金融專員崗位職責職位要求（20篇范文）

發布時間：2023-11-11 19:00:02 查看人數：63

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目錄
第1篇金融專員崗位職責職位要求第2篇金融咨詢專員崗位職責第3篇保險金融理財專員崗位職責第4篇金融審核專員崗位職責第5篇金融培訓專員崗位職責第6篇金融拓展專員崗位職責第7篇綜合金融服務專員崗位職責第8篇金融產品運營專員崗位職責第9篇國際金融專員崗位職責第10篇二手車金融專員崗位職責職位要求第11篇保險金融綜合專員崗位職責第12篇綜合金融客戶專員崗位職責第13篇金融產品銷售專員崗位職責第14篇金融理財專員崗位職責第15篇金融客服專員工作崗位職責第16篇金融風險專員崗位職責第17篇金融機構專員崗位職責第18篇股權眾籌產品專員金融類崗位職責職位要求第19篇金融服務專員崗位職責第20篇金融分析專員崗位職責

金融專員崗位職責職位要求

第1篇金融專員崗位職責職位要求

職責描述：

參與建立、完善集團公司的金融體系，致力于提高集團公司的金融管理水平，具體包括：

1.匯率管理：與專業機構合作，實施匯率風險管理；

2.供應鏈金融：推動供應鏈金融服務平臺與金融機構的合作，監管跨境貿易供應鏈金融業務開展；

3.推動跨境人民幣結算：利用國際班列運輸和跨境貿易，推動一帶一路沿線國家的客戶實現跨境人民幣結算；

4.實施資金集中管理：推動集團公司資金集中管理的具體實施；

5.融資管理：根據公司規劃，分析研究各種融資方式和成本結構，分析市場和項目融資風險，參與制定融資方案，進行融資成本管理等。負責編制融資進展情況臺賬，積極跟蹤進展情況，確保貸款的及時發放，滿足公司的用款需求；負責貸后管理，準確掌握每一筆貸款的額度、利率、期限及抵押擔保情況等；

6.完成領導交辦的其他工作。

任職資格：

1、年齡要求：35歲以下；

2、學歷要求：全日制本科及以上學歷及相關學位；

3、專業要求：經濟、金融相關專業，并取得相關中級及職稱或執業資格；

4、工作經驗要求：5年以上投融資工作經驗，熟悉項目投資建設過程、熟悉投融資、法律知識、基金公司以及金融機構項目文案編輯工作經驗者優先，有3p項目或涉政類項目實操經驗者優先考慮；

5、身體健康，具有良好的溝通、談判及應酬接待能力。

崗位要求：

學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：5-7年經驗

第2篇金融咨詢專員崗位職責

咨詢 - 盡職調查專員(金融風險管理) 畢馬威中國 kpmg china 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)上海分所,上海畢馬威華振,畢馬威中國 kpmg china,畢馬威華振,畢馬威華振會計師 kpmg managed services provides an innovative and cost effective solution for the delivery of large scale remediation and/or ongoing servicing of regulated business processes across multiple industries, geographies and services.

畢馬威的運營服務中心致力于為各行各業、不同地域以及不同服務類型的客戶提供一系列創新完善、高效價優的整體解決方案,該服務將針對不同的金融監管機構頒布的法律法規為企業提供大型改善管理類服務以及/或持續性合規服務。

job description(職位描述)

the due diligence handler is responsible for conducting a periodic review in line with client policy to fulfil customer due diligence (cdd) requirements, otherwise known as anti-money laundering (aml) know your customer (kyc). you will be expected to deliver against targets for productivity, quality and customer engagement, managing your own caseload and taking client feedback from approvers who are responsible for quality checking cases.

