流程負責;
(三)全員參與原則:各流程涉及的部門、崗位均有權利和責任對流程及其運行過程提出建議。
第二章 組織機構及職責
第四條公司流程優化領導小組是流程管理工作的決策機構。領導小組由公司領導班子成員及各部門負責人組成。主要職責如下:
(一)負責公司流程及優化后流程審批工作;
(二)監督并指導流程管理體系的運行;
(三)協調流程管理體系運行過程中出現的重大問題;
(四)當公司戰略及組織機構出現重大變化時,負責啟動流程全面優化工作。
第五條綜合辦公室是公司流程管理的歸口部門,主要流程管理職責如下:
(一)負責公司流程的審核工作;
(二)負責公司流程運行過程中的指導、組織協調工作;
(三)負責組織公司流程執行的監測、反饋工作;
(四)負責組織公司流程的評價優化工作;
(五)負責公司流程管理文件的整理、匯編工作。
第六條各部門主要流程管理職責如下:
(一)負責與本部門業務相關流程的制定;
(二)負責與本部門業務相關流程的正常運行;
(三)負責對與本部門業務相關流程執行及監測;
(四)收集流程運行中的反饋信息,負責流程優化工作。
第三章 流程的制定、修訂和廢止
第七條流程的制定
流程的制定由相應責任部門提出申請,報分管領導批準后制定。流程制定過程中的申請、制訂、修改、廢止、論證、審核、批準與發布等過程按照規章制度進行管理,參照《hb公司規章制度管理辦法(試行)》執行。
形成流程文件后,綜合辦公室審核并參照《hb公司制度體系文件編號暫行規定》對其進行編號。
第八條流程的評審、優化與廢止
流程的評審由綜合辦公室牽頭,在書面征集各部門和各營業室意見的基礎上,組織各部門定期或不定期進行流程集中評審。
(一)各部門負責對本部門和對口單位的流程進行抽樣評審調查,被調查者應詳細填寫《流程評審表》,各部門根據評審結果對流程提出優化、廢止的建議或意見。
(二)評審工作結束后,綜合辦公室負責對評審結果進行匯總,收集有關流程優化、廢止的建議或意見,并提出具體的流程優化、廢止方案,連同其他制度修改意見,報公司領導辦公會議審議。
(三)流程優化、廢止方案經領導辦公會議審議通過后,由綜合辦公室根據流程的歸屬部門,下發到各相關部門進行流程修改或廢止。
第四章 附則
第九條本規定由綜合辦公室負責解釋和修訂。
第十條本辦法未盡事宜,按國家相關法律法規和集團公司、產品經銷公司相關規定執行。
第十一條本辦法自頒布之日起施行。