盡職調查專員需按客戶需求定期進行審查,以達到客戶盡職調查要求,如反洗錢,掌握您的客戶信息等。盡職調查專員需要實時掌握客戶經營狀況,收集客戶的反饋,協助了解一系列與客戶或其企業運營情況的相關信息,如生產狀況、產品質量,客戶項目等,進行收集整理并提供調查報告。

responsibilities (崗位職責)

- ability to perform remediation and renewal reviews of cdd

- 對客戶實行盡職調查,提供實時有效的建議及改進方案

- ability to use telephone, emails and letters to engage directly with customers of clients to obtain specific cdd information

- 能夠通過電話,郵件或信件各種渠道與客戶進行高效的溝通,及時獲取準確的客戶信息

- understanding information and documentation requirements for corporate structures in cdd context and the ability to use or quote evidence reference material

- 掌握以及了解企業基本架構,能引用相關法律法規文件輔助進行盡職調查

- provide timely review and follow up actions on referrals or queries

- 及時跟進客戶提出的問題

- ability to make decisions and able to determine needs for escalation

- 能夠根據不同項目的情況及時做出應對或判斷是否需要上報

- manage caseload throughout end to end process in timely manner

- 及時跟進客戶的盡職調查工作,并按時完成

- ability to research data from related systems

- 熟練運用不同的搜索工具進行資料收集,通過多方渠道,實時掌握客戶最新情況以便能高效地完成盡職調查

basic requirement (崗位要求)

- bachelor’s degree holder in operations or related discipline; ideally with 1-2years’ experience of handling customer due diligence business processes

- 本科或以上學歷,運營或相關專業,有1-2年處理客戶調查分析或相關業務背景者優先考慮

- ability to assimilate and apply detailed process instructions

- 熟悉各項工作流程,針對不同的項目可以靈活地做出相應的工作調整

- fluent writing and verbal communication in english, mandarin and cantonese is needed

- 良好的書面表達及口頭溝通能力,含英語、中文及粵語

- proficiency in microsoft office (powerpoint, word, excel) or other related applications

- 能熟練地使用powerpoint, word, excel等辦公室軟件

- strong attention to detail and accuracy

- 工作細心,注重細節及數據準確性

- highly motivated to deliver results to the right standards and targets

- 主動性強,能按時按質完成工作

- demonstrate excellent analytical skills and problem solving, self motivation and possess an enquiring mind

- 具有良好的分析及解決問題能力,主動性強及具備鉆研精神

- a good team player with the ability to deliver efficient working outcomes and overcome challenges even under pressure

- 具有團隊合作精神及抗壓能力,能高效地與團隊成員共同完成工作

- ability to thrive in a challenging environment and can adapt to different situations

- 能適應不同的工作環境并克服不同的挑戰和挫折以實現項目目標,與團隊共同成長

第3篇保險金融理財專員崗位職責

1、負責公司產品的銷售及推廣

2、業務范圍:信用貸款、車險、保險、信用卡、金融業務(股票、基金、證劵)等業務

3、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃。

任職資格:

1、愿意學習,積極努力;

2、反應敏捷、表達能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

3、有團隊協作精神,善于挑戰。

晉升方式:銷售人員(熟悉公司業務,為升職打基礎)主管-經理-總監

第4篇金融審核專員崗位職責

車貸審核 / 金融審核 / 金融專員杭州安步網絡科技有限公司杭州安步網絡科技有限公司,網車,安步 1、針對申請貸款的客戶根據公司具體的審核要求進行全方位的審核(包括不僅限于信用審核及評估、貸款審核、貸款評估、資信評估等);

2、掌握客戶情況,對客戶提交文件的真實性進行核查,特別是針對流水及其他審核用重要原件真假實施甄別;

3、負責核對客戶資料原件并與系統信息一致性進行比對,對不一致的情況及時處理并上報上級領導;

4、針對實際工作過程中可能遇到的欺詐性風險點及時提出預防性措施和建議,對不符合要求的情況及時給予反饋,并對客戶情況在公司指定查詢途徑進行驗證;

5、保證審核質量,完成公司的績效考核指標;

6、完成上級領導指派的其他相關工作。

【任職資格】

1.大專及以上學歷;

2.至少三年以上工作經驗,有銀行信貸審核業務從業經歷者優先;

3.良好的書面、口頭表達能力及客戶服務意識;

4.具備優秀的邏輯判斷及分析能力,細致嚴謹,認真負責;

5.耐心細致、具有較強的操作能力和學習能力;

6.能分析銀行對賬報表、財務報表及征信報告;

7.具有較強的責任心和團隊合作精神

8.能熟練操作各類辦公軟件,具有一定的承壓力。

第5篇金融培訓專員崗位職責

1、協助培訓主管擬訂培訓計劃；

2、根據公司戰略開展培訓需求調研，并制定年度培訓計劃；

3、聯系各類培訓機構，辦理員工外部培訓事宜；

4、負責內部培訓師隊伍的建立、管理，外部培訓機構的甄選和管理；

5、組織培訓材料，開發利用培訓輔助設施；

6、建立培訓檔案，根據不同的培訓內容及目的設計培訓效果評估方式；

7、協助指導員工職業生涯發展規劃，并創建適合其職業發展的培訓課程。

第6篇金融拓展專員崗位職責

崗位職責:

1、協助拓展經理拓展一手案場,及第三方金融渠道/機構;

2、負責維護當地金融合作機構/渠道的關系;

3、協助運營經理與代理、房聯寶、資管等進行業務迭加與協同溝通;

4、協助進行產品的培訓、推廣及落地。

崗位要求:

1、教育背景:本科學歷,房地產、市場營銷、金融、經濟相關專業。

2、工作經歷:1年以上工作經驗,有房地產、信托、基金、銀行等金融機構渠道拓展、營銷推廣相關經驗,有與開發商接洽經驗者優先。

3、知識技能:了解房地產金融市場和產品,了解房地產交易流程,具備良好的營銷推廣能力、溝通協調能力和市場敏感性。

4、性格特質:良好的形象與談吐、思維敏捷、積極主動。

第7篇綜合金融服務專員崗位職責

一.基本條件:

(1)年齡:25周歲-50周歲;(2)學歷:高中、中專(含)以上;

(3)相貌端正、身體健康;(4)無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

(5)1年以上工作經驗;有銷售從業經驗者優先;

(6)在人際溝通、語言表達、組織協調、公關等方面能力突出;

(7)對成功有強烈的企圖心,敢于挑戰收入極限;

(8)良好的心理素質和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。

二.專業培訓

1、公司會提供全方位綜合金融業務知識培訓:保險業務,銀行業務,證券業務,房產業務以及貸款業務等等。

2、培訓考試通過入司后公司提供全方位的產品培訓,令你掌握公司的產品知識和業務知識,令你在市場上有強勁的競爭力。

3、公司在你每一步成長的過程當中都會有專人跟蹤輔導,有主管一對多輔導,師傅一對一帶領拓展業務。

三.職業規劃:公司提供公平晉升通道

1. 公司關注員工的發展,為每個層級的員工制定了發展規劃:

管理路線:試用業務員-;正式業務員-;主任-;課長-;處經理,區部經理

2. 透明、公正、公開的考核制度,可以讓您的職業規劃得更加清晰。

四.收入豐厚

薪酬結構:訓練津貼5400元+傭金+管理津貼+展業獎等(收入上不封頂)。

五、福利及待遇:

1、周一到周五每天上午參加早會培訓分享交流,周末雙休,按國家法定節假日統一休假。

2、方案獎金、續年度服務津貼、季度獎、年終獎等;

3、提供養老商業險;

4、國內外免費旅游方案。

第8篇金融產品運營專員崗位職責

工作職責:

1、協助推動外部資產對接項目落地;

2、分析業務數據、完成與資金結算部門的數據核對;

3、配合金融產品運營經理完成項目上線等相關工作,負責金融產品的日常操作維護;

4、負責處理各種金融產品運營應急突發事件及領導交辦的其他工作。

任職資格:

1. 統招本科及以上學歷,金融、經濟、財會等相關專業,有互金從業經歷優先;

2、對金融產品和運營工作有興趣,具備較強的學習、執行、邏輯思維及溝通協調能力;

3、具備團隊精神,踏實、細致、有責任心。

第9篇國際金融專員崗位職責

1.市場營銷策劃與網路推廣

2.微信公眾號維護

2.簡易文宣品dm設計與美編

3.協助行政文書作業

第10篇二手車金融專員崗位職責職位要求

職責描述：

1、年齡：25-33歲

2、學歷：高中以上學歷，金融、營銷專業；

3、有較強的學習能力和接受能力，能吃苦耐勞，能承受較大的工作壓力；

4、有從事汽車銷售或汽車按揭、保險、金融、營銷行業者優先；

5、有私家車者優先；

6、一年以上汽車4s店相關工作經驗，工作積極主動，細致耐心；語言表達能力強，善于溝通。

7、工作時間8小時，按國家法定假休假。

崗位要求：

學歷要求：高中

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1年經驗

第11篇保險金融綜合專員崗位職責

保險、銀行、投資、綜合金融客戶專員中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司有夢想就有希望!!!

一切從這里開始:

一、職位條件:

1、年齡:20—35周歲

2、學歷:大專及以上學歷(xxxx年應屆生亦可)

3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強,良好的團隊精神;

4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;形象氣質佳;

5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律、教育等行業工作經驗者優先錄用。

二、服務項目

1、銀行業務: 平安銀行所提供的相關產品及服務,如信用卡業務,貸款協銷業務等。

2、證券業務及產品: 股票債券基金

3、信托業務及產品: 財產信托計劃、資金信托計劃,

4、人壽保險(健康.意外.養老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等)

5、財產保險(車險,設備險,家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

6、企業年金

第12篇綜合金融客戶專員崗位職責

保險、銀行、投資、綜合金融客戶專員中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司有夢想就有希望!!!

一切從這里開始:

一、職位條件:

1、年齡:20—35周歲

2、學歷:大專及以上學歷(xxxx年應屆生亦可)

3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強,良好的團隊精神;

4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;形象氣質佳;

5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律、教育等行業工作經驗者優先錄用。

二、服務項目

1、銀行業務: 平安銀行所提供的相關產品及服務,如信用卡業務,貸款協銷業務等。

2、證券業務及產品: 股票債券基金

3、信托業務及產品: 財產信托計劃、資金信托計劃,

4、人壽保險(健康.意外.養老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等)

5、財產保險(車險,設備險,家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

6、企業年金

第13篇金融產品銷售專員崗位職責

1、負責公司產品的銷售及推廣；

2、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標；

3、開拓新市場,發展新客戶,增加產品銷售范圍；

4、負責轄區市場信息的收集及競爭對手的分析；

5、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務；

6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃。

第14篇金融理財專員崗位職責

綜合金融理財專員中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安平安合伙人(綜合金融客戶經理),能為客戶辦理平安旗下所有金融業務,涵蓋銀行、保險、投資業務。

銀行業務:

借記卡、信用卡、貸款、理財產品、pos機等等

保險業務:

>;>;車險、企業財產險、家庭財產險

>;>;團體意外險、企業補充商業醫療保險

>;>;健康醫療保險、大病保險、少兒保險、子女教育金規劃、養老金規劃......

投資業務:

>;>;平安證券 >;>;平安大華基金 >;>;平安信托

依托平安綜合金融平臺,可以為客戶辦理一攬子金融服務,走到哪,都有您能幫助到的客戶,都有您能辦理的業務!

中國平安真正實現了“一個賬戶、一套密碼、多個產品、一站式服務”。

業務多元化,收入多元化:客戶辦張信用卡、辦個車險、開張借記卡存筆款、辦個貸款、買份保險、買個信托。。。所有業務都能給你帶來收入!!

第15篇金融客服專員工作崗位職責

每一個行業的客服專員所負責的詳細工作都不同,以下以金融行業為例整理了金融客服專員崗位職責,僅供參考。

1、接受客戶咨詢,記錄客戶咨詢、投訴內容,按照相應流程給予客戶反饋;

2、能及時發現來電客戶的需求及意見,并記錄整理及匯報。

3、為客戶提供完整準確的方案及信息,解決客戶問題,提供高質量服務;

5、與同事或主管共享信息,進行知識積累,提供流程改善依據;

6、一站式解決客戶需求,為客戶提供全套咨詢和購卡服務。

第16篇金融風險專員崗位職責

job description(職位描述)

responsibilities (崗位職責)

- ability to perform remediation and renewal reviews of cdd

- 對客戶實行盡職調查,提供實時有效的建議及改進方案

- ability to use telephone, emails and letters to engage directly with customers of clients to obtain specific cdd information

- 能夠通過電話,郵件或信件各種渠道與客戶進行高效的溝通,及時獲取準確的客戶信息

- understanding information and documentation requirements for corporate structures in cdd context and the ability to use or quote evidence reference material

- 掌握以及了解企業基本架構,能引用相關法律法規文件輔助進行盡職調查

- provide timely review and follow up actions on referrals or queries

- 及時跟進客戶提出的問題

- ability to make decisions and able to determine needs for escalation

- 能夠根據不同項目的情況及時做出應對或判斷是否需要上報

- manage caseload throughout end to end process in timely manner

- 及時跟進客戶的盡職調查工作,并按時完成

- ability to research data from related systems

- 熟練運用不同的搜索工具進行資料收集,通過多方渠道,實時掌握客戶最新情況以便能高效地完成盡職調查

basic requirement (崗位要求)

- bachelor’s degree holder in operations or related discipline; ideally with 1-2years’ experience of handling customer due diligence business processes

- 本科或以上學歷,運營或相關專業,有1-2年處理客戶調查分析或相關業務背景者優先考慮

- ability to assimilate and apply detailed process instructions

- 熟悉各項工作流程,針對不同的項目可以靈活地做出相應的工作調整

- fluent writing and verbal communication in english, mandarin and cantonese is needed

- 良好的書面表達及口頭溝通能力,含英語、中文及粵語

- proficiency in microsoft office (powerpoint, word, excel) or other related applications

- 能熟練地使用powerpoint, word, excel等辦公室軟件

- strong attention to detail and accuracy

- 工作細心,注重細節及數據準確性

- highly motivated to deliver results to the right standards and targets

- 主動性強,能按時按質完成工作

- demonstrate excellent analytical skills and problem solving, self motivation and possess an enquiring mind

- 具有良好的分析及解決問題能力,主動性強及具備鉆研精神

- a good team player with the ability to deliver efficient working outcomes and overcome challenges even under pressure

- 具有團隊合作精神及抗壓能力,能高效地與團隊成員共同完成工作

- ability to thrive in a challenging environment and can adapt to different situations

- 能適應不同的工作環境并克服不同的挑戰和挫折以實現項目目標,與團隊共同成長

第17篇金融機構專員崗位職責

工作職責:

1、依托公司用戶資源,幫助金融機構用戶(券商,公募,私募基金公司等)解答金融終端產品使用咨詢;

2、與機構客戶進行有效溝通了解客戶需求, 深度挖掘客戶需求

3、維護老客戶的業務,挖掘客戶的潛力,多渠道溝通與客戶關系維護。

4、給金融機構用戶提供終端產品相關服務(報表制作,數據查詢等);

任職資格:

1. 本科學歷以上,對金融產品有興趣;

2. 熟練使用電腦操作;善于與人溝通,思路清晰;

3. 具有團隊精神,自學能力、適應能力、協調能力強,誠實守信,忠于職守,熱情向上;

4. 有在金融行業基礎知識者優先錄用;

第18篇股權眾籌產品專員金融類崗位職責職位要求

職責描述：

崗位職責： 1、根據公司計劃，協助完成公司互聯網眾籌產品的規劃和設計，創新和改善產品； 2、共同負責公司投資與眾籌網站的功能、頻道與網站業務流程策劃，完成產品交互原型設計，保證最終體驗質量； 3、配合網站推廣人員做好專題和活動的方案； 4、與技術開發團隊密切配合，對所負責的產品開發進行過程指導和控制； 5、及時掌握潛在的客戶需求、競爭產品信息，并快速推進產品優化和更新； 6、關心互聯網的產品、應用和技術，對用戶體驗有較好的理解。職位要求： 1、大專以上學歷，3年以上眾籌、pe、p2p等相關工作經驗； 2、做事有責任感，具備良好的溝通能力、團隊合作能力、執行力； 3、善于學習與思考，對國內外互聯網產品與技術發展有敏銳的觀察力和求知欲； 4、金融專業背景，熟悉股權投資相關操作流程和法規條例。 5、工作主動積極，踏實穩重，能承受一定工作壓力； 6、有眾籌網站策劃成功案例者、熟悉互聯網金融領域者優先；

崗位要求：

學歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1-3年

第19篇金融服務專員崗位職責

一.基本條件:

(1)年齡:25周歲-50周歲;(2)學歷:高中、中專(含)以上;

(3)相貌端正、身體健康;(4)無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

(5)1年以上工作經驗;有銷售從業經驗者優先;

(6)在人際溝通、語言表達、組織協調、公關等方面能力突出;

(7)對成功有強烈的企圖心,敢于挑戰收入極限;